挪用公款:如何击败和摆脱这些指控(详细指南)

挪用公款

挪用公款是指某人拿走别人的钱并用于谋取私利。 它更有可能发生在工作场所。 如果您被指控贪污,您有权获得出色的法律援助。 被指控窃取和滥用信任可能会损害您未来找工作的自由和能力。 即使您是无辜的,被指控犯罪也会产生负面后果。 这就是为什么我们写这篇文章来帮助您了解有关联邦挪用公款指控的所有信息。

什么是挪用公款?

挪用公款是一种白领犯罪,其中某人或某物挪用了委托给他们的资产。 挪用公款的人合法地获得资金并有权在这种欺诈中占有资金,但这些资产随后被用于不受欢迎的原因。 贪污是对个人受托责任的违反。

概述

有权使用组织资金的个人必须保证这些资金的安全并将其用于预期用途。 禁止访问该 目的是将其转换为个人用途。 将现金转移到似乎被授权接收付款或转账的账户是此类活动的一个例子。

另一方面,账户只是一个前台,个人或与他们合作的第三方可能会通过该前台接收资金。 为了将资金转移伪装成真正的交易,盗用者可以为从未发生过的业务运营或从未见过的服务生成账单和收据。

贪污者可能与被指定为 顾问 或承包商在账单上并收到付款,但从不提供他们正在支付的服务。

挪用公款有多种形式,有大有小。 挪用公款可以像收银员从收银机中偷走几美元一样简单。 当大公司的首席执行官错误地花费数百万美元并将资金转移到个人账户时,挪用公款的规模就会更大。 此外,挪用公款可能会导致巨额罚款和数年监禁,具体取决于犯罪的严重程度。

挪用公款

根据挪用公款是重罪还是轻罪,刑事处罚有所不同。 重罪定罪通常会导致法院判处更重的刑罚。 先前的定罪、被盗用的金钱或物品的总价值,以及任何减轻处罚的情节也会被考虑在内。 以下是处罚示例:

  • 轻罪最高可判处 6 个月监禁和最高 500 美元罚款
  • 最高 1 年的监禁,最高 1,000 美元的罚款,以及最高 1 年的完全轻罪缓刑
  • 因四级重罪被判入狱 18 个月
  • 三级重罪最高可判处 3 年监禁
  • 二级重罪最高可判处 9 年监禁

纽约的贪污类型

作为挪用公款指控的一部分所收取的金额决定了分配给该罪行的严重程度。 这种制裁可能会对一个人的生活产生重大的短期和长期影响。

如果您在纽约被指控犯有任何形式的挪用公款,请务必尽快寻求法律建议。 纽约盗窃律师可以帮助制定案件,帮助他们的客户获得有利的结论。

#1。 收费程度

四级重大盗窃罪是指一个人盗窃超过 1,000 美元。 像这样的指控需要判处三分之一至四年的监禁。 这是E类重罪。

如果金额超过 3,000 美元但低于 50,000 美元,则该罪行被归类为 D 级重罪,可处以两年、三分之一至七年的监禁。

然而,大多数贪污案件发生在 50,000 美元到 1,000,000 美元之间。 如此巨大的损失对许多公司来说可能是灾难性的。 这笔钱让许多检察官和法官感到震惊,而且是在保释申请和判刑中。 二级重大盗窃罪是有问题的重罪,可判处 15 至 XNUMX 年有期徒刑。

一级重大盗窃罪是指一个人盗窃超过 1 万美元。 这是一项 B 级重罪,可判处 XNUMX 年和 XNUMX 年至 XNUMX 年的监禁。 在纽约市,这是最严重的联邦贪污指控之一。

#2。 拥有被盗财产

另一方面,在纽约,如果某人拥有不属于自己的财产,则可能会受到联邦贪污指控的处罚。 在联邦贪污指控的背景下,金钱是一种财产。 如果犯罪者现在银行账户中没有所有的钱,或者如果挪用公款发生在几年之后,那么犯罪行为将会更加严重。

尽管犯罪者可能犯下了许多不同的罪行,但实际的盗窃罪和盗窃罪可能结合在一起。 例如,如果一个人在六次不同的盗窃中盗窃 10,000 美元,则该犯罪被指控为一次 C 级重罪,而不是六次 D 级犯罪,因为罪犯偷走了超过 50,000 美元。

同时,可能还有六项二级伪造和一级伪造公司文件的罪名。 这些分别是 D 级和 E 级重罪。

这笔钱,无论是以现金形式存在于个人的公寓、房子里,还是已经花掉了,都不必亲自到场就构成犯罪。 这笔钱用于活动期间。

#3。 伪造业务记录

一级伪造公司记录是另一种犯罪,可以包括在挪用公款起诉书中 纽约市. 当一个人更改企业或企业的记录,或者当他们删除或删除记录时,就会发生这种情况。

如果该人未能在记录中进行记录,并且在实施此类行为时有实施另一项犯罪的目的,例如盗窃或盗窃,也可能会产生指控。

如果罪犯试图隐瞒他们正在偷窃或试图进一步偷窃的事实,则属于重罪。 这是第一个伪造商业文件的 E 级重罪 度。 对于每一项更改或虚假的商业记录,这种性质的指控可判处三分之一至四年的监禁。

挪用公款是如何发生的

当有人盗窃或挪用他们受托管理或保护的东西时,这就是贪污。 挪用公款不需要财产或资产具有重大价值。 虽然类似于欺诈,但挪用公款的不同之处在于挪用公款的人有权使用或管理财产或财务。

在某些情况下,挪用公款可能与其他类型的欺诈有关,例如庞氏骗局。 在这种情况下,挪用公款的人欺骗投资者将其资产委托给他们。 这样他们就可以代表他们进行投资,但这些钱却是为了个人利益和致富。 维持欺骗往往需要寻找新的投资者,以便带来更多的资金来安抚以前的投资者。

除了金钱,盗用者还可能转移其他资产。 挪用公款者可能会索取房地产、商务车辆、智能手机和其他公司拥有的硬件(例如笔记本电脑)供个人使用。

政府部门的雇员可能会通过为自己挪用地方、州或国家资金而犯下联邦贪污罪。 当需要资金来完成合同或支持项目时,一名员工掠走了一些指定用途的资金,这可能会发生。

挪用公款在伊利诺伊州是重罪吗?

从简单的违规行为到最高级别的重罪,都可以对犯罪进行起诉。 在伊利诺斯州,贪污罪属于盗窃法 (720 ILCS 5/16-1) 的管辖范围。 当存在下列情况时,一个人实施盗窃或盗用:盗用者和受害人之间存在以相互信任和依赖为特征的关系

什么是挪用公款的例子?

挪用公款的行为人可能会为未发生的行为伪造发票和收据,然后利用为此类行为支付的款项来支付自己的个人费用。 一种类型的挪用公款以庞氏骗局为代表。 员工数据的破坏或公司资金的盗窃是另外两个例子。 盗窃每年给美国公司造成大约 400 亿美元的损失。

最常见的挪用公款形式是什么?

最典型的挪用公款类型包括盗窃现金和使用商业信用卡进行个人支出。 此外,一些偷钱者利用技术对计算机系统进行未经授权的更改,从而使他们能够进行金融操作。

如何证明挪用公款?

请记住,为了证明挪用公款,检察官必须首先证明被告打算让受害人永远无法再使用有关财产。 如果能够证明财产是意外交给被告后丢失的,就可以证明被告无意剥夺原告的财产。

如何防止挪用公款

盗窃和挪用公款每年给企业造成 400 亿美元的损失,占所有企业倒闭的一半以上。 2 另一方面,雇主可以制定措施打击白领犯罪。

挪用公款始于受托负责照看他人财产或金钱的人的泄密行为。 公司可以采取的最合理的初步措施之一是彻底审查潜在员工。 除了进行完整的背景调查外,性格测试还可以用来检查性格特征和暴露不良习惯。

安全和监控计划,尤其是当由专业的风险管理团队或公正的第三方执行时,可以帮助阻止企业犯罪。 内部控制监控行为并允许匿名报告可疑活动。 以及揭露盗用行为的定期审计

及早发现可以减少损失并保护公司的品牌及其服务的人。 雇主应明确表示,他们对挪用公款等非法行为采取零容忍政策,并且对此类违规行为的处罚可以转嫁。 每个企业都应在其内部营造诚实和公平的氛围 员工. 敦促他们保持警惕并报告任何不当行为。

挪用公款指控后的生活

尽管大多数白领犯罪没有与其他犯罪相同的负面含义。 它们仍然可以对一个人的生活产生重大影响。 挪用公款指控。 例如,有一个讨厌的习惯,就是无限期地跟踪别人,没有希望让他们摆脱困境。 盗窃指控不同于任何其他可能使您的角色受到质疑的活动。 如果您被联邦挪用公款指控,您应该寻求专业公司法律师的建议。 他们可以帮助您保护自己免受可能永久损害您的声誉和品格的指控。

被列为故意侵权的众多罪行之一是挪用公款。 虽然这些犯罪在私营部门非常普遍。 它们有可能损害个人的声誉和在别处找到工作的能力。 毕竟,谁愿意为被指控从前雇主那里偷窃的人工作呢? 那想为一个从他或她的员工那里偷窃的企业主工作? 准确地说,没有人。 而且,由于挪用公款指控会对一个人的职业生涯产生重大的负面影响,因此面临这些指控的人必须找到强有力的、合格的法律代表。

对挪用公款的指控有辩护理由。 面临虚假指控的个人可以通过与经验丰富的商业法律师接触来恢复自己和声誉。 执业商法的律师具有发现错误的技能和经验。 虚假陈述并利用它们来破坏检察官的案件。

联邦挪用公款指控

挪用公款是指将金钱或财产非法转移给从盗窃时拥有合法所有权的一方手中扣押的个人或团体。

挪用公款要构成联邦犯罪,必须是直接针对美国政府的盗窃。 或遵循受托控制相关资产的个人违反其他联邦罪行的因素。 挪用公款本质上是一种盗窃,同时由处于信任位置以监控有价值商品的个人或团体违反信任。

如果您、您所爱的人或您身边的人怀疑联邦调查已经启动。 或者已因此类联邦犯罪被捕,劳德代尔堡联邦贪污检察官可以帮助您对抗联邦政府的指控。

遵循联邦法院处理的其他联邦犯罪原则的联邦挪用公款指控的一个例子是电汇欺诈指控。 如果受托监督联邦资金或财产的联邦雇员使用“电线”(电话、计算机等)实施涉嫌犯罪,检方可能会指控联邦贪污、电汇欺诈或两者兼而有之。 同样,由于电汇欺诈始终属于联邦犯罪,因此即使犯罪不符合上述标准,政府也可以对挪用金钱或财产的任何人或任何组织提起挪用公款案。

法院人员

任何从美国联邦法院被判贪污超过 1,000 美元的人将面临最高 250,000 美元的罚款或贪污金额的两倍(以较高者为准)、十年监禁,或两者兼施。 最高 100,000 美元的罚款,最高 1,000 年的监禁,或两者兼而有之,对于低于 XNUMX 美元的金额可能会受到处罚。

同样,未能迅速存入以政府雇员身份收到的款项可能会导致贪污罪名成立。 从法院雇员那里收取属于法院的押金、贷款或其他款项,意图挪用公款也是挪用公款的理由。 对于贪污超过 250,000 美元的行为,可能会处以最高 10 美元或最高贪污金额(以较高者为准)、1,000 年监禁或两者兼施的罚款。 处以最高 100,000 美元的罚款。 对于挪用资金少于 1,000 美元的,可能会被判入狱一年,或两者兼施。 645、646 和 647 USCA)

如何证明有人挪用公款?

当试图证明某人在哥伦比亚特区犯有联邦贪污罪时,检方通常会将证据集中在被告的个人记录上。 例如,财务记录可以证明一个人从另一个人那里拿了钱,并将其存入了自己的银行账户。 另一个迹象是个人花费的钱超过了他们的薪水应该允许他们管理的钱。

借钱不还是偷窃吗?

当您最初借用有问题的物品时,您一定有特定的目的,即永远不会将您所拿的东西还给失主,以免被判偷窃罪。 如果你没有这个意图,你就不能被判盗窃罪。 如果您借了某样东西然后忘记归还给您的人,则您不满足特定意图的要求。

什么是银行挪用公款?

什么是挪用公款? 它是指个人或单位对委托给他们的资产进行欺骗和挪用的白领犯罪。 虽然资产是合法取得的,但将其用于意想不到的目的,认定为挪用公款。 这是对信托义务的公然违反。

为什么人们逃避挪用公款?

人们逃避挪用公款的原因是什么? 关键原因是他们与同事、雇主和家庭成员建立了信任。 他们经常担任值得信赖并忠于公司的长期员工。 他们的同事无视为他们的安全而制定的程序和标准预防措施,因为他们完全信任这个人。

常见问题

贪污是重罪吗?

重罪挪用公款是一种更为严重的罪行,会导致更高的罚款和更长的刑期。 如果被告被指控以下行为,他们将面临挪用公款的重罪指控: 挪用超过 1,000 美元。 挪用共同持有的财产。

你总是因为贪污而入狱吗?

挪用价值超过 950 美元的财产、金钱或服务以及许多列举的物品属于盗窃罪。 定罪最高可判处一年监禁(轻罪)。 但 16 个月、2 年或 3 年的州监禁时间也可能因盗窃重罪而被判刑。 不到 500 美元。

多少赃款被视为重罪?

为了成为重罪盗窃,财产的价值必须超过州法律规定的最低金额,通常在 500 美元到 1,000 美元之间。 例如,如果一个州的重罪盗窃限额为 600 美元,那么盗窃价值 400 美元自行车的人就犯了轻罪。

  1. 商业财产保险:财产保险的成本和收益
  2. 什么是敲诈勒索? 指控和判决解释
  3. 如何在 QuickBooks- 专家指南中输入退回的支票
  4. 纽约的最低工资:2022 年纽约州的最低工资是多少?
发表评论

您的电邮地址不会被公开。 必填带 *

你也许也喜欢