Zimmete para geçirme, birinin başkasının parasını alıp kişisel kazanç için kullanmasıdır. İşyerinde olma olasılığı daha yüksektir. Eğer zimmete para geçirmekle suçlandıysanız, mükemmel bir hukuki yardım alma hakkınız vardır. Güveni çalmakla ve kötüye kullanmakla suçlanmak, gelecekte iş bulma özgürlüğünüze ve kapasitenize zarar verebilir. Masum olsanız bile, bir suçla itham edilmeniz olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, federal zimmete para geçirme suçlamaları hakkında bilmeniz gereken her şeyde size yardımcı olmak için bu yazıyı yazdık.
zimmete para geçirme nedir?
Zimmete para geçirme, birinin veya bir şeyin kendilerine emanet edilen varlıkları kötüye kullandığı bir tür beyaz yakalı suçtur. Zimmetine para geçiren kişi fonları yasal olarak elde eder ve bu tür bir dolandırıcılıkta bunlara sahip olma hakkına sahiptir, ancak varlıklar daha sonra istenmeyen nedenlerle kullanılır. Zimmete para geçirme, bir kişinin mütevelli sorumluluğunun ihlalidir.
Genel Bakış
Bir kuruluşun fonlarına erişimi olan bireylerin, bu paraları güvende tutmaları ve amaçlanan kullanımlarına koymaları gerekir. Buna erişmek yasaktır para kişisel kullanıma dönüştürmek amacıyla. Ödemeleri veya transferleri almaya yetkili görünen hesaplara nakit yönlendirme, bu tür faaliyetlere bir örnektir.
Öte yandan hesap, yalnızca bireyin veya ortak oldukları üçüncü bir tarafın para alabileceği bir paravandır. Bir zimmete para geçiren kişi, fon transferini gerçek bir işlemmiş gibi gizlemek için hiç gerçekleşmemiş ticari işlemler veya hiç görülmemiş hizmetler için faturalar ve makbuzlar üretebilir.
Bir zimmete para geçiren kişi olarak atanmış bir ortakla çalışabilir. danışman veya faturalar üzerindeki yüklenici ve ödeme alır, ancak ödeme yapılan hizmetleri asla teslim etmez.
Zimmete para geçirme, hem küçük hem de büyük olmak üzere birçok biçimde olabilir. Zimmete para geçirmek, bir kasiyerin kasadan birkaç doları cebe atması kadar basit olabilir. Zimmete para geçirme, büyük şirketlerin CEO'ları yanlışlıkla milyonlarca doları harcadıklarında ve paraları kişisel hesaplara aktardığında daha büyük ölçekte gerçekleşir. Ayrıca, zimmete para geçirme, suçun ciddiyetine bağlı olarak önemli para cezaları ve yıllarca hapisle sonuçlanabilir.
zimmete para geçirme ücretleri
Zimmete para geçirmenin ağır veya kabahat olmasına bağlı olarak cezai yaptırımlar farklılık gösterir. Ağır suç mahkumiyetleri sıklıkla mahkemenin daha yüksek cezalar vermesiyle sonuçlanır. Önceki mahkumiyetler, zimmete geçirilen paraların veya şeylerin toplam değeri ve hafifletici nedenler de dikkate alınır. Aşağıdakiler ceza örnekleridir:
- Küçük bir kabahat için 6 aya kadar hapis ve maksimum 500 dolar para cezası
- Tam bir kabahat için 1 yıla kadar hapis, 1,000 dolara kadar para cezası ve 1 yıla kadar denetimli serbestlik
- Dördüncü derece ağır suçtan 18 aya kadar hapis
- Üçüncü derece suçtan 3 yıla kadar hapis
- İkinci derece suçtan 9 yıla kadar hapis
New York'taki Zimmet Türleri
Zimmete para geçirme suçlamasının bir parçası olarak alınan para miktarı, suçun ciddiyet derecesini belirler. Bu tür yaptırımların, bir kişinin hayatı üzerinde kısa ve uzun vadeli önemli etkileri olabilir.
New York'ta herhangi bir şekilde zimmete para geçirmekle suçlandıysanız, mümkün olan en kısa sürede yasal tavsiye almanız çok önemlidir. Bir New York hırsızlık avukatı, müvekkilinin olumlu bir sonuca varmasına yardımcı olacak bir dava geliştirmeye yardımcı olabilir.
#1. Ücret Dereceleri
Dördüncü derece büyük hırsızlık, bir kişinin 1,000 dolardan fazla çalmasıdır. Böyle bir suçlama, üçte birden dört yıla kadar hapis cezası gerektirir. E Sınıfı türünden bir suç.
Para miktarı 3,000 dolardan fazla ancak 50,000 dolardan azsa, suç D Sınıfı suç olarak sınıflandırılır ve iki ve üçte bir ila yedi yıl hapisle cezalandırılır.
Bununla birlikte, zimmete para geçirme vakalarının çoğu, 50,000 ila 1,000,000 ABD Doları arasında gerçekleşir. Bu büyüklükte bir kayıp birçok firma için felaket olabilir. Bu miktar birçok savcı ve hakim için şaşırtıcı ve kefalet dilekçelerinde ve cezalarda. İkinci dereceden büyük hırsızlık söz konusu suçtur ve 15 yıldan XNUMX yıla kadar hapis cezası taşır.
Birinci derecede büyük hırsızlık, bir kişinin 1 milyon dolardan fazla almasıdır. Bu, sekiz ve üçte bir ila yirmi dört yıl hapis cezası gerektiren B Sınıfı bir suçtur. New York'ta bu, federal zimmete para geçirme suçlamalarının en ciddi türlerinden biridir.
#2. Çalınan Mülke Sahip Olmak
New York'ta ise bir kişi, kendisine ait olmayan bir mülke sahipse, federal zimmete para geçirme suçlamasıyla cezalandırılabilir. Para, federal zimmete para geçirme suçlamaları bağlamında bir mülktür. Failin tüm parası banka hesabında yoksa veya zimmete para geçirme birkaç yıl içinde gerçekleşmişse suç daha büyük olacaktır.
Failin çok sayıda farklı suç işlemiş olmasına rağmen, gerçek hırsızlık ve hırsızlık birleştirilebilir. Örneğin, bir kişi altı ayrı hırsızlıkta 10,000 $ çalarsa, suçlu 50,000 $'dan fazla çaldığı için suç altı D Sınıfı suç yerine tek bir C Sınıfı ağır suç olarak ücretlendirilir.
Aynı zamanda, altı adet ikinci derece sahtecilik ve birinci derece uydurma şirket belgeleri olabilir. Bunlar sırasıyla D ve E sınıfı suçlardır.
Bu paranın ister kişinin dairesinde, evinde nakit olarak bulunsun, ister harcanmış olsun, kişinin suçla birlikte olabilmesi için fiziksel olarak orada bulunması gerekmez. Para faaliyet süresi içindir.
#3. İş Kayıtlarında Sahtecilik
Şirket kayıtlarında birinci derecede tahrifat, zimmete para geçirme iddianamesinde yer alabilecek bir diğer suç türüdür. New York City. Bir kişi, bir işletmenin veya işletmenin kayıtlarını değiştirdiğinde veya kayıtları sildiğinde veya sildiğinde bu gerçekleşir.
Suçlama, kişinin kayıtlara girmemesi ve bu tür bir eylemi işlerken hırsızlık veya hırsızlık gibi başka bir suç işleme amacının olması durumunda da ortaya çıkabilir.
Failin hırsızlık yaptığı gerçeğini saklamaya çalışması veya hırsızlığını ilerletmeye çalışması ağır bir suçtur. Bu, ilk aşamada iş belgeleri uydurmak E Sınıfı ağır bir suçtur. derecesi. Her bir değiştirilmiş veya sahte iş kaydı için, bu nitelikteki bir suçlama, üçte bir ila dört yıl hapis cezasına çarptırılır.
Zimmete Geçirme Nasıl Olur?
Birisi, yönetmek veya korumakla yükümlü olduğu bir şeyi çaldığında veya kötüye kullandığında, bu zimmete para geçirmedir. Zimmete para geçirme, mülkün veya varlığın önemli bir değerde olmasını gerektirmez. Dolandırıcılığa benzemesine rağmen, zimmete para geçirme, zimmete para geçirenin mülkü veya finansmanı kullanma veya yönetme iznine sahip olması bakımından farklılık gösterir.
Bazı durumlarda, zimmete para geçirme, Ponzi şemaları gibi diğer dolandırıcılık türleriyle birlikte olabilir. Bu gibi durumlarda, zimmete para geçiren, yatırımcıları varlıklarını onlara emanet etmeleri için aldatır. Böylece kendi adlarına yatırım yapabilirler, ancak para bunun yerine kişisel kazanç ve zenginleşme için. Aldatmayı sürdürmek, önceki yatırımcıları memnun etmek için daha fazla para getirmek için sıklıkla yeni yatırımcılar bulmayı gerektirir.
Bir zimmete para geçiren kişi, paranın yanı sıra başka varlıkları da devredebilir. Bir zimmete para geçiren kişi, kişisel kullanım için gayrimenkul, iş araçları, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi şirkete ait diğer donanımları talep edebilir.
Devlet sektöründeki çalışanlar, kendileri için yerel, eyalet veya ulusal fonları alarak federal zimmete para geçirme suçlamalarında bulunabilirler. Sözleşmeleri tamamlamak veya projeleri desteklemek için paraya ihtiyaç duyulduğunda ve personelin bir üyesi tahsis edilen paranın bir kısmını gözden kaçırdığında bu gerçekleşebilir.
Zimmet Illinois'de Bir Suç mu?
Suç, basit bir ihlalden mümkün olan en yüksek sınıftan ağır bir suça kadar her şey olarak kovuşturulabilir. Illinois'de zimmete para geçirme suçu, Hırsızlık Yasası'nın (720 ILCS 5/16-1) yetki alanına giriyor. Hırsızlık veya zimmete para geçirme, aşağıdaki koşullar mevcut olduğunda bir kişi tarafından işlenir: zimmete para geçiren kişi ve mağdur, birbirine güven ve itimat ile karakterize edilen bir ilişkiye sahiptir.
Zimmet örnekleri nelerdir?
Zimmet failleri, gerçekleşmeyen eylemler için sahte fatura ve makbuz düzenleyebilir ve daha sonra bu işlemler için ödenen parayı kendi kişisel masraflarını karşılamak için kullanabilir. Bir tür zimmete para geçirme, Ponzi dolandırıcılığı ile temsil edilir. Çalışan verilerinin yok edilmesi veya şirket fonlarının çalınması diğer iki örnektir. Hırsızlık, Amerikan şirketlerine her yıl yaklaşık 400 milyar dolara mal oluyor.
Zimmetin En Yaygın Biçimi Nedir?
En tipik zimmete para geçirme türleri, nakit hırsızlığı ve kişisel harcamalar için ticari kredi kartlarının kullanılmasını içerir. Ayrıca, para çalan bazı kişiler, bilgisayar sistemlerinde yetkisiz değişiklikler yapmak için teknoloji kullanır ve bu da onlara finansal işlemleri yürütme yeteneği verir.
Zimmet Nasıl Kanıtlanır?
Zimmete para geçirmeyi kanıtlamak için savcının önce sanığın mağdurun söz konusu mülkü bir daha asla kullanamamasını amaçladığını göstermesi gerektiğini unutmayın. Malın kazara davalıya teslim edildikten sonra kaybolduğu gösterilebilirse, davalının davacıyı mülkünden mahrum etme niyetinde olmadığını ispatlamak mümkündür.
Zimmete Geçirme Nasıl Önlenir
Hırsızlık ve zimmete para geçirme, işletmelere yılda 400 milyar dolara mal oluyor ve tüm iş başarısızlıklarının yarısından fazlasından sorumlu. 2 İşverenler ise beyaz yakalı suçlarla mücadele için önlemler geliştirebilir.
Zimmete para geçirme, başkasının malına veya parasına bakma sorumluluğu emanet edilen bir kişinin güvenini ihlal etmesiyle başlar. Bir şirketin alabileceği en makul ilk önlemlerden biri, potansiyel çalışanları kapsamlı bir şekilde incelemektir. Eksiksiz geçmiş kontrolleri yapmanın yanı sıra, karakter özelliklerini incelemek ve istenmeyen alışkanlıkları ortaya çıkarmak için kişilik testleri kullanılabilir.
Bir güvenlik ve gözetim programı, özellikle profesyonel bir risk yönetimi ekibi veya tarafsız bir üçüncü şahıs tarafından yürütüldüğünde, kurumsal suçları caydırmaya yardımcı olabilir. Dahili kontroller davranışları izler ve şüpheli faaliyetlerin isimsiz olarak raporlanmasına izin verir. Suistimalleri ortaya çıkaran periyodik denetimlerin yanı sıra
Erken teşhis, kayıpları azaltır ve hem şirketin markasını hem de hizmet verdiği insanları korur. İşverenler, zimmete para geçirme gibi yasa dışı davranışlara karşı sıfır tolerans politikasına sahip olduklarını ve bu tür ihlallere yönelik cezaların geçiştirildiğini açıkça belirtmelidir. Her işletme, çalışanları arasında bir dürüstlük ve adalet atmosferini beslemelidir. çalışanların. Onları uyanık olmaya ve herhangi bir yanlış yapma olayını bildirmeye çağırıyoruz.
Zimmete para geçirme suçlamalarından sonraki hayat
Beyaz yakalı suçların çoğunun diğer suçlarla aynı olumsuz çağrışımlara sahip olmamasına rağmen. Hala bir kişinin hayatı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilirler. Zimmet suçlamaları. Örneğin, insanları herhangi bir sorundan kurtulma umudu olmadan süresiz olarak takip etmek gibi kötü bir alışkanlığınız olsun. Hırsızlık iddiaları, karakterinizi sorguya çekebilecek başka hiçbir faaliyete benzemez. Federal zimmete para geçirme suçlamasıyla karşı karşıyaysanız, uzman bir şirket hukuku avukatından tavsiye almalısınız. İtibarınıza ve karakterinize kalıcı olarak zarar verebilecek suçlamalara karşı kendinizi savunmanıza yardımcı olabilirler.
Kasıtlı haksız fiiller olarak sınıflandırılan birçok suçtan biri zimmete para geçirmedir. Özel sektörde ise bu suçlar çok yaygın. Bir kişinin itibarına ve başka bir yerde iş bulma yeteneğine zarar verme potansiyeline sahiptirler. Ne de olsa eski işvereninden hırsızlık yapmakla suçlanan biri için kim çalışmak ister ki? Bu, çalışanlarından çalan bir işletme sahibi için çalışmak ister mi? Daha doğrusu kimse. Ayrıca, zimmete para geçirme iddialarının bir kişinin mesleki yaşamı üzerinde önemli ve olumsuz bir etkisi olabileceğinden, bu suçlamalarla karşı karşıya kalanların güçlü, nitelikli bir yasal temsil bulmaları çok önemlidir.
Zimmete para geçirme suçlamalarına karşı bir savunma var. Asılsız iddialarla karşı karşıya kalan kişiler, deneyimli bir iş hukuku avukatıyla görüşerek kendilerini ve itibarlarını geri kazanabilirler. İş hukuku uygulayan avukatlar, hataları tespit etme becerisine ve deneyimine sahiptir. Asılsız iddialarda bulunur ve bunları savcının davasını baltalamak için kullanır.
Federal zimmete para geçirme ücretleri
Zimmete para geçirme, hırsızlık sırasında yasal bir unvanı olan taraftan ele geçirilen bir kişi veya gruba para veya mülkün yasa dışı olarak alınmasıdır.
Zimmete para geçirmenin federal bir suç teşkil etmesi için doğrudan ABD hükümetine karşı yapılmış bir hırsızlık olması gerekir. Veya söz konusu varlıkların kontrolü ile emanet edilen kişiler tarafından diğer federal suçların ihlaline yönelik faktörleri takip eden. Zimmete para geçirme, esas olarak, değerli malları izlemek için güven konumunda olan bir kişi veya grup tarafından güven ihlali ile birleştirilmiş bir hırsızlıktır.
Siz, sevdiğiniz biri veya bir yakınınız federal bir soruşturma açıldığından şüpheleniyorsanız. Veya bu tür bir federal suç için bir tutuklama yapılmışsa, bir Fort Lauderdale Federal Zimmet Avukatı federal hükümetin suçlamalarıyla mücadele etmenize yardımcı olabilir.
Federal mahkemelerde ele alınan diğer federal suçlara ilişkin ilkeleri izleyen bir federal zimmete para geçirme suçlamasına bir örnek, elektronik dolandırıcılık suçlamasıdır. Federal fonların veya mülkün gözetimiyle görevlendirilen bir federal çalışan, iddia edilen suçu işlemek için "kabloları" (telefon, bilgisayar vb.) kullanırsa, savcılık federal zimmete para geçirme, elektronik dolandırıcılık veya her ikisini birden suçlayabilir. Benzer şekilde, elektronik dolandırıcılık her zaman federal bir suç olduğu için, suç yukarıda belirtilen kriterlere uymasa bile, hükümet zimmete para veya mülkü zimmete geçiren herhangi bir kişi veya kuruluşa karşı zimmete para geçirme davası açabilir.
Mahkeme görevlileri
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir federal mahkemeden 1,000 dolardan fazla zimmete para geçirmekten hüküm giyen herkes, 250,000 ABD Dolarına kadar veya zimmete geçirilen miktarın iki katına (hangisi daha büyükse), on yıl hapis cezasına veya her ikisine kadar para cezasına çarptırılır. 100,000 Dolara kadar para cezası, bir yıla kadar hapis cezası veya her ikisi de 1,000 Doların altındaki miktarlar için olası cezalardır.
Benzer şekilde, bir devlet çalışanının resmi rolünde alınan paranın hızlı bir şekilde yatırılmaması, zimmete para geçirme mahkumiyetine neden olabilir. Mahkeme görevlisinden zimmete para geçirmek amacıyla mahkemeye ait teminat, borç veya diğer paraların alınması da zimmete para geçirme sebebidir. 250,000 ABD Dolarına kadar veya zimmete geçirilen miktara kadar (hangisi daha büyükse), 10 yıl hapis cezası veya her ikisi de 1,000 ABD Dolarından fazla zimmete para geçirme durumunda olası cezalardır. 100,000 bin dolara kadar para cezası. Bir yıl hapis veya her ikisi de 1,000 dolardan daha az zimmete geçirilen fonlar için olası cezalardır. 645, 646 ve 647 USCA)
Birinin Zimmete Para Geçirdiğini Nasıl Kanıtlarsınız?
Columbia Bölgesi'nde bir kişinin federal zimmete para geçirmekten suçlu olduğunu kanıtlamaya çalışırken, savcılık tipik olarak kanıtlarını sanığın kişisel kayıtlarına odaklayacaktır. Örneğin, mali kayıtlar, bir kişinin başka bir kişiden para aldığını ve kendi banka hesabına yatırdığını gösterebilir. Başka bir işaret, bireyin maaşının yönetmesine izin vermesi gerekenden daha fazla para harcamasıdır.
Borç Almak ve Geri Ödememek Hırsızlık mı?
Söz konusu nesneyi ilk ödünç aldığınızda, hırsızlıktan suçlu bulunmanız için aldığınız şeyi asla sahibine iade etmemek gibi özel bir amacınız olmalı. Bu niyetiniz yoksa hırsızlıktan suçlu bulunamazsınız. Bir şeyi ödünç aldıysanız ve sonra onu size veren kişiye geri vermeyi unuttuysanız, özel niyet gereksinimlerini karşılayamazsınız.
Bankacılıkta Zimmet Nedir?
zimmet nedir? Bir kişi veya kuruluşun kendilerine emanet edilen varlıkları aldatma ve zimmete geçirme gerçekleştirdiği beyaz yakalı bir suçu ifade eder. Varlıklar yasal olarak edinilmiş olsa da, bunların kullanımı, onu zimmete para geçirme olarak tanımlayan beklenmedik amaçlar içindir. Bu, güvene dayalı yükümlülüklerin açık bir ihlalidir.
İnsanlar Zimmete Geçmekten Neden Kurtulur?
İnsanların zimmete para geçirmekten paçayı sıyırmasının nedenleri nelerdir? Bunun temel nedeni, iş arkadaşları, işverenleri ve aile üyeleri arasında geliştirdikleri güvendir. Genellikle güvenilir ve şirkete bağlı uzun süreli çalışanlar olarak hizmet ederler. İş arkadaşları, bireye tamamen güvendikleri için güvenlikleri için yürürlükte olan prosedürleri ve standart önlemleri göz ardı ederler.
SSS
Zimmet etmek ciddi bir suç mu?
Ağır zimmete para geçirme, çok daha ciddi bir suçtur ve daha büyük para cezaları ve daha uzun cezalarla sonuçlanır. Sanıklar, aşağıdakilerle suçlanmaları halinde ağır zimmete para geçirme suçlamalarıyla karşı karşıya kalacaklar: 1,000 dolardan fazla zimmete para geçirmek. Müşterek mülkiyetin zimmete geçirilmesi.
Her zaman zimmete para geçirmekten hapse mi girersin?
950 dolardan fazla değere sahip mülk, para veya hizmetlerin ve sayılan birçok öğenin zimmete geçirilmesi büyük hırsızlıktır. Mahkumiyet, bir yıla kadar hapis cezası gerektirir (kabahat). Ancak ağır hırsızlık için 16 ay, 2 veya 3 yıl hapis cezası da mümkündür. 500 dolardan az.
Ne kadar çalıntı para suç sayılır?
Hırsızlık suçu sayılabilmesi için, mülkün değerinin eyalet yasaları tarafından belirlenen minimum tutarı, tipik olarak 500 ile 1,000 ABD Doları arasında aşması gerekir. Örneğin, bir eyalette 600 dolarlık bir hırsızlık suçu sınırı varsa, 400 dolarlık bir bisiklet çalan bir kişi bir kabahat işlemiş olur.
İlgili Makaleler
