Pompalama ve boşaltma, bir şirketin hisse fiyatını yapay olarak şişirme ve ardından fiyat düşmeden büyük bir kârla piyasadan çıkma uygulamasına atıfta bulunur. Bu yasadışı ve etik olmayan bir uygulamadır ve suçlular Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından sıklıkla cezalandırılır. Çok sayıda yasa, yetkililerin bir faili suçlamasına izin verir. Bu kılavuz bir pompala ve boşalt şemasını tanımlar, nasıl çalıştığını açıklar ve bunun borsa ve kripto alanı üzerindeki etkilerini tartışır. Ek olarak, pompalama ve boşaltma faaliyetinin nasıl tespit edileceği ve önleneceği konusunda tavsiyeler sağlar.
Pompa-ve-Döküm nedir?
Pompala ve boşalt, yanlış tavsiyelerde bulunarak bir hisse senedi veya menkul kıymetin fiyatının yükseltildiği aldatıcı bir plandır. Bu öneriler, yanlış, yanıltıcı veya fazlasıyla abartılı ifadelere dayanmaktadır. Bir pompala ve boşalt planının failleri, şirketin hisse senetlerinde zaten bir pozisyona sahiptir ve yutturmaca hisse fiyatının yükselmesine neden olduktan sonra satacaktır.
Menkul kıymetler yasasına göre bu uygulama yasa dışıdır ve büyük para cezalarına neden olabilir. Kripto para birimlerinin patlayan popülaritesi, planın çoğalmasına yol açtı.
Pompa ve Boşaltma Şeması Nasıl Çalışır?
Mikro kapak stoklarını manipüle etmek, planın ortak bir parçasıdır (kuruş stokları). Küçük bir piyasa değerine sahip şirketlerin hisse senetleridir. Microcap hisse senetleri genellikle tezgah üstü (OTC) çok düşük fiyatlarla (1 $ veya eşdeğerinden daha az) alınıp satılır. Katı halka açık listeleme gerekliliklerine uymazlar.
Sonuç olarak, dolandırıcılar menkul kıymetler hakkındaki bilgileri kolayca manipüle edebilir. Potansiyel yatırımcıların bir şirket hakkındaki mevcut tüm bilgileri kontrol etmek için yeterli kaynağı olmadığından, kamuya açık bilgilerin olmaması dolandırıcılar için ek elverişli koşullar yaratır.
Ayrıca, mikro kapaklı hisse senetleri, son derece düşük işlem hacimlerine sahip, oldukça likit olmayan menkul kıymetlerdir. Sonuç olarak, küçük işlemler bile menkul kıymetin fiyatını önemli ölçüde artırabilir.
Dolandırıcılar, pompala ve boşalt düzeninde soğuk arama, e-posta spam'ı ve sahte haber bültenleri kullanabilir.
Pompa ve Boşaltma Şemaları Türleri
Dolandırıcılar, çeşitli pompala ve boşalt şemalarını kullanabilir. Aşağıdakilerden oluşurlar:
#1. Klasik
Bir şirket ve hisse senedi hakkında her türlü bilgi manipülasyonu klasik şemaya dahil edilebilir. Telefonla hisse senedi satış konuşmaları, sahte haber bültenleri ve hisse senedi fiyatını artırabilecek "içeriden" bilgilerin yayılmasını içerebilir. Ayrıca, dürüst olmayan hisse senedi tanıtımcılarının hizmetleri, yatırımcıların dikkatini hisse senetlerine çekmek için kullanılabilir.
2 numara. kazan dairesi
Bir kazan dairesi, yatırımcılara şüpheli yatırımları satmak için aldatıcı satış uygulamaları kullanan birkaç komisyoncu çalıştıran küçük bir aracı kurumdur. Brokerler, soğuk çağrı yaparak, firmanın bir piyasa yapıcı olarak aldığı veya sattığı kuruşluk hisse senetlerini satarlar. Kazan dairelerindeki simsarlar, hisse senedi fiyatını yükseltmek için mümkün olduğu kadar çok hisse senedi satmaya çalışırlar. Hisse senedi fiyatı yükseldiğinde, şirket kar için hisselerini satar.
#3. “Yanlış numara” şeması
Yeni bir pompala ve boşalt düzeni "yanlış numara" yöntemidir. Yabancılar, bir arkadaşa "sıcak" yatırım tavsiyesi içeren sesli mesajlar bırakabilir. Dolandırıcılar, sesli mesajın yanlışlıkla telefonunuzda bırakıldığına inanmanızı istiyor. Ancak, potansiyel yatırımcıların dikkatini belirli bir hisse senedine çekmek ve bu hisse senedine olan talebi artırmak için tasarlanmış kasıtlı bir eylemdir.
Pompalama ve Boşaltma Şeması Kripto
Kripto endüstrisinde, iki tür pompalama ve boşaltma şeması vardır.
- İlk tipte, içeridekiler belirli bir belirteci teşvik eder ve arka uçta yavaşça satarken çok fazla vızıltı yaratır. Diğer sahipler garip bir şey olduğunu fark ettiklerinde, dolandırıcılar kar etmiş olacak ve jeton fiyatı düşmüş olacak;
- İkinci tür, kripto para birimlerine odaklanır ve bunları topluluk üyelerinden veya belirli bir kripto para biriminin sahiplerinden satın alır. Bu eylem, dolandırıcıların robotlarının da alım yapmasına neden olurken, failler de fahiş fiyatlarla satış yapmaya devam ediyor. Sonunda fiyat düşer ve bazı üyeler para kaybeder.
Herhangi bir zamanda ilk kez bir pompalama ve boşaltma şeması oluşabilir. İkinci şema ise fiyatları manipüle edilmesi daha kolay olan daha küçük ve daha az popüler kripto para birimleri ile çalışır. Kripto pazarındaki düzenleme eksikliği ve kripto varlıklarının teknik karmaşıklığı nedeniyle, kripto para birimi alanı bir pompala ve boşalt planı için daha çekici hale geldi.
2018 yılında kripto pazarında pompala ve boşalt yönteminin yaygınlığını araştıran bir araştırmaya göre, araştırmacılar kripto para birimi yatırımıyla ilgili iki grup mesajlaşma platformunu gözlemlerken altı ay boyunca bu tür 3,400'den fazla plan keşfetti.
Finbold verilerine göre, Nisan 2022 itibarıyla 1,705 madeni para pompala ve boşalt planına katılmış olabilir. Bahsi geçen kripto paralar arasında BitConnect (BCC), VegasCoin (VEGCOIN) ve Storeum (STO) yer aldı.
Bu madeni paraların dolandırıcılık olduğu, finansman eksikliği olduğu veya onları yaşanmaz veya etkisiz hale getiren başka nedenlerle başarısız olduğu düşünülüyor.
Kripto Pompası ve Boşaltma Zinciri
Büyük pump-and-dump kripto grupları, aşağıdaki katmanları içeren karmaşık bir yapı kullanır:
- Organizatörler
- iç daire
- Dış çerçeve
- Sıradan pompacılar.
Tipik olarak, düzenleyiciler ve iç çemberin üyeleri tüm süreçten sorumludur. Ne tür bir kripto para biriminin veya jetonun kullanılacağına ve varlığın nasıl pazarlanacağına onlar karar verir. Ayrıca zamanlamayı da seçerler. Her şey planlandığı gibi giderse, planı düzenleyenler ve içerdekiler genellikle kardan aslan payını alır.
İç çemberin üyeleri, organizatörler tarafından karar verildikten kısa bir süre sonra hangi kripto para birimini terk edeceklerini öğrenirler. Topluluğun dış çember ve son dakika pompacıları gibi diğer üyeleri, detayları çok daha sonra, hareketin çoğu zaten gerçekleştikten sonra öğrenirler ve bu, son dakika pompalayanların plandan önemli ölçüde faydalanmasını zorlaştırır.
Kripto Pompalama ve Boşaltma Planının Aşamaları
Bir kripto pompalama ve boşaltma şemasının "pompa" ve "döküm" aşamaları iki ana aşamadır.
1 numara. "Pompa" aşaması
"Pompa" aşaması, bir grup geliştirici veya yatırımcının, belirli bir madeni para hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgiler yayarak başkalarını belirli bir madeni para satın almaya ikna etmeye başlamasıyla gerçekleşir. Mesajlar her zaman doğrudan, etkili ve yanlış vaatlerle dolu.
Bazı durumlarda dolandırıcılar, mesajlarına, üzerlerinde tasvir edilen çeşitli kripto para birimleriyle aya giden roket gemilerini tasvir eden memler ile eşlik ederler. Bu eylem, daha fazla yatırımcıyı satın almaya teşvik eder. Bu arada, planın faillerinin halihazırda önemli miktarda madeni paraları var.
2 numara. "Döküm" aşaması
"Döküm" aşaması, dolandırıcıların olabildiğince çok kripto sahibini yeni belirteci satın almaya ikna etmesinden sonra gerçekleşir. Bu noktada, jetonun fiyatı yüksek seviyelere çıkmış olmalı ve orijinal yatırımcılar, büyük karlar için jetonlarını satmaya başlıyor. Bu, daha fazla yatırımcı tokenlarını satmaya çalıştığı için token fiyatında önemli bir düşüşe neden olur - sonuç olarak, geç kalan yatırımcılar yatırımlarını önemli bir zararla satarlar.
Bir Pompa ve Boşaltma Şeması Nasıl Belirlenir?
Bir pompa ve boşaltma şemasında bir kripto paranın veya jetonun kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için tek bir kural kullanılamaz. Bir jetona veya madeni paraya yatırım yapmaya karar verirken, yatırımcılar araştırma yapmalı ve en iyi kararlarını kullanmalıdır. Ancak, aşağıdaki göstergeler sıklıkla kırmızı bayrak görevi görür:
1 numara. Büyük tanıtım
Belirli bir madeni parayı veya projeyi çevreleyen aşırı yutturmaca, pompala ve boşalt faaliyetinin bir göstergesi olabilir. “Bu kripto para bir sonraki büyük şey” veya “Bitcoin 2.0 burada” gibi cezbedici mesajlar içeren toplu pazarlama e-postaları ve sosyal medya gönderileri ve ardından keskin fiyat artışları, bir pompalama ve düşüşe işaret edebilir.
2 numara. Bir belirteç veya kripto fiyat artışı
Kısa bir süre içinde fiyatta keskin bir artış, tüm pompala ve boşalt planlarının ayırt edici özelliğidir. Bu, herhangi bir madeni paranın başına gelebilir, ancak genellikle daha önce bilinmeyen, göz ardı edilen veya unutulan madeni paraların başına gelir.
#3. tanıtım döngüsü
Bu, genellikle içeriden satın almalarla çakışan belirli bir madeni para veya proje hakkındaki yutturmaca ve "haberleri" takip eder. Önemli bir şeyin olduğu yanılsamasını yaratır ve tanıtım döngüsü, neler olup bittiğini görmek için daha fazla potansiyel alıcıyı çeker. Bu, balon patlayana kadar fiyatları daha da artırır.
Pompalama ve Boşaltma Şemalarından Nasıl Kaçınılır?
Pompala ve boşalt şemalarının nasıl çalıştığını anlamak, onlardan uzak durmanın en iyi yoludur. İşte bu dolandırıcıları nasıl tespit edeceğiniz ve onlardan nasıl kaçınacağınız.
1 numara. Ne arayacağınızı bilin
Bu şema, çeşitli yatırımlarda ortaya çıkabilir. Neye yatırım yaptığınızı ve bunun yasal olduğunu anladığınızdan emin olmak için daima araştırma yapın. Örneğin, yeni bir kripto para birimine yatırım yapmayı düşünüyorsanız, geliştiricilere (projenin arkasındaki ekip) ve yatırımcılara satılan herhangi bir ürün veya hizmete bakın. Başkalarının proje hakkında neler söylediği hakkında bir fikir edinmek için üçüncü taraf web sitelerindeki incelemelere bakın. Yatırımın meşruiyeti hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, başka yere bakın.
2 numara. Mantıklı olup olmadığını kontrol edin.
Pompala ve boşalt şemaları, sağlam iş veya yatırım uygulamalarından ziyade sıklıkla yutturmaca ve spekülasyona dayalıdır. Örneğin, belirli bir hisse senedini çevreleyen duygu mantıksız olabilir. Şirket para kaybediyor olabilir veya çok az gelir elde edebilir, ancak hisse senedi fiyatı aniden yükselir. Fiyatın neden yükseldiğini açıklayamıyorsanız, bu, fiyatın çok yüksek olduğu veya pompala ve boşalt yöntemiyle uğraştığınız anlamına gelebilir.
#3. Sağduyu kullanın.
Yatırım yaptığınızda, şirketin geleceği üzerine bahis yaptığınızı unutmayın. Henüz karlı olmayan şirketlere karşı dikkatli olun ve onlara neden yatırım yapacağınızı düşünün. Hisse senetlerinin yükselip alçalabileceğini unutmamak da önemlidir. Yüksek fiyatlı bir hisse senedi düşünüyorsanız, hisse senetlerinin değer kaybedebileceğini ve hızlı bir şekilde para kaybetmenize neden olabileceğini unutmayın.
#4. Tanıtımın kaynağını düşünün.
Bir pompala ve boşalt şeması, yutturmaca ve yanlış bir aciliyet duygusuna dayanır. Aldatmaca genellikle bir haber bülteni veya bir sosyal medya hesabı gibi bir üçüncü tarafça sağlanır. Bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız ve onu size satan kişi güvendiğiniz biri değilse, aldatmacanın bir parçası olabilir.
# 5. Yatırım yapmadan önce araştırmanızı yapın.
Pompala ve boşalt şemaları, bir hisse senedinin fiyatının yükseleceğine inanan yatırımcılara dayanır. Araştırmanızı yaparak bir hisse senedinin iyi veya kötü bir yatırım olma ihtimalinin olup olmadığını belirleyebilirsiniz.
#6. "Sıcak ipuçlarına" karşı dikkatli olun.
Pompala ve boşalt şemaları, yaklaşan bir kıyamet duygusuna ve bir şeyi kaçırma korkusuna (FOMO) dayanır. Bu planlar, harekete geçmek isteyen ve harekete geçmezlerse fırsatın ellerinden kaçacağından korkan insanlara dayanır.
Pompalama ve Boşaltma Düzenleri Yasadışı mı?
Pompalama ve boşaltma planları, yanlış bilgiler yoluyla menkul kıymet fiyatlarının manipüle edilmesini içerdiğinden, çeşitli yasa ve yasalara göre yasa dışıdır. Örneğin, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası, yanıltıcı beyanları ve menkul kıymet dolandırıcılığını suç sayan bölümler içerir.
Düzenleyici kurum, sık sık fiyat manipülasyonunun kurbanı olan masum yatırımcıları korumak için pompala ve boşalt suçlularını bile suçladı.
Bir pompa ve boşaltma yasadışı mı?
Evet, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası da dahil olmak üzere birçok yasaya göre pompalama ve boşaltma işlemleri yasa dışıdır, çünkü masum kurbanlar için önemli mali kayıplara neden olurlar. Düzenleyici kurumlar fiyat manipülasyonunu izler ve suçluları cezalandırır.
Pompala ve boşalt düzenine bir örnek nedir?
Bir pompala ve boşalt planı, tipik olarak, daha riskli bir hisse senedi türü olan bir kuruşluk hisse senedi gibi belirli bir hisse senedi satın almayı planlayan bir grup içeriden içerir. İçeridekiler daha sonra hisse talebini artırmak ve fiyatı yükseltmek için şirket hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler yayarlar.
En büyük pompala ve boşalt planı neydi?
Langbar Uluslararası. Crown Corporation olarak başlayan Langbar International, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nın Alternatif Yatırım Piyasasındaki en büyük pompala ve boşalt dolandırıcılığıydı. Şirketin bir zamanlar Brezilya'daki hayali banka mevduatlarına göre 1 milyar dolardan fazla bir değeri vardı.
Pump and dump ile para kazanabilir misiniz?
Pompala ve boşalt stratejisi, planlı ve ani bir çöküşten hemen önce bir kripto varlığının değerini yapay olarak artırmayı içerdiğinden kâr elde etme fırsatı olabilir. Ancak, bilinmeyen paralarınızı yeterince hızlı satmazsanız, uzun süre onlara takılıp kalırsınız.
Pompa ve boşaltma şemasının tersi nedir?
"Kaka ve kepçe", bir veya daha fazla kişinin fiyatı yapay olarak yükseltme ve pozisyonlarını çok daha yüksek bir fiyata satma umuduyla güvenlik hakkında yanlış bilgi yaydığı "pomp and dump"ın tersidir. “
Sonuç
Kripto para birimi ve hisse senedi piyasalarındaki yatırımcılar, kripto pompalama ve boşaltma planları da dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Bu kılavuzda ve diğer kaynaklarda bulunan uygun bilgilerle, yatırımcılar abartıyı gerçeklerden ayırabilir ve uygun yatırım fırsatlarını seçebilirler. Bu planlar öngörülemez olsa da, bu kılavuzda bahsedilen kırmızı bayraklar onların tuzaklarına düşmekten kaçınmanıza yardımcı olabilir.
İlgili Makaleler
- Finans Filmleri: Yeni Başlayanlar ve Profesyoneller için Tüm Zamanların En İyi Seçimleri (Güncellendi)
- Amerikalıların sadece %8'i kripto hakkında olumlu bir görüşe sahip
- TANITIM: Tanım, Türler ve Amaç
- 2023 Tarım Kredi Listesi Güncellendi!!! (13 + Uygulama kılavuzu)
Referanslar
