Що таке рекет? Пояснення звинувачень і вироків

27 вересня присяжні Брукліна визнали Р. Келлі винним за звинуваченнями, висунутими федеральною прокуратурою в Нью-Йорку в 2019 році. Після шеститижневого судового розгляду, під час якого одинадцять потерпілих свідчили про насильство, сексуальну експлуатацію та приниження, з якими вони зіткнулися згідно з R. Під наглядом Келлі багато хто прагнуть залишити випробування позаду.
Один із обвинувачень, Соня, сказала присутнім на слуханні, що вона «готова почати жити своїм життям без страху і почати процес зцілення».
Серед звинувачень були сексуальна експлуатація дітей, виготовлення дитячої порнографії, викрадення людей, примусова праця та перешкоджання правосуддю. Більше звинувачень у рекеті пов’язано з «близьким оточенням» Келлі, багато з яких протягом двох десятиліть допомагали у примусі, сексуальному насильстві та виготовленні дитячої порнографії.

Р. Келлі був визнаний винним у рекеті присяжними у справі про сексуальну торгівлю людьми, пов’язаною з змовою з метою вербування та сексуального насильства над жінками, дівчатами та хлопцями. За звинуваченням у рекеті йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Що таке рекет?

Рекет — це кримінальне правопорушення, в якому особа або організація бере участь у «рекеті». Рекет виникає, коли злочинець створює проблему для інших, щоб вирішити цю проблему шляхом вимагання. Рекетир — це особа або група, яка бере участь у рекеті.

Рекет вже давно асоціюється з організованою злочинністю, починаючи з початку 1920-х років.

Види злочинів, кваліфікованих як рекет?

Злочини, пов’язані з рекетом, класифікуються як «предикатні злочини», які стосуються злочину, вчиненого у складі більш тяжкого злочину.

• підпал
• Підкуп
• фальшивомонетчество
• Контрольований розподіл речовин
• Розтрата
• Вимагання
• Шахрайство
• гральний
• Вбивство
• Викрадення
• Поштове шахрайство
• Відмивання коштів
• Вбивство
• Наймати за вбивство
• Грабіж
• тероризм
• Підробка дроту
• Підробка доказів

Що є порушенням законів RICO?

Для притягнення до відповідальності обвинуваченого, підозрюваного в порушенні законів RICO, уряд повинен встановити декілька елементів, які не мають жодного сумніву.

• Що злочинна організація існувала
• Що дії групи мають вплив на міждержавну торгівлю
• Що відповідач був членом організації або працював на неї
• Обвинувачений вчинив рекет
• Про те, що відповідач брав участь у діяльності підприємства протягом щонайменше двох дій протягом усієї послідовності рекетної діяльності.

Розуміння рекету

Рекет – це незаконні компанії, якими керують організовані групи. Організована банда потенційно може витягти кошти з законного підприємства у злочинних цілях. Рекет переважно діяв у явно незаконних галузях, таких як проституція, торгівля людьми, торгівля наркотиками, незаконна торгівля зброєю та підробка.

Рекет може приймати різні форми, зокрема:

№1. Кібер-вимагання

Це відбувається, коли хакер встановлює шкідливе програмне забезпечення на чийсь комп’ютер, фактично обмежуючи доступ до всіх комп’ютерів і даних. Потім хакер просить оплату, щоб відновити доступ користувача.

№2. Захисні ракетки

Це відбувається, коли злочинна організація погрожує завдати шкоди бізнесу або фізичній особі, якщо не буде сплачено плату за захист.

№3. Викрадення:

Це називається рекетом, коли особа незаконно ув’язнена, а її викрадачі погоджуються звільнити викрадену людину в обмін на викуп.

• Фізичні особи виступають у ролі посередників, щоб купувати вкрадене у злодіїв за низькими цінами під час операції з огорожі. Вони перепродають їх нічого не підозрюючим покупцям з метою отримання прибутку.

• Профспілки також часто звинувачують у рекеті. Для вимагання грошей у корпорації чи підрядника організовані злочинні угруповання зазвичай використовують одну або кілька профспілок. За інших обставин групи використовують профспілки для контролю над працівниками. La Cosa Nostra, італійсько-американське мафіозне кримінальне товариство, було добре відоме своєю владою над профспілками. La Cosa Nostra створила такий оплот, що і керівництво фірми, і профспілка були змушені покладатися на гангстерів для безпеки.

У жовтні 1970 року Сполучені Штати запровадили Закон про організації, що впливають на рекет і корумповані організації (RICO), щоб боротися з незаконними змовою та отриманням прибутку через рекет. Статут дозволяє правоохоронним органам звинувачувати окремих осіб або групи, причетні до різних актів рекету. Особи, визнані винними у злочинах RICO, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а якщо їх визнають винними, їм може загрожувати 20 років ув’язнення або більше за значні злочини. Також можуть бути накладені штрафи та інші покарання.

Особливі міркування

Корпорації також можуть здійснювати рекет. Наприклад, лікарська фірма може підкупити лікарів за надмірне призначення ліків, здійснюючи при цьому шахрайство. Грабіжницьке кредитування також можна вважати рекетом. Це відбувається, коли кредитор обманює позичальника, щоб він узяв позику, яка навмисно ігнорує або активно перешкоджає їх спроможності погасити її.

Навіть якщо у вас низький кредит, офіційна особиста позика завжди безпечніша, ніж будь-що, що може дати вам кредитор.

Наприклад, State Farm звинувачують у незаконній підтримці виборчої кампанії судді Ллойда Кармайєра 2004 року, перенаправляючи кошти через правозахисні групи, які не оголошували джерела. Проблема пов’язана з тривалим позовом, поданим клієнтами State Farm, які більше десяти років стверджували, що їм постачали звичайні, неякісні автомобільні запчастини замість справжнього обладнання. 5

Позивачі вимагали відшкодування збитків у розмірі 1 мільярда доларів США, плюс 1.8 мільярда доларів у вигляді відсотків, на додаток до збитків, які відповідно до федерального закону RICO могли бути втричі. Загальна сума попиту склала близько 8.5 мільярдів доларів. State Farm погодився виплатити 250 мільйонів доларів за врегулювання справи про рекет у вересні 2018 року, перед тим, як мали початися вступні слова.

Витоки рекету в Сполучених Штатах

Лакі Лучано, який іммігрував із Сицилії до Сполучених Штатів у 1906 році, зазвичай вважається «батьком сучасної організованої злочинності» та відомим членом мафії. Мафія почалася на Сицилії як організація, що складається з сімей, яким поставлено завдання захищати острів від іноземних загарбників.

Хоча до Лакі Лучано в Сполучених Штатах існували злочинні організації, Лучано об’єднав молодих гангстерів у Нью-Йорку, щоб отримати владу після жорстоких битв зі старшими мафіозними босами. Вони займалися різноманітним рекетом, найбільш прибутковим з яких були проституція та бутлегерство. Злочинців об’єднав Лучано в п’ять злочинних сімей, які стали відомі як синдикати.

Лучано був затриманий у 1936 році після того, як кілька повій дали свідчення владі, яка розслідувала його. Під час Другої світової війни Лучано допомагав федеральній владі зі своєї тюремної камери. Навіть перебуваючи у в’язниці, він очолював спілку вантажників. Потім його звільнили і відправили до Італії, де він помер.

Діяльність на початку

Проституція та рекет із цифрами, незаконна лотерея, яка була популярна до того, як державні та національні лотерей були легалізовані, є двома з перших прикладів рекету.

Захист був ще однією популярною ранньою ракеткою. Рекет захисту включав членів рекету в скоєнні злочинів, наприклад, пограбування малого бізнесу. Тоді в обмін на значні гроші вони обіцяли крихітному бізнесу «захист» від подібних злочинів.

Іншими ранніми прикладами рекету були торгівля наркотиками, контрабанда вогнепальної зброї, викрадення та підробка.

Відома справа про рекет

У 1989 році Майкл Мілкен був відомою справою про рекет, пов’язаною із сектором цінних паперів. Справа Мілкена є прикладом справи про рекет, до якої не причетні мафія чи кримінальний авторитет.

Мілкен працював дослідником облігацій в інвестиційному банку Drexel. Він мав вплив на розвиток ринку небажаних облігацій. Мілкен здобув популярність на Уолл-стріт і його звинувачували в тому, що він час від часу обходив обмеження Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). У результаті він був розслідуваний ДЕК.

Після того, як інший обвинувачений був причетний до розслідування щодо цінних паперів, Мілкену було пред'явлено звинувачення за 98 звинуваченнями у рекеті та шахрайстві, включаючи звинувачення в інсайдерській торгівлі, шахрайстві з цінними паперами та маніпуляціях з акціями. Його оштрафували та ув’язнили в рамках угоди про визнання винуватості, але тепер він на волі.

Закон про корупційні організації під впливом рекетера (RICO)

Міністерство юстиції (DOJ) пропонує широкий погляд на звинувачення RICO. За даними Міністерства юстиції, щоб бути визнаним винним у порушенні статуту RICO, уряд повинен продемонструвати поза розумним сумнівом, що:

• Існувало підприємство.
• Підприємство мало вплив на міждержавну торгівлю.
• Особа була пов’язана зі злочинною організацією або працювала в ній.
• Обвинувачений займався рекетом.
• Особа брала участь у рекеті, вчинивши не менше двох актів рекету.

Коли цей закон був прийнятий, його значною мірою використовували державні прокурори для боротьби з організованою злочинністю та злочинними угрупованнями. До запровадження статуту прокурори були змушені розглядати злочини, пов’язані з рекетом натовпу, окремо, навіть якщо значна кількість людей була причетна до вчинення злочину.

RICO дозволяє правоохоронним органам порушити справу проти повного рекету. Закон уповноважує прокурорів накладати арешт на активи залученої сторони, блокуючи передачу грошей та майна через фіктивні корпорації.

Статут дає прокуратурі можливість висунути звинувачення організаціям або людям протягом 20 років у продовженні злочинної поведінки за кожним звинуваченням у рекеті, надаючи правоохоронним органам нові інструменти для боротьби з рекетом. Прокуратура також може пред'явити звинувачення керівникам організацій у злочинах, до скоєння яких вони скерували інших, відповідно до законодавства.

RICO в цивільному праві

Хоча RICO обіцяє дуже високі тюремні терміни для рекетирів, справжня сила закону полягає в його цивільній складовій. Будь-хто, кому завдано шкоди внаслідок порушення RICO, може подати цивільний позов і отримати потрійну компенсацію, якщо виграє. Юристи з цивільних справ намагалися задовольнити багато різних позовів у RICO у 1980-х роках, але в 1990-х роках федеральні суди встановили різноманітні перешкоди для цивільних справ RICO. Щоб отримати перевагу над позовом RICO, позивач повинен продемонструвати злочинну діяльність. Ви повинні продемонструвати, що обвинувачений вчинив один із перерахованих злочинів RICO, які включають шахрайство з поштою та електронною поштою. Однак якщо ви подасте позов про шахрайство, суд проведе ретельне розслідування.

Схема злочинної діяльності Одного злочину недостатньо. Ви повинні продемонструвати схему принаймні двох правопорушень. Шаблон вимагає, щоб злочини були певним чином пов’язані — та сама жертва, та ж тактика, ті самі учасники — або щоб вони були безперервними, що означає, що вони відбувалися протягом щонайменше року.

У строки, встановлені позовною давністю. Верховний суд постановив, що RICO має чотирирічний термін позовної давності, який починається, коли жертва дізнається про свою шкоду.

RICO одночасно потужний і складний. Якщо ви вважаєте, що ви отримали серйозні травми в результаті незаконних дій, які покриваються RICO, зверніться до юриста, щоб дізнатися, чи є у вас справа. Однак переконайтеся, що робота того варта. Цивільні костюми RICO можуть бути досить дорогими.

Кримінальний РІКО

Особа повинна брати участь у моделі рекету, пов’язаної з підприємством, щоб порушити RICO. Рекет визначено законом як 35 злочинів, включаючи азартні ігри, вбивство, викрадення, підпал, збут наркотиків і хабарництво. У цьому списку чільне місце займають шахрайство з поштою та електронною поштою. Вони називаються «предикатними» злочинами. Для пред’явлення обвинувачення за RICO підприємство повинно вчинити принаймні два основних злочини протягом останніх десяти років.

Слід зазначити, що підприємство необхідне. Це може бути злочинна сім’я, вулична банда чи наркокартель. Однак це також може бути корпорація, політична партія або організація керованого догляду. Підприємство просто має бути окремою сутністю; однак підприємство не те саме, що фізична особа. У результаті, хоча корпорація може бути підприємством, через яке особи вчиняють злочини, вона не може бути одночасно окремою особою і підприємством.

Кримінальне законодавство RICO передбачає 20 років позбавлення волі, а також значні фінансові санкції. Закон також дозволяє прокурорам накладати арешт на майно, не даючи їм втекти з країни до суду.

Рекет: федеральний проти штату

Прокуратура може пред'явити комусь звинувачення за RICO, якщо вони вчинили щонайменше два акти рекету, один з яких стався після ухвалення RICO, а інший протягом десяти років після попереднього акту.

Федеральні правопорушення переслідуються як на федеральному рівні, так і на рівні штатів. Національні агенції, такі як Федеральне бюро розслідувань (ФБР), Агентство по боротьбі з наркотиками (DEA), Прикордонний патруль, Департамент внутрішньої безпеки, Служба внутрішніх доходів (IRS), Бюро з алкоголю, тютюну та вогнепальної зброї (ATF) та Секрет Служби беруть участь у розслідуванні федеральних кримінальних справ. За певних обставин також можуть бути залучені міжнародні правоохоронні органи.

Державні злочини – це злочини, які порушують закони певного штату і розслідуються місцевою, штатною або окружною поліцією. Викрадення, пограбування та напад вважаються державними злочинами, якщо вони відбуваються в межах певної держави.

Федеральні покарання, як правило, довші та суворіші, ніж покарання за державні злочини.

Приклади рекету

У грудні 2020 року міністерство юстиції оголосило обвинувальний акт проти 40 обвинувачених у найбільшій федеральній справі про рекет у Південній Кароліні. Згідно з повідомленням, обвинувачення висунуто проти учасників угруповання, які брали участь у злочинній операції. Ув’язнені Департаменту виправних робіт Південної Кароліни використовували контрабандні мобільні телефони, щоб організовувати вбивства, викрадення, розповсюдження вогнепальної зброї та глобальну групу з продажу наркотиків.

У червні 2018 року округи Канзас і Міссурі порушили федеральні справи про рекет проти більш ніж десятка виробників опіоїдних ліків. Їх звинуватили у шахрайському маркетингу та розповсюдженні ліків під приводом. Сторона обвинувачення стверджувала, що фірми брехали про небезпеку залежності, щоб збільшити свої доходи.

У 2015 році посадовцям ФІФА та корпоративним керівникам було пред'явлено звинувачення у змові та корупції, пов'язаних із хабарництвом і відкатами, сплаченими за отримання прибуткових телевізійних і маркетингових прав на міжнародні футбольні події.

Кевін Елебі, лідер банди Лос-Анджелеса, був засуджений до 25 років ув'язнення у федеральній в'язниці у справі RICO у листопаді 2013 року. Банда використовувала насильство та залякування, щоб отримати контроль над житловим проектом у Південному Лос-Анджелесі. Згідно з судовим розглядом RICO, підприємство брало участь у торгівлі наркотиками, торгівлі зброєю, вбивствах, залякуваннях свідків і збройних пограбуваннях, щоб домінувати над житловими забудовами та наводити жах на них.

У липні 2017 року двоє колишніх поліцейських Балтімора визнали себе винними за федеральним звинуваченням у рекеті. Їх звинуватили разом з багатьма іншими членами оперативної групи з пошуку зброї в Балтіморі в змові з метою крадіжки грошей, майна та наркотиків шляхом затримання людей, вторгнення в будинки, зупинки руху та підписання підроблених свідчень на обшук.

Шкільний рекет

Ще один помітний випадок рекету стався в державних школах Атланти в 2009 році, а в 2015 році його розглядали в суді. Закон про жодну дитину, який був підписаний під час адміністрації Джорджа Буша, притягував школи до відповідальності за навчання учнів.

У 2009 році група працівників освіти Атланти змінила відповіді учнів на стандартизованих тестах, які використовувалися для вимірювання того, що учні навчилися протягом навчального року. Група шкільних службовців працювала в шкільному окрузі з низькими показниками, і результати тестування учнів значно зросли в 2009 році.

Після тривалого розслідування численним особам були висунуті звинувачення та засуджені за звинуваченням у рекеті, що передбачає тривале ув’язнення.

Вимагання через інтернет

Приклади рекету в сучасну епоху ще більш інтригують. Коли рекетир вимагає гроші в обмін на вилучення або пошкодження електронних матеріалів, таких як комп’ютерні дані, це називають кібер-вимаганням. Ось ілюстрація: припустимо, що хакер отримує доступ до вашого комп’ютера — можливо, дізнавшись ваш пароль — і потім використовує цей доступ, щоб пошкодити ваші дані або використати ваші дані у шкідливий для вас спосіб, якщо ви не заплатите їм велику кількість грошей. .

Шахрайство з кредитними картками є ще одним видом кібер-вимагання. Злочинці встановлюють скиммери кредитних і дебетових карт на бензонасоса, щоб викрасти з них дані. Клієнти на АЗС часто не знають про наявність скімерів. Прикладами також є торгівля людьми, хабарництво, шахрайство, крадіжка особистих даних, незаконні азартні ігри, відмивання грошей та інші форми сучасного рекету.

Фінансові наслідки рекету

Рекет має серйозні соціальні витрати. За оцінками Управління ООН з наркотиків і злочинності, у 2009 році всі види організованої злочинності створюють 1.5 відсотка світового ВВП або близько 870 мільярдів доларів на рік. Це становить приблизно 7% світового експорту товарів.

Яка тривалість вироку про рекет?

Закон RICO передбачає максимальне покарання у вигляді двадцяти років позбавлення волі за кожне звинувачення в рекеті, за яким підсудного було визнано винним. Крім обвинувального вироку, також може бути стягнуто штраф у розмірі 25,000 XNUMX доларів США.

За обвинувальним рішенням у справі Р. Келлі він може бути ув'язнений до кінця життя.

В яких інших юрисдикціях Келлі висунуто звинувачення?

Суди в Чикаго та Міннесоті можуть відбутися до того, як у травні буде винесено вирок у Нью-Йорку. У лютому 2019 року Келлі висунули звинувачення у кримінальному сексуальному насильстві, в якому брали участь чотири жертви, троє з яких були неповнолітніми. У серпні 2019 року Келлі було звинувачено у заняттях проституцією з неповнолітньою в штаті Міннесота, відразу після висунення звинувачення в Чикаго.

Що трапилося, що в першу чергу потрапило в біду Р. Келлі?

Звинувачення у неадекватній взаємодії з дітьми роками поширювалися про Р Келлі, починаючи з її незаконного шлюбу з R&B співачкою Алією в 1994 році, коли їй було всього 15 років.

Незважаючи на те, що в 2002 році його заарештували за звинуваченнями у сексуальному насильстві та сечовипусканні над 14-річною дівчиною, він залишався важливою фігурою в музичній індустрії, співпрацюючи з такими музикантами, як Леді Гага, Джастін Бібер, Ашер і Джей-Зі.

Багато людей розірвали зв’язки з Р. Келлі після того, як вийшов у 2019 році документальний серіал Surviving R Kelly, який дав голос багатьом його жертвам, більшість з яких — молоді чорношкірі жінки.

Кілька обвинувачів Келлі дали свідчення в суді, не використовуючи свої справжні імена, щоб захистити конфіденційність та уникнути зловживань з боку шанувальників співачки.

Інші свідки говорили про причетність Келлі до Алії, яка померла в 2001 році.

Один з останніх свідків сказав, що він сексуально насильство над Алією, коли їй було 13 або 14 років.

Присяжні також заслухали свідчення про фіктивний шлюб, укладений у 1994 році, щоб захистити Келлі після того, як він підозрював, що запліднив Алію.

Співачка стикається з безліччю інших судових баталій, не визнаючи себе винними за звинуваченнями, пов’язаними зі сексом в Іллінойсі та Міннесоті. Дати судових розглядів у таких справах ще не визначені.

Як розслідуються справи про рекет?

Усі звинувачення у рекеті є серйозними та складними злочинами, які, безсумнівно, будуть розслідуватися одним або кількома правоохоронними органами протягом тривалого періоду.

Злочини «білих комірців», вчинені з метою сприяння кримінальному бізнесу, можуть залишити паперовий слід. Свідки можуть виступати, щоб свідчити проти учасників. Нарешті, один учасник рекету може свідчити проти своїх однодумців в обмін на пом’якшення покарання.

Які звинувачення в рекеті?

Звинувачення в рекеті та RICO є складними і часто включають велику кількість доказів, зібраних протягом тривалого періоду численними правоохоронними органами.

Це означає, що поліція та уряд мали численні можливості зробити помилки в отриманні доказів проти вас. Грамотний захисник у кримінальних справах може вилучити зі справи незаконно отримані докази.

Докази того, що основні правопорушення не були взаємопов’язані або здійснені для спільної мети, є ще одним захистом від рекету. Це суть справи про рекет, і якщо це можна спростувати, вас слід виправдати.

Що робити, якщо вас заарештували за рекет?

Якщо ви були заарештовані в Неваді за рекет, вам слід якомога швидше проконсультуватися з досвідченим адвокатом Лас-Вегаса. Ви майже напевно зіткнетеся з додатковими кримінальними обвинуваченнями, такими як злочинна змова або шахрайство з поштою та електронною поштою.

Яка різниця між рекетом і змовою?

Рекет відноситься до схеми злочинної діяльності, яка здійснюється для сприяння незаконному підприємству чи схемі. Під змовою розуміється домовленість між двома або більше особами про вчинення злочину.

Чи можна звинувачувати в рекеті осіб, які не знали про незаконне підприємство чи схему?

Ні, звинувачення в рекеті не можуть бути висунуті особам, які не знали про незаконне підприємство чи схему.

Який тягар доведення звинувачень у рекеті?

Тягар доведення для звинувачень у рекеті є високим і вимагає від сторони обвинувачення довести поза розумним сумнівом те, що особа брала участь у злочинній діяльності для сприяння незаконному підприємству чи схемі.

Яка роль адвоката з рекету?

Адвокат з рекету відповідає за представництво інтересів осіб, звинувачених у рекеті. Вони надають юридичні консультації та представництво в суді.

Чи можна зняти звинувачення в рекеті?

Так, звинувачення у рекеті можуть бути зняті, якщо сторона обвинувачення не витримає тягар доведення або якщо докази будуть визнані неприйнятними в суді.

ВАЖЛИВІ ВИНОСИ

• Рекет — це незаконне придбання бізнесу, ведення бізнесу з використанням незаконно отриманого доходу або використання бізнесу для вчинення незаконних злочинів.
• З метою боротьби з рекетом уряд Сполучених Штатів у жовтні 1970 року прийняв Закон про організації, які впливають на рекет і корумповані організації.
• Рекет може переслідуватися як на рівні штатів, так і на федеральному рівні.
• Хабарництво, азартні ігри, відмивання грошей, перешкоджання правосуддю або кримінальному розслідуванню, вбивство за наймом і сексуальна експлуатація дітей – це федеральні злочини з рекету.
• Вбивства, викрадення, азартні ігри, підпали, пограбування, хабарництво, вимагання, торгівля непристойним контентом та злочини, пов’язані з наркотиками, – все це приклади рекету на державному рівні.

Поширені запитання про рекет

Статті по темі

• Що таке судова бухгалтерська експертиза: огляд і як вона працює.
• Перевірте шахрайство: визначення, типи, як їх уникнути (+ Швидкі інструменти)
• Як увійти в QuickBooks – Посібник експерта
• Звинувачення за розкрадання: як подолати ці звинувачення (докладний посібник)
• НЕПРАВИЛЬНЕ РОЗІРВАННЯ КАЛІФОРНІЯ: 7+ Неправомірне припинення дії в Каліфорнії