Розтрата – це коли хтось забирає чужі гроші і використовує їх для особистих вигод. Частіше це станеться на робочому місці. Якщо вас звинуватили у розкраданні, ви маєте право на відмінну юридичну допомогу. Звинувачення у крадіжці та зловживанні довірою може зашкодити вашій свободі та можливості знайти роботу в майбутньому. Навіть якщо ви невинні, звинувачення у злочині може мати негативні наслідки. Ось чому ми написали цей пост, щоб допомогти вам отримати все, що вам потрібно знати про федеральні звинувачення у розкраданні.
Що таке розкрадання?
Розтрата — це вид злочину, під час якого хтось або щось привласнює довірені їм активи. Розкрадач отримує кошти на законних підставах і має право володіти ними за допомогою такого роду шахрайства, але активи потім використовуються з небажаними причинами. Розтрата — це порушення довірчої відповідальності особи.
огляд
Особи, які мають доступ до коштів організації, зобов’язані зберігати ці гроші в безпеці та використовувати їх за призначенням. Доступ до нього заборонено гроші з метою перетворення його на особисте використання. Одним із прикладів такої діяльності є переадресація готівки на рахунки, які мають право отримувати платежі чи перекази.
Рахунок, з іншого боку, є лише прикриттям, через яке особа або третя сторона, з якою вони співпрацюють, можуть отримати кошти. Щоб замаскувати переказ коштів як справжню транзакцію, розкрадач може створювати рахунки та квитанції за бізнес-операції, які ніколи не відбувалися, або послуги, які ніколи не бачили.
Розкрадач може працювати з партнером, який позначений як a консультант або підрядник за рахунками і отримує оплату, але ніколи не надає послуги, за які їм платять.
Розкрадання може приймати різні форми, як незначні, так і великі. Привласнити гроші можна так само просто, як касир поклав у кишеню кілька доларів із каси. Розкрадання відбувається у більших масштабах, коли генеральні директори величезних корпорацій неправомірно витрачають мільйони доларів і переводять гроші на особисті рахунки. Крім того, розкрадання може призвести до значних штрафів і років ув’язнення, залежно від тяжкості правопорушення.
Звинувачення в розкраданні
Залежно від того, чи є розтрата кримінальним злочином чи проступком, кримінальні покарання відрізняються. Засудження за тяжкі злочини часто призводять до того, що суд призначає більші покарання. Також враховуються судимості, загальна вартість викрадених грошей або речей, а також будь-які пом’якшуючі обставини. Нижче наведено приклади штрафів:
- До 6 місяців ув’язнення і штраф до 500 доларів за дрібний проступок
- До 1 року в'язниці, до 1,000 доларів штрафу та до 1 року умовного терміну за повний проступок
- До 18 місяців в'язниці за злочин четвертого ступеня
- До 3 років позбавлення волі за злочин третього ступеня
- До 9 років позбавлення волі за злочин другого ступеня
Види розкрадання в Нью-Йорку
Кількість грошей, вилучених як частина обвинувачення у розтраті, визначає ступінь тяжкості злочину. Такі санкції можуть мати значний коротко- та довгостроковий вплив на життя людини.
Якщо вас звинувачують у будь-якій формі розтрати в Нью-Йорку, дуже важливо якомога швидше звернутися за юридичною консультацією. Адвокат із питань крадіжок у Нью-Йорку може допомогти розробити справу, щоб клієнт отримав сприятливий висновок.
№1. Ступені заряду
Крадіжка четвертого ступеня – це коли особа краде понад 1,000 доларів США. Таке звинувачення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від однієї третини до чотирьох років. Це злочин класу Е.
Якщо сума грошей перевищує 3,000 доларів, але менше 50,000 XNUMX доларів, злочин кваліфікується як тяжкий злочин класу D, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох з третьою до семи років.
Однак більшість випадків розкрадання відбуваються між 50,000 1,000,000 і 15 XNUMX XNUMX доларів США. Втрата такого масштабу може бути катастрофічною для багатьох компаній. Ця сума вражає багатьох прокурорів і суддів, і це в клопотаннях про заставу та винесенні вироку. Велика крадіжка другого ступеня є злочином, про який йдеться, і це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від XNUMX до XNUMX років.
Велика крадіжка першого ступеня – це коли особа забирає понад 1 мільйон доларів. Це злочин класу B, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від восьми і третього до двадцяти чотирьох років. У Нью-Йорку це один із найсерйозніших видів федеральних звинувачень у розкраданні.
№2. Володіння вкраденим майном
З іншого боку, у Нью-Йорку особа може бути покарана федеральним звинуваченням у розтраті, якщо вона володіє майном, яке не є її власністю. Гроші є власністю в контексті федеральних звинувачень у розкраданні. Злочин буде більшим, якщо злочинець зараз не має всіх грошей на своєму банківському рахунку або якщо розкрадання відбувалося протягом кількох років.
Незважаючи на те, що злочинець міг вчинити багато різних правопорушень, фактична крадіжка та крадіжка можуть поєднуватися. Наприклад, якщо особа вкрала 10,000 50,000 доларів США під час шести окремих крадіжок, злочин вважається одним злочином класу C, а не шістьма злочинами класу D, оскільки злочинець викрав понад XNUMX XNUMX доларів США.
У той же час може бути шість пунктів підробки другого ступеня та виготовлення документів компанії першого ступеня. Це злочини класу D та E відповідно.
Ці гроші, незалежно від того, чи є вони в готівковій формі в квартирі, будинку особи, чи були витрачені, не повинні бути фізично присутніми, щоб особа була поруч із правопорушенням. Гроші нараховуються на час дії.
№3. Фальсифікація ділових записів
Підробка документів компанії першого ступеня є ще одним видом злочину, який може бути включено до обвинувачення у розкраданні в Нью-Йорк. Це відбувається, коли особа змінює записи бізнесу чи підприємства, або коли вони видаляють або видаляють записи.
Обвинувачення також може виникнути, якщо особа не внесла запису в протоколах і мала на меті вчинити інший злочин, наприклад, крадіжку чи крадіжку під час вчинення такого діяння.
Це кримінальний злочин, якщо злочинець намагається приховати той факт, що він краде, або намагається сприяти своїй крадіжці. Це кримінальне правопорушення класу E, пов’язане з підробкою ділових документів ступінь За кожну змінену або неправдиву ділову документацію таке звинувачення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від однієї третини до чотирьох років.
Як відбувається розкрадання
Коли хтось краде або привласнює щось, що йому було довірено керувати або охороняти, це розтрата. Для розкрадання необов’язково, щоб майно чи актив становили значну вартість. Хоча розтрата подібна до шахрайства, вона відрізняється тим, що розкрадач мав дозвіл на використання майна чи фінансів або керування ним.
У деяких випадках розтрата може бути за допомогою інших видів шахрайства, наприклад, схем Понці. За таких обставин розкрадач обманює інвесторів, щоб довірити їм свої активи. Так що вони можуть інвестувати від свого імені, але гроші натомість для особистої вигоди та збагачення. Підтримка обману часто тягне за собою пошук нових інвесторів, щоб залучити більше грошей, щоб заспокоїти попередніх інвесторів.
Крім грошей, розкрадач може передавати інші активи. Розкрадач може вимагати нерухомість, службові транспортні засоби, смартфони та інше апаратне забезпечення компанії, наприклад ноутбуки, для особистого використання.
Працівники державного сектору можуть висунути федеральні звинувачення у розкраданні, забравши собі місцеві, державні чи національні кошти. Це може трапитися, коли потрібні гроші для виконання контрактів або підтримки проектів, а співробітник здирає частину виділених грошей.
Чи є розкрадання злочином в Іллінойсі?
Злочин може переслідуватися як будь-який, від простого правопорушення до злочину найвищої категорії. В штаті Іллінойс злочин розтрати підпадає під юрисдикцію Закону про крадіжки (720 ILCS 5/16-1). Крадіжка або розтрата є вчиненою особою за наявності таких обставин: між розкрадачем і потерпілим існують стосунки, що характеризуються довірою та опорою один на одного.
Які є приклади розкрадання?
Зловмисники можуть фабрикувати рахунки та квитанції на дії, яких не було, а потім використовувати кошти, сплачені за такі операції, на оплату власних витрат. Одним із видів розкрадання є шахрайство Ponzi. Знищення даних співробітників або крадіжка корпоративних коштів є двома іншими прикладами. Крадіжки обходяться американським компаніям приблизно в 400 мільярдів доларів щороку.
Яка найпоширеніша форма розкрадання?
Найбільш типовими видами розкрадань є крадіжка готівки та використання бізнес-кредитних карток для особистих витрат. Крім того, деякі люди, які викрадають гроші, використовують технологію для внесення несанкціонованих змін у комп’ютерні системи, що дає їм можливість здійснювати фінансові операції.
Як довести розкрадання?
Майте на увазі, що для того, щоб довести розтрату, прокурор повинен спочатку продемонструвати, що відповідач мав на меті, щоб жертва ніколи більше не мала можливості користуватися цим майном. Можна продемонструвати, що відповідач не мав наміру позбавити позивача їхнього майна, якщо можна довести, що майно було втрачено після випадкової передачі відповідачу.
Як запобігти розкраданню
Крадіжки та розкрадання коштують підприємствам 400 мільярдів доларів на рік і є відповідальними за більше половини всіх невдач у бізнесі. 2 Роботодавці, з іншого боку, можуть розробляти заходи для боротьби зі злочинністю «білих комірців».
Розкрадання починається зі зловживання довірою особою, на яку покладено обов'язок піклуватися про чуже майно чи гроші. Одним із найрозумніших початкових заходів, яких може вжити компанія, є ретельна перевірка потенційних працівників. На додаток до виконання повної перевірки, особистісні тести можна використовувати для вивчення рис характеру та виявлення небажаних звичок.
Програма безпеки та стеження, особливо коли виконується професійною групою управління ризиками або неупередженою третьою стороною, може допомогти стримати корпоративну злочинність. Внутрішній контроль контролює поведінку та дозволяє анонімно повідомляти про сумнівну діяльність. А також періодичні перевірки, які виявляють привласнення
Раннє виявлення зменшує втрати та захищає бренд компанії, а також людей, яких вона обслуговує. Роботодавці повинні дати зрозуміти, що вони дотримуються політики нульової терпимості до незаконної поведінки, як-от розкрадання, і що покарання за такі порушення передаються між собою. Кожен бізнес повинен сприяти створенню атмосфери чесності та справедливості серед нього співробітників. Закликаємо їх бути пильними та повідомляти про будь-які випадки порушення.
Життя після звинувачень у розкраданні
Незважаючи на те, що більшість службових злочинів не мають такого негативного відтінку, як інші злочини. Вони все ще можуть мати значний вплив на життя людини. Звинувачення в розтраті. Наприклад, у вас є неприємна звичка безкінечно слідкувати за людьми без надії зняти їх з крючка. Звинувачення в крадіжках не схожі на будь-яку іншу діяльність, яка може поставити під сумнів ваш персонаж. Якщо вас висувають федеральні звинувачення у розкраданні, вам слід звернутися за порадою до експерта з корпоративного юриста. Вони можуть допомогти вам захиститися від звинувачень, які можуть завдати шкоди вашій репутації та характеру.
Одним із багатьох правопорушень, які класифікуються як навмисні делікти, є розтрата. Тоді як у приватному секторі ці злочини дуже поширені. Вони можуть завдати шкоди репутації людини та можливості знайти роботу в іншому місці. Зрештою, хто хоче працювати на людину, яку звинуватили у крадіжці у колишнього роботодавця? Хто хоче працювати на власника бізнесу, який краде у своїх працівників? Ніхто, якщо бути точним. І оскільки звинувачення у розкраданні можуть мати суттєвий негативний вплив на професійне життя людини, дуже важливо, щоб ті, хто стикається з цими звинуваченнями, знайшли надійне, кваліфіковане юридичне представництво.
Існує захист від звинувачень у розкраданні. Особи, які стикаються з неправдивими звинуваченнями, можуть відновити себе та свою репутацію, звернувшись до досвідченого адвоката з комерційного права. Адвокати, які займаються бізнес-правом, мають навички та досвід, щоб виявляти помилки. У неправдивих заявах і використовувати їх для підриву справи прокурора.
Федеральне звинувачення у розкраданні
Розтрата — це незаконне вилучення грошей або майна особі чи групі, які заволоділи ними, у сторони, яка мала законне право власності на момент крадіжки.
Щоб розкрадання було визнано федеральним злочином, воно повинно бути скоєно безпосередньо проти уряду США. Або той, який слідує за факторами порушення інших федеральних правопорушень особами, яким доручено контроль над відповідними активами. Розкрадання – це, по суті, крадіжка, поєднана зі зловживанням довіри особою або групою, яка займає довірене становище для контролю за цінними товарами.
Якщо ви, близька людина або хтось із ваших близьких підозрюєте, що розпочато федеральне розслідування. Або що було здійснено арешт за цей тип федерального злочину, федеральний прокурор Форт-Лодердейла з розкрадання може допомогти вам протистояти звинуваченням федерального уряду.
Одним із прикладів федерального звинувачення у розтраті, яке відповідає принципам інших федеральних злочинів, які розглядаються федеральними судами, є звинувачення у шахрайстві з телеграфним зв’язком. Якщо федеральний службовець, якому доручено нагляд за федеральними коштами чи власністю, використовував «дроти» (телефон, комп’ютер тощо) для вчинення передбачуваного злочину, прокуратура може висунути звинувачення у федеральному розкраданні, шахрайстві з телеграфним зв’язком або обома. Подібним чином, оскільки шахрайство з електронною поштою завжди є федеральним злочином, уряд може порушити справу про розтрату проти будь-кого чи будь-якої організації, яка розкрадає гроші чи майно, навіть якщо злочин не відповідає вищезазначеним критеріям.
Судові працівники
Будь-кого, кого визнають винним у розкраданні понад 1,000 доларів США у федеральному суді Сполучених Штатів, загрожує штраф у розмірі до 250,000 100,000 доларів США або подвійна сума розтрати (залежно від того, що більше), десять років ув’язнення або обидва. Штрафи до 1,000 XNUMX доларів США, до одного року в'язниці або обидва можливі покарання на суму менше XNUMX XNUMX доларів США.
Аналогічно, нездатність швидко внести гроші, отримані як державний службовець, може призвести до засудження за розкрадання. Підставою для розкрадання є також одержання від службовця суду завдатку, позики чи інших грошових коштів, що належать суду, з метою їх розтрати. Штрафи до 250,000 10 доларів США або до суми розтрати (що більше), 1,000 років ув’язнення або обидва можливі покарання за розкрадання понад 100,000 доларів США. Штраф до 1,000 тис. Рік тюремного ув'язнення або обидва можливі покарання за розкрадання коштів менше ніж 645 доларів США. 646, 647 і XNUMX USCA)
Як довести, що хтось розкрадає гроші?
Намагаючись довести провину когось у федеральному розкраданні в окрузі Колумбія, обвинувачення зазвичай зосереджує свої докази на особистих справах підсудного. Наприклад, фінансові записи можуть продемонструвати, що особа взяла гроші в іншої особи та поклала їх на свій власний банківський рахунок. Іншою ознакою є випадки, коли людина витрачає більше грошей, ніж повинна дозволити їй розпоряджатися зарплата.
Позичити гроші й не повернути їх – це крадіжка?
Коли ви спочатку позичили предмет, про який йде мова, ви, мабуть, мали конкретну мету ніколи не повернути те, що ви взяли, власнику, щоб бути визнаним винним у крадіжці. Якщо у вас немає цього наміру, ви не можете бути визнані винним у крадіжці. Ви не задовольняєте вимоги щодо особливого наміру, якщо ви позичили щось, а потім забули повернути особі, яка вам це дала.
Що таке розкрадання в банківській справі?
Що таке розкрадання? Це відноситься до злочину "білих комірців", під час якого фізична чи юридична особа вводить в оману та привласнює довірені їм активи. Незважаючи на те, що активи придбані законним шляхом, вони використовуються для неочікуваних цілей, що ідентифікує це як розкрадання. Це грубе порушення фідуціарних зобов'язань.
Чому людям вдається уникнути розкрадання?
Які причини, чому людям вдається уникнути розкрадання? Основною причиною є довіра, яку вони склали з колегами по роботі, роботодавцями та членами родини. Вони часто працюють як довгострокові співробітники, які заслуговують на довіру та віддані компанії. Їхні колеги нехтують процедурами та стандартними запобіжними заходами, які застосовуються для їхньої безпеки, оскільки вони повністю довіряють цій людині.
FAQ
Чи розкрадання є серйозним злочином?
Розкрадання є набагато більш серйозним злочином, що тягне за собою більші штрафи та тривалі терміни покарання. Обвинувачених пред'являть звинувачення у тяжкому злочині, якщо їх звинувачують у: розтраті понад 1,000 доларів США. Розкрадання спільного майна.
Ви завжди сидите у в'язниці за розкрадання?
Розкрадання майна, грошей або послуг, а також багатьох перерахованих предметів на суму понад 950 доларів США є великою крадіжкою. Засудження передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до одного року (проступок). Але тюремне ув'язнення штату на 16 місяців, 2 або 3 роки також можливе за тяжку крадіжку. Менше 500 доларів.
Скільки вкрадених грошей вважається злочином?
Для того, щоб бути кримінальним злочином, вартість майна повинна перевищувати мінімальну суму, встановлену законодавством штату, як правило, від 500 до 1,000 доларів США. Наприклад, якщо в штаті встановлений ліміт крадіжок у 600 доларів США, людина, яка вкрала велосипед вартістю 400 доларів, вчинила проступок.
Статті по темі
