Tội tham ô xảy ra khi ai đó lấy toàn bộ hoặc một phần tiền hoặc tài sản do người khác giao cho để trục lợi. Đây không chỉ là một tội ác mà còn là một sự phản bội đối với người đã giao phó đồ đạc của mình cho người khác. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, tham ô là một hình thức trộm cắp và bị pháp luật trừng trị.
Tham ô có thể có nhiều hình thức, cả nhỏ và lớn. Biển thủ tiền có thể đơn giản như việc nhân viên thu ngân bỏ túi vài đô la từ quầy đăng ký. Ở quy mô lớn hơn, nó xảy ra khi các CEO của các tập đoàn lớn chi sai hàng triệu đô la và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
Trong bài viết này, chúng tôi đã thảo luận về cáo buộc và bản án đối với tội tham ô ở cấp liên bang đối với những kẻ tham ô cũng như các cáo buộc ở Michigan và Texas. Chúng tôi cũng đã nói về cách thoát khỏi cáo buộc tham ô cho những người phải đối mặt.
Hiểu về tham ô
Tham ô là một loại colla trắngr tội có người chiếm đoạt tài sản đã được giao phó. Kẻ biển thủ lấy được tiền một cách hợp pháp và có quyền chiếm hữu chúng trong loại gian lận này. Nhưng các tài sản sau đó được sử dụng vì những lý do không phổ biến.
Các cá nhân có quyền truy cập vào quỹ của tổ chức nên giữ những khoản tiền đó an toàn và đưa chúng vào mục đích sử dụng của họ. Hơn nữa, việc truy cập vào số tiền đó để chuyển đổi sang mục đích sử dụng cá nhân là bất hợp pháp. Chuyển tiền mặt sang các tài khoản hợp pháp để nhận thanh toán hoặc chuyển khoản là một ví dụ về hoạt động đó.
Mặt khác, tài khoản chỉ đơn thuần là một mặt trận mà thông qua đó cá nhân mà họ đang hợp tác nhận tiền. Để ngụy trang việc chuyển tiền như một giao dịch thực sự, kẻ tham ô có thể tạo ra các hóa đơn và biên lai cho các hoạt động kinh doanh hoặc dịch vụ chưa bao giờ được hoàn thành.
Hơn nữa, kẻ tham ô có thể làm việc với một đối tác đóng vai trò là nhà tư vấn hoặc nhà thầu về các hóa đơn và nhận thanh toán nhưng không bao giờ cung cấp các dịch vụ mà họ đang được thanh toán.
Xem Người thụ hưởng cấp ba: Tìm hiểu các lựa chọn của người thụ hưởng
Tham ô xảy ra như thế nào
Khi ai đó ăn cắp hoặc chiếm đoạt một thứ gì đó mà họ được giao quản lý hoặc bảo vệ, thì đó là tham ô. Tham ô không cần tài sản hoặc tài sản có giá trị đáng kể. Mặc dù tương tự như gian lận, biển thủ khác ở chỗ kẻ tham ô có quyền sử dụng hoặc quản lý tài sản hoặc tài chính.
Trong một số trường hợp, tham ô có thể tham gia với các loại gian lận khác, chẳng hạn như âm mưu Ponzi. Trong những trường hợp như vậy, kẻ tham ô lừa các nhà đầu tư giao cho họ tài sản của họ để họ đầu tư thay mặt họ, nhưng thay vào đó, số tiền này được sử dụng cho mục đích cá nhân và làm giàu. Việc duy trì sự lừa dối thường xuyên dẫn đến việc tìm kiếm các nhà đầu tư mới để mang lại nhiều tiền hơn nhằm xoa dịu các nhà đầu tư trước đó.
Ngoài tiền, kẻ tham ô có thể chuyển các tài sản khác. Kẻ tham ô có thể yêu cầu bất động sản, phương tiện kinh doanh, điện thoại thông minh và phần cứng khác thuộc sở hữu của công ty, chẳng hạn như máy tính xách tay, cho mục đích sử dụng cá nhân.
Nhân viên trong khu vực chính phủ có thể tham ô bằng cách lấy tiền của địa phương, tiểu bang hoặc quốc gia cho chính họ. Khi tiền được giải ngân để hoàn thành các hợp đồng hoặc các dự án hỗ trợ, và một thành viên của nhân viên lướt qua một số tiền đã dành dụm, điều này có thể xảy ra.
Những người tham ô tiền phải đối mặt với tội danh tham ô với một trọng tội và / hoặc phải chịu trách nhiệm dân sự về hành vi của họ. Hình phạt có thể bao gồm bất cứ điều gì từ thiệt hại tiền tệ và bồi thường cho đến việc giam giữ. Tội tham ô không loại trừ người phạm tội phải nhận bản án tù kéo dài, vốn thường dành cho những kẻ phạm tội nguy hiểm.
Cách thoát khỏi phí tham ô
Không có gì sai khi bắt các công tố viên chính phủ chứng minh trường hợp của họ. Trên thực tế, đây thường là một phương pháp thành công để bảo vệ bạn trước các cáo buộc tham ô, đặc biệt nếu không có đủ bằng chứng để chỉ ra tội của bạn. Nếu bạn đang đối mặt với cáo buộc tham ô, hãy nhớ rằng bạn có quyền tự bảo vệ mình trước mọi cáo buộc. Nói cách khác, bạn vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Dưới đây là các mẹo về cách thoát khỏi tội tham ô.
Xem thêm: Làm thế nào để chống lại các cáo buộc tham ô
# 1. Phản bác bằng chứng
Một cách hợp lý, cách bảo vệ rõ ràng nhất để thoát khỏi cáo buộc tham ô là chứng tỏ rằng bạn không hề tham tiền. Bạn có thể phản đối tính xác thực của bằng chứng như bất kỳ lời buộc tội nào khác. Đây là một biện pháp răn đe rất mạnh mẽ đối với một bản án tham ô.
Các giao dịch tài chính thường rất khó khăn, ngay cả khi chúng tỏ ra hoàn toàn vô tội. Có thể khả thi nếu chứng minh cho tòa án rằng hành vi của bạn không cấu thành tội tham ô. Có lẽ các nhà chức trách đang cố bắt bạn về mặt kỹ thuật và bạn có thể chứng minh rằng bản thân lời buộc tội là không chính xác.
# 2. Chứng tỏ thiếu ý định
Bạn cũng có thể thoát khỏi các cáo buộc tham ô ngay cả ở cấp liên bang bằng cách chỉ cần cho thấy bạn không có ý định phạm tội. Tại Hoa Kỳ, khái niệm ý định được hệ thống pháp luật thừa nhận. Để phạm tội, bạn phải biết rằng bạn đang làm một việc và đã quyết định làm như vậy. Do đó, nếu bạn nhầm tưởng rằng tài sản của công ty thuộc về bạn, bạn có thể tránh được bản án tham ô.
Ý định là một yếu tố quan trọng của bất kỳ cáo buộc hình sự nào. Do đó, các công tố viên phải chứng minh rằng hành vi được đề cập được thực hiện có chủ đích. Một lần nữa, thế giới tài chính cao rất phức tạp. Có, bạn có thể đã chuyển tiền, nhưng đó có thể là một lỗi văn thư đơn giản. Có lẽ bạn nghĩ rằng tiền là của bạn để lấy vì sự phức tạp của hợp đồng của bạn. Ngoài ra, bạn có thể khẳng định rằng bạn đang sử dụng một loại thuốc làm mờ suy nghĩ của bạn hoặc bạn đang đối mặt với một căn bệnh khiến bạn bối rối. Hoặc, Có lẽ bạn đang đối mặt với một tác nhân gây căng thẳng lớn trong cuộc sống làm lu mờ khả năng phán đoán của bạn.
# 3. Chứng minh rằng bạn đã hành động theo Duress
Một cách khác để thoát khỏi tội tham ô và tránh bản án là bằng cách chứng minh rằng bạn đã hành động dưới sự ép buộc. Khi bạn hành động trái với ý muốn của mình, bạn được cho là "bị ép buộc". Hơn nữa, có những tội phạm nguy hiểm, vô đạo đức trên thế giới, và đôi khi những cá nhân tốt lại thấy mình trong quỹ đạo của kẻ xấu. Ví dụ, bạn thấy mình đang làm ăn với bọn tội phạm, những kẻ có thể đã nhắm mục tiêu bạn làm đối tác. Do đó, có thể bị cáo buộc rằng bạn đã bắt đầu bỏ tiền ra để trả nợ những người nguy hiểm đã đe dọa tính mạng của bạn.
Trong một tình huống ít kịch tính hơn, bạn có thể đã làm việc dưới quyền của một ông chủ không có đạo đức. Có lẽ bạn đã được chỉ huy trực tiếp để bắt đầu chuyển tiền bất hợp pháp. Pháp luật thường xuyên thừa nhận các quan hệ quyền lực tồn tại ở nơi làm việc. Bạn có thể sử dụng sự ép buộc này như một biện pháp bảo vệ chống lại cáo buộc tham ô nếu bạn đang hoạt động theo chỉ thị từ cấp trên.
#4. Chứng tỏ bạn đã lấy tiền vì một lý do chính đáng
Bạn có thể tránh được án tù do tham ô nếu bạn có thể chứng minh được tính hợp pháp đằng sau lý do cho hành động của mình. Nếu mô tả công việc của bạn buộc bạn phải chi tiền thay mặt cho công ty, bạn có thể đã làm như vậy vì những lý do chính đáng. Ví dụ đó, bạn có thể đã lấy tiền để sử dụng cho nhu cầu công việc. Bạn có thể thoát khỏi tội tham ô một cách hiệu quả nếu bạn có lời biện minh hợp pháp cho hành động của mình.
Một lần nữa, hãy nhớ rằng bạn vô tội cho đến khi tòa án chứng minh ngược lại, và bạn có quyền được bào chữa theo luật. Bất cứ cáo buộc nào chống lại bạn, bạn có quyền chống lại chúng trong các phiên tòa xét xử tội tham ô hoặc hình sự. Nói chuyện với một luật sư chuyên nghiệp, người có thể hỗ trợ bạn chuẩn bị một lời bào chữa đáng tin cậy trước tòa.
Phí tham ô ở Texas
Một tội danh Tham ô thường xuyên phát sinh ở nơi làm việc, khi một nhân viên có quyền sử dụng tiền mặt của công ty bị buộc tội chiếm đoạt một phần của những khoản tiền đó để trục lợi cá nhân. Tội tham ô là một loại trộm cắp theo luật Texas.
Bộ luật Hình sự Texas buộc tội tham ô và các hình thức trộm cắp khác dựa trên số tiền liên quan. Ví dụ: nếu tài sản bị cáo buộc là bị đánh cắp có giá trị dưới 50 đô la, hành vi phạm tội là tội nhẹ Loại C có thể bị phạt tiền lên đến 500 đô la.
Thứ hai, Texas buộc tội tham ô là tội nhẹ loại B với số tiền từ $ 50 đến $ 500 và có thể bị phạt tiền lên đến $ 2,000, án tù không quá 180 ngày, hoặc cả hai.
Thứ ba, Tham ô là tội nhẹ loại A ở Texas nếu số tiền được đề cập là $ 500 đến $ 1,500 và cáo buộc là phạt tiền lên đến $ 4,000 và án tù một năm. Trong một trường hợp rộng hơn, Tham ô trở thành trọng tội nếu số tiền bị đánh cắp vượt quá 1,500 đô la và Texas buộc tội các trọng tội có thể từ 180 ngày đến sống trong tù, tùy thuộc vào số tiền bị đánh cắp.
Tuy nhiên, nếu bạn đang phải đối mặt với cáo buộc tham ô, bạn có quyền sử dụng một trong số các biện pháp bảo vệ ở Texas. Trong những trường hợp khác, tham ô đã xảy ra, nhưng nó được thực hiện bởi một người nào đó không phải bạn. Cũng có thể bạn đã bị đồng nghiệp ám chỉ một cách sai trái, người có ác cảm với bạn. Một luật sư bào chữa tích cực thường có thể bác bỏ cáo buộc tham ô bằng cách tranh cãi bằng chứng của tiểu bang hoặc liên bang và làm suy yếu độ tin cậy của các nhân chứng truy tố.
Phí tham ô ở Michigan
Bang Michigan nhìn nhận tội tham ô không khác, tuy nhiên, tội danh cũng như mức án khác với bang Texas.
Một người với tư cách là đại lý, người phục vụ hoặc nhân viên của một người khác, tổ chức chính phủ ở bang Michigan, pháp nhân khác, người được ủy thác, người được bảo lãnh hoặc người giám sát tài sản của người khác, định đoạt gian lận, chuyển giao cho mục đích sử dụng cá nhân, hoặc Với ý định chuyển sang sử dụng cá nhân mà không được sự đồng ý, bất kỳ tiền bạc hoặc tài sản cá nhân nào khác thuộc quyền sở hữu của người đó hoặc thuộc quyền kiểm soát của người đó đều phạm tội tham ô ”
Mã hội đồng Michigan
Theo mã hội đồng Michigan này, nhân viên hoặc bất kỳ ai vì vấn đề đó sẽ bị quy vào tội tham ô mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu ban đầu một cách gian lận. Nói cách khác, sự đồng ý từ chủ sở hữu sẽ giúp bạn không bị cáo buộc mọi khoản phí tham ô miễn là có liên quan đến mã Michigan.
Các khoản phí và bản án tham ô ở Michigan
Nếu bạn sở hữu tiền hoặc tài sản của người khác hoặc của doanh nghiệp và bị nghi ngờ vứt bỏ nó một cách bất hợp pháp, bạn có thể phải đối mặt với các cáo buộc tham ô sau đây ở Michigan:
- Tham ô dưới $ 200: tội nhẹ có thể bị phạt tù tới 93 ngày.
- 200 đô la trở lên nhưng dưới 1,000 đô la: tội nhẹ có thể bị phạt tù đến một năm.
- 1,000 đô la trở lên nhưng dưới 20,000 đô la: một trọng tội có thể bị phạt đến năm năm tù.
- 20,000 đô la trở lên nhưng dưới 50,000 đô la: một trọng tội có thể bị phạt tù đến mười năm.
- 50,000 đô la trở lên nhưng dưới 100,000 đô la: trọng tội có thể bị phạt tù đến mười lăm năm.
- 100,000 đô la trở lên: một trọng tội có thể bị phạt đến hai mươi năm tù
Tham ô là một tội phạm nghiêm trọng thường xuyên gây ra những lo ngại phức tạp về pháp lý. Nếu phạm tội, bạn có thể không chỉ phải đối mặt với án tù và hình phạt. Ngoài ra, bạn có nghĩa vụ phải bồi thường (hoặc hoàn vốn) cho nạn nhân. Hơn nữa, gây tổn hại đến danh tiếng, cơ hội làm việc trong tương lai và tiền án tiền sự vĩnh viễn của bạn.
Tiền án tham ô có thể ảnh hưởng đến khả năng bỏ phiếu hoặc sở hữu súng của bạn trong một số tình huống. Điều quan trọng là bạn phải thuê một luật sư chuyên sâu về tham ô của Grand Rapids cho trường hợp của bạn. Đừng để trường hợp của bạn hoặc tương lai của bạn cho cơ hội.
Phí tham ô Liên bang
Đa số những người bị kết tội tham ô không phù hợp với khuôn mẫu của một tội phạm. Theo một cuộc điều tra quốc gia về tội tham ô trong chính phủ liên bang Hoa Kỳ; người phạm tội tham ô nhiều khả năng là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, không có tiền án tiền sự. Một sai lầm phổ biến là hầu hết mọi người ăn cắp tiền để hỗ trợ thói quen ma túy, cờ bạc hoặc nghiện ngập. Trên thực tế, XNUMX/XNUMX trong số những người phạm tội tham ô làm như vậy để duy trì mức sống của họ. Một số người khác làm như vậy để thanh toán các chi phí và / hoặc nghĩa vụ còn nợ của họ.
Đối với tội tham ô là một tội liên bang, nó phải chống lại chính phủ Hoa Kỳ một cách phi thường. Có lẽ là một trong những việc xem xét sự vi phạm các tội liên bang khác của các cá nhân được giao phó quyền kiểm soát tài sản.
Khi một người phạm tội tham ô liên bang, giá trị của tội phạm được tính bằng mốc $ 1000. Điều này xác định xem hành vi phạm tội bị buộc tội là trọng tội hay tội nhẹ. Chỉ tội phạm mới bị phạt tối đa 250,000 đô la, trong khi tội nhẹ phải chịu hình phạt nhẹ hơn. Nếu có tội, mức án có thể từ vài tháng đến 30 năm, tùy thuộc vào loại tội phạm. Một số yếu tố có thể bao gồm thời gian của các hoạt động, độ dài của vụ trộm và các tình tiết của vụ án. Ngoài ra, mức độ tin tưởng vào người đó đối với vị trí của họ, và liệu họ có tiền án hay không.
Sơ đồ về Phí Tham ô Liên bang
Một ví dụ về các cáo buộc tham ô của liên bang tuân theo các tiêu chuẩn cho các tội phạm khác bị truy tố tại các tòa án liên bang có thể bắt đầu bằng một cáo buộc gian lận điện tử. Nếu người vi phạm là nhân viên liên bang được giao nhiệm vụ giám sát quỹ hoặc tài sản liên bang thông qua việc sử dụng “dây” (điện thoại, máy tính, v.v.), chính phủ có thể buộc tội biển thủ liên bang, gian lận điện tử hoặc cả hai.
Các cá nhân phải đối mặt với cáo buộc tham ô liên bang nên tham khảo ý kiến của luật sư bảo vệ tội phạm liên bang. Anh ta hoặc cô ta có thể thương lượng một thỏa thuận xin giảm án cho người vi phạm để giảm án tù. Thứ hai, người đó có thể đạt được một thỏa thuận trong đó bị đơn đồng ý bồi hoàn các khoản tiền để đổi lấy sự tự do. Hơn nữa, người đó có thể nộp đơn bảo vệ pháp lý vững chắc để đệ trình tại phiên tòa của bị cáo.
Tham ô có phải là trọng tội ở Tennessee không?
Hàng hóa hoặc dịch vụ trị giá từ 500 đô la trở xuống: Tội nhẹ loại A, có thể bị phạt tới 11 tháng tù và/hoặc phạt tiền tới 2,500 đô la. Tài sản hoặc dịch vụ trị giá hơn 500 đô la nhưng dưới 1,000 đô la được coi là trọng tội Loại E và có thể bị phạt tù từ 1-6 năm và/hoặc phạt tiền lên đến 3,000 đô la.
FBI có điều tra tham ô không?
FBI thường xuyên điều tra các tội gian lận của tổ chức tài chính như tham ô và sử dụng tiền không đúng mục đích.
Tham ô có khó chứng minh?
Các công tố viên trong một vụ truy tố tham ô phải xác định tội lỗi mà không còn nghi ngờ hợp lý, giống như họ phải làm đối với bất kỳ tội phạm nào xảy ra ở cấp liên bang hoặc tiểu bang. Tại tòa án hình sự, việc cung cấp bằng chứng có thể hữu ích trong việc thuyết phục bồi thẩm đoàn. Một trường hợp tham ô yếu có thể do bằng chứng yếu, điều này có thể khiến việc kết tội trở nên khó khăn hơn.
Hình thức tham ô phổ biến nhất là gì?
Các hình thức tham ô phổ biến nhất liên quan đến ăn cắp tiền mặt và sử dụng trái phép thẻ tín dụng kinh doanh để chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, một số kẻ tham ô sửa đổi hệ thống máy tính bằng công nghệ, cho phép chúng thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.
Làm thế nào có thể phát hiện tham ô?
Kiểm tra bảng sao kê thẻ tín dụng và ngân hàng gần đây nhất và cũ hơn của bạn. Tất cả các khoản thanh toán được thực hiện bởi một doanh nghiệp cho các nhà cung cấp được ghi lại trong hồ sơ ngân hàng và thẻ tín dụng. Hồ sơ kế toán của bạn không khớp với dữ liệu trên bảng sao kê ngân hàng và thẻ tín dụng của bạn là dấu hiệu của hành vi tham ô.
Feds theo dõi bạn trong bao lâu?
Các liên bang để mắt đến bạn trong bao lâu? Thời hiệu là năm năm đối với phần lớn các tội liên bang. Thời hiệu đối với gian lận ngân hàng là mười năm. Tội đốt phá và tội nhập cư cũng phải chịu mức tối đa mười năm.
Thời gian xét xử vụ án tham ô tài sản là bao lâu?
34 ngày trôi qua kể từ khi bị buộc tội và phiên điều trần đầu tiên. Chín ngày đã trôi qua kể từ phiên điều trần đầu tiên và kết luận của nó trước các thẩm phán. Vụ án đã được gửi đến Tòa án Crown, và phiên tòa bắt đầu 119 ngày sau đó. Phiên tòa kéo dài 50 ngày kể từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc.
Kết luận
Bạn đã thấy ý nghĩa của tham ô và phí đi kèm với nó. Bạn cũng đã học được những cách khả dĩ mà một người có thể thoát khỏi cáo buộc tham ô chống lại anh ta. Tham ô cả ở cấp liên bang và tiểu bang là một hành vi gian lận, và như đã thấy trong bài đăng này, các cáo buộc tham ô được xử lý khác nhau ở các thành phố Michigan và Texas của Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, đây là một tội ác phải chịu sự trừng phạt của pháp luật và phải tránh bằng mọi giá.
Bài viết liên quan
- Làm thế nào để có được giấy phép kinh doanh ở Texas: Hướng dẫn từng bước
- CÁCH THƯƠNG MẠI MỘT LOGO: Thực tiễn tốt nhất của Hoa Kỳ, Yêu cầu & Những điều bạn nên biết
- Séc chưa thanh toán: Cách tính séc chưa thanh toán bằng các ví dụ.
- Racketcing là gì? Các khoản phí và câu được giải thích
- THUỘC TÍNH CHO THUÊ: Lời khuyên để Đầu tư Bất động sản Cho thuê có Lợi nhuận
Cần những bằng chứng nào để tham ô
Để chứng minh yếu tố này, công tố viên phải đưa ra bằng chứng cho thấy nạn nhân thực sự sở hữu tài sản được đề cập và họ cố ý chuyển tải nó cho bạn. Chủ sở hữu làm như vậy vì họ tin tưởng bạn
Ví dụ về tham ô là gì
- Kiểm tra rèn. Trong kiểu tham ô này, một nhân viên viết séc công ty cho mình, sau đó ghi sổ sách để che giấu hành vi trộm cắp.
- Thanh toán tiền cho khách hàng séc. Trong trường hợp này, một nhân viên xác nhận séc của khách hàng và chuyển tiền mặt cho họ, sau đó giữ tiền. …
- Thanh toán cho khách hàng.
Mức án trung bình cho tội tham ô là bao nhiêu
Đối với tội tham ô 100,000 đô la trở xuống, tội phạm phải đối mặt với 15 năm tù và hình phạt tối thiểu 25,000 đô la. Đối với tội tham ô hơn 100,000 đô la, hình phạt lên đến 20 năm tù và mức phạt tối thiểu là 50,000 đô la.
