拉高出货计划是一种市场操纵和金融欺诈行为，其中一群成员购买证券，然后说服其他人也这样做。 目标是非法“抬高”股票、加密货币或其他定价过高的投资的价格。 但是，不久之后，价格急剧下跌，拉高出货策略崩溃了。 让我们更多地了解这种拉高出货方案的工作原理以及如何避免这种情况。
什么是拉高出货计划？
拉高出货计划是一种欺骗性计划，旨在通过提供虚假建议来提高股票或投资的价格。 这些建议是基于不准确、误导或过度夸大的陈述。 拉高出货骗局的肇事者已经持有该公司的股票，并会在炒作导致股价上涨后抛售。
根据证券法，这种活动是被禁止的，并可能导致巨额罚款。 该行业对加密货币的日益普及导致了拉高出货操作的出现。
拉高出货计划如何运作？
冷呼叫通常用于拉高出货策略。 自从引入互联网以来，大多数在线活动都在不断发展； 欺诈者现在可以向天真的目标发送数十万封电子邮件或在线发布声明，促使投资者迅速购买股票。
这些消息通常声称拥有有关即将发生的事件的内部信息，这些事件将导致股价大幅上涨。 当买家涌入并且股票飙升时，拉高出货骗局的肇事者会出售他们的股票。 在这些情况下，这些股票的卖出量往往很大，导致股价大幅下跌。 最终，许多投资者蒙受了巨大损失。
拉高出货策略针对的是场外交易监管比官方交易所监管宽松的微型股和小型股。 因为它们更容易操纵，微型股和小型股更适合这种滥用行为。 微型股通常交易量低、流通量小、公司信息少。 结果，不需要很多新购买者就可以将股票推高得多。
流行文化中的拉高出货
拉高出货策略启发了两部成功的电影：《锅炉房》和《华尔街之狼》。 这两部电影都描绘了一个仓库，里面装满了电话推销股票的股票经纪人。 在每个案例中，经纪业务都是做市商，并持有前景不明的公司的大量股票。 向经纪人提供高额佣金和奖金，以换取将股票存入尽可能多的客户账户。 通过这样做，经纪人通过大量出售来推高价格。
当销量达到临界质量并且没有更多买家时，该公司出售其股票以获得可观的利润。 这导致股价下跌，往往低于原售价，导致客户无法及时卖出股票而蒙受重大损失。
加密货币市场中的拉高和抛售
加密货币市场已成为拉高出货骗局的最新场所。 比特币和以太坊取得的非凡收益引发了人们对加密货币的巨大兴趣。 不幸的是，由于加密货币市场缺乏监管、不透明以及加密货币的技术复杂性，加密货币特别适合拉高出货诈骗。
2018 年的一项研究调查了比特币市场中拉高出货策略的发生率。 在六个月的时间里，研究人员观察了加密货币投机者使用的两个著名的群发消息平台，并发现了 3,400 多个此类计划。
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 于 2021 年 10 月敦促客户避免可能在交易不活跃或新生的加密货币中出现的拉高出货计划。 CFTC 还宣布了一项计划，允许任何举报人获得 30% 至 1% 的金钱奖励，前提是他们揭露了最初的执法行动，导致对拉高出货操作进行 XNUMX 万美元或更多的经济制裁。
拉高出货计划的阶段
#1。 标记
泵和出货概念的每个阶段都很困难，但第一阶段具有挑战性。 犯罪团伙必须制定一个全面的攻击计划，以激发对安全的兴奋，但更重要的是，激发人们提取自己的现金。
该策略可能与传播虚假新闻报道一样简单。 它也可能像新闻稿、虚假案例研究和电视报道的计划运作一样复杂。
范围越大，方案越复杂，执行效果越好。
加价的目的是让尽可能多的公众投资者在尽可能短的时间内深入参与。
请记住，如果需要一年的时间来建立股票，该策略将失败，因为有人会称所有伟大的主张为 BS。
#2。 分配阶段
这看似简单，但也需要一定的天赋。 不诚实的投资者现在必须弄清楚如何清算他们的投资而不会使股票产生太大的波动。 这让他们能够获得最高的股价，并带着最重要的钱离开。
随着股票飙升，非法参与者将需要完美地安排他们的卖出交易时间，很可能是在早盘跳空走高时。
#3。 碰撞
这个阶段简直就是崩溃。 股票像石头一样下跌。
这是散户投资者恐慌的时刻，他们要么失去了纸上财富，要么百万美元的交易野心破灭了。
如何避免拉高出货计划
了解拉高出货计划是如何运作的是防止它们的最佳方法。 以下是如何发现这些骗子并避免他们。
#1。 了解要查找的内容
拉高出货骗局可能发生在各种投资中。 始终进行研究以确保您了解您正在投资的内容并且它是合法的。
如果您正在考虑投资一种热门的新型加密货币，请查看开发人员（项目背后的团队）以及向投资者提供的任何产品或服务。 寻找第三方网站评论以了解其他人对该项目的评价。 如果您担心投资的有效性，请寻找另一个机会。
#2。 考虑是否有意义。
拉高出货计划通常建立在猜测和炒作之上，而不是强大的商业或财务程序。 例如，围绕某只股票的情绪可能不合逻辑。 公司可能亏损或收入很少，但股价突然上涨。 如果您无法解释价格上涨的原因，这可能是价格过高的警告，或者您正在处理拉高出货策略。
#3。 运用你的常识。
请记住，当您投资时，您是在押注公司的未来。 注意尚未盈利的公司，并检查您为什么要投资它们。
知道股票价格可能会波动也很重要。 如果您正在考虑高价股票，请记住股票可能会贬值并导致您迅速亏损。
#4。 考虑宣传的来源。
拉高出货计划是基于轰动效应和虚假的紧迫感。 时事通讯或社交媒体帐户等第三方经常提供炒作。 如果您正在考虑一项投资，而将其出售给您的人不是您信任的人，那么喧嚣可能是骗局的一部分。
#5。 进行适当的研究
拉高出货计划依赖于假设股票价格会上涨的投资者。 您可以通过进行研究来确定一只股票是好投资还是坏投资。
检查一家公司的财务账目和收益报告，看它是否盈利和增长。 您还应该考虑竞争格局，以了解组织的竞争力。
高估值或缺乏收益是可能的拉高出货策略的危险信号。
#6。 警惕“热点提示”。
拉高出货计划依赖于一种即将到来的厄运感和对失败的恐惧。 这些骗局依赖于想要参与活动并认为如果不采取行动机会就会与他们擦肩而过的人。
拉高出货方案的例子是什么？
本和杰森是股票市场参与者。 本通过以每股 5,000 美元的价格购买 1000 股股票，向一家公司投资 5 美元。 然后，由于基于内部信息的出色表现，他开始散布有关该公司是公共部门实体的虚假信息。
三天后，股价上涨到 30 美元。 杰森注意到价格正在上涨。 他以每股 1000 美元的价格购买了 30 股公司股票，使他的总投资达到 300,000 美元。
股价迅速跃升至每股 50 美元。 本决定离开市场以获利。 他出售了他所有的股份，获得了 45000 美元的利润。 随着谣言消退且没有显着增加，股价跌至每股 5 美元。 当本在现金中游荡时，杰森却负债累累。
拉高出货计划的真实示例
拉高出货的例子在财经新闻中很常见。 缺乏经验的投资者担心他们可能会错过绝佳的机会，因此成为骗局的受害者。
垃圾电话和小册子是过去流行的诈骗方法。 可以访问在线交易的欺诈者逐渐开始通过电子邮件、社交媒体和聊天室等渠道传播错误信息。 诈骗者通常通过垃圾邮件通信进行宣传。
个人投资者在 20 年 483 月的两周内将 GameStop 的股价从 2021 美元提高到 90 美元。GameStop 的股价在 53.50 月份下跌超过 XNUMX% 至 XNUMX 美元。 联邦监管机构怀疑价格操纵，并正在调查购买狂潮以寻找任何操纵股价的迹象。
在拉高出货策略方面，加密货币也不甘落后。 检察官指控知名反病毒企业创始人约翰·迈克菲 (John McAfee) 涉嫌在 2021 年通过操纵几种加密货币的市场价格赚取数百万美元。
拉高出货计划是否违法？
如前所述，通过误导性信息操纵股价是一种经常窃取受害者血汗钱的骗局。 因此，根据各种法律和行动，它是非法的。 1933 年《证券法》和 1934 年《证券交易法》等法律均有禁止证券虚假陈述和欺诈的条款。
根据具体情况，也可以使用其他法律来惩罚违法者。 SEC 一直在寻找操纵股价的实例。 监管机构继续对违规者提出指控，以保护首当其冲受到操纵的无辜投资者。 许多政府机构还为违规者提供匿名举报机制。
结论，
拉高出货计划涉及使用误导性促销来提高脆弱股票的价格，并在股价上涨时抛售股票。 美国证券交易委员会 (SEC) 惩罚拉高出货的犯罪者，因为这种行为是被禁止的。 小盘股更容易受到这种骗局，投资者应警惕奇怪的炒作。
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参考资料
