Обвинение в хищении возникает, когда кто-то забирает все или часть денег или имущества, доверенных ему другим лицом, для собственной выгоды. Это не только преступление само по себе, но и предательство по отношению к человеку, доверившему похитителю свои вещи. Однако во многих странах, в том числе в США, растрата является формой кражи и карается по закону.
Хищение может принимать различные формы, как мелкие, так и крупные. Хищение денег может быть таким же простым, как кассир, прикарманивший несколько долларов из кассы. В более широком масштабе это происходит, когда руководители крупных корпораций ошибочно расходуют миллионы долларов и переводят деньги на личные счета.
В этой статье мы обсудили обвинение и приговор за хищение на федеральном уровне против растратчиков, а также обвинения в Мичигане и Техасе. Мы также говорили о том, как избежать обвинения в хищении для людей, столкнувшихся с ним.
Что такое хищение
Хищение – это разновидность белая коллаr преступление, при котором кто-либо неправомерно присваивает имущество, которое было ему доверено. Воровство получает средства на законных основаниях и имеет право владеть ими в этом виде мошенничества. Но активы затем используются по непопулярным причинам.
Лица, имеющие доступ к средствам организации, должны хранить эти деньги в безопасности и использовать их по назначению. Более того, незаконно получать доступ к этим деньгам для использования в личных целях. Перенаправление наличных денег на счета, которые кажутся законными для получения платежей или переводов, является одним из примеров такой деятельности.
С другой стороны, учетная запись — это просто прикрытие, через которое человек, с которым они сотрудничают, получает средства. Чтобы замаскировать перевод средств под подлинную транзакцию, растратчик может создать счета и квитанции за деловые операции или услуги, которые так и не были выполнены.
Кроме того, растратчик может работать с партнером, который выступает в качестве консультанта или подрядчика по счетам и получает оплату, но никогда не предоставляет услуги, за которые ему платят.
Читать Третичный бенефициар: понимание вариантов бенефициара
Как происходит хищение
Когда кто-то крадет или незаконно присваивает что-то, что ему было поручено управлять или охранять, это растрата. Хищение не требует, чтобы имущество или актив имели значительную стоимость. Хотя растрата похожа на мошенничество, она отличается тем, что у растратчика было разрешение на использование или управление имуществом или финансами.
В некоторых случаях хищение может сочетаться с другими видами мошенничества, такими как схемы Понци. В таких обстоятельствах растратчик обманом заставляет инвесторов доверить им свои активы, чтобы они могли инвестировать от их имени, но вместо этого деньги используются для личной выгоды и обогащения. Поддержание обмана часто влечет за собой поиск новых инвесторов, чтобы привлечь больше денег, чтобы успокоить предыдущих инвесторов.
Помимо денег, растратчик может передавать и другие активы. Воровство может потребовать недвижимость, служебные автомобили, смартфоны и другое оборудование, принадлежащее компании, например ноутбуки, для личного пользования.
Служащие в государственном секторе могут совершать хищения, присваивая себе местные, государственные или национальные фонды. Это может произойти, когда деньги выделяются на выполнение контрактов или поддержку проектов, а член персонала снимает часть выделенных денег.
Людям, растратившим деньги, предъявляются обвинения в хищении с уголовным преступлением и/или они несут гражданско-правовую ответственность за свои действия. Наказание может включать что угодно, от денежного возмещения ущерба и реституции до лишения свободы. Хищения не исключают правонарушителей от получения длительного тюремного заключения, которое часто присуждается опасным преступникам.
Как избежать обвинения в хищении
Нет ничего плохого в том, чтобы заставить прокуратуру доказывать свою правоту. На самом деле это часто является успешным методом защиты от обвинений в хищении, особенно если доказательств вашей вины недостаточно. Если вам предъявлено обвинение в хищении, помните, что у вас есть право защищать себя от всех обвинений. Другими словами, вы невиновны, пока не доказана ваша вина. Ниже приведены советы о том, как избежать обвинений в хищении.
См. также: Как победить обвинение в хищении
№1. Противодействовать доказательствам
Разумно, самая очевидная защита, чтобы снять обвинения в хищении, состоит в том, чтобы показать, что вы просто не брали деньги. Вы можете оспаривать правдивость доказательств, как и любое другое обвинение. Это очень мощный сдерживающий фактор против наказания за растрату.
Финансовые операции часто бывают трудными, даже если они кажутся абсолютно невинными. Возможно, удастся доказать суду, что ваши действия не представляли собой растрату. Возможно, власти пытаются поймать вас на формальности, и вы сможете доказать, что само обвинение неверно.
№ 2. Продемонстрируйте отсутствие намерения
Вы также можете избежать обвинения в хищении даже на федеральном уровне, просто доказав, что не собирались совершать преступление. В Соединенных Штатах понятие намерения признано правовой системой. Чтобы быть виновным в совершении преступления, вы должны осознавать, что вы его совершаете, и принять решение о его совершении. В результате, если вы ошибочно полагали, что корпоративные активы принадлежат вам, вы можете избежать приговора за растрату.
Намерение является важнейшим компонентом любого уголовного обвинения. Следовательно, прокуроры должны доказать, что рассматриваемое действие было совершено умышленно. Опять же, мир высоких финансов сложен. Да, вы могли перевести деньги, но это могла быть и обычная канцелярская ошибка. Возможно, вы думали, что деньги должны быть вашими, из-за сложности вашего контракта. Кроме того, вы можете настаивать на том, что принимаете лекарство, которое затуманивает ваше мышление, или что вы столкнулись с болезнью, которая сбила вас с толку. Или, возможно, вы столкнулись с сильным жизненным стрессом, который затуманил ваше суждение.
№3. Докажите, что вы действовали под принуждением
Еще один способ снять обвинения в хищении и избежать приговора — доказать, что вы действовали под принуждением. Когда вы действуете против своей воли, говорят, что вы находитесь «под принуждением». Кроме того, в мире есть опасные, аморальные преступники, и иногда хорошие люди оказываются в орбите плохих парней. Например, вы обнаружите, что ведете дела с преступниками, которые могли нацелиться на вас как на партнера. Следовательно, можно предположить, что вы начали откладывать деньги, чтобы расплатиться с опасными людьми, которые угрожали вашей жизни.
В менее драматичном сценарии вы могли бы работать под началом неэтичного начальника. Возможно, вам прямо приказали начать незаконные переводы денег. Закон часто признает властные отношения, существующие на рабочем месте. Вы можете использовать это принуждение в качестве защиты от обвинения в растрате, если вы действовали по указанию сверху.
№ 4. Докажите, что вы взяли деньги по законной причине
Вы можете избежать тюремного заключения за растрату, если сможете доказать законность причины вашего действия. Если ваша должностная инструкция обязывает вас тратить деньги от имени компании, возможно, вы сделали это по уважительной причине. В этом примере вы, возможно, взяли деньги, чтобы использовать их для нужд бизнеса. Возможно, вы сможете эффективно снять обвинение в хищении, если у вас есть юридически обоснованное обоснование ваших действий.
Еще раз помните, что вы невиновны, пока суд не докажет обратное, и имеете право на защиту по закону. Какие бы обвинения ни были против вас, вы имеете право оспорить их в растрате или уголовном процессе. Поговорите с опытным адвокатом, который может помочь вам в подготовке надежной защиты в суде.
Обвинения в хищении в Техасе
Обвинение в хищении часто возникает на рабочем месте, когда сотрудника, имеющего доступ к корпоративным денежным средствам, обвиняют в незаконном присвоении части этих средств в личных целях. Обвинения в хищении — это вид кражи в соответствии с законодательством Техаса.
Уголовный кодекс Техаса обвиняет в хищениях и других формах кражи в зависимости от суммы денег. Например, если предположительно украденное имущество стоит менее 50 долларов, правонарушение является проступком класса C, наказуемым штрафом в размере до 500 долларов.
Во-вторых, Техас квалифицирует хищение как проступок класса B на сумму от 50 до 500 долларов и наказывается штрафом в размере до 2,000 долларов, тюремным заключением на срок не более 180 дней или и тем, и другим.
В-третьих, растрата является правонарушением класса А в Техасе, если рассматриваемая сумма составляет от 500 до 1,500 долларов, а обвинение представляет собой штраф в размере до 4,000 долларов и тюремное заключение сроком на один год. В более широком смысле растрата становится уголовным преступлением, если украденная сумма превышает 1,500 долларов, а обвинения в совершении уголовных преступлений в Техасе могут варьироваться от 180 дней до тюремного заключения, в зависимости от украденной суммы.
Тем не менее, если вам предъявлены обвинения в хищении, вы оставляете за собой право использовать одну из нескольких средств защиты в Техасе. При других обстоятельствах хищение действительно имело место, но оно было совершено кем-то другим, а не вами. Также возможно, что вы были ошибочно обвинены коллегой, который затаил на вас обиду. Агрессивный защитник часто может отклонить обвинение в хищении, оспаривая доказательства штата или федерального правительства и подрывая доверие к свидетелям обвинения.
Обвинения в хищении в Мичигане
Хищение не рассматривается по-другому в штате Мичиган, однако обвинения отличаются от техасских, как и приговор.
Лицо, которое в качестве агента, служащего или сотрудника другого лица, государственного учреждения в штате Мичиган, другого юридического лица, доверительного управляющего, хранителя или хранителя имущества другого лица мошенническим образом распоряжается, передает для личного пользования или берет с намерением использовать без согласия любые деньги или другое личное имущество, поступившее во владение этого лица или находящееся под его или ее контролем, виновно в хищении»
Код панели Мичигана
Согласно этому кодексу комиссии штата Мичиган, обвинения в хищении взимаются с сотрудника или любого другого лица, которое мошенническим образом распоряжается деньгами, находящимися под его опекой, без согласия первоначального владельца. Другими словами, согласие владельца освободило бы предполагаемого от всех обвинений в растрате, если это касается кодекса Мичигана.
Обвинения в хищении и приговор в Мичигане
Если вы владеете деньгами или имуществом другого лица или предприятия и подозреваетесь в незаконном распоряжении ими, в Мичигане вам могут предъявить следующие обвинения в хищении:
- Хищение менее 200 долларов: проступок, наказуемый лишением свободы на срок до 93 дней.
- 200 долларов или более, но менее 1,000 долларов: проступок, наказуемый лишением свободы на срок до одного года.
- 1,000 долларов или более, но менее 20,000 XNUMX долларов: уголовное преступление, наказуемое лишением свободы на срок до пяти лет.
- 20,000 50,000 долларов или более, но менее XNUMX XNUMX долларов: уголовное преступление, наказуемое лишением свободы на срок до десяти лет.
- 50,000 100,000 долларов или более, но менее XNUMX XNUMX долларов: уголовное преступление, наказуемое лишением свободы на срок до пятнадцати лет.
- 100,000 XNUMX долларов и более: уголовное преступление, наказуемое лишением свободы на срок до двадцати лет.
Хищение является серьезным преступлением, которое часто вызывает сложные юридические проблемы. Если вы виновны, вам может грозить не только тюремное заключение и штрафы. Кроме того, вы обязаны выплатить реституцию (или расплату) жертве. Кроме того, ущерб вашей репутации, будущим возможностям работы и постоянной судимости.
В некоторых ситуациях осуждение за растрату может повлиять на вашу способность голосовать или владеть огнестрельным оружием. Крайне важно, чтобы вы наняли для своего дела опытного адвоката по растрате в Гранд-Рапидс. Не оставляйте свое дело или свое будущее на волю случая.
Федеральные обвинения в хищении
Большинство людей, осужденных за хищения, не соответствуют стереотипу преступника. Согласно национальному обзору обвинений в хищениях в федеральном правительстве США; наиболее вероятным виновником хищения является женщина лет сорока без криминального прошлого. Распространенным заблуждением является то, что большинство людей крадут деньги, чтобы поддерживать пристрастие к наркотикам, азартным играм или зависимости. По правде говоря, две трети виновных в хищениях делают это для поддержания своего уровня жизни. Некоторые другие делают это, чтобы погасить свои непогашенные расходы и/или обязательства.
Для того чтобы обвинение в хищении было федеральным преступлением, оно должно быть неуклонно направлено против правительства США. Возможно, тот, который следует соображениям о нарушении других федеральных правонарушений лицами, которым доверено управление недвижимостью.
Когда человек совершает федеральное хищение, стоимость преступления рассчитывается с использованием отметки в 1000 долларов. Это определяет, квалифицируется ли уголовное деяние как фелония или проступок. Только преступления подлежат максимальному штрафу в размере 250,000 30 долларов, тогда как за проступки предусмотрены меньшие наказания. Если виновен, приговор может варьироваться от нескольких месяцев до XNUMX лет, в зависимости от типа преступления. Некоторые факторы могут включать время деятельности, продолжительность кражи и обстоятельства дела. Кроме того, степень доверия к человеку за его положение и наличие у него криминального прошлого.
Пример федеральных обвинений в хищении
Одним из примеров федеральных обвинений в хищении, соответствующих стандартам для других преступлений, расследуемых в федеральных судах, может стать обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Если правонарушителем был федеральный служащий, которому было поручено надзор за федеральными фондами или имуществом посредством использования «проводов» (телефона, компьютера и т. д.), правительство могло предъявить обвинения в федеральном растрате, мошенничестве с использованием электронных средств или в том и другом.
Лица, которым предъявлены федеральные обвинения в хищении, должны проконсультироваться с федеральным адвокатом по уголовным делам. Он или она может договориться о признании вины правонарушителя, что сократит срок тюремного заключения. Во-вторых, он или она может достичь соглашения, по которому ответчик соглашается возместить средства в обмен на свободу. Кроме того, он или она может представить солидную юридическую защиту на суде над ответчиком.
Является ли растрата преступлением в Теннесси?
Товары или услуги на сумму 500 долларов или меньше: проступок класса А, наказуемый тюремным заключением на срок до 11 месяцев и/или штрафом до 2,500 долларов. Имущество или услуги стоимостью более 500 долларов, но менее 1,000 долларов считаются уголовными преступлениями класса E и подлежат тюремному заключению на срок от 1 до 6 лет и/или штрафу в размере до 3,000 долларов.
Расследует ли ФБР хищения?
ФБР часто расследует преступления, связанные с мошенничеством в финансовых учреждениях, такие как растрата и ненадлежащее использование средств.
Хищение сложно доказать?
Прокуроры в судебном преследовании за хищение должны установить вину вне всяких разумных сомнений, как и в случае любых преступлений, совершенных на федеральном уровне или уровне штата. В уголовном суде предоставление доказательств может помочь убедить присяжных. Слабое дело о хищении может возникнуть из-за слабых доказательств, что может сделать обвинительный приговор более сложным.
Какая самая распространенная форма хищения?
Наиболее частые виды хищений включают кражу наличных денег и несанкционированное использование кредитных карт для личных расходов. Кроме того, некоторые мошенники модифицируют компьютерные системы, используя технологии, которые позволяют им выполнять незаконные операции.
Как выявить хищение?
Изучите свои самые последние и старые выписки по банковским счетам и кредитным картам. Все платежи, произведенные бизнесом поставщикам, документируются в записях банков и кредитных карт. Несоответствие ваших бухгалтерских записей данным в выписках по вашим банковским счетам и кредитным картам является признаком растраты.
Как долго федералы наблюдают за вами?
Как долго федералы следят за вами? Срок давности для большинства федеральных правонарушений составляет пять лет. Срок давности за банковское мошенничество составляет десять лет. Поджоги и иммиграционные преступления также подлежат десятилетнему максимуму.
Как долго рассматривается дело о хищении в суде?
Между предъявлением обвинения и первым слушанием прошло 34 дня. Между первоначальным слушанием дела и его заключением у мировых судей прошло девять дней. Дело было отправлено в Королевский суд, и через 119 дней начался судебный процесс. Судебный процесс длился 50 дней с момента его начала до момента его окончания.
Заключение
Вы видели, что означает хищение и обвинение, которое с ним связано. Вы также узнали, как можно снять с него обвинение в хищении. Хищение как на федеральном уровне, так и на уровне штата является мошенническим действием, и, как видно из этого поста, обвинения в хищении рассматриваются по-разному в городах Мичиган и Техас в США. Тем не менее, это преступление, которое наказуемо по закону и должно быть предотвращено любой ценой.
Статьи по теме
- Как получить лицензию на ведение бизнеса в Техасе: пошаговое руководство
- КАК ЗАЯВИТЬ ЛОГОТИП ЗА ТОРГОВУЮ МАРКУ: лучшие практики США, требования и что вам следует знать
- Непогашенные чеки: как рассчитать непогашенные чеки с примерами.
- Что такое Рэкет? Объяснение обвинений и приговоров
- АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ: Советы по прибыльному инвестированию в арендную недвижимость
Какие доказательства нужны для хищения
Чтобы доказать этот элемент, прокурор должен представить доказательства того, что потерпевший действительно владел рассматриваемым имуществом и что он умышленно передал его вам. Владелец сделал это, потому что доверял вам
Каковы примеры хищения
- Подделка чеков. При этом типе хищения сотрудник выписывает себе чек компании, а затем подделывает книги, чтобы скрыть кражу.
- Обналичивание чеков клиентов. В этом случае сотрудник индоссирует чеки клиентов и обналичивает их, а затем оставляет деньги себе. …
- Завышение счетов клиентов.
Какой средний срок за растрату
За хищение 100,000 15 долларов или менее преступнику грозит до 25,000 лет тюрьмы и минимальное наказание в размере 100,000 20 долларов. За хищение более 50,000 XNUMX долларов США предусмотрено наказание до XNUMX лет тюремного заключения и минимальный штраф в размере XNUMX XNUMX долларов США.
