Pump and dump đề cập đến hoạt động thổi phồng giá cổ phiếu của một công ty một cách giả tạo và sau đó thoát khỏi thị trường với một khoản lợi nhuận khổng lồ trước khi giá giảm. Đó là một hành vi bất hợp pháp và phi đạo đức, và những người phạm tội thường bị Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) trừng phạt. Nhiều luật cho phép các cơ quan chức năng buộc tội thủ phạm. Hướng dẫn này xác định sơ đồ bơm và xả, giải thích cách thức hoạt động của nó và thảo luận về những tác động của nó đối với thị trường chứng khoán và không gian tiền điện tử. Ngoài ra, nó cung cấp lời khuyên về cách phát hiện và tránh hoạt động bơm và xả.
Pump-and-Dump là gì?
Pump-and-dump là một kế hoạch lừa đảo trong đó giá của một cổ phiếu hoặc chứng khoán được nâng lên bằng cách đưa ra các khuyến nghị sai. Những khuyến nghị này dựa trên các tuyên bố sai, gây hiểu lầm hoặc phóng đại quá mức. Thủ phạm của kế hoạch bơm và bán đã có một vị trí trong cổ phiếu của công ty và sẽ bán sau khi sự cường điệu đã khiến giá cổ phiếu tăng lên.
Theo luật chứng khoán, hành vi này là bất hợp pháp và có thể bị phạt nặng. Sự phổ biến bùng nổ của tiền điện tử đã dẫn đến sự gia tăng của chương trình này.
Sơ đồ Pump and Dump hoạt động như thế nào?
Thao túng cổ phiếu vốn hóa siêu nhỏ là một phần phổ biến của kế hoạch này (cổ phiếu penny). Chúng là cổ phiếu của các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ thường được giao dịch qua quầy (OTC) với giá rất thấp (dưới 1 đô la hoặc tương đương). Họ không tuân theo các yêu cầu niêm yết công khai nghiêm ngặt.
Do đó, những kẻ lừa đảo có thể dễ dàng thao túng thông tin về chứng khoán. Bởi vì các nhà đầu tư tiềm năng không có đủ nguồn để kiểm tra tất cả các thông tin có sẵn về một công ty, việc thiếu thông tin công khai tạo thêm điều kiện thuận lợi cho những kẻ lừa đảo.
Hơn nữa, cổ phiếu vốn hóa siêu nhỏ là chứng khoán có tính thanh khoản cao với khối lượng giao dịch cực kỳ thấp. Kết quả là, ngay cả những giao dịch nhỏ cũng có thể làm tăng đáng kể giá của chứng khoán.
Những kẻ lừa đảo có thể sử dụng cuộc gọi ngẫu nhiên, spam email và phát hành tin tức giả mạo trong sơ đồ bơm và đổ.
Các loại sơ đồ bơm và xả
Những kẻ lừa đảo có thể sử dụng nhiều kế hoạch pump-and-dump khác nhau. Chúng bao gồm những điều sau đây:
# 1. Cổ điển
Bất kỳ hình thức thao túng thông tin nào về một công ty và cổ phiếu của công ty đều có thể được đưa vào sơ đồ cổ điển. Nó có thể bao gồm quảng cáo chiêu hàng qua điện thoại, phát hành tin tức giả mạo và phổ biến thông tin “nội bộ” có thể làm tăng giá cổ phiếu. Hơn nữa, dịch vụ của những người quảng bá chứng khoán không trung thực có thể được sử dụng để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư vào cổ phiếu.
#2. Phòng nồi hơi
Phòng nồi hơi là một công ty môi giới nhỏ sử dụng một số nhà môi giới sử dụng các hoạt động bán hàng lừa đảo để bán cho các nhà đầu tư các khoản đầu tư đáng ngờ. Bằng cách gọi điện ngẫu nhiên, các nhà môi giới bán các cổ phiếu giá rẻ mà công ty mua hoặc bán với tư cách là nhà tạo lập thị trường. Các nhà môi giới trong phòng nồi hơi cố gắng bán càng nhiều cổ phiếu càng tốt để tăng giá cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu tăng, công ty bán cổ phiếu của mình để kiếm lời.
#3. Kế hoạch “nhầm số”
Sơ đồ bơm và xả mới là phương pháp “sai số”. Người lạ có thể để lại thư thoại với lời khuyên đầu tư “hấp dẫn” cho bạn bè. Những kẻ lừa đảo muốn bạn tin rằng thư thoại đã được để lại trên điện thoại của bạn do nhầm lẫn. Tuy nhiên, đó là một hành động có chủ ý nhằm thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tiềm năng đối với một cổ phiếu cụ thể và tăng nhu cầu đối với cổ phiếu đó.
Sơ đồ Pump and Dump tiền điện tử
Trong ngành công nghiệp tiền điện tử, có hai loại sơ đồ pump-and-dump.
- Ở loại đầu tiên, những người trong cuộc quảng cáo một mã thông báo cụ thể và tạo ra nhiều tiếng vang, trong khi bán nó từ từ ở mặt sau. Vào thời điểm những người nắm giữ khác nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra, những kẻ lừa đảo đã kiếm được lợi nhuận và giá mã thông báo sẽ giảm xuống;
- Loại thứ hai tập trung vào tiền điện tử và mua chúng từ các thành viên của cộng đồng hoặc những người nắm giữ một loại tiền điện tử cụ thể. Hành động này khiến robot của những kẻ lừa đảo cũng mua hàng, trong khi những kẻ thủ phạm tiếp tục bán với giá quá cao. Cuối cùng, giá giảm và một số thành viên bị mất tiền.
Sơ đồ bơm và xả có thể xảy ra lần đầu tiên vào bất kỳ lúc nào. Mặt khác, sơ đồ thứ hai hoạt động với các loại tiền điện tử nhỏ hơn và ít phổ biến hơn, có giá dễ thao túng hơn. Do thiếu quy định trong thị trường tiền điện tử và sự phức tạp về mặt kỹ thuật của tài sản tiền điện tử, lĩnh vực tiền điện tử đã trở nên hấp dẫn hơn đối với sơ đồ bơm và đổ.
Theo một nghiên cứu năm 2018 điều tra mức độ phổ biến của sơ đồ bơm và xả trong thị trường tiền điện tử, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra hơn 3,400 kế hoạch như vậy trong hơn sáu tháng khi quan sát hai nền tảng nhắn tin nhóm liên quan đến đầu tư tiền điện tử.
Theo dữ liệu của Finbold, kể từ tháng 2022 năm 1,705, XNUMX đồng tiền có thể đã tham gia vào kế hoạch bơm và xả. BitConnect (BCC), VegasCoin (VEGCOIN) và Storeum (STO) nằm trong số các đồng tiền được đề cập.
Những đồng tiền này được cho là lừa đảo, thiếu vốn hoặc thất bại vì những lý do khác khiến chúng không thể tồn tại hoặc không hoạt động.
Chuỗi Pump và Dump tiền điện tử
Các nhóm tiền điện tử bơm và xả lớn sử dụng một cấu trúc phức tạp bao gồm các lớp sau:
- Tổ chức
- Vòng tròn bên trong
- Vành ngoài
- Máy bơm xếp hạng và hồ sơ.
Thông thường, ban tổ chức và các thành viên của vòng trong phụ trách toàn bộ quá trình. Họ quyết định loại tiền điện tử hoặc mã thông báo nào sẽ sử dụng và cách tiếp thị tài sản. Họ cũng chọn thời điểm. Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, những người tổ chức kế hoạch và những người trong cuộc thường lấy phần lớn lợi nhuận.
Các thành viên của vòng tròn bên trong tìm hiểu loại tiền điện tử nào họ sẽ bán phá giá ngay sau khi ban tổ chức đưa ra quyết định. Các thành viên khác của cộng đồng, chẳng hạn như vành ngoài và những người bơm vào phút cuối, tìm hiểu về các chi tiết muộn hơn nhiều, sau khi phần lớn động thái đã xảy ra, khiến những người bơm vào phút cuối khó có thể hưởng lợi đáng kể từ chương trình này.
Các giai đoạn của kế hoạch Pump and Dump tiền điện tử
Các giai đoạn “bơm” và “đổ” của sơ đồ bơm và đổ tiền điện tử là hai giai đoạn chính.
#1. Giai đoạn “bơm”
Giai đoạn “máy bơm” xảy ra khi một nhóm các nhà phát triển hoặc nhà đầu tư bắt đầu lôi kéo những người khác mua một đồng tiền cụ thể bằng cách phổ biến thông tin sai lệch và gây hiểu lầm về nó. Các thông điệp luôn trực tiếp, mạnh mẽ và kèm theo những lời hứa hão.
Trong một số trường hợp, những kẻ lừa đảo kèm theo tin nhắn của chúng với các meme mô tả tàu tên lửa du hành lên mặt trăng với nhiều loại tiền điện tử khác nhau được mô tả trên đó. Hành động này khuyến khích nhiều nhà đầu tư mua hơn. Trong khi đó, thủ phạm của kế hoạch này đã có sẵn một lượng tiền đáng kể.
#2. Giai đoạn "đổ"
Giai đoạn “dump” xảy ra sau khi những kẻ lừa đảo đã thuyết phục càng nhiều người nắm giữ tiền điện tử mua mã thông báo mới càng tốt. Tại thời điểm này, giá của mã thông báo phải tăng lên mức cao và các nhà đầu tư ban đầu bắt đầu bán mã thông báo của họ để kiếm lợi nhuận lớn. Điều này gây ra sự sụt giảm đáng kể về giá mã thông báo khi nhiều nhà đầu tư cũng cố gắng bán mã thông báo của họ—kết quả là những nhà đầu tư đến muộn cuối cùng đã bán khoản đầu tư của họ với mức lỗ đáng kể.
Làm thế nào để xác định sơ đồ Pump and Dump?
Không một quy tắc nào có thể được sử dụng để xác định xem tiền điện tử hoặc mã thông báo có đang được sử dụng trong sơ đồ bơm và bán hay không. Khi quyết định đầu tư vào một mã thông báo hoặc tiền xu, các nhà đầu tư nên tiến hành nghiên cứu và sử dụng phán đoán tốt nhất của họ. Tuy nhiên, các chỉ báo sau đây thường đóng vai trò là cờ đỏ:
#1. công khai lớn
Sự cường điệu quá mức xung quanh một đồng tiền hoặc dự án cụ thể có thể là dấu hiệu của hoạt động bơm và bán. Các email tiếp thị hàng loạt và các bài đăng trên mạng xã hội với các thông điệp hấp dẫn như “đồng xu này là thứ lớn tiếp theo” hoặc “Bitcoin 2.0 ở đây”, sau đó là sự tăng giá mạnh có thể cho thấy một đợt bơm và bán phá giá.
#2. Mã thông báo hoặc tiền điện tử tăng giá
Giá tăng mạnh trong một thời gian ngắn là dấu hiệu nhận biết của tất cả các kế hoạch pump-and-dump. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ đồng tiền nào, nhưng nó thường xảy ra với những đồng tiền mà trước đây không được biết đến, bị bỏ qua hoặc bị lãng quên.
#3. chu kỳ công khai
Điều này xảy ra sau sự cường điệu và “tin tức” về một loại tiền hoặc dự án cụ thể, thường trùng với các giao dịch mua nội bộ. Nó tạo ra ảo tưởng rằng một điều gì đó quan trọng đang xảy ra và chu kỳ công khai thu hút nhiều người mua tiềm năng hơn để xem điều gì đang diễn ra. Điều này đẩy giá lên cao hơn nữa cho đến khi bong bóng vỡ.
Làm thế nào để tránh kế hoạch Pump-and-Dump
Hiểu cách hoạt động của các kế hoạch pump-and-dump là cách tốt nhất để tránh xa chúng. Dưới đây là cách phát hiện những kẻ lừa đảo này và tránh chúng.
#1. Biết những gì để tìm kiếm
Đề án này có thể xảy ra trong một loạt các khoản đầu tư. Luôn nghiên cứu để đảm bảo rằng bạn hiểu những gì bạn đang đầu tư và nó hợp pháp. Ví dụ: nếu bạn đang nghĩ đến việc đầu tư vào một loại tiền điện tử mới hấp dẫn, hãy xem xét các nhà phát triển (nhóm đứng sau dự án) và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được bán cho các nhà đầu tư. Tìm kiếm các bài đánh giá trên các trang web của bên thứ ba để biết ý kiến về những gì người khác đang nói về dự án. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về tính hợp pháp của khoản đầu tư, hãy tìm nơi khác.
#2. Kiểm tra xem nếu nó có ý nghĩa.
Các kế hoạch bơm và xả thường dựa trên sự cường điệu và đầu cơ hơn là các hoạt động đầu tư hoặc kinh doanh lành mạnh. Ví dụ, tình cảm xung quanh một cổ phiếu cụ thể có thể phi logic. Công ty có thể đang thua lỗ hoặc có ít doanh thu, nhưng giá cổ phiếu đột nhiên tăng lên. Nếu bạn không thể giải thích lý do tại sao giá tăng, điều đó có thể có nghĩa là giá quá cao hoặc bạn đang xử lý kế hoạch bơm và xả.
#3. Sử dụng suy nghĩ thông thường.
Hãy nhớ rằng khi bạn đầu tư, bạn đang đặt cược vào tương lai của công ty. Hãy cảnh giác với những công ty chưa sinh lãi và xem xét lý do tại sao bạn lại đầu tư vào chúng. Điều quan trọng cần nhớ là cổ phiếu có thể tăng và giảm. Nếu bạn đang xem xét một cổ phiếu có giá cao, hãy nhớ rằng cổ phiếu có thể giảm giá trị và khiến bạn mất tiền nhanh chóng.
#4. Xem xét nguồn gốc của quảng cáo.
Kế hoạch bơm và xả dựa trên sự cường điệu và cảm giác cấp bách sai lầm. Sự cường điệu thường do bên thứ ba cung cấp, chẳng hạn như bản tin hoặc tài khoản mạng xã hội. Nếu bạn đang xem xét một khoản đầu tư và người bán nó cho bạn không phải là người mà bạn tin tưởng, thì sự cường điệu có thể là một phần của trò lừa đảo.
#5. Làm nghiên cứu của bạn trước khi đầu tư.
Kế hoạch bơm và xả dựa trên các nhà đầu tư tin rằng một cổ phiếu sẽ tăng giá. Bạn có thể xác định liệu một cổ phiếu có thể là một khoản đầu tư tốt hay xấu bằng cách thực hiện nghiên cứu của mình.
#6. Hãy cảnh giác với “mẹo nóng”.
Các kế hoạch bơm và xả dựa trên cảm giác về sự diệt vong sắp xảy ra và nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO). Những kế hoạch này dựa vào việc mọi người muốn tham gia vào hành động và sợ rằng nếu họ không hành động, cơ hội sẽ vụt qua họ.
Kế hoạch Pump and Dump có bất hợp pháp không?
Kế hoạch bơm và đổ là bất hợp pháp theo nhiều luật và hành vi khác nhau vì chúng liên quan đến việc thao túng giá chứng khoán thông qua thông tin sai lệch. Ví dụ, Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 đều có các phần hình sự hóa các tuyên bố gây hiểu lầm và gian lận chứng khoán.
Cơ quan quản lý thậm chí đã buộc tội những kẻ phạm tội bơm và xả để bảo vệ các nhà đầu tư vô tội, những người thường xuyên là nạn nhân của thao túng giá.
Bơm và đổ có phải là bất hợp pháp không?
Có, máy bơm và bãi chứa là bất hợp pháp theo nhiều luật, bao gồm Đạo luật Chứng khoán năm 1933, vì chúng gây ra tổn thất tài chính đáng kể cho các nạn nhân vô tội. Các cơ quan quản lý giám sát việc thao túng giá và xử phạt những người vi phạm.
Một ví dụ về sơ đồ bơm và xả là gì?
Kế hoạch pump-and-dump thường liên quan đến một nhóm người trong cuộc dự định mua một loại cổ phiếu cụ thể, chẳng hạn như cổ phiếu penny, đây là một loại vốn cổ phần rủi ro hơn. Sau đó, những người trong cuộc đã lan truyền thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm về công ty để tăng nhu cầu đối với cổ phiếu và đẩy giá lên cao.
Sơ đồ pump-and-dump lớn nhất là gì?
Langbar quốc tế. Langbar International, bắt đầu với tên gọi Crown Corporation, là vụ lừa đảo bơm và xả lớn nhất trên Thị trường Đầu tư Thay thế của Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn. Công ty đã từng được định giá hơn 1 tỷ đô la dựa trên tiền gửi ngân hàng hư cấu ở Brazil.
Bạn có thể kiếm tiền với máy bơm và đổ?
Có thể có cơ hội kiếm lợi nhuận vì chiến lược pump-and-dump liên quan đến việc tăng giả tạo giá trị của tài sản tiền điện tử ngay trước khi xảy ra sự cố đột ngột và có kế hoạch. Tuy nhiên, nếu bạn không bán những đồng tiền chưa biết của mình đủ nhanh, bạn sẽ bị mắc kẹt với chúng trong một thời gian dài.
Ngược lại với kế hoạch bơm và đổ là gì?
“Poop and múc” là nghịch đảo của “pump and dump”, trong đó một hoặc nhiều cá nhân lan truyền thông tin sai lệch về bảo mật với hy vọng tăng giá một cách giả tạo và bán vị trí của họ với giá cao hơn nhiều. “
Kết luận
Các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán và tiền điện tử phải đối mặt với một số khó khăn, bao gồm cả các kế hoạch bơm và xả tiền điện tử. Với thông tin thích hợp có sẵn trong hướng dẫn này và các nguồn khác, các nhà đầu tư có thể tách biệt sự cường điệu khỏi thực tế và chọn cơ hội đầu tư khả thi. Mặc dù những âm mưu này không thể đoán trước, nhưng những lá cờ đỏ được đề cập trong hướng dẫn này có thể giúp bạn tránh rơi vào bẫy của chúng.
Bài viết liên quan
- Phim tài chính: Những lựa chọn hàng đầu mọi thời đại dành cho người mới và chuyên gia (Cập nhật)
- Chỉ 8% người Mỹ có cái nhìn tích cực về tiền điện tử
- CÔNG KHAI: Định nghĩa, Loại và Mục đích
- Danh sách cho vay nông nghiệp năm 2023, đã cập nhật!!! (13 + Hướng dẫn ứng dụng)
dự án
