Что такое Рэкет? Объяснение обвинений и приговоров

Р. Келли был признан виновным бруклинским присяжным 27 сентября по обвинениям, выдвинутым федеральной прокуратурой Нью-Йорка в 2019 году. После шестинедельного судебного разбирательства, в ходе которого одиннадцать жертв дали показания о насилии, сексуальной эксплуатации и унижениях, с которыми они столкнулись в соответствии с законом Р. Под присмотром Келли многие стремятся оставить это испытание позади.
Одна из обвинителей, Соня, сказала присутствующим на слушаниях, что она «готова начать жить своей жизнью без страха и начать процесс исцеления».
Среди обвинений были сексуальная эксплуатация детей, изготовление детской порнографии, похищение людей, принудительный труд и воспрепятствование правосудию. Новые обвинения в рэкете касаются «ближнего круга» Келли, многие из которых помогали в принуждении, сексуальном насилии и производстве детской порнографии в течение двух десятилетий.

Р. Келли был признан присяжными виновным в рэкете по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, связанном с заговором с целью вербовки и сексуального насилия над женщинами, девочками и мальчиками. По обвинению в рэкете ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Что такое рэкет?

Рэкет — это уголовное преступление, в котором лицо или организация участвуют в «рэкете». Рэкет возникает, когда преступник создает проблему для других, чтобы решить эту проблему путем вымогательства. Рэкетир — это лицо или группа лиц, которые участвуют в рэкете.

Рэкет уже давно ассоциируется с организованной преступностью, начиная с начала 1920-х годов.

Виды преступлений, отнесенных к категории рэкет?

Преступления, связанные с рэкетом, классифицируются как «предикатные преступления», которые относятся к преступлению, совершенному как часть более крупного преступления.

• Поджог
• взяточничество
• фальшивомонетчество
• Распределение контролируемого вещества
• растрата
• Вымогательство
• мошенничество
• Азартные игры
• Убийство
• Похищение
• Почтовое мошенничество
• Отмывание денег
• Особо жестокое убийство
• Наем для убийства
• разбой
• терроризм
• Взлом провода
• Подделка доказательств

Что представляет собой нарушение законов RICO?

Правительство должно установить несколько элементов вне разумных сомнений, чтобы привлечь к ответственности ответчика, подозреваемого в нарушении законов RICO.

• Что преступная организация существовала
• Что действия группы влияют на торговлю между штатами.
• Что ответчик был членом или работал на организацию
• Обвиняемый вел себя по образцу рэкета
• Что ответчик участвовал в деятельности предприятия не менее чем в двух действиях на протяжении всей последовательности рэкетной деятельности.

Понимание рэкета

Рэкеты — это незаконные компании, управляемые организованными группами. Организованная банда потенциально может вывести средства из законного предприятия в преступных целях. Рэкеты в основном работали в явно незаконных отраслях, таких как проституция, торговля людьми, незаконный оборот наркотиков, незаконная торговля оружием и изготовление подделок.

Рэкет может принимать различные формы, в том числе:

№1. Кибер-вымогательство

Это происходит, когда хакер устанавливает вредоносное ПО на чей-то компьютер, эффективно ограничивая доступ ко всем компьютерам и данным. Затем хакер запрашивает оплату за восстановление доступа пользователя.

№ 2. Ракетки защиты

Это происходит, когда преступная организация угрожает причинить вред бизнесу или физическому лицу, если не будет уплачен сбор за защиту.

№3. Похищение:

Это называется рэкетом, когда человека незаконно заключают в тюрьму, а похитители соглашаются освободить похищенного человека в обмен на выкуп.

• Физические лица действуют как посредники, чтобы купить украденные товары у воров по низким ценам в операции по ограждению. Они перепродают их ничего не подозревающим покупателям с целью получения прибыли.

• Профсоюзы также часто обвиняют в рэкете. Чтобы вымогать деньги у корпорации или подрядчика, организованные преступные группировки обычно нанимают один или несколько профсоюзов. В других обстоятельствах группы используют профсоюзы для осуществления контроля над работниками. Ла Коза Ностра, итало-американское мафиозное преступное сообщество, было хорошо известно своим влиянием на профсоюзы. Ла Коза Ностра создала такой оплот, что и руководство фирмы, и профсоюз были вынуждены полагаться на гангстеров в плане безопасности.

В октябре 1970 года Соединенные Штаты приняли Закон об организациях, находящихся под влиянием рэкетиров, и о коррумпированных организациях (RICO) для борьбы с незаконным сговором и спекуляцией посредством рэкета. Закон позволяет правоохранительным органам предъявлять обвинения отдельным лицам или группам лиц, причастных к различным актам рэкета. Лица, признанные виновными в правонарушениях RICO, могут быть привлечены к ответственности, и, если они будут признаны виновными, им может грозить 20-летний тюремный срок или более длительный срок за серьезные преступления. Также могут быть наложены штрафы и другие санкции.

Особые соображения

Корпорации также могут заниматься рэкетом. Например, фирма, производящая лекарства, может подкупить врачей, чтобы те прописали лекарство слишком много, совершая при этом мошенничество. Грабительское кредитование также может рассматриваться как рэкет. Это происходит, когда кредитор обманом заставляет заемщика взять кредит, который намеренно игнорирует или активно препятствует его способности погасить его.

Даже если у вас низкий кредит, официальный личный кредит всегда безопаснее, чем все, что вам может дать ростовщик.

State Farm, например, обвиняется в незаконной поддержке предвыборной кампании судьи Ллойда Кармайера в 2004 году путем перенаправления средств через группы защиты интересов, которые не указали источники. Проблема связана с давним судебным иском, поданным клиентами State Farm, которые более десяти лет утверждали, что им поставляли неоригинальные запчасти для автомобилей вместо оригинального оборудования. 5

Истцы потребовали возмещения убытков в размере 1 миллиарда долларов плюс 1.8 миллиарда долларов в виде процентов в дополнение к возмещению ущерба, который мог быть утроен в соответствии с федеральным законом RICO. Общая требуемая сумма составила около 8.5 миллиардов долларов. State Farm согласилась заплатить 250 миллионов долларов для урегулирования дела о рэкете в сентябре 2018 года, как раз перед тем, как должно было начаться вступительное слово.

Истоки рэкета в США

Лаки Лучано, иммигрировавший из Сицилии в Соединенные Штаты в 1906 году, обычно считается «отцом современной организованной преступности» и известным членом мафии. Мафия зародилась на Сицилии как организация, свободно состоящая из семей, которым было поручено защищать остров от иностранных захватчиков.

Хотя до Лаки Лучано в Соединенных Штатах существовали преступные организации, Лучано объединил молодых гангстеров в Нью-Йорке, чтобы получить власть после жестоких сражений со старшими боссами мафии. Они были вовлечены в различные виды рэкета, наиболее прибыльными из которых были проституция и бутлегерство. Преступники были организованы Лучано в пять преступных кланов, которые стали известны как синдикаты.

Лучано был задержан в 1936 году после того, как несколько проституток дали показания властям, проводившим его расследование. Во время Второй мировой войны Лучано помогал федеральным властям из тюремной камеры. Даже находясь в заключении, он руководил профсоюзом грузчиков. Затем его освободили и отправили в Италию, где он умер.

Деятельность в начале

Проституция и рэкет чисел, незаконная лотерея, которая была популярна до того, как были легализованы государственные и национальные лотереи, являются двумя из первых примеров рэкета.

Защита была еще одним популярным ранним рэкетом. В рэкете защиты участвовали участники рэкета, совершающие преступления, такие как ограбление малого бизнеса. Затем в обмен на значительные суммы денег они обещают крохотному бизнесу «защиту» от подобных преступлений.

Незаконный оборот наркотиков, контрабанда огнестрельного оружия, похищение людей и подделка документов были другими ранними примерами рэкета.

Известное дело о рэкете

Дело Майкла Милкена было известным делом о рэкете с участием сектора ценных бумаг в 1989 году. Дело Милкена является примером дела о рэкете, в котором не участвуют мафия или криминальный авторитет.

Милкен работал исследователем облигаций в инвестиционном банке Drexel. Он оказал влияние на развитие рынка бросовых облигаций. Милкен приобрел известность на Уолл-стрит, и его обвиняли в том, что он время от времени обходил ограничения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В результате он был расследован SEC.

После того, как другой ответчик привлек его к расследованию по ценным бумагам, Милкену впоследствии было предъявлено обвинение по 98 обвинениям в рэкете и мошенничестве, включая обвинения в инсайдерской торговле, мошенничестве с ценными бумагами и манипулировании ценными бумагами. Он был оштрафован и заключен в тюрьму в рамках сделки о признании вины, но теперь он свободен.

Закон об организациях, находящихся под влиянием рэкета, и о коррумпированных организациях (RICO)

Министерство юстиции (DOJ) предлагает широкую точку зрения на обвинения RICO. Согласно Министерству юстиции, чтобы быть признанным виновным в нарушении статута RICO, правительство должно вне всяких разумных сомнений продемонстрировать, что:

• Предприятие существовало.
• Предприятие оказало влияние на межгосударственную торговлю.
• Лицо было связано с преступной организацией или работало на нее.
• Подсудимый занимался рэкетом.
• Лицо участвовало в вымогательстве, совершив не менее двух актов вымогательства.

Когда закон был принят, он широко использовался государственными прокурорами для борьбы с организованной преступностью и преступными группами. До появления закона прокуроры были обязаны рассматривать дела о рэкете, связанном с мафией, в индивидуальном порядке, даже если в совершении преступления участвовало значительное число лиц.

RICO позволяет правоохранительным органам возбудить дело против полного рэкета. Закон уполномочивает прокуратуру налагать арест на активы замешанной стороны, блокируя передачу денег и имущества через подставные корпорации.

Закон дает прокурорам возможность предъявлять организациям или лицам обвинения в преступной деятельности на срок до 20 лет по каждому пункту обвинения в рэкете, предоставляя правоохранительным органам новые инструменты для борьбы с рэкетом. В соответствии с законодательством прокуроры также могут предъявлять обвинения руководителям организаций за преступления, к совершению которых они направляли других.

РИКО в гражданском праве

Хотя РИКО обещает рэкетирам очень высокие сроки тюремного заключения, истинная сила закона заключается в его гражданской составляющей. Любой, кто пострадал в результате нарушения RICO, может подать гражданский иск и получить тройную компенсацию в случае победы. Юристы по гражданским делам пытались урегулировать множество различных исков в рамках RICO в 1980-х годах, но в 1990-х федеральные суды воздвигли множество препятствий для гражданских дел RICO. Чтобы выиграть дело RICO, истец должен продемонстрировать преступную деятельность. Вы должны продемонстрировать, что ответчик совершил одно из перечисленных преступлений RICO, включая мошенничество с использованием почты и телеграфных средств. Однако если вы подадите иск о мошенничестве, суд проведет тщательное расследование.

Схема преступной деятельности Одного преступления недостаточно. Вы должны продемонстрировать как минимум два правонарушения. Шаблон требует, чтобы преступления были каким-то образом связаны — одна и та же жертва, одна и та же тактика, одни и те же участники — или чтобы они были непрерывными, подразумевая, что они совершались в течение как минимум года.

В течение срока, установленного Законом об исковой давности. Верховный суд постановил, что у RICO есть четырехлетний срок давности, который начинает течь, когда жертва узнает о причиненном им ущербе.

RICO одновременно мощный и сложный. Если вы считаете, что вы сильно пострадали в результате незаконных действий, покрываемых RICO, обратитесь к юристу, чтобы узнать, есть ли у вас дело. Однако убедитесь, что работа того стоит. Гражданские костюмы RICO могут быть довольно дорогими.

Криминальное РИКО

Человек должен участвовать в схеме рэкета, связанного с предприятием, чтобы нарушить RICO. Рэкет определяется законом как 35 правонарушений, включая азартные игры, убийства, похищения, поджоги, продажу наркотиков и взяточничество. Почтовое и телеграфное мошенничество занимает видное место в списке. Такие правонарушения называются «предикатными». Для предъявления обвинения в соответствии с RICO предприятие должно быть совершено не менее двух предикатных преступлений в течение предшествующих десяти лет.

Следует отметить, что предприятие необходимо. Это может быть преступная семья, уличная банда или наркокартель. Однако это также может быть корпорация, политическая партия или организация управляемого ухода. Предприятие просто должно быть отдельным юридическим лицом; тем не менее, предприятие не то же самое, что человек. В результате, хотя корпорация может быть предприятием, посредством которого отдельные лица совершают преступления, она не может быть одновременно и лицом, и предприятием.

Уголовное законодательство RICO предусматривает 20-летнее тюремное заключение, а также существенные финансовые санкции. Закон также разрешает прокурорам налагать арест на активы, не позволяя им покинуть страну до суда.

Преступления, связанные с рэкетом: федеральные власти против штата

Прокуратура может предъявить кому-либо обвинение в соответствии с RICO, если оно совершило как минимум два акта рэкета, один из которых произошел после принятия RICO, а другой - в течение десяти лет после предыдущего акта.

Федеральные правонарушения преследуются как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Национальные агентства, такие как Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по борьбе с наркотиками (DEA), Пограничная служба, Министерство внутренней безопасности, Служба внутренних доходов (IRS), Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию (ATF) и Секретная служба Служба участвует в федеральных уголовных расследованиях. Международные правоохранительные органы также могут быть задействованы в некоторых обстоятельствах.

Государственные преступления — это преступления, которые нарушают законы определенного штата и расследуются местной полицией, полицией штата или округа. Похищение, грабеж и нападение считаются государственными преступлениями, если они происходят в пределах границ определенного штата.

Федеральные приговоры обычно длиннее и суровее, чем те, которые выносятся за преступления штата.

Примеры рэкета

В декабре 2020 года Министерство юстиции объявило обвинительный акт 40 фигурантам крупнейшего федерального дела о рэкете в Южной Каролине. Согласно сообщению, обвинения были предъявлены членам банды, участвовавшим в преступной операции. Заключенные в Департаменте исправительных учреждений Южной Каролины использовали контрабандные сотовые телефоны для организации убийств, похищений людей, распространения огнестрельного оружия и создания глобальной сети по борьбе с наркотиками.

В июне 2018 года округа Канзас и Миссури возбудили федеральные дела о рэкете против более десятка производителей опиоидных препаратов. Их обвинили в мошенническом маркетинге и распространении лекарств под предлогом. Обвинение утверждало, что фирмы лгали об опасностях зависимости, чтобы увеличить свои доходы.

В 2015 году должностным лицам ФИФА и руководителям компаний были предъявлены обвинения в сговоре с рэкетом и коррупции, связанные со взяточничеством и откатами, выплачиваемыми для получения прибыльных телевизионных и маркетинговых прав на международные футбольные мероприятия.

Кевин Элеби, лидер банды из Лос-Анджелеса, был приговорен к 25 годам лишения свободы в федеральной тюрьме по делу RICO в ноябре 2013 года. Банда применила насилие и запугивание, чтобы получить контроль над жилым проектом в Южном Лос-Анджелесе. Согласно судебному процессу RICO, предприятие участвовало в торговле наркотиками, торговле оружием, убийствах, запугивании свидетелей и вооруженных ограблениях, чтобы доминировать и наводить ужас на жилые дома.

В июле 2017 года двое бывших офицеров полиции Балтимора признали себя виновными по федеральным обвинениям в рэкете. Их обвинили, как и многих других членов Балтиморской оперативной группы по отслеживанию оружия, в заговоре с целью кражи денег, имущества и наркотиков путем задержания людей, вторжения в дома, остановки движения и подписания поддельных ордеров на обыск под присягой.

Школьный рэкет

Еще одно известное дело о рэкете произошло в государственных школах Атланты в 2009 году и было рассмотрено в суде в 2015 году. Закон «Ни одного отстающего ребенка», принятый при администрации Джорджа Буша-младшего, возлагал на школы ответственность за обучение учащихся.

В 2009 году группа представителей отдела образования Атланты изменила ответы учащихся на стандартизированные тесты, используемые для измерения того, что учащиеся усвоили за учебный год. Группа школьных чиновников работала в обычно неэффективном школьном округе, и в 2009 году результаты тестов учащихся значительно улучшились.

После длительного расследования многие люди были обвинены и осуждены по обвинению в рэкете, что влечет за собой длительные сроки тюремного заключения.

Вымогательство через интернет

Примеры рэкета в современную эпоху еще более интригуют. Когда рэкетир требует деньги в обмен на конфискацию или повреждение электронных материалов, таких как компьютерные данные, это называется кибервымогательством. Вот иллюстрация: предположим, что хакер получает доступ к вашему компьютеру — возможно, узнав ваш пароль — и затем использует этот доступ, чтобы либо повредить ваши данные, либо использовать ваши данные таким образом, который наносит вам вред, если вы не заплатите им большую сумму денег. .

Мошенничество с кредитными картами — еще один вид кибервымогательства. Преступники устанавливают скиммеры кредитных и дебетовых карт на бензоколонках, чтобы похищать данные. Клиенты на заправочных станциях часто не знают о наличии скиммеров. Торговля людьми, взяточничество, мошенничество с использованием электронных средств связи, кража личных данных, незаконные азартные игры, отмывание денег и другие формы современного рэкета также являются примерами.

Финансовые последствия рэкета

Рэкет имеет серьезные социальные издержки. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности в 2009 году, все виды организованной преступности приносят 1.5 процента мирового ВВП или около 870 миллиардов долларов в год. Это соответствует примерно 7% мирового экспорта товаров.

Какова продолжительность приговора за рэкет?

Закон RICO предусматривает максимальное наказание в виде двадцати лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения в рэкете, по которому подсудимый был признан виновным. В дополнение к осуждению может быть наложен штраф в размере 25,000 XNUMX долларов США.

На основании обвинительного приговора по делу Р. Келли он может быть лишен свободы на всю оставшуюся жизнь.

Келли было предъявлено обвинение в каких других юрисдикциях?

Судебные процессы в Чикаго и Миннесоте могут состояться до вынесения приговора по обвинениям в Нью-Йорке в мае. В феврале 2019 года Келли было предъявлено обвинение в сексуальном насилии с участием четырех жертв, трое из которых были несовершеннолетними. Келли было предъявлено обвинение в проституции с несовершеннолетним в Миннесоте в августе 2019 года, сразу после предъявления обвинений в Чикаго.

Что вообще привело к тому, что R Kelly попала в беду?

Обвинения в неподобающем общении с детьми циркулировали вокруг R Kelly в течение многих лет, начиная с ее незаконного брака с певицей R&B Aaliyah в 1994 году, когда ей было всего 15 лет.

Несмотря на арест в 2002 году по обвинению в сексуальном насилии над 14-летней девочкой и мочеиспускании, он оставался значимой фигурой в музыкальной индустрии, сотрудничая с такими музыкантами, как Леди Гага, Джастин Бибер, Ашер и Джей-Зи.

Многие люди разорвали отношения с Р. Келли после документального сериала Lifetime 2019 года «Выживший Р. Келли», который дал голос многим из его жертв, большинство из которых — молодые чернокожие женщины.

Несколько обвинителей Келли дали показания в суде, не называя своих настоящих имен, чтобы защитить свою частную жизнь и избежать оскорблений со стороны поклонников певицы.

Другие свидетели рассказали о связи Келли с Алией, которая умерла в 2001 году.

Один из последних свидетелей сказал, что он изнасиловал Алию, когда ей было 13 или 14 лет.

Присяжные также заслушали показания о фиктивном браке, организованном в 1994 году, чтобы защитить Келли после того, как он заподозрил, что оплодотворил Алию.

Певица сталкивается с многочисленными другими судебными тяжбами, не признавая себя виновной по обвинениям, связанным с сексом, в Иллинойсе и Миннесоте. Сроки судебного разбирательства по таким делам еще не определены.

Как расследуются дела о рэкете?

Все обвинения в вымогательстве являются серьезными и запутанными правонарушениями, которые наверняка будут расследоваться одним или несколькими правоохранительными органами в течение длительного периода времени.

Преступления белых воротничков, совершенные в интересах преступного бизнеса, могут оставить бумажный след. Свидетели могут явиться для дачи показаний против участников. Наконец, один участник рэкета может дать показания против своих сообщников в обмен на смягчение наказания.

Какие обвинения в рэкете?

Обвинения в рэкете и RICO сложны и часто включают большое количество доказательств, собранных в течение длительного периода многочисленными правоохранительными органами.

Это означает, что у полиции и правительства было множество возможностей совершить ошибку при получении улик против вас. Компетентный адвокат по уголовным делам может добиться исключения из дела доказательств, полученных незаконным путем.

Доказательства, свидетельствующие о том, что основные правонарушения не были взаимосвязаны и не преследовали общую цель, являются еще одним средством защиты от рэкета. Это суть дела о рэкете, и если это можно опровергнуть, вас должны оправдать.

Что делать, если вас арестовали за рэкет?

Если вас арестовали в Неваде за рэкет, вам следует как можно скорее проконсультироваться с опытным адвокатом Лас-Вегаса. Вы почти наверняка столкнетесь с дополнительными уголовными обвинениями, такими как преступный сговор или мошенничество с использованием почты и телеграфных средств.

В чем разница между рэкетом и заговором?

Рэкет относится к схеме преступной деятельности, осуществляемой в целях содействия незаконному предприятию или схеме. Под сговором понимается соглашение между двумя или более лицами о совершении преступления.

Могут ли быть предъявлены обвинения в рэкете лицам, которые не знали о незаконном предприятии или схеме?

Нет, обвинения в рэкете не могут быть предъявлены лицам, которые не знали о незаконном предприятии или схеме.

Каково бремя доказывания обвинений в рэкете?

Бремя доказывания обвинений в рэкете велико и требует, чтобы обвинение доказало вне разумных сомнений, что данное лицо участвовало в преступной деятельности в поддержку незаконного предприятия или схемы.

Какова роль адвоката по рэкету?

Адвокат по делам о вымогательстве отвечает за представление интересов лиц, обвиненных в вымогательстве. Они обеспечивают юридическую помощь и представительство в суде.

Можно ли снять обвинения в рэкете?

Да, обвинения в рэкете могут быть сняты, если обвинение не выполняет бремени доказывания или если доказательства признаны неприемлемыми в суде.

ВАЖНЫЕ ВЫВОДЫ

• Рэкет — это незаконное приобретение бизнеса, ведение бизнеса с использованием доходов, полученных незаконным путем, или использование бизнеса для совершения незаконных преступлений.
• В целях борьбы с рэкетом правительство США в октябре 1970 года приняло Закон об организациях, находящихся под влиянием рэкета, и о коррумпированных организациях.
• Рэкет может преследоваться как на уровне штата, так и на федеральном уровне.
• Взяточничество, азартные игры, отмывание денег, воспрепятствование правосудию или уголовному расследованию, убийство по найму и сексуальная эксплуатация детей — все это федеральные преступления, связанные с рэкетом.
• Убийство, похищение людей, азартные игры, поджоги, грабежи, взяточничество, вымогательство, торговля непристойным контентом и преступления, связанные с наркотиками, — все это примеры рэкета на государственном уровне.

Часто задаваемые вопросы о рэкете

Статьи по теме

• Что такое судебная бухгалтерия: обзор и как это работает.
• Проверить мошенничество: определение, виды, как их избежать (+ Quick Tools)
• Как ввести возвращенный чек в QuickBooks — экспертное руководство
• ОБВИНЕНИЕ ЗА ХРАЩЕНИЕ: Как победить и выйти из этих обвинений (Подробное руководство)
• НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КАЛИФОРНИЯ: 7+ оснований для неправомерного прекращения действия в Калифорнии