Zimmetine para geçirme suçu, bir kişi başka bir kişi tarafından kendisine emanet edilen paranın veya mülkün tamamını veya bir kısmını kendi çıkarları için aldığında ortaya çıkar. Bu sadece başlı başına bir suç değil, malını alan kişiye emanet edene ihanettir. Ancak, ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede zimmete para geçirme bir tür hırsızlıktır ve yasalarca cezalandırılabilir.
Zimmete para geçirme, hem küçük hem de büyük olmak üzere birçok biçimde olabilir. Zimmete para geçirmek, bir kasiyerin kasadan birkaç doları cebe indirmesi kadar basit olabilir. Daha büyük ölçekte, büyük şirketlerin CEO'ları yanlışlıkla milyonlarca dolar harcadıklarında ve paraları kişisel hesaplarına aktardıklarında ortaya çıkar.
Bu yazıda, zimmete para geçirenlere karşı federal düzeyde zimmete para geçirme suçlaması ve cezası ile Michigan ve Teksas'taki suçlamaları tartıştık. Ayrıca zimmete para geçirme suçlamasıyla karşı karşıya kalan kişiler için nasıl zimmete para geçirileceğinden de bahsettik.
Zimmete Geçirmeyi Anlamak
Zimmet, bir tür beyaz kolar birinin kendisine emanet edilen varlıkları kötüye kullandığı suç. Zimmetine para geçiren kişi fonları yasal olarak elde eder ve bu tür bir dolandırıcılıkta bunlara sahip olma hakkına sahiptir. Ancak varlıklar daha sonra popüler olmayan nedenlerle kullanılır.
Bir kuruluşun fonlarına erişimi olan kişiler, bu paraları güvende tutmalı ve amaçlanan kullanıma sunmalıdır. Ayrıca, kişisel kullanıma dönüştürmek için bu paraya erişim sağlamak yasa dışıdır. Ödemeleri veya transferleri almak için yasal görünen hesaplara nakit yönlendirme, bu tür faaliyetlere bir örnektir.
Öte yandan hesap, yalnızca ortak oldukları kişinin para aldığı bir cephedir. Fon transferini gerçek bir işlem olarak gizlemek için, bir zimmete para geçiren kişi, hiçbir zaman yerine getirilmeyen ticari işlemler veya hizmetler için faturalar ve makbuzlar oluşturabilir.
Ayrıca, bir zimmete para geçiren kişi, faturalar üzerinde danışman veya müteahhit olarak hareket eden ve ödeme alan ancak kendisine ödeme yapılan hizmetleri asla sunmayan bir ortakla çalışabilir.
Yerimizi Üçüncül Lehtar: Lehtar Seçeneklerini Anlama
Zimmet Nasıl Olur?
Birisi, yönetmek veya korumakla yükümlü olduğu bir şeyi çaldığında veya kötüye kullandığında, bu zimmete para geçirmedir. Zimmete para geçirme, mülkün veya varlığın önemli bir değerde olmasını gerektirmez. Dolandırıcılığa benzemesine rağmen, zimmete para geçirme, zimmete para geçirenin mülkü veya finansmanı kullanma veya yönetme iznine sahip olması bakımından farklılık gösterir.
Bazı durumlarda, zimmete para geçirme, Ponzi şemaları gibi diğer dolandırıcılık türleriyle birleşebilir. Bu gibi durumlarda, zimmete para geçiren, yatırımcıları, varlıklarını emanet etmeleri için aldatır, böylece onlar adına yatırım yapabilirler, ancak para bunun yerine kişisel kazanç ve zenginleşme için kullanılır. Aldatmacayı sürdürmek, sıklıkla önceki yatırımcıları yatıştırmak için daha fazla para getirecek yeni yatırımcılar bulmayı gerektirir.
Bir zimmete para geçiren kişi para dışında başka varlıkları da devredebilir. Bir zimmete para geçiren kişi gayrimenkul, iş araçları, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi şirkete ait diğer donanımları kişisel kullanım için talep edebilir.
Devlet sektöründeki çalışanlar, kendileri için yerel, eyalet veya ulusal fonlar alarak zimmete para geçirebilirler. Sözleşmeleri tamamlamak veya projeleri desteklemek için para ödendiğinde ve personelden biri tahsis edilen paranın bir kısmını zimmetine geçirdiğinde, bu olabilir.
Parayı zimmete geçiren kişiler, ağır bir suçla zimmete para geçirme suçlamalarıyla karşı karşıya kalırlar ve/veya eylemlerinden hukuken sorumlu tutulurlar. Ceza, parasal zararlardan ve iadeden hapsetmeye kadar her şeyi içerebilir. Zimmete para geçirme suçları, suçluları, genellikle tehlikeli suçlular için ayrılan uzun bir hapis cezası almaktan alıkoymaz.
Zimmete Geçirme Masraflarından Nasıl Kurtulursunuz?
Hükümet savcılarına davalarını kanıtlamalarında yanlış bir şey yok. Gerçekte, özellikle suçluluğunuzu göstermek için yeterli kanıt yoksa, zimmete para geçirme suçlamalarına karşı kendinizi savunmak için sıklıkla başarılı bir yöntemdir. Bir zimmete para geçirme suçlamasıyla karşı karşıyaysanız, tüm suçlamalara karşı kendinizi savunma hakkınız olduğunu unutmayın. Başka bir deyişle, suçu kanıtlanana kadar masumsunuz. Aşağıda zimmete para geçirme ücretlerinden nasıl kurtulacağınıza dair ipuçları bulunmaktadır.
Ayrıca bakınız: Zimmete para geçirme ücretleri nasıl yenilir
#1. Kanıtlara Karşı
Makul olarak, zimmete para geçirme suçlamalarından kurtulmanın en net savunması, parayı almadığınızı göstermektir. Diğer suçlamalarda olduğu gibi kanıtın doğruluğuna itiraz edebilirsiniz. Bu, zimmete para geçirme cezasına karşı çok güçlü bir caydırıcıdır.
Mali işlemler, kesinlikle masum görünseler bile, genellikle zordur. Mahkemeye, eylemlerinizin zimmete para geçirme teşkil etmediğini göstermek mümkün olabilir. Belki de yetkililer sizi teknik bir konuda yakalamaya çalışıyor ve suçlamanın kendisinin yanlış olduğunu gösterebilirsiniz.
#2. Niyet Eksikliğini Gösterin
Ayrıca, suçu işlemek niyetinde olmadığınızı göstererek federal düzeyde bile zimmete para geçirme suçlamalarından kurtulabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde niyet kavramı hukuk sistemi tarafından tanınmaktadır. Bir suçtan suçlu olmak için, suç işlediğinizin farkında olmanız ve bu kararı vermiş olmanız gerekir. Sonuç olarak, yanlışlıkla şirket varlıklarının size ait olduğuna inanıyorsanız, zimmete para geçirme cezasından kurtulabilirsiniz.
Niyet, herhangi bir cezai suçlamanın kritik bir bileşenidir. Bu nedenle savcılar, söz konusu fiilin kasten işlendiğini kanıtlamak zorundadır. Yine, yüksek finans dünyası karmaşıktır. Evet, parayı taşıyabilirdin, ama bu basit bir büro hatası olabilirdi. Belki de sözleşmenizin karmaşıklığı nedeniyle paranın size ait olduğunu düşündünüz. Ayrıca, düşüncelerinizi bulandıran bir ilaç kullandığınızda veya sizi şaşkına çeviren bir hastalıkla karşı karşıya olduğunuzda ısrar edebilirsiniz. Veya, Belki de kararınızı bulanıklaştıran büyük bir yaşam stresiyle uğraşıyordunuz.
#3. Zorlama altında hareket ettiğinizi gösterin
Zimmet suçundan kurtulmanın ve cezadan kurtulmanın bir başka yolu da baskı altında hareket ettiğinizi kanıtlamaktır. İradenize aykırı hareket ettiğinizde “baskı altında” olduğunuz söylenir. Ayrıca, dünyada tehlikeli, ahlaksız suçlular vardır ve bazen iyi bireyler kendilerini kötü adamın yörüngesinde bulurlar. Örneğin, sizi ortak olarak hedef almış olabilecek suçlularla iş yaparken buluyorsunuz kendinizi. Bu nedenle, hayatınızı tehdit eden tehlikeli insanlara ödeme yapmak için para vermeye başladığınız iddia edilebilir.
Daha az dramatik bir senaryoda, etik olmayan bir patron altında çalışıyor olabilirsiniz. Belki de doğrudan yasadışı olarak para aktarmaya başlamanız emredildi. Kanun, işyerinde var olan güç ilişkilerini sıklıkla tanır. Yukarıdan direktifler altında çalışıyorsanız, bu baskıyı zimmete para geçirme suçlamasına karşı bir savunma olarak kullanabilirsiniz.
#4. Parayı meşru bir nedenle aldığınızı gösterin
Eyleminizin nedeninin meşruiyetini kanıtlayabilirseniz, zimmete para geçirme hapis cezasından kaçınabilirsiniz. İş tanımınız sizi şirket adına para harcamaya mecbur ediyorsa, bunu geçerli sebeplerden dolayı yapmış olabilirsiniz. Bu örnekte, iş ihtiyaçları için kullanmak için para almış olabilirsiniz. Eylemleriniz için yasal olarak geçerli bir gerekçeniz varsa, zimmete para geçirme suçlamasından etkili bir şekilde kurtulabilirsiniz.
Mahkeme aksini ispatlayana kadar masum olduğunuzu bir kez daha unutmayın ve kanunlar önünde savunma hakkınız vardır. Size karşı suçlamalar ne olursa olsun, zimmete para geçirme veya ceza yargılamasında bunlarla mücadele etme hakkınız vardır. Mahkemede güvenilir bir savunma hazırlamanıza yardımcı olabilecek uzman bir avukatla konuşun.
Teksas'ta Zimmete Geçirme Ücretleri
Şirket parasına erişimi olan bir çalışanın, bu fonların bir kısmını kişisel kazanç için kötüye kullanmakla suçlanması durumunda, işyerinde sıklıkla bir zimmete para geçirme suçlaması ortaya çıkar. Zimmete para geçirme ücretleri, Teksas yasalarına göre bir tür hırsızlıktır.
Teksas Ceza Kanunu, ilgili para miktarına bağlı olarak zimmete para geçirme ve diğer hırsızlık türlerini suçlar. Örneğin, çalındığı iddia edilen mülkün değeri 50 dolardan azsa, suç C Sınıfı kabahattir ve 500 dolara kadar para cezası ile cezalandırılır.
İkinci olarak, Texas, 50 ila 500 dolar arasındaki miktarlar için B Sınıfı kabahat olarak zimmete para geçirmeyi suçlar ve 2,000 dolara kadar para cezası, 180 günden fazla olmayan hapis cezası veya her ikisi ile cezalandırılabilir.
Üçüncü olarak, zimmete para geçirme, Teksas'ta söz konusu miktar 500 ila 1,500 dolar arasındaysa ve suçlama, 4,000 dolara kadar para cezası ve bir yıl hapis cezası ise, Teksas'ta A Sınıfı bir kabahattir. Daha geniş bir durumda, çalınan miktar 1,500 doları aşarsa, zimmete para geçirme bir suç haline gelir ve ağır suçlara karşı Texas suçlamaları, çalınan miktara bağlı olarak 180 gün ile hapishanede yaşamak arasında değişebilir.
Bununla birlikte, zimmete para geçirme suçlamasıyla karşı karşıya kalırsanız, Teksas'taki çeşitli savunmalardan birini kullanma hakkını saklı tutarsınız. Diğer durumlarda, zimmete para geçirme meydana geldi, ancak sizden başka biri tarafından işlendi. Ayrıca, size karşı kin besleyen bir iş arkadaşınız tarafından yanlışlıkla suçlanmış olmanız da mümkündür. Saldırgan bir savunma avukatı, genellikle eyaletin veya federal delillere itiraz ederek ve kovuşturma tanıklarının güvenilirliğini baltalayarak bir zimmete para geçirme suçlamasını reddedebilir.
Michigan'daki Zimmetine Para Geçirme Suçlamaları
Zimmete para geçirme Michigan eyaleti tarafından farklı görülmüyor, ancak suçlamalar ve cezalar Teksas'tan farklı.
Başka bir kişinin temsilcisi, hizmetlisi veya çalışanı, Michigan eyaletindeki devlet kurumu, başka bir tüzel kişilik, mütevelli heyeti, emanetçi veya başka bir kişinin mülkünün koruyucusu olarak, kişisel kullanım için hileli bir şekilde elden çıkaran, devreden veya rızası olmaksızın kişisel kullanıma dönüştürmek niyetiyle, o kişinin mülkiyetine geçen veya kontrolü altındaki herhangi bir para veya diğer kişisel mülkü zimmete geçirmekten suçludur”
Michigan Panel Kodu
Bu Michigan panel koduna göre, asıl sahibinin rızası olmadan kendi gözetimi altında hileli bir şekilde parayı elden çıkaran çalışan veya bu konuda herhangi biri hakkında zimmete para geçirme ücretleri ödenir. Başka bir deyişle, sahibinin rızası, Michigan yasası söz konusu olduğu sürece, zimmete para geçirme konusundaki tüm suçlamalardan iddia edilenleri serbest bırakacaktı.
Michigan'da Zimmete Geçirme Suçlamaları ve Cümlesi
Başka bir kişinin veya bir işletmenin parasına veya mülküne sahipseniz ve bunları yasa dışı bir şekilde elden çıkardığınızdan şüpheleniliyorsa, Michigan'da aşağıdaki zimmete para geçirme suçlamalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz:
- 200 dolardan az zimmete para geçirme: 93 güne kadar hapisle cezalandırılan bir kabahat.
- 200 $ veya daha fazla, ancak 1,000 $'dan az: bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılan bir kabahat.
- 1,000 ABD Doları veya daha fazla ancak 20,000 ABD Dolarından az: beş yıla kadar hapisle cezalandırılan bir suç.
- 20,000 ABD Doları veya daha fazla ancak 50,000 ABD Dolarından az: on yıla kadar hapisle cezalandırılan bir suç.
- 50,000 ABD Doları veya daha fazla ancak 100,000 ABD Dolarından az: on beş yıla kadar hapisle cezalandırılan bir suç.
- 100,000 $ veya daha fazla: yirmi yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir bir suç
Zimmete para geçirme, sıklıkla karmaşık yasal kaygıları gündeme getiren ciddi bir suçtur. Suçluysanız, yalnızca hapis cezası ve cezalarla karşı karşıya kalmayabilirsiniz. Ayrıca, mağdura tazminat (veya geri ödeme) ödemekle yükümlüsünüz. Ayrıca itibarınıza, gelecekteki iş fırsatlarınıza ve kalıcı bir sabıka kaydınıza zarar verir.
Bir zimmete para geçirme mahkumiyeti, bazı durumlarda oy kullanma veya ateşli silah sahibi olma yeteneğinizi etkileyebilir. Davanız için uzman bir Grand Rapids zimmete para geçirme avukatı tutmanız çok önemlidir. Davanızı ve geleceğinizi şansa bırakmayın.
Federal Zimmete Geçirme Ücretleri
Zimmet suçundan hüküm giymiş kişilerin çoğu, bir suçlunun klişesine uymuyor. Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetindeki zimmete para geçirme suçlamalarıyla ilgili ulusal bir ankete göre; en olası zimmete para geçirme suçlusu, hiçbir suç geçmişi olmayan kırk yaşlarında bir kadındır. Yaygın bir yanılgı, çoğu insanın bir uyuşturucu, kumar veya bağımlılık alışkanlığını desteklemek için para çalmasıdır. Gerçekte, zimmete para geçirmekten suçlu bulunanların üçte ikisi bunu yaşam standartlarını korumak için yapıyor. Bazıları bunu ödenmemiş giderlerini ve/veya yükümlülüklerini ödemek için yapar.
Bir zimmete para geçirme suçlamasının federal bir suç olması için, kesinlikle ABD hükümetine karşı olması gerekir. Belki de mülklerin kontrolü ile görevlendirilen bireyler tarafından diğer federal suçların ihlaline ilişkin düşünceleri takip eden biri.
Bir kişi federal zimmete para geçirdiğinde, suçun değeri 1000 $ işareti kullanılarak hesaplanır. Bu, suç fiilinin suç olarak mı yoksa kabahat olarak mı suçlandığını belirler. Yalnızca suçlar maksimum 250,000 ABD Doları para cezasına tabidir, oysa kabahatler daha az cezayla karşı karşıyadır. Suçluysa, ceza, suçun türüne bağlı olarak birkaç aydan 30 yıla kadar değişebilir. Bazı faktörler, faaliyetlerin zamanını, hırsızlığın süresini ve davanın koşullarını içerebilir. Buna ek olarak, kişinin pozisyonuna olan güven miktarı ve sabıka geçmişi olup olmadığı.
Federal Zimmet Suçları Örneği
Federal mahkemelerde kovuşturulan diğer suçlar için standartları izleyen federal zimmete para geçirme suçlamalarına bir örnek, bir elektronik dolandırıcılık iddiasıyla başlayabilir. Suçlu, “kablolar” (telefon, bilgisayar, vb.) kullanılarak federal fonların veya mülkün gözetimi ile görevlendirilmiş bir federal çalışansa, hükümet federal zimmete para geçirme, elektronik dolandırıcılık veya her ikisi olarak suçlamada bulunabilir.
Federal zimmete para geçirme suçlamalarıyla karşı karşıya kalan kişiler, federal bir ceza savunma avukatına danışmalıdır. Suçlu için hapis cezasını azaltan bir savunma düzenlemesi müzakere edebilir. İkinci olarak, davalının özgürlük karşılığında fonları geri ödemeyi kabul ettiği bir anlaşmaya varabilir. Ayrıca, davalının duruşmasında sunmak üzere sağlam bir yasal savunma sunabilir.
Tennessee'de zimmete para geçirmek ağır bir suç mu?
500 $ veya daha az değerde mal veya hizmet: A Sınıfı kabahat, 11 aya kadar hapis ve/veya 2,500 $'a kadar para cezası ile cezalandırılabilir. Değeri 500 ABD Dolarından fazla ancak 1,000 ABD Dolarından az olan mülk veya hizmetler, E Sınıfı suçlar olarak kabul edilir ve 1-6 yıl hapis ve/veya 3,000 ABD Dolarına kadar para cezasına tabidir.
FBI zimmete para geçirmeyi araştırıyor mu?
FBI, zimmete para geçirme ve fonların uygunsuz kullanımı gibi finansal kurum dolandırıcılık suçlarını sık sık soruşturur.
Zimmete para geçirmenin ispatı zor mu?
Bir zimmete para geçirme kovuşturmasındaki savcılar, tıpkı federal veya eyalet düzeyinde işlenen herhangi bir suçta olduğu gibi, suçu makul bir şüphenin ötesinde tesis etmelidir. Ceza mahkemesinde, kanıt sağlamak jüriyi ikna etmede yardımcı olabilir. Zayıf bir zimmete para geçirme davası, mahkumiyeti daha zorlu hale getirebilecek zayıf delillerden kaynaklanabilir.
En yaygın zimmete para geçirme şekli nedir?
En sık görülen zimmete para geçirme türleri, nakit hırsızlığı ve ticari kredi kartlarının kişisel harcamalar için yetkisiz kullanımını içerir. Ek olarak, bazı zimmete para geçirenler, yasa dışı işlemler gerçekleştirmelerini sağlayan teknolojiyi kullanarak bilgisayar sistemlerini değiştirir.
Zimmete para geçirme nasıl tespit edilebilir?
En yeni ve daha eski banka ve kredi kartı ekstrelerinizi inceleyin. Bir işletmenin satıcılara yaptığı tüm ödemeler banka ve kredi kartı kayıtlarında belgelenir. Muhasebe kayıtlarınızın banka ve kredi kartı ekstrenizdeki verilerle uyuşmaması zimmete para geçirmenin bir işaretidir.
Federaller seni ne kadar süre izliyor?
Federaller seni ne kadar süre takip edecek? Federal suçların çoğu için zaman aşımı süresi beş yıldır. Banka dolandırıcılığının zamanaşımı süresi on yıldır. Kundakçılık suçları ve göçmenlik suçları da en fazla on yıllık bir süreye tabidir.
Bir zimmete para geçirme davasının mahkemeye gitmesi ne kadar sürer?
Suçlama ile ilk duruşma arasında 34 gün geçti. İlk duruşma ile hakimler önünde sonuçlanması arasında dokuz gün geçti. Dava Crown Court'a gönderildi ve yargılama 119 gün sonra başladı. Duruşma, başladığı andan bittiği ana kadar 50 gün sürdü.
Sonuç
Zimmet etmenin anlamını ve beraberinde gelen suçlamayı gördünüz. Ayrıca, kendisine yöneltilen zimmete para geçirme suçlamalarından kurtulmanın olası yollarını da öğrendiniz. Hem federal hem de eyalet düzeyinde zimmete para geçirme bir dolandırıcılık eylemidir ve bu yazıda görüldüğü gibi, zimmete para geçirme suçlamaları ABD'nin Michigan ve Texas şehirlerinde farklı şekilde ele alınmaktadır. Bununla birlikte, yasalara göre cezalandırılabilir ve ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken bir suçtur.
İlgili Makaleler
- Teksas'ta işletme lisansı nasıl alınır: Adım Adım Kılavuz
- BİR LOGO NASIL TİCARİ MARKA YAPILIR: En iyi ABD uygulamaları, Gereksinimler ve Bilmeniz Gerekenler
- Ödenmemiş Çekler: Ödenmemiş Çekler Örneklerle Nasıl Hesaplanır.
- Raketçilik nedir? Masraflar ve Açıklanan Cümleler
- KİRALIK EMLAKLAR: Karlı Kiralık Gayrimenkul Yatırımı İçin İpuçları
Zimmete para geçirmek için hangi kanıtlara ihtiyaç var?
Bu unsuru kanıtlamak için savcı, mağdurun söz konusu mülkün gerçekten sahibi olduğuna ve kasten size ilettiğine dair kanıt sunmalıdır. Sahibi bunu sana güvendiği için yaptı.
zimmete para geçirme örnekleri nelerdir
- Sahte Çekler. Bu tür zimmete para geçirmede, bir çalışan kendisine bir şirket çeki yazar, ardından hırsızlığı gizlemek için kitaplar hazırlar.
- Müşteri Çeklerini Bozdurmak. Bu durumda, bir personel müşteri çeklerini onaylar ve onları bozdurur, ardından parayı tutar. …
- Aşırı Faturalandırma Müşterileri.
zimmete para geçirme için ortalama cümle nedir
100,000 ABD Doları veya daha azını zimmetine geçirmek için, suçlu 15 yıla kadar hapis ve 25,000 ABD Doları asgari ceza ile karşı karşıyadır. 100,000 dolardan fazla zimmete para geçirme cezası 20 yıla kadar hapis ve en az 50,000 dolar para cezasıdır.
