Tham ô là khi ai đó lấy tiền của người khác và sử dụng nó vào mục đích cá nhân. Nó có nhiều khả năng xảy ra ở nơi làm việc. Nếu bạn đã bị buộc tội tham ô, bạn được hưởng sự trợ giúp pháp lý tuyệt vời. Bị buộc tội ăn cắp và lạm dụng lòng tin có thể làm tổn hại đến quyền tự do và khả năng tìm việc của bạn trong tương lai. Ngay cả khi bạn vô tội, việc bị buộc tội có thể gây ra hậu quả tiêu cực. Đó là lý do tại sao chúng tôi viết bài đăng này để giúp bạn với tất cả những gì bạn cần biết về các cáo buộc tham ô của liên bang.
Tham ô là gì?
Tham ô là một loại tội phạm cổ cồn trong đó một người nào đó hoặc một cái gì đó chiếm đoạt tài sản đã được giao phó cho họ. Kẻ biển thủ lấy được tiền một cách hợp pháp và có quyền chiếm hữu chúng trong loại gian lận này, nhưng tài sản sau đó được sử dụng cho những lý do không mong muốn. Tham ô là vi phạm trách nhiệm ủy thác của một người.
Giới thiệu chung
Các cá nhân có quyền truy cập vào quỹ của tổ chức được yêu cầu phải giữ những khoản tiền đó an toàn và đưa chúng vào mục đích sử dụng của họ. Nó bị cấm truy cập vào đó tiền với mục tiêu chuyển nó sang mục đích sử dụng cá nhân. Chuyển tiền mặt sang các tài khoản dường như được phép nhận thanh toán hoặc chuyển khoản là một ví dụ về hoạt động đó.
Mặt khác, tài khoản chỉ đơn thuần là một mặt trận thông qua đó cá nhân hoặc bên thứ ba mà họ hợp tác có thể nhận được tiền. Để che giấu việc chuyển tiền như một giao dịch thực sự, kẻ tham ô có thể tạo ra các hóa đơn và biên lai cho các hoạt động kinh doanh chưa từng xảy ra hoặc các dịch vụ chưa từng thấy.
Kẻ tham ô có thể làm việc với một đối tác được chỉ định là chuyên gia tư vấn hoặc nhà thầu trên các hóa đơn và nhận thanh toán nhưng không bao giờ cung cấp các dịch vụ mà họ đang được thanh toán.
Tham ô có thể có nhiều hình thức, cả nhỏ và lớn. Biển thủ tiền có thể đơn giản như việc một nhân viên thu ngân móc túi vài đô la từ sổ đăng ký. Tham ô xảy ra trên quy mô lớn hơn khi CEO của các tập đoàn lớn chi tiêu sai hàng triệu đô la và chuyển số tiền này vào tài khoản cá nhân. Ngoài ra, tham ô có thể dẫn đến tiền phạt đáng kể và nhiều năm tù, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.
Phí tham ô
Tùy thuộc vào việc tham ô là trọng tội hay tội nhẹ, các hình phạt hình sự khác nhau. Các bản án trọng tội thường dẫn đến việc tòa án áp dụng các hình phạt cao hơn. Tiền án, tổng giá trị của số tiền hoặc những thứ bị biển thủ, và bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào cũng được xem xét. Sau đây là những ví dụ về hình phạt:
- Lên đến 6 tháng tù giam và phạt tiền tối đa 500 đô la cho một tội nhẹ
- Lên đến 1 năm tù giam, phạt tiền lên đến 1,000 đô la và lên đến 1 năm quản chế đối với tội nhẹ hoàn toàn
- 18 tháng tù cho tội cấp độ XNUMX
- Lên đến 3 năm tù vì trọng tội cấp độ ba
- Lên đến 9 năm tù vì trọng tội cấp độ hai
Các loại biển thủ ở New York
Số tiền bị lấy như một phần của tội tham ô quyết định mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Những biện pháp trừng phạt như vậy có thể có ảnh hưởng đáng kể trong ngắn hạn và dài hạn đối với cuộc sống của một người.
Nếu bạn bị buộc tội tham ô dưới bất kỳ hình thức nào ở New York, điều quan trọng là bạn phải tìm tư vấn pháp lý càng nhanh càng tốt. Một luật sư trộm cắp ở New York có thể giúp phát triển một vụ án để giúp khách hàng của họ có được một kết luận có lợi.
# 1. Mức phí
Hành vi trộm cắp lớn cấp độ 1,000 là khi một người ăn cắp hơn XNUMX đô la. Một tội danh như thế này sẽ phải chịu mức án từ một phần ba đến bốn năm tù. Đó là một trọng tội thuộc loại E.
Nếu số tiền trên 3,000 đô la nhưng ít hơn 50,000 đô la, thì tội này được xếp vào trọng tội loại D, có thể bị phạt từ hai năm ba đến bảy năm tù.
Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp tham ô xảy ra từ 50,000 đến 1,000,000 đô la. Sự mất mát lớn này có thể là một thảm họa đối với nhiều công ty. Số tiền này gây ngạc nhiên cho nhiều công tố viên và thẩm phán, và nó nằm trong các đơn xin bảo lãnh và tuyên án. Hành vi phạm tội lớn ở cấp độ thứ hai là trọng tội được đề cập, và nó có mức án từ năm đến 15 năm tù.
Sự ăn cắp vặt ở mức độ đầu tiên là khi một người lấy hơn 1 triệu đô la. Đây là một trọng tội loại B, có mức án từ tám năm rưỡi đến hai mươi bốn năm tù. Ở thành phố New York, đây là một trong những loại tội tham ô nghiêm trọng nhất của liên bang.
# 2. Sở hữu tài sản bị đánh cắp
Mặt khác, ở New York, một người có thể bị trừng phạt với tội danh tham ô liên bang nếu họ sở hữu tài sản không phải của mình. Tiền là một tài sản trong bối cảnh các cáo buộc tham ô liên bang. Tội phạm sẽ nặng hơn nếu người phạm tội hiện không có tất cả số tiền trong tài khoản ngân hàng của họ hoặc nếu việc biển thủ đã diễn ra trong một vài năm.
Mặc dù thủ phạm có thể đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác nhau, nhưng hành vi trộm cắp thực tế và hành vi trộm cắp có thể được kết hợp với nhau. Ví dụ: nếu một người ăn cắp 10,000 đô la trong sáu vụ trộm riêng biệt, thì tội phạm đó bị buộc tội là một tội đại hình cấp C chứ không phải là sáu tội ác cấp D vì người phạm tội đã đánh cắp hơn 50,000 đô la.
Đồng thời, có thể có sáu tội giả mạo cấp độ hai và tài liệu công ty bịa đặt cấp độ một. Đây là những trọng tội của lớp D và E, tương ứng.
Số tiền đó, dù ở dạng tiền mặt trong căn hộ, ngôi nhà của cá nhân hoặc đã được chi tiêu, không nhất thiết phải có mặt để người đó thực hiện hành vi phạm tội. Tiền là trong suốt thời gian của hoạt động.
# 3. Làm sai lệch hồ sơ kinh doanh
Làm sai lệch hồ sơ công ty ở cấp độ đầu tiên là một loại tội phạm khác có thể được đưa vào bản cáo trạng tham ô trong Thành phố New York. Khi một người thay đổi hồ sơ của một doanh nghiệp hoặc một xí nghiệp, hoặc khi họ xóa hoặc xóa hồ sơ, điều này xảy ra.
Khoản phí cũng có thể phát sinh nếu người đó không điền vào hồ sơ và có mục đích phạm tội khác, chẳng hạn như trộm cắp hoặc ăn cắp vặt trong khi thực hiện một hành vi như vậy.
Sẽ là trọng tội nếu người phạm tội đang cố gắng che giấu sự thật rằng họ đang ăn cắp hoặc đang cố gắng tiếp tục hành vi trộm cắp của mình. Đây là một tội đại hình cấp độ E đối với việc ngụy tạo các tài liệu kinh doanh trong lần đầu tiên trình độ. Đối với mỗi hồ sơ kinh doanh bị thay đổi hoặc sai lệch, tội danh này có mức án từ một phần ba đến bốn năm tù.
Cách xảy ra tham ô
Khi ai đó ăn cắp hoặc chiếm đoạt một thứ gì đó mà họ được giao quản lý hoặc bảo vệ, thì đó là tham ô. Tham ô không cần tài sản hoặc tài sản có giá trị đáng kể. Mặc dù tương tự như gian lận, biển thủ khác ở chỗ kẻ tham ô có quyền sử dụng hoặc quản lý tài sản hoặc tài chính.
Trong một số trường hợp, có thể xảy ra tham ô với các loại gian lận khác, chẳng hạn như âm mưu Ponzi. Trong những trường hợp như vậy, kẻ tham ô lừa dối các nhà đầu tư giao phó tài sản của họ. Vì vậy, họ có thể đầu tư thay mặt họ, nhưng thay vào đó, số tiền đó là để thu lợi cá nhân và làm giàu. Việc duy trì sự lừa dối thường xuyên dẫn đến việc tìm kiếm các nhà đầu tư mới nhằm mang lại nhiều tiền hơn để xoa dịu các nhà đầu tư trước đó.
Ngoài tiền, một kẻ tham ô có thể chuyển các tài sản khác. Kẻ tham ô có thể yêu cầu bất động sản, phương tiện kinh doanh, điện thoại thông minh và phần cứng khác thuộc sở hữu của công ty, chẳng hạn như máy tính xách tay, để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Nhân viên trong khu vực chính phủ có thể phạm tội tham ô liên bang bằng cách lấy tiền của địa phương, tiểu bang hoặc quốc gia cho chính họ. Khi cần tiền để hoàn thành các hợp đồng hoặc dự án hỗ trợ, và một thành viên của nhân viên đã chi tiêu một số tiền đã được phân bổ, điều này có thể xảy ra.
Biển thủ có phải là trọng tội ở Illinois không?
Tội phạm có thể bị truy tố dưới bất kỳ hình thức nào, từ một vi phạm đơn giản đến trọng tội ở mức độ cao nhất có thể. Ở Illinois, tội biển thủ thuộc thẩm quyền của Đạo luật Trộm cắp (720 ILCS 5/16-1). Hành vi trộm cắp hoặc tham ô được thực hiện bởi một người khi có các trường hợp sau: kẻ tham ô và nạn nhân có mối quan hệ được đặc trưng bởi sự tin tưởng và phụ thuộc lẫn nhau
Ví dụ về tham ô là gì?
Thủ phạm tham ô có thể làm giả hóa đơn và biên lai cho các hoạt động không diễn ra, sau đó sử dụng số tiền được trả cho các hoạt động đó để chi trả cho các chi phí cá nhân của họ. Một loại tham ô được thể hiện bằng lừa đảo Ponzi. Việc phá hủy dữ liệu của nhân viên hoặc đánh cắp quỹ của công ty là hai ví dụ khác. Hành vi trộm cắp khiến các công ty Mỹ thiệt hại khoảng 400 tỷ đô la mỗi năm.
Hình thức tham ô phổ biến nhất là gì?
Các loại tham ô điển hình nhất liên quan đến việc ăn cắp tiền mặt và sử dụng thẻ tín dụng kinh doanh cho các chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, một số người ăn cắp tiền sử dụng công nghệ để thực hiện các thay đổi trái phép đối với hệ thống máy tính, giúp họ có khả năng thực hiện các hoạt động tài chính.
Tham ô được chứng minh như thế nào?
Hãy nhớ rằng để chứng minh hành vi tham ô, trước tiên công tố viên phải chứng minh rằng bị cáo có ý định để nạn nhân không bao giờ có thể sử dụng tài sản được đề cập nữa. Có thể chứng minh rằng bị đơn không có ý định tước đoạt tài sản của nguyên đơn nếu có thể chỉ ra rằng tài sản đã bị mất sau khi vô tình được giao cho bị đơn.
Làm thế nào để ngăn chặn tham ô
Trộm cắp và biển thủ tiêu tốn của các doanh nghiệp 400 tỷ đô la mỗi năm và là nguyên nhân gây ra hơn một nửa số thất bại kinh doanh. 2 Người sử dụng lao động, mặt khác, có thể đưa ra các biện pháp để chống lại tội phạm cổ cồn trắng.
Tham ô bắt đầu với sự vi phạm lòng tin của một người được giao trách nhiệm trông coi tài sản hoặc tiền bạc của người khác. Một trong những biện pháp ban đầu hợp lý nhất mà một công ty có thể thực hiện là kiểm tra kỹ lưỡng những người lao động tiềm năng. Ngoài việc kiểm tra lý lịch đầy đủ, các bài kiểm tra tính cách có thể được sử dụng để kiểm tra các đặc điểm tính cách và vạch trần những thói quen không mong muốn.
Một chương trình giám sát và an ninh, đặc biệt là khi được thực hiện bởi một nhóm quản lý rủi ro chuyên nghiệp hoặc một bên thứ ba vô tư, có thể giúp ngăn chặn tội phạm doanh nghiệp. Kiểm soát nội bộ giám sát các hành vi và cho phép báo cáo ẩn danh về hoạt động đáng ngờ. Cũng như các cuộc kiểm toán định kỳ phát hiện ra các hành vi biển thủ
Phát hiện sớm giúp giảm tổn thất và bảo vệ thương hiệu của công ty cũng như những người mà công ty phục vụ. Người sử dụng lao động nên làm rõ rằng họ có chính sách không khoan nhượng đối với hành vi bất hợp pháp như tham ô và các hình phạt cho những vi phạm đó được thông qua. Mỗi doanh nghiệp nên thúc đẩy một bầu không khí trung thực và công bằng giữa các nhân viên. Khuyến cáo họ cảnh giác và báo cáo bất kỳ trường hợp sai trái nào.
Cuộc sống sau những cáo buộc tham ô
Mặc dù thực tế là hầu hết các tội phạm cổ cồn trắng không có cùng hàm ý tiêu cực như các tội phạm khác. Chúng vẫn có thể có tác động đáng kể đến cuộc sống của một người. Tố cáo tham ô. Ví dụ, có một thói quen khó chịu là theo dõi mọi người một cách vô thời hạn mà không có hy vọng giúp họ thoát khỏi mối quan hệ. Các cáo buộc về hành vi trộm cắp không giống bất kỳ hoạt động nào khác có thể khiến nhân vật của bạn bị nghi ngờ. Nếu bạn đang bị liên bang buộc tội tham ô, bạn nên tìm lời khuyên của một luật sư chuyên nghiệp về luật của công ty. Họ có thể hỗ trợ bạn bảo vệ bản thân trước những cáo buộc có thể gây tổn hại vĩnh viễn đến danh tiếng và tính cách của bạn.
Một trong nhiều hành vi phạm tội được phân loại là cố ý vi phạm là tham ô. Trong khi những tội phạm này rất phổ biến trong khu vực tư nhân. Chúng có khả năng gây tổn hại đến danh tiếng và khả năng tìm việc ở nơi khác của một cá nhân. Rốt cuộc, ai muốn làm việc cho một người đã bị buộc tội ăn cắp từ chủ cũ? Điều đó muốn làm việc cho một chủ doanh nghiệp đang ăn cắp của nhân viên của mình? Không ai, để được chính xác. Và, bởi vì các cáo buộc tham ô có thể có tác động tiêu cực, đáng kể đến cuộc sống nghề nghiệp của một người, điều quan trọng là những người đối mặt với các cáo buộc này phải tìm được một đại diện pháp lý đủ tiêu chuẩn và mạnh mẽ.
Có một sự bào chữa cho các cáo buộc tham ô. Các cá nhân đối mặt với cáo buộc sai trái có thể phục hồi bản thân và danh tiếng của họ bằng cách tham gia với luật sư kinh doanh có kinh nghiệm. Các luật sư hành nghề luật kinh doanh có kỹ năng và kinh nghiệm để phát hiện sai sót. Tuyên bố sai sự thật và sử dụng chúng để phá hoại vụ án của công tố viên.
Liên bang cáo buộc tham ô
Tham ô là việc chuyển tiền hoặc tài sản một cách bất hợp pháp cho một người hoặc một nhóm người đã chiếm đoạt nó từ bên có quyền sở hữu hợp pháp tại thời điểm trộm cắp.
Để tham ô cấu thành một tội phạm liên bang, nó phải là một hành vi trộm cắp trực tiếp chống lại chính phủ Hoa Kỳ. Hoặc một trong đó tuân theo các yếu tố vi phạm các tội liên bang khác của các cá nhân được giao quyền kiểm soát tài sản được đề cập. Tham ô thực chất là một hành vi trộm cắp kết hợp với sự vi phạm lòng tin của một người hoặc một nhóm ở vị trí được tin tưởng để giám sát hàng hóa có giá trị.
Nếu bạn, người thân hoặc người thân của bạn nghi ngờ rằng một cuộc điều tra liên bang đã được mở. Hoặc rằng một vụ bắt giữ đã được thực hiện đối với loại tội phạm liên bang này, Luật sư tham ô Liên bang ở Fort Lauderdale có thể giúp bạn chống lại các cáo buộc của chính phủ liên bang.
Một ví dụ về cáo buộc tham ô liên bang tuân theo các nguyên tắc đối với các tội phạm liên bang khác được xử lý tại các tòa án liên bang là cáo buộc gian lận chuyển khoản. Nếu một nhân viên liên bang được giao nhiệm vụ giám sát các quỹ hoặc tài sản của liên bang đã sử dụng “đường dây” (điện thoại, máy tính, v.v.) để thực hiện hành vi phạm tội bị cáo buộc, thì cơ quan công tố có thể buộc tội biển thủ liên bang, lừa đảo qua đường dây hoặc cả hai. Tương tự, vì lừa đảo qua đường dây luôn là tội phạm liên bang nên chính phủ có thể khởi tố bất kỳ ai hoặc bất kỳ tổ chức nào tham ô tiền hoặc tài sản, ngay cả khi tội phạm đó không phù hợp với các tiêu chí đã nói ở trên.
Viên chức tòa án
Bất kỳ ai bị tòa án liên bang ở Hoa Kỳ kết tội biển thủ hơn 1,000 đô la sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 250,000 đô la hoặc gấp đôi số tiền biển thủ (tùy theo mức nào lớn hơn), mười năm tù hoặc cả hai. Các khoản tiền phạt lên đến 100,000 đô la, lên đến một năm tù giam, hoặc cả hai đều có thể là hình phạt đối với số tiền dưới 1,000 đô la.
Tương tự, việc không nhanh chóng gửi số tiền nhận được trong vai trò nhân viên chính phủ có thể dẫn đến kết án tham ô. Nhận tiền đặt cọc, tiền cho vay hoặc các khoản tiền khác thuộc sở hữu của toà án từ nhân viên toà án với ý định tham ô cũng là căn cứ của tội tham ô. Các khoản tiền phạt lên đến 250,000 đô la, hoặc lên đến số tiền biển thủ (tùy mức nào lớn hơn), 10 năm tù giam, hoặc cả hai đều có thể là hình phạt nếu biển thủ hơn 1,000 đô la. Phạt tiền lên đến 100,000 đô la. Một năm tù giam, hoặc cả hai là hình phạt có thể được áp dụng cho các khoản tiền biển thủ nhỏ hơn 1,000 đô la. 645, 646 và 647 USCA)
Làm thế nào để bạn chứng minh ai đó đang biển thủ tiền?
Khi cố gắng chứng minh ai đó phạm tội tham ô liên bang ở Quận Columbia, cơ quan công tố thường tập trung bằng chứng vào hồ sơ cá nhân của bị cáo. Chẳng hạn, hồ sơ tài chính có thể chứng minh rằng một cá nhân đã lấy tiền từ người khác và gửi vào tài khoản ngân hàng của chính họ. Một dấu hiệu khác là khi cá nhân đó tiêu nhiều tiền hơn mức lương mà họ có thể quản lý được.
Mượn tiền rồi không trả có phải là ăn cắp không?
Khi bạn lần đầu tiên mượn đồ vật được đề cập, bạn phải có mục đích cụ thể là không bao giờ trả lại những gì bạn đã lấy cho chủ sở hữu để bị kết tội ăn cắp. Nếu bạn không có ý định này, bạn không thể bị kết tội trộm cắp. Bạn không đáp ứng các yêu cầu về mục đích cụ thể nếu bạn mượn thứ gì đó và sau đó quên trả lại cho người đã đưa nó cho bạn.
Tham ô trong ngân hàng là gì?
Tham ô là gì? Nó đề cập đến tội phạm cổ cồn trắng trong đó một cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hành vi lừa dối và chiếm đoạt tài sản được giao phó. Mặc dù các tài sản được mua một cách hợp pháp, nhưng việc sử dụng chúng cho các mục đích bất ngờ được xác định là tham ô. Đó là một sự vi phạm trắng trợn các nghĩa vụ ủy thác.
Tại Sao Mọi Người Thoát Khỏi Tham Nhũng?
Những lý do mọi người thoát khỏi tội tham ô là gì? Lý do chính là họ đã xây dựng được lòng tin với đồng nghiệp, người sử dụng lao động và các thành viên trong gia đình. Họ thường phục vụ như những nhân viên lâu năm, những người đáng tin cậy và cam kết với công ty. Đồng nghiệp của họ coi thường các quy trình và biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn được áp dụng cho sự an toàn của họ vì họ hoàn toàn tin tưởng vào cá nhân đó.
Câu Hỏi Thường Gặp
Tham ô có phải là trọng tội nghiêm trọng không?
Tội tham ô là một tội nghiêm trọng hơn nhiều, dẫn đến tiền phạt lớn hơn và bản án dài hơn. Các bị cáo sẽ phải đối mặt với tội danh tham ô nếu họ bị buộc tội: Biển thủ hơn 1,000 đô la. Tham ô tài sản chung nắm giữ.
Bạn có luôn bị đi tù vì tội tham ô không?
Tham ô tài sản, tiền bạc, hoặc dịch vụ, và nhiều vật phẩm được liệt kê, trị giá hơn $950 là hành vi trộm cắp lớn. Tội có thể bị phạt tù đến một năm (tội nhẹ). Nhưng cũng có thể bị phạt tù tiểu bang 16 tháng, 2 hoặc 3 năm đối với tội trộm cắp lớn. Ít hơn $500.
Bao nhiêu tiền bị đánh cắp được coi là trọng tội?
Để trở thành một vụ trộm cắp trọng tội, giá trị của tài sản phải vượt quá số tiền tối thiểu do luật tiểu bang quy định, thường từ $ 500 đến $ 1,000. Ví dụ, nếu một tiểu bang có giới hạn tội trộm cắp là 600 đô la, một người ăn cắp một chiếc xe đạp trị giá 400 đô la đã phạm tội nhẹ.
Bài viết liên quan
