Khi bạn dần dần tham gia vào các loại tiền kỹ thuật số, sẽ không mất nhiều thời gian cho đến khi bạn phát hiện ra rằng những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rất lớn. Và vấn đề không chỉ là tỷ lệ biến động cao của tiền điện tử, chúng ta đang nói về lừa đảo, gian lận, tin tặc, v.v. và các nền tảng trao đổi tiền điện tử cũng không ngoại lệ.
Vì vậy, khi bạn đang xem xét các công ty tiền điện tử và công ty khởi nghiệp, bạn nên xác nhận tính hợp pháp của họ nếu công nghệ họ đang cung cấp được hỗ trợ bởi chuỗi khối, điều đó có nghĩa là họ theo dõi chi tiết dữ liệu giao dịch. Nếu bạn đang chọn một công ty hoặc công ty khởi nghiệp về tiền điện tử cụ thể, hãy suy nghĩ về quyết định của bạn và giúp bạn thực hiện điều đó; đây là một số trò gian lận tiền điện tử phổ biến và cách tránh chúng.
Tất nhiên, để tránh luôn ở thế cạnh tranh, bạn cần đăng ký với một công cụ hoặc nền tảng đáng tin cậy như binance.com, hoặc là www.bitcoin-profit.app.
Ví dụ về lừa đảo tiền điện tử và cách tránh chúng
Mặc dù bước vào thập kỷ mới của những tiến bộ công nghệ, mọi người vẫn đang tìm ra những cách sáng tạo mới để làm cho cuộc sống của hàng triệu người thuận tiện hơn; tuy nhiên, điều tương tự cũng xảy ra với những người muốn làm điều xấu.
Và trong trường hợp tiền kỹ thuật số, tin tặc và kẻ lừa đảo đang tìm ra những cách mới và sáng tạo để đánh cắp tất cả số tiền của bạn thông qua tiền điện tử. Có một điều chắc chắn là trò lừa đảo phổ biến nhất trên thị trường hiện nay là khi ai đó nói rằng bạn phải thanh toán bằng tiền điện tử.
Điều mà những kẻ lừa đảo đang trông đợi là khi chúng yêu cầu bạn thanh toán cho “các dịch vụ” của chúng, chúng sẽ yêu cầu bạn thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ quà tặng hoặc tiền điện tử; tất nhiên, một khi bạn trả tiền, không có cách nào khác để lấy lại vì công nghệ không được kiểm soát, không có bảo hiểm cho tài sản. Dưới đây là danh sách một số trò gian lận tiền kỹ thuật số mà bạn nên chú ý.
#1. Lừa đảo Cơ hội Kinh doanh và Đầu tư
Một trong những điều đầu tiên cần chú ý là lừa đảo cơ hội kinh doanh và đầu tư; chúng khá phổ biến, vì một số công ty hứa hẹn sẽ nhanh chóng mang lại cho bạn sự tự do tài chính mà bạn mong muốn. Hơn nữa, một số kẻ lừa đảo sẽ nói với bạn rằng để có quyền tuyển dụng những người khác cho chương trình, bạn phải thanh toán bằng tiền điện tử và bạn càng trả nhiều tiền điện tử, công ty hứa hẹn bạn sẽ kiếm được càng nhiều tiền.
Với các cơ hội kinh doanh và đầu tư, một số kẻ lừa đảo đóng vai trò là “người quản lý đầu tư” của công ty sẽ cung cấp cho bạn những lời đề nghị không mong muốn. Những kẻ lừa đảo này sẽ cố tình thông báo sai cho bạn rằng họ có thể giúp tiền của bạn tăng lên nếu bạn đưa tiền điện tử của mình cho họ.
Và khi bạn cố gắng truy cập vào tài khoản đầu tư mà họ đã tạo cho bạn, bạn sẽ phát hiện ra ngay rằng để rút tiền của mình, bạn sẽ phải trả phí và bạn sẽ phải trả phí. Hơn nữa, một số kẻ lừa đảo trong cùng ngành sẽ gửi lời mời làm việc cho phép bạn giúp họ tuyển dụng một số nhà đầu tư tiền kỹ thuật số, cũng như khai thác, bán hoặc giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn cho bạn một công việc nhưng lấy thông tin và tiền của bạn.
#2. Email tống tiền
Một điều khác cần chú ý để tránh bị lừa đảo bởi các vụ lừa đảo tiền điện tử là tránh các email của chúng dưới dạng tống tiền. Những kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng nếu bạn bất cẩn đưa thông tin cá nhân của mình lên mạng, đặc biệt là trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo ngoài kia sẽ gửi những email đáng ngờ nói rằng họ có những bức ảnh làm bạn xấu hổ hoặc xấu hổ hoặc có thông tin cá nhân mà chỉ bạn biết, vì vậy họ sẽ sử dụng nó làm đòn bẩy để có được tiền điện tử từ bạn.
#3. Lừa đảo trên mạng xã hội
Về tiền điện tử lừa đảo trong các nền tảng truyền thông xã hội, nếu bạn đọc một bài đăng, tweet, email hoặc nhận được một tin nhắn văn bản yêu cầu bạn gửi cho họ tiền điện tử với lời hứa đổi lại sẽ nhận được nhiều hơn, thì có khả năng cao đó là lừa đảo. Ngay cả khi tin nhắn bạn nhận được đến từ một người bạn biết hoặc một người nổi tiếng mà bạn yêu mến, thì vẫn có khả năng đó vẫn là một trò lừa đảo. Vì vậy, đừng bao giờ tin bất cứ điều gì trên mạng xã hội trừ khi có nghiên cứu hợp pháp chứng minh điều đó là đúng.
#4. Lừa đảo kỹ thuật xã hội
Một loại lừa đảo khác liên quan đến tiền điện tử cần chú ý là lừa đảo kỹ thuật xã hội, lừa đảo thao túng tâm lý mục tiêu thông qua lừa dối để lấy thông tin quan trọng liên quan đến tài khoản của mục tiêu. Đây là một trong những trò lừa đảo tiền điện tử nguy hiểm nhất, vì những kẻ lừa đảo khiến mọi người nghĩ rằng họ đang giao dịch với một doanh nghiệp có uy tín, một chính phủ có uy tín, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật và đôi khi là bạn của bạn. Bất kể các kết nối đáng tin cậy có yêu cầu bạn thanh toán bằng tiền điện tử vì bất kỳ lý do gì hay không, thì rất có khả năng đó là dấu hiệu của một vụ lừa đảo.
#5. Quà tặng và lừa đảo mạo danh
Chuyển sang lĩnh vực ảnh hưởng trên mạng xã hội, có rất nhiều kẻ lừa đảo ngoài kia đang cố gắng đóng giả là những người có ảnh hưởng về tiền điện tử có uy tín, doanh nhân có uy tín hoặc người nổi tiếng. Những thứ này để dễ dàng thu hút sự chú ý của các mục tiêu tiềm năng, nhiều trong số đó hứa hẹn sẽ nhân lên hoặc khớp với các loại tiền kỹ thuật số mà nạn nhân đã gửi cho họ trong cái được gọi là lừa đảo tặng quà.
Hơn nữa, một thông điệp được soạn thảo kỹ lưỡng từ tài khoản mạng xã hội có vẻ hợp pháp của kẻ lừa đảo đôi khi có thể tạo ra độ tin cậy nào đó cho những gì chúng tiết lộ dưới dạng quà tặng. Với ý nghĩ đó, mọi người có xu hướng coi đó là cơ hội “chỉ có một lần trong đời”, điều này có thể khiến các nạn nhân chuyển tiền điện tử ngay lập tức với hy vọng nhận được ngay lập tức nhiều hơn số tiền họ đã trả. Các báo cáo cho thấy số tiền điện tử trị giá hơn 2 triệu đô la đã được chuyển cho một kẻ lừa đảo đóng giả là Elon Musk.
The Bottom Line
Đối với nhiều người đã xem các câu chuyện, tin tức và các bài đăng trên mạng xã hội về cách thị trường tiền điện tử đang bùng nổ, điều đó có thể thu hồi cảm xúc của các nhà đầu cơ đối với công nghệ. Khi hệ thống kinh tế của các loại tiền kỹ thuật số tiếp tục phát triển, không còn nghi ngờ gì nữa, thị trường tiền điện tử sẽ là trọng tâm chính của những kẻ lừa đảo và lừa đảo.
Bất chấp điều đó, lừa đảo tiền điện tử thường được chia thành hai loại: lừa đảo được thiết kế theo kiểu xã hội nhằm lấy thông tin cá nhân hoặc bảo mật để sử dụng làm đòn bẩy và yêu cầu ai đó gửi tiền điện tử đến một ví kỹ thuật số cụ thể đã bị xâm phạm.
Vì vậy, bằng cách biết và hiểu cách những kẻ lừa đảo tiền điện tử cố gắng đánh cắp thông tin của bạn và cuối cùng là tiền của bạn, bạn sẽ biết liệu những gì bạn đang gặp phải có phải là một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử hay không; do đó, bạn sẽ có thể ngăn chặn nó trước khi bất cứ điều gì xảy ra với bạn và tiền của bạn.
