Bir pompa ve boşaltma planı, bir grubun üyelerinin menkul kıymet satın aldığı ve ardından başkalarını da aynısını yapmaya ikna ettiği bir tür piyasa manipülasyonu ve finansal dolandırıcılıktır. Amaç, bir hisse senedinin, kripto para biriminin veya diğer yüksek fiyatlı yatırımların fiyatını yasa dışı bir şekilde "şişirmektir". Ancak çok geçmeden fiyat hızla düşer ve pompala ve boşalt stratejisi çöker. Bu pompala ve boşalt şemasının nasıl çalıştığı ve bundan nasıl kaçınabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edelim.
Pompa ve Boşaltma Şeması Nedir?
Bir pompa ve boşaltma planı, yanlış tavsiyelerde bulunarak bir hisse senedinin veya yatırımın fiyatını yükseltmeyi amaçlayan aldatıcı bir plandır. Bu tavsiyeler yanlış, yanıltıcı veya aşırı derecede abartılı ifadelere dayanmaktadır. Bir pompala ve boşalt dolandırıcılığının failleri, şirketin hisse senetlerinde zaten bir pozisyona sahipler ve yutturmaca hisse fiyatının yükselmesine neden olduktan sonra satacaklar.
Menkul kıymetler yasasına göre bu faaliyet yasaktır ve büyük para cezalarına neden olabilir. Sektörün kripto para birimlerine yönelik artan popülaritesi, pompala ve boşalt operasyonlarının ortaya çıkmasına neden oldu.
Bir Pompa ve Boşaltma Şeması Nasıl Çalışır?
Soğuk arama, pompala ve boşalt taktiklerinde yaygın olarak kullanılıyordu. Bu çevrimiçi etkinliğin çoğu, İnternet'in tanıtılmasından bu yana gelişti; dolandırıcılar artık saf hedeflere yüzbinlerce e-posta gönderebilir veya çevrimiçi beyanlar yayınlayarak yatırımcıları hızla bir hisse senedi almaya itebilir.
Bu mesajlar genellikle, hisse fiyatında büyük bir artışa neden olacak yaklaşan bir olay hakkında içeriden bilgi içerdiğini iddia eder. Alıcılar akın ettiğinde ve hisse senedi fırladığında, pompala ve boşalt dolandırıcılığının failleri hisselerini satar. Bu durumlarda, satılan bu hisselerin hacmi genellikle yüksektir ve bu da hisse senedi fiyatının dramatik bir şekilde düşmesine neden olur. Sonunda, birçok yatırımcı büyük kayıplar yaşıyor.
Pompala ve boşalt stratejileri, resmi borsalara göre daha az düzenlemeye tabi olan tezgah üstü borsalardaki mikro ve küçük çaplı hisse senetlerini hedefler. Manipüle edilmeleri daha kolay olduğu için, bu kötüye kullanım davranışı için mikro-kapaklı ve küçük-kapaklı hisse senetleri tercih edilir. Mikro kapaklı hisse senetleri tipik olarak düşük bir işlem hacmine, küçük bir dalgalanmaya ve çok az şirket bilgisine sahiptir. Sonuç olarak, bir hisse senedini çok daha yükseğe çıkarmak için çok sayıda yeni alıcı gerekmez.
Pop Kültüründe Pompalama ve Boşaltma
Pompala ve boşalt stratejisi iki başarılı filme ilham verdi: "Boiler Room" ve "The Wolf of Wall Street". Her iki film de, kuruşluk hisse senetleri satan telefonla pazarlama borsacılarıyla dolu bir depoyu tasvir ediyordu. Her durumda, aracılık işi bir piyasa yapıcıydı ve geleceği şüpheli şirketlerde önemli miktarda hisseye sahipti. Hisse senedini mümkün olduğu kadar çok müşteri hesabına yatırma karşılığında komisyonculara yüksek komisyonlar ve ikramiyeler teklif edildi. Bunu yaparak, komisyoncular büyük miktarlarda satış yaparak fiyatı yükseltti.
Satış hacmi kritik kitleye ulaşıp alıcı kalmayınca şirket hisselerini satarak önemli bir kâr elde etti. Bu, hisse senedi fiyatının genellikle orijinal satış fiyatının altına düşmesine neden olarak, hisselerini zamanında satamayan müşteriler için önemli kayıplara neden oldu.
Kripto Piyasasında Pompalama ve Boşaltma
Kripto piyasası, pompala ve boşalt dolandırıcılıklarının en son mekanı olarak ortaya çıktı. Bitcoin ve Ethereum'un elde ettiği olağanüstü kazançlar, kripto para birimlerine büyük ilgi uyandırdı. Ne yazık ki, kripto para piyasasındaki düzenleme eksikliği, opaklığı ve kripto para birimlerinin teknik karmaşıklığı nedeniyle, kripto para birimleri özellikle pompala ve boşalt dolandırıcılığı için çok uygundur.
2018 yılında yapılan bir çalışma, bitcoin pazarında pompalama ve boşaltma stratejilerinin görülme sıklığını inceledi. Araştırmacılar, altı ay boyunca kripto para birimi spekülatörleri tarafından kullanılan iki önemli grup mesajlaşma platformunu gözlemlediler ve bu tür 3,400'den fazla plan keşfettiler.
Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), Mart 2021'de müşterileri hafif işlem gören veya yeni ortaya çıkan kripto para birimlerinde meydana gelebilecek pompalama ve boşaltma planlarından kaçınmaya çağırdı. CFTC ayrıca, herhangi bir muhbirin, bir pompala ve boşalt operasyonuna karşı 10 milyon dolar veya daha fazla ekonomik yaptırımla sonuçlanan orijinal uygulama eylemini ortaya çıkarması halinde %30 ila %1 arasında bir parasal ödül almasına izin verecek bir programı duyurdu.
Pompa ve Boşaltma Şemasının Aşamaları
1 numara. İşaretleme
Pompalama ve boşaltma konseptinin her aşaması zordur, ancak ilk aşama zorludur. Suçlu çetesi, güvenlik için ama daha da önemlisi kendi nakitlerini çeken insanlar için heyecan yaratmak için kapsamlı bir saldırı planı geliştirmelidir.
Strateji, yanlış bir haber raporu yaymak kadar basit olabilir. Aynı zamanda, basın açıklamalarının, düzmece vaka incelemelerinin ve TV haberlerinin planlı bir operasyonu kadar karmaşık olabilir.
Erişim ne kadar büyük olursa, şema o kadar karmaşık ve uygulama o kadar iyi olur.
Kar marjının amacı, olabildiğince çok sayıda kamu yatırımcısının mümkün olan en kısa sürede derinlemesine dahil olmasını sağlamaktır.
Unutmayın, stok oluşturmak bir yıl sürerse strateji başarısız olacaktır çünkü birileri tüm büyüklük iddialarına BS diyecektir.
2 numara. Dağıtım Aşaması
Bu basit görünüyor, ancak aynı zamanda biraz yetenek gerektiriyor. Dürüst olmayan yatırımcılar artık hisse senedinde çok fazla oynaklık yaratmadan yatırımlarını nasıl tasfiye edeceklerini bulmalıdır. Bu, en yüksek hisse fiyatını yönetmelerine ve en önemli parayı alıp gitmelerine olanak tanır.
Hisse senedi yukarı doğru fırlarken, yasa dışı katılımcıların satış işlemlerini mükemmel bir şekilde, büyük olasılıkla daha yüksek bir sabah boşluğunda zamanlaması gerekecek.
#3. Kaza
Bu aşama bir çarpışmadan başka bir şey değildir. Hisse senedi kaya gibi düşüyor.
Bu, ya kağıt servetlerini kaybeden ya da milyon dolarlık ticaret hırsları suya düşen bireysel yatırımcılar için paniğin başladığı zamandır.
Bir Pompa ve Boşaltma Şemasından Nasıl Kaçınılır?
Bir pompala ve boşalt planının nasıl çalıştığını anlamak, bunları önlemek için en iyi yaklaşımdır. İşte bu dolandırıcıları nasıl tespit edeceğiniz ve onlardan nasıl kaçınacağınız.
1 numara. Ne arayacağınızı anlayın
Pompala ve boşalt dolandırıcılığı çeşitli yatırımlarda ortaya çıkabilir. Neye yatırım yaptığınızı ve bunun yasal olduğunu anladığınızdan emin olmak için daima araştırma yapın.
Yeni bir kripto para birimine yatırım yapmayı düşünüyorsanız, geliştiricilere (projenin arkasındaki ekip) ve yatırımcılara sağlanan herhangi bir ürün veya hizmete bakın. Başkalarının proje hakkında söylediklerini anlamak için üçüncü taraf web sitesi incelemelerine bakın. Yatırımın geçerliliği konusunda endişeleriniz varsa, başka bir fırsat arayın.
2 numara. Mantıklı olup olmadığını düşünün.
Pump-and-dump planları, güçlü iş veya finansal prosedürler yerine sıklıkla varsayım ve aldatmaca üzerine inşa edilir. Örneğin, belirli bir hisse senedini çevreleyen duygu mantıksız olabilir. Şirket para kaybedebilir veya çok az gelir elde edebilir, ancak hisse senedi fiyatı aniden yükselir. Fiyatın neden arttığını açıklayamıyorsanız, bu, fiyatın çok yüksek olduğuna veya bir pompala ve boşalt stratejisiyle uğraştığınıza dair bir uyarı olabilir.
#3. Sağduyunuzu kullanın.
Yatırım yaptığınızda, şirketin geleceği üzerine bahse girdiğinizi unutmayın. Henüz karlı olmayan şirketlere dikkat edin ve neden onlara yatırım yapacağınızı inceleyin.
Hisse senedi fiyatlarının dalgalanabileceğini bilmek de çok önemlidir. Yüksek fiyatlı bir hisse senedi düşünüyorsanız, hisse senetlerinin değer kaybedebileceğini ve hızlı bir şekilde para kaybetmenize neden olabileceğini unutmayın.
#4. Tanıtımın kaynağını düşünün.
Bir pompala ve boşalt şeması, sansasyonelliğe ve yanlış bir aciliyet hissine dayanır. Bir haber bülteni veya bir sosyal medya hesabı gibi bir üçüncü şahıs, sıklıkla yutturmaca sağlar. Bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız ve onu size satan kişi güvendiğiniz biri değilse, çember aldatmacanın bir parçası olabilir.
# 5. Uygun araştırma yapmak
Pompala ve boşalt şemaları, bir hisse senedi fiyatının yükseleceğini varsayan yatırımcılara dayanır. Araştırmanızı yürüterek bir hisse senedinin iyi veya kötü bir yatırım olma ihtimalinin olup olmadığını belirleyebilirsiniz.
Kârlı olup olmadığını ve büyüyüp büyümediğini görmek için bir şirketin mali hesaplarını ve kazanç raporlarını inceleyin. Kuruluşun ne kadar iyi rekabet edebildiğini görmek için rekabet ortamını da göz önünde bulundurmalısınız.
Yüksek değerlemeler veya kazanç eksikliği, olası bir pompala ve boşalt stratejisinin tehlike işaretleridir.
#6. "Sıcak ipuçlarına" karşı dikkatli olun.
Pompala ve boşalt şemaları, yaklaşan bir kıyamet duygusuna ve kaybetme korkusuna dayanır. Bu dolandırıcılıklar, faaliyete katılmak isteyen ve harekete geçmezlerse fırsatın onları kaçıracağını düşünen insanlara dayanır.
Bir Pompa ve Boşaltma Şeması Örneği Nedir?
Ben ve Jason borsa katılımcılarıdır. Ben, her biri 5,000 dolardan 1000 hisse satın alarak bir şirkete 5 dolar yatırım yapıyor. Daha sonra, içeriden gelen bilgilere dayalı olarak gösterdiği yüksek performans nedeniyle şirketin bir kamu sektörü kuruluşu olduğu hakkında yanlış bilgiler yaymaya başlar.
Üç gün içinde hisse senedi fiyatı 30 dolara yükselir. Jason fiyatın yükseldiğini fark eder. Her biri 1000 dolardan şirketin 30 hissesini satın alarak toplam yatırımını 300,000 dolara çıkardı.
Hisse fiyatı hızla hisse başına 50 dolara sıçradı. Ben, fayda sağlamak için piyasadan ayrılmaya karar verir. Tüm hisselerini 45000 $ kar karşılığında satıyor. Söylentilerin azalması ve önemli bir artışın olmamasıyla birlikte hisse fiyatı hisse başına 5 dolara düşüyor. Ben nakit içinde yüzerken, Jason borç içinde boğulmaktadır.
Bir Pompa ve Boşaltma Şemasının Gerçek Dünya Örnekleri
Pompalama ve boşaltma örnekleri finans haberlerinde yaygındır. Harika bir şansı kaçırabileceklerinden korkan deneyimsiz yatırımcılar dolandırıcılığın kurbanı olurlar.
Spam içerikli telefon görüşmeleri ve broşürler, geçmişte popüler dolandırıcılık yöntemleriydi. Çevrimiçi ticarete erişimi olan dolandırıcılar, diğer kanalların yanı sıra e-postalar, sosyal medya ve sohbet odaları aracılığıyla yavaş yavaş yanlış bilgi yaymaya başladı. Dolandırıcılar genellikle spam iletişim yoluyla tanıtım yapar.
Bireysel yatırımcılar, GameStop'un hisse fiyatını Ocak 20'de iki hafta içinde 483 $'dan 2021 $'a çıkardı. GameStop'un hissesi Şubat ayında %90'ın üzerinde düşerek 53.50 $'a geriledi. Federal düzenleyiciler, fiyat manipülasyonundan şüpheleniyorlardı ve hisse senedi fiyatı manipülasyonuna dair herhangi bir gösterge için satın alma çılgınlığını araştırıyorlardı.
Pompala ve boşalt taktikleri söz konusu olduğunda, kripto para birimi çok geride değil. Savcılar, ünlü anti-virüs işinin kurucusu John McAfee'yi 2021'de birkaç kripto para biriminin piyasa fiyatını manipüle ettiği iddiasıyla milyonlar kazanmakla suçladı.
Bir Pompa ve Boşaltma Planı Yasadışı mı?
Daha önce belirtildiği gibi, yanıltıcı bilgiler yoluyla hisse senedi fiyatı manipülasyonu, kurbanların güçlükle kazandıkları paraları sıklıkla çalan bir dolandırıcılıktır. Sonuç olarak, çeşitli yasa ve eylemlere göre hukuka aykırıdır. 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası gibi yasalar, diğerlerinin yanı sıra, menkul kıymetlerin yanlış beyan edilmesini ve dolandırıcılığı yasaklayan bölümlere sahiptir.
Koşullara bağlı olarak, bir suçluyu cezalandırmak için başka yasalar da kullanılabilir. SEC, sürekli olarak hisse senedi fiyat manipülasyonu örneklerini araştırıyor. Düzenleyici otorite, manipülasyonun yükünü taşıyan masum yatırımcıları korumak için suçluları suçlamaya devam ediyor. Birçok devlet kurumu, suçlular için anonim bir ihbar mekanizması da sağlar.
Sonuç olarak,
Bir pompa ve boşaltma planı, yanıltıcı promosyonlar kullanarak savunmasız hisse senetlerinin fiyatını yükseltmeyi ve fiyatları patladığında hisseleri satmayı içerir. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), davranış yasak olduğu için pompala ve boşalt faillerini cezalandırır. Küçük sermayeli hisse senetleri bu dolandırıcılığa karşı daha savunmasızdır ve yatırımcılar garip yutturmacalara karşı dikkatli olmalıdır.
İlgili Makaleler
- Finans Filmleri: Yeni Başlayanlar ve Profesyoneller için Tüm Zamanların En İyi Seçimleri (Güncellendi)
- 2023 Tarım Kredi Listesi Güncellendi!!!(13 + Başvuru rehberi)
- Transfer Fiyatlandırması: Tanım, Yönergeler ve Önem
- Adli Muhasebe Nedir: Genel Bakış ve Nasıl Çalışır.
- CRAWL UZAY KAPSÜLLEME MALİYETİ: Kapsamlı 2023 Kılavuzu, Güncellendi!!!
Referanslar
