Звинувачення в розтраті має місце, коли хтось забирає всі або частину грошей або майна, довірених йому іншою особою, для власної вигоди. Це не лише злочин сам по собі, а й зрада людини, яка довірила викрадачеві свої речі. Однак у багатьох країнах, включаючи США, розкрадання є формою крадіжки і карається законом.
Розкрадання може приймати різні форми, як незначні, так і великі. Розкрадання грошей може бути таким же простим, як і касир, який скидає в кишеню кілька доларів з каси. У більших масштабах це відбувається, коли керівники величезних корпорацій помилково витрачають мільйони доларів і перераховують гроші на особисті рахунки.
У цій статті ми обговорили звинувачення та покарання за розкрадання на федеральному рівні проти розкрадачів, а також звинувачення в Мічигані та Техасі. Ми також говорили про те, як позбутися від звинувачень у розкраданні для людей, які стикаються з цим.
Розуміння розкрадання
Розкрадання є різновидом білий коллаr злочин, у якому хтось незаконно привласнює майно, яке йому було довірено. Розкрадач отримує кошти на законних підставах і має право володіти ними за допомогою такого роду шахрайства. Але активи потім використовуються з непопулярних причин.
Особи, які мають доступ до коштів організації, повинні зберігати ці гроші в безпеці та використовувати їх за призначенням. Крім того, незаконно отримувати доступ до цих грошей для перетворення їх на особисте використання. Одним із прикладів такої діяльності є переадресація готівки на рахунки, які є законними для отримання платежів або переказів.
Рахунок, з іншого боку, — це лише фронт, через який особа, з якою вони співпрацюють, отримує кошти. Щоб замаскувати переказ коштів як справжню трансакцію, розкрадач міг створювати рахунки та квитанції за ділові операції або послуги, які ніколи не були виконані.
Крім того, розкрадач може працювати з партнером, який виступає консультантом або підрядником щодо рахунків і отримує оплату, але ніколи не надає послуги, за які їм платять.
Читати Третинний бенефіціар: розуміння варіантів бенефіціара
Як відбувається розкрадання
Коли хтось краде або привласнює щось, що йому було довірено керувати або охороняти, це розтрата. Для розкрадання необов’язково, щоб майно чи актив становили значну вартість. Хоча розтрата подібна до шахрайства, вона відрізняється тим, що розкрадач мав дозвіл на використання майна чи фінансів або керування ним.
У деяких випадках розтрата може поєднуватися з іншими видами шахрайства, такими як схеми Понці. За таких обставин розкрадач обманює інвесторів, щоб вони довірили їм свої активи, щоб вони могли інвестувати від їхнього імені, але замість цього гроші використовуються для особистої вигоди та збагачення. Підтримка обману часто тягне за собою пошук нових інвесторів, щоб залучити більше грошей, щоб заспокоїти попередніх інвесторів.
Крім грошей, розкрадач може передати й інші активи. Розкрадач може витребувати нерухомість, службові транспортні засоби, смартфони та інше обладнання, яке належить компанії, наприклад ноутбуки, для особистого користування.
Співробітники державного сектору можуть вчинити розкрадання, забираючи для себе місцеві, державні або національні кошти. Це може статися, коли гроші виплачуються на завершення контрактів або допоміжних проектів, а співробітник забирає частину коштів, які були призначені.
Людей, які розкрадають гроші, звинувачують у розкраданні та/або несуть цивільну відповідальність за свої дії. Покарання може включати будь-що, від грошової компенсації та відшкодування до ув’язнення. Злочини щодо розкрадання не виключають правопорушників від отримання тривалого ув’язнення, яке часто призначене для небезпечних злочинців.
Як позбутися від звинувачень у розтраті
Немає нічого поганого в тому, щоб змусити державних прокурорів довести свою правоту. Насправді це часто є успішним методом захисту від звинувачень у розкраданні, особливо якщо немає достатніх доказів, щоб підтвердити вашу провину. Якщо вам висунуто звинувачення в розтраті, пам’ятайте, що ви маєте право захищатися від усіх звинувачень. Іншими словами, ви невинні, поки ваша провина не доведена. Нижче наведено поради щодо того, як позбутися від звинувачень у розкраданні.
Див також: Як подолати звинувачення у розтраті
№1. Протидія доказам
Розумно, найчіткіший захист, щоб позбутися звинувачень у розкраданні – це показати, що ви просто не брали гроші. Ви можете оскаржити правдивість доказів, як і будь-яке інше звинувачення. Це дуже потужний стримуючий засіб проти вироку за розкрадання.
Фінансові операції часто складні, навіть якщо вони здаються абсолютно невинними. Може бути можливим довести суду, що ваші дії не являли собою розкрадання. Можливо, влада намагається зловити вас на технічній складності, і ви зможете показати, що саме звинувачення невірне.
№2. Продемонструвати відсутність наміру
Ви також можете позбутися звинувачень у розкраданні навіть на федеральному рівні, просто показавши, що ви не збиралися вчиняти злочин. У США поняття наміру визнається правовою системою. Щоб бути винним у злочині, ви повинні усвідомлювати, що робите його, і прийняли рішення. В результаті, якщо ви помилково вважали, що корпоративні активи належать вам, ви можете уникнути вироку за розкрадання.
Намір є важливою складовою будь-якого кримінального обвинувачення. Отже, прокурори мають довести, що дія, про яку йдеться, була вчинена з умислом. Знову ж таки, світ високих фінансів складний. Так, ви могли перемістити гроші, але це могла бути проста канцелярська помилка. Можливо, ви думали, що гроші ви можете взяти через складність вашого контракту. Крім того, ви можете наполягати на тому, що приймаєте ліки, які затьмарюють ваше мислення, або ви зіткнулися з хворобою, яка збентежила вас. Або, можливо, ви мали справу з серйозним життєвим стресом, який затьмарив ваше судження.
№3. Продемонструйте, що ви діяли під примусом
Інший спосіб позбутися звинувачень у розтраті та уникнути вироку – це довести, що ви діяли під тиском. Коли ви дієте проти своєї волі, кажуть, що ви «під примусом». Крім того, у світі є небезпечні, аморальні злочинці, і іноді хороші особистості опиняються в орбіті поганого хлопця. Наприклад, ви опиняєтеся, що ведете бізнес зі злочинцями, які могли націлитися на вас як на партнера. Отже, можна стверджувати, що ви почали вкладати гроші, щоб розплатитися з небезпечними людьми, які загрожували вашому життю.
За менш драматичного сценарію ви могли б працювати під керівництвом неетичного начальника. Можливо, вам прямо наказали почати незаконний переказ грошей. Закон часто визнає владні відносини, які існують на робочому місці. Ви можете використовувати цей примус як захист від звинувачення у розкраданні, якщо ви діяли за вказівками згори.
№ 4. Покажіть, що ви взяли гроші з законної причини
Ви можете уникнути тюремного ув’язнення за розкрадання, якщо зможете довести законність причини своїх дій. Якщо ваша посадова інструкція зобов’язувала вас витрачати гроші від імені компанії, можливо, ви зробили це з поважних причин. У цьому прикладі ви, можливо, взяли гроші, щоб використати їх на потреби бізнесу. Ви можете ефективно позбутися від звинувачення у розкраданні, якщо у вас є юридичне обґрунтування своїх дій.
Ще раз пам’ятайте, що ви невинні, поки суд не доведе протилежне, і маєте право на захист згідно із законом. Будь-які звинувачення проти вас, ви маєте право боротися з ними в розтраті або кримінальному процесі. Зверніться до експерта-адвоката, який може допомогти вам підготувати надійний захист у суді.
Звинувачення в розтраті у Техасі
Звинувачення в розкраданні часто виникає на робочому місці, коли працівника, який має доступ до корпоративних готівкових коштів, звинувачують у незаконному привласненні частини цих коштів для особистої вигоди. Звинувачення в розтраті є різновидом крадіжки згідно із законодавством Техасу.
Кримінальний кодекс Техасу висуває звинувачення у розкраданні та інших формах крадіжки залежно від суми грошей. Наприклад, якщо вартість імовірно вкраденого майна становить менше 50 доларів, злочин є проступком класу C, за який передбачено штраф до 500 доларів.
По-друге, Техас звинувачує розкрадання як проступок класу B на суму від 50 до 500 доларів США і карається штрафом до 2,000 доларів США, тюремним ув’язненням не більше ніж на 180 днів або і тим, і іншим.
По-третє, розкрадання є проступком класу А в Техасі, якщо сума, про яку йдеться, становить від 500 до 1,500 доларів, а обвинувачення передбачає штраф до 4,000 1,500 доларів США та один рік ув’язнення. За більш широкими обставинами розкрадання стає тяжким злочином, якщо вкрадена сума перевищує 180 доларів, а звинувачення в Техасі проти злочинів можуть варіюватися від XNUMX днів у в’язниці, залежно від викраденої суми.
Тим не менш, якщо вас звинувачують у розкраданні, ви залишаєте за собою право використовувати один із кількох засобів захисту в Техасі. За інших обставин розтрата дійсно мала місце, але її вчинив хтось інший, а не ви. Також можливо, що вас помилково замішав колега, який таив на вас образи. Агресивний захисник часто може відхилити звинувачення у розкраданні, оскаржуючи докази штату або федеральної влади та підриваючи довіру до свідків обвинувачення.
Звинувачення в розтраті у штаті Мічиган
Штат Мічиган не сприймає розтрату по-іншому, однак звинувачення відрізняються від Техасу, а також вирок.
Особа, яка як агент, службовець або службовець іншої особи, державної установи в штаті Мічиган, іншої юридичної особи, довіреної особи, поклажувача або зберігача майна іншої особи, обманним шляхом розпоряджається, передає для особистого користування або забирає з наміром перетворити для особистого користування без згоди будь-які гроші або інше особисте майно, що надійшло у володіння цієї особи або яке знаходиться під його чи її контролем, є винним у розкраданні».
Код панелі Мічигану
Відповідно до цього кодексу штату Мічиган, звинувачення у розкраданні стягуються з працівника або будь-кого, якщо на це пішло, хто шахрайським шляхом розпоряджається грошима під його опікою без згоди початкового власника. Іншими словами, згода власника звільнила б підозрюваного від усіх звинувачень у розкраданні, якщо це стосується коду Мічигану.
Звинувачення в розтраті та вирок у Мічигані
Якщо ви володієте грошима або майном іншої особи або підприємства і підозрюєтеся в незаконному розпорядженні ними, вам можуть бути висунуті такі звинувачення у розкраданні в штаті Мічиган:
- Розтрата менше ніж 200 доларів: проступок, за який передбачено до 93 днів ув’язнення.
- 200 доларів США або більше, але менше 1,000 доларів США: проступок, який карається позбавленням волі на строк до одного року.
- 1,000 доларів США або більше, але менше 20,000 XNUMX доларів США: злочин, за який передбачено до п’яти років позбавлення волі.
- 20,000 50,000 доларів США або більше, але менше XNUMX XNUMX доларів США: злочин, за який загрожує до десяти років позбавлення волі.
- 50,000 100,000 доларів США або більше, але менше XNUMX XNUMX доларів США: злочин, за який загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.
- 100,000 XNUMX доларів США або більше: злочин, за який передбачено до двадцяти років позбавлення волі
Розкрадання є серйозним злочином, який часто викликає складні юридичні проблеми. Якщо ви винні, вам може загрожувати не лише тюремний термін і покарання. Крім того, ви зобов’язані виплатити відшкодування (або відшкодування) потерпілому. Крім того, шкода для вашої репутації, можливостей майбутньої роботи та постійної судимості.
У деяких ситуаціях засудження за розкрадання може вплинути на вашу здатність голосувати або володіти вогнепальною зброєю. Важливо, щоб ви найняли досвідченого адвоката Grand Rapids для розкрадання для своєї справи. Не залишайте свою справу чи своє майбутнє на волю випадку.
Федеральне звинувачення у розкраданні
Більшість засуджених за розкрадання не підходять під стереотип злочинця. Згідно з національним дослідженням звинувачень у розкраданні в федеральному уряді Сполучених Штатів; найімовірніший злочинець у розкраданні – жінка років сорока без кримінального минулого. Поширеною помилкою є те, що більшість людей крадуть гроші, щоб підтримати звички до наркотиків, азартних ігор або залежності. Насправді дві третини винних у розкраданні роблять це, щоб підтримувати свій рівень життя. Деякі інші роблять це, щоб погасити свої непогашені витрати та/або зобов'язання.
Щоб звинувачення в розкраданні було федеральним злочином, воно має бути безперешкодним проти уряду США. Можливо, такий, який слідує міркуванням щодо порушення інших федеральних правопорушень особами, яким довірено контроль над майном.
Коли особа вчиняє федеральне розкрадання, вартість злочину розраховується з використанням позначки 1000 доларів. Це визначає, чи обвинувачується кримінальне діяння як тяжкий злочин чи проступок. Максимальний штраф у розмірі 250,000 30 доларів США підлягає лише злочинам, тоді як за проступки загрожують менші покарання. У разі провини, покарання може становити від кількох місяців до XNUMX років залежно від виду злочину. Деякі фактори можуть включати час дії, тривалість крадіжки та обставини справи. Крім того, кількість довіри до особи щодо її посади та наявність у неї кримінальної історії чи ні.
Приклад федеральних звинувачень у розкраданні
Один із прикладів федеральних звинувачень у розкраданні, які відповідають стандартам для інших злочинів, переслідуваних у федеральних судах, може початися зі звинувачення у шахрайстві. Якщо правопорушником був федеральний службовець, якому доручено нагляд за федеральними коштами або майном за допомогою «дротів» (телефону, комп’ютера тощо), уряд міг пред’явити звинувачення у федеральному розкраданні, шахрайстві або обох.
Особи, яким пред'явлені федеральні звинувачення у розкраданні, повинні проконсультуватися з федеральним кримінальним адвокатом. Він або вона можуть домовитися про угоду про визнання винуватості, яка зменшить покарання у в’язниці. По-друге, він чи вона може досягти угоди, за якою підсудний погоджується відшкодувати кошти в обмін на свободу. Крім того, він чи вона може подати надійний юридичний захист, щоб подати його під час судового розгляду підсудного.
Чи є розкрадання злочином у Теннессі?
Товари або послуги вартістю 500 доларів США або менше: проступок класу А, що карається тюремним ув’язненням на строк до 11 місяців та/або штрафом до 2,500 доларів США. Власність або послуги вартістю понад 500 доларів США, але менше 1,000 доларів США вважаються злочинами класу Е та підлягають позбавленню волі на строк від 1 до 6 років та/або штрафу до 3,000 доларів США.
Чи розслідує ФБР розкрадання?
ФБР часто розслідує шахрайські злочини фінансових установ, такі як розкрадання та нецільове використання коштів.
Чи важко довести розкрадання?
Прокурори у справі про розтрату повинні встановити провину поза розумним сумнівом, так само, як вони повинні для будь-яких злочинів, скоєних на федеральному рівні чи рівні штату. У кримінальному суді надання доказів може допомогти переконати присяжних. Слабка справа про розтрату може бути результатом слабких доказів, що може ускладнити засудження.
Яка найпоширеніша форма розкрадання?
Найпоширеніші види розкрадань включають крадіжку готівки та несанкціоноване використання бізнес-кредитних карток для особистих витрат. Крім того, деякі зловмисники модифікують комп’ютерні системи за допомогою технологій, які дозволяють їм здійснювати незаконні операції.
Як виявити розкрадання?
Перегляньте свої останні та старі виписки з банківського рахунку та кредитної картки. Усі платежі, здійснені компанією постачальникам, документуються в банківських записах і записах кредитної картки. Ваші бухгалтерські записи не збігаються з даними у виписках з вашого банку та кредитної картки є ознакою розкрадання.
Як довго за вами спостерігають федерали?
Як довго федерали стежать за вами? Термін давності становить п'ять років для більшості федеральних злочинів. Термін давності банківського шахрайства становить десять років. Підпали та імміграційні злочини також підлягають максимум десяти років.
Скільки часу потрібно для розгляду справи про розтрату?
Між висуненням звинувачення та першим слуханням минуло 34 дні. Між першим слуханням і його завершенням у магістратах минуло дев’ять днів. Справу передали до суду корони, і через 119 днів розпочався судовий процес. Судовий процес тривав 50 днів від початку до закінчення.
Висновок
Ви бачили значення розкрадання та звинувачення, яке з ним пов’язане. Ви також дізналися про можливі способи позбутися від нього звинувачень у розкраданні. Розкрадання як на федеральному, так і на рівні штатів є шахрайським актом, і, як видно з цієї публікації, звинувачення в розкраданні розглядаються по-різному в містах Мічиган і Техас у США. Незважаючи на це, це злочин, який карається за законом і якого потрібно уникати будь-якою ціною.
Статті по темі
- Як отримати бізнес-ліцензію в Техасі: покроковий посібник
- ЯК ЗАВЕРШИТИ ТОРГОВИЙ ЗНАК ЛОГОТИП: найкраща практика США, вимоги та що вам слід знати
- Неоплачені чеки: як обчислити непогашені чеки на прикладах.
- Що таке рекет? Пояснення звинувачень і вироків
- ОРЕНДА НЕДРУЖНОСТІ: Поради щодо вигідного інвестування в оренду нерухомості
Які докази потрібні для розкрадання
Щоб довести цей елемент, прокурор повинен надати докази того, що потерпілий фактично володів цим майном, і що він навмисно його вам передав. Власник зробив це, тому що довіряв вам
Які приклади розкрадання
- Підробка чеків. При цьому типі розкрадання працівник виписує собі чек компанії, потім готує книги, щоб приховати крадіжку.
- Переведення в готівку чеків клієнтів. У цьому випадку співробітник затверджує чеки клієнта і переводить їх у готівку, а потім зберігає гроші. …
- Клієнти, які переплачують.
Який середній покарання за розтрату
За розкрадання 100,000 15 доларів або менше зловмиснику загрожує до 25,000 років позбавлення волі та мінімальне покарання у розмірі 100,000 20 доларів. За розтрату понад 50,000 XNUMX доларів США загрожує до XNUMX років ув’язнення і мінімальний штраф у розмірі XNUMX XNUMX доларів.
