Накачка и сброс относятся к практике искусственного завышения цены акций компании и последующего ухода с рынка с огромной прибылью до того, как цена упадет. Это незаконная и неэтичная практика, и нарушители часто наказываются Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Многочисленные законы позволяют властям предъявлять обвинения преступникам. В этом руководстве дается определение схемы накачки и сброса, объясняется, как она работает, и обсуждается ее влияние на фондовый рынок и криптопространство. Кроме того, он дает советы о том, как обнаружить и избежать памп-энд-дампа.
Что такое памп-энд-дамп?
Pump-and-dump — это мошенническая схема, в которой цена акции или ценной бумаги повышается за счет предоставления ложных рекомендаций. Эти рекомендации основаны на утверждениях, которые являются ложными, вводящими в заблуждение или сильно преувеличенными. Преступники схемы накачки и сброса уже имеют долю в акциях компании и продадут их после того, как ажиотаж вызовет рост цены акций.
Согласно закону о ценных бумагах, такая практика является незаконной и может привести к крупным штрафам. Взрывная популярность криптовалют привела к распространению схемы.
Как работает схема памп-энд-дамп?
Манипулирование акциями микрокапитализации является обычной частью схемы (дешевые акции). Это акции компаний с небольшой рыночной капитализацией. Акции Microcap обычно торгуются на внебиржевом рынке (OTC) по очень низкой цене (менее 1 доллара США или эквивалентной суммы). Они не следуют строгим требованиям публичного листинга.
В результате мошенники могут легко манипулировать информацией о ценных бумагах. Поскольку у потенциальных инвесторов недостаточно источников для проверки всей доступной информации о компании, отсутствие общедоступной информации создает дополнительные благоприятные условия для мошенников.
Кроме того, акции с микрокапитализацией являются очень неликвидными ценными бумагами с чрезвычайно низкими объемами торгов. В результате даже незначительные сделки могут значительно увеличить цену ценной бумаги.
Мошенники могут использовать холодные звонки, спам по электронной почте и поддельные выпуски новостей в схеме накачки и сброса.
Типы схем памп-энд-дамп
Мошенники могут использовать различные схемы накачки и сброса. Они состоят из следующего:
№1. Классический
В классическую схему могут быть включены любые манипуляции с информацией о компании и ее акциях. Это может включать в себя обмен акциями по телефону, фальшивые выпуски новостей и распространение «инсайдерской» информации, которая может повысить цену акций. Кроме того, услуги недобросовестных промоутеров акций могут быть использованы для привлечения внимания инвесторов к акциям.
№ 2. Котельная
Бойлерная — это небольшая брокерская фирма, в которой работает несколько брокеров, которые используют обманные методы продаж, чтобы продать инвесторам сомнительные инвестиции. С помощью холодных звонков брокеры продают грошовые акции, которые фирма покупает или продает как маркет-мейкер. Брокеры в котельных стараются продать как можно больше акций, чтобы поднять их цену. Когда цена акций растет, компания продает свои акции с прибылью.
№3. Схема «Неправильный номер»
Новая схема памп-энд-дамп — это метод «неправильного числа». Незнакомцы могут оставлять голосовые сообщения с «горячими» инвестиционными советами для друга. Мошенники хотят, чтобы вы поверили, что голосовая почта была оставлена на вашем телефоне по ошибке. Однако это преднамеренное действие, направленное на то, чтобы привлечь внимание потенциальных инвесторов к определенной акции и повысить спрос на эту акцию.
Схема Pump and Dump Криптовалюта
В криптоиндустрии существует два типа схем памп-энд-дамп.
- В первом типе инсайдеры продвигают конкретный токен и создают много шума, медленно продавая его на бэкенде. К тому времени, когда другие держатели заметят, что происходит что-то странное, мошенники уже получат прибыль, а цена токена упадет;
- Второй тип ориентирован на криптовалюты и покупает их у членов сообщества или держателей определенной криптовалюты. Это действие приводит к тому, что роботы мошенников тоже покупают, а злоумышленники продолжают продавать по завышенным ценам. В конце концов цена падает, и некоторые участники теряют деньги.
Схема памп-энд-дамп может впервые возникнуть в любой момент. Вторая схема, с другой стороны, работает с более мелкими и менее популярными криптовалютами, ценами на которые легче манипулировать. Из-за отсутствия регулирования на крипторынке и технической сложности криптоактивов сфера криптовалюты стала более привлекательной для схемы накачки и сброса.
Согласно исследованию 2018 года, в котором изучалась распространенность схемы накачки и сброса на рынке криптовалют, исследователи обнаружили более 3,400 таких схем за шесть месяцев, наблюдая за двумя платформами группового обмена сообщениями, связанными с инвестициями в криптовалюту.
По данным Finbold, по состоянию на апрель 2022 года в схеме Pump-and-Dump могли участвовать 1,705 монет. Среди упомянутых монет были BitConnect (BCC), VegasCoin (VEGCOIN) и Storeum (STO).
Считается, что эти монеты были мошенническими, им не хватало финансирования или они потерпели неудачу по другим причинам, которые сделали их нежизнеспособными или неактивными.
Цепь криптопампа и дампа
Большие криптогруппы Pump-and-Dump используют сложную структуру, включающую следующие уровни:
- Организаторы
- Внутренний круг
- Внешний обод
- Рядовые накачки.
Как правило, за весь процесс отвечают организаторы и члены внутреннего круга. Они решают, какой тип криптовалюты или токена использовать и как продать актив. Они же выбирают время. Если все идет по плану, организаторы схемы и инсайдеры часто получают львиную долю прибыли.
Члены внутреннего круга узнают, какую криптовалюту они сбросят, вскоре после принятия решения организаторами. Другие члены сообщества, такие как внешний обод и памперы в последнюю минуту, узнают о деталях намного позже, после того, как большая часть движения уже произошла, что затрудняет получение значительной выгоды от этой схемы для памперов в последнюю минуту.
Фазы схемы криптопампа и дампа
Фазы «накачки» и «дампа» схемы криптонакачки и дампа являются двумя основными фазами.
№1. Фаза «насоса»
Фаза «накачки» происходит, когда группа разработчиков или инвесторов начинает склонять других к покупке конкретной монеты, распространяя о ней ложную и вводящую в заблуждение информацию. Сообщения всегда прямые, резкие и пронизаны ложными обещаниями.
В некоторых случаях мошенники сопровождают свои сообщения мемами с изображением космических кораблей, летящих на Луну, с изображением на них различных криптовалют. Это действие побуждает больше инвесторов покупать. Между тем, у исполнителей схемы уже есть значительное количество доступных монет.
№ 2. Фаза «дампа»
Фаза «сброса» происходит после того, как мошенники убедили как можно больше держателей криптовалют купить новый токен. В этот момент цена токена должна была подняться до высокого уровня, и первоначальные инвесторы начинают продавать свои токены с большой прибылью. Это приводит к значительному падению цены токена, поскольку все больше инвесторов также пытаются продать свои токены — в результате инвесторы, которые опоздали, в конечном итоге продают свои инвестиции со значительными убытками.
Как определить схему памп-энд-дамп?
Ни одно правило не может быть использовано для определения того, используется ли криптовалюта или токен в схеме накачки и сброса. Принимая решение инвестировать в токен или монету, инвесторы должны провести исследование и руководствоваться своим здравым смыслом. Однако следующие индикаторы часто служат настораживающими сигналами:
№1. Большая реклама
Чрезмерная шумиха вокруг конкретной монеты или проекта может свидетельствовать о памп-энд-дампе. Массовые маркетинговые электронные письма и сообщения в социальных сетях с заманчивыми сообщениями, такими как «эта монета — следующая большая вещь» или «Биткойн 2.0 уже здесь», за которыми следует резкое повышение цен, могут указывать на памп и дамп.
№ 2. Повышение цены токена или криптовалюты
Резкий рост цены в течение короткого периода является отличительной чертой всех схем памп-энд-дамп. Это может случиться с любой монетой, но обычно это происходит с монетами, которые ранее были неизвестны, игнорировались или были забыты.
№3. Рекламный цикл
Это следует за шумихой и «новостями» о конкретной монете или проекте, которые часто совпадают с инсайдерскими покупками. Это создает иллюзию того, что происходит что-то важное, и рекламный цикл привлекает больше потенциальных покупателей, чтобы они увидели, что происходит. Это приводит к еще большему росту цен, пока пузырь не лопнет.
Как избежать схем накачки и сброса
Понимание того, как работают насосно-дамповые схемы, — лучший способ держаться от них подальше. Вот как обнаружить этих мошенников и избежать их.
№1. Знайте, что искать
Эта схема может встречаться в различных инвестициях. Всегда исследуйте, чтобы убедиться, что вы понимаете, во что инвестируете, и что это законно. Например, если вы думаете об инвестировании в новую популярную криптовалюту, обратите внимание на разработчиков (команду, стоящую за проектом) и на любой продукт или услугу, которые продаются инвесторам. Поищите отзывы на сторонних веб-сайтах, чтобы понять, что другие говорят о проекте. Если у вас есть какие-либо сомнения в законности инвестиций, поищите в другом месте.
№ 2. Проверьте, есть ли смысл.
Схемы накачки и сброса часто основаны на шумихе и спекуляциях, а не на надежной деловой или инвестиционной практике. Например, отношение к определенной акции может быть нелогичным. Компания может терять деньги или иметь небольшой доход, но цена акций внезапно растет. Если вы не можете объяснить, почему цена растет, это может означать, что цена слишком высока или что вы имеете дело со схемой накачки и сброса.
№3. Используй здравый смысл.
Помните, что когда вы инвестируете, вы делаете ставку на будущее компании. Будьте осторожны с компаниями, которые еще не приносят прибыли, и подумайте, почему вы будете вкладывать в них деньги. Также важно помнить, что акции могут расти и падать. Если вы рассматриваете акции с высокой ценой, имейте в виду, что акции могут упасть в цене и привести к быстрой потере денег.
№ 4. Рассмотрим источник рекламы.
Схема накачки и сброса основана на ажиотаже и ложном чувстве срочности. Ажиотаж часто обеспечивается третьей стороной, такой как информационный бюллетень или учетная запись в социальной сети. Если вы подумываете об инвестициях, а человек, продающий их вам, не является тем, кому вы доверяете, ажиотаж может быть частью мошенничества.
№ 5. Сделайте свое исследование, прежде чем инвестировать.
Схемы накачки и сброса основаны на инвесторах, которые верят, что акции вырастут в цене. Вы можете определить, будет ли акция хорошей или плохой инвестицией, проведя свое исследование.
№ 6. Остерегайтесь «горячих советов».
Схемы памп-энд-дамп основаны на чувстве неминуемой гибели и страхе упустить выгоду (FOMO). Эти схемы основаны на людях, желающих принять участие в действии и опасающихся, что, если они не будут действовать, возможность ускользнет от них.
Являются ли схемы памп-энд-дамп незаконными?
Схемы накачки и сброса являются незаконными в соответствии с различными законами и актами, поскольку они связаны с манипулированием ценой ценных бумаг с помощью ложной информации. Например, Закон о ценных бумагах 1933 года и Закон о ценных бумагах и биржах 1934 года содержат разделы, предусматривающие уголовную ответственность за вводящие в заблуждение заявления и мошенничество с ценными бумагами.
Регулирующий орган даже предъявил обвинения нарушителям накачки и сброса для защиты невинных инвесторов, которые часто становятся жертвами манипулирования ценами.
Является ли памп и дамп незаконным?
Да, насосы и сбросы запрещены многими законами, в том числе Законом о ценных бумагах 1933 года, потому что они наносят значительный финансовый ущерб невинным жертвам. Регулирующие органы отслеживают манипулирование ценами и наказывают нарушителей.
Что является примером схемы памп-энд-дамп?
Схема накачки и сброса обычно включает группу инсайдеров, планирующих покупку определенных акций, таких как грошовые акции, которые представляют собой более рискованный тип акций. Затем инсайдеры распространяют ложную или вводящую в заблуждение информацию о компании, чтобы увеличить спрос на акции и поднять цену.
Какова была самая большая схема памп-энд-дамп?
Лангбар Интернэшнл. Langbar International, которая начиналась как Crown Corporation, была крупнейшей мошеннической аферой на рынке альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи. Когда-то компания оценивалась более чем в 1 миллиард долларов на основе фиктивных банковских депозитов в Бразилии.
Можно ли заработать на памп-энд-дампе?
Может быть возможность получить прибыль, потому что стратегия накачки и сброса предполагает искусственное увеличение стоимости криптоактива непосредственно перед запланированным и внезапным крахом. Однако, если вы не продадите свои неизвестные монеты достаточно быстро, вы застрянете с ними надолго.
Что является противоположностью схемы памп-энд-дамп?
«Poop and scoop» — это противоположность «накачки и сброса», когда один или несколько человек распространяют ложную информацию о безопасности в надежде искусственно поднять цену и продать свою позицию по гораздо более высокой цене. “
Заключение
Инвесторы на криптовалютных и фондовых рынках сталкиваются с рядом трудностей, в том числе со схемами накачки и сброса криптовалюты. Имея надлежащую информацию, доступную в этом руководстве и других источниках, инвесторы могут отделить шумиху от фактов и выбрать жизнеспособные инвестиционные возможности. Хотя эти схемы непредсказуемы, красные флажки, упомянутые в этом руководстве, могут помочь вам не попасть в их ловушки.
Статьи по теме
- Фильмы о финансах: лучший выбор для новичков и профессионалов за все время (обновлено)
- Только 8% американцев положительно относятся к крипто
- ГЛАСНОСТЬ: определение, виды и цель
- Обновлен список сельскохозяйственных кредитов на 2023 год !!! (13 + руководство по применению)
Рекомендации
