Хищение – это когда кто-то берет чужие деньги и использует их в личных целях. Скорее всего, это произойдет на рабочем месте. Если вас обвинили в растрате, вы имеете право на качественную юридическую помощь. Обвинение в краже и злоупотреблении доверием может нанести ущерб вашей свободе и способности найти работу в будущем. Даже если вы невиновны, обвинение в преступлении может иметь негативные последствия. Вот почему мы написали этот пост, чтобы помочь вам со всем, что вам нужно знать о федеральных обвинениях в хищении.
Что такое хищение?
Растрата — это тип служебного преступления, при котором кто-то или что-то незаконно присваивает доверенное им имущество. Воровство получает средства на законных основаниях и имеет право владеть ими в такого рода мошенничестве, но затем активы используются в нежелательных целях. Хищение является нарушением фидуциарной ответственности лица.
Обзор
Лица, имеющие доступ к средствам организации, обязаны хранить эти деньги в безопасности и использовать их по назначению. Запрещено получать доступ к этому деньги с целью преобразования его в личное использование. Перенаправление наличных денег на счета, которые, по-видимому, уполномочены получать платежи или переводы, является одним из примеров такой деятельности.
С другой стороны, счет — это просто прикрытие, через которое физическое лицо или третье лицо, с которым они сотрудничают, могут получать средства. Чтобы замаскировать перевод средств под подлинную транзакцию, растратчик может создать счета и квитанции за никогда не проводившиеся бизнес-операции или услуги, которые никто никогда не видел.
Растратчик может работать с партнером, назначенным консультант или подрядчик по счетам и получает оплату, но никогда не предоставляет услуги, за которые им платят.
Хищение может принимать различные формы, как мелкие, так и крупные. Хищение денег может быть таким же простым, как кассир, прикарманивший несколько долларов из кассы. Хищение происходит в более крупных масштабах, когда руководители крупных корпораций неправомерно тратят миллионы долларов и переводят деньги на личные счета. Кроме того, растрата может привести к значительным штрафам и годам тюремного заключения, в зависимости от тяжести правонарушения.
обвинения в хищении
В зависимости от того, является ли хищение преступлением или проступком, уголовная ответственность различается. Обвинения в уголовных преступлениях часто приводят к тому, что суд налагает более строгие наказания. Также учитываются предыдущие судимости, общая стоимость похищенных денег или вещей, а также любые смягчающие обстоятельства. Ниже приведены примеры штрафов:
- До 6 месяцев тюрьмы и максимальный штраф в размере 500 долларов за мелкий проступок.
- До 1 года тюрьмы, до 1,000 долларов штрафа и до 1 года испытательного срока за совершенное правонарушение.
- До 18 месяцев тюрьмы за тяжкое преступление четвертой степени
- До 3 лет лишения свободы за тяжкое преступление третьей степени
- До 9 лет лишения свободы за тяжкое преступление второй степени
Виды хищений в Нью-Йорке
Количество денег, изъятых в рамках обвинения в хищении, определяет степень тяжести преступления. Такие санкции могут иметь значительное краткосрочное и долгосрочное влияние на жизнь человека.
Если вас обвинили в хищении в любой форме в Нью-Йорке, очень важно, чтобы вы как можно скорее обратились за юридической консультацией. Нью-йоркский адвокат по кражам может помочь разработать дело, чтобы помочь своему клиенту получить положительное заключение.
№1. Степени заряда
Крупное воровство четвертой степени — это когда человек крадет более 1,000 долларов. Подобное обвинение влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от одной трети до четырех лет. Это уголовное преступление класса Е.
Если сумма денег превышает 3,000 долларов, но меньше 50,000 XNUMX долларов, преступление классифицируется как тяжкое преступление класса D, наказуемое лишением свободы на срок от двух и третьего до семи лет.
Однако большинство случаев хищения происходит на сумму от 50,000 1,000,000 до 15 XNUMX XNUMX долларов. Убыток такого масштаба может стать катастрофой для многих фирм. Эта сумма вызывает удивление у многих прокуроров и судей, и она содержится в ходатайствах об освобождении под залог и вынесении приговора. Кража в особо крупных размерах второй степени является рассматриваемым уголовным преступлением и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до XNUMX лет.
Крупная кража первой степени — это когда человек уносит более 1 миллиона долларов. Это тяжкое преступление класса B, которое влечет за собой наказание от восьми до двадцати четырех лет лишения свободы. В Нью-Йорке это один из самых серьезных видов федеральных обвинений в хищении.
№ 2. Обладание украденным имуществом
В Нью-Йорке, с другой стороны, человек может быть наказан федеральными обвинениями в растрате, если он владеет имуществом, которое ему не принадлежит. Деньги являются собственностью в контексте федеральных обвинений в хищении. Преступление будет более серьезным, если у преступника сейчас нет всех денег на его банковском счете или если хищение имело место в течение нескольких лет.
Хотя преступник мог совершить множество различных правонарушений, фактическое воровство и кража могут сочетаться. Например, если человек крадет 10,000 50,000 долларов в ходе шести отдельных краж, преступление рассматривается как одно тяжкое преступление класса C, а не как шесть преступлений класса D, поскольку преступник украл более XNUMX XNUMX долларов.
В то же время может быть шесть пунктов обвинения в подделке документов второй степени и фабрикации документов компании первой степени. Это тяжкие преступления классов D и E соответственно.
Эти деньги, независимо от того, находятся ли они в наличной форме в квартире, доме человека или были потрачены, не обязательно должны физически присутствовать, чтобы человек мог быть причастен к правонарушению. Деньги на время действия.
№3. Фальсификация деловых записей
Фальсификация документации компании первой степени является еще одним видом преступления, которое может быть включено в обвинительное заключение о хищении в Нью-Йорк. Это происходит, когда человек изменяет записи бизнеса или предприятия, или когда они удаляют или стирают записи.
Обвинение также может возникнуть, если лицо не делает запись в учетных записях и имеет цель совершить другое преступление, такое как кража или хищение, при совершении такого действия.
Если правонарушитель пытается скрыть тот факт, что он ворует, или пытается усугубить свое воровство, это уголовное преступление. Это уголовное преступление класса Е, связанное с подделкой деловых документов в первую очередь. степень. За каждую измененную или ложную деловую запись подобное обвинение влечет за собой тюремное заключение на срок от одной трети до четырех лет.
Как происходит хищение
Когда кто-то крадет или незаконно присваивает что-то, что ему было поручено управлять или охранять, это растрата. Хищение не требует, чтобы имущество или актив имели значительную стоимость. Хотя растрата похожа на мошенничество, она отличается тем, что у растратчика было разрешение на использование или управление имуществом или финансами.
Хищение может быть связано с другими видами мошенничества, такими как схемы Понци, в некоторых случаях. В таких обстоятельствах растратчик обманом заставляет инвесторов доверить им свои активы. Так что они могут инвестировать от своего имени, но деньги вместо этого для личной выгоды и обогащения. Поддержание обмана часто влечет за собой поиск новых инвесторов, чтобы привлечь больше денег для успокоения предыдущих инвесторов.
Помимо денег, растратчик может передавать и другие активы. Воровство может потребовать недвижимость, служебные автомобили, смартфоны и другое оборудование, принадлежащее компании, например ноутбуки, для личного пользования.
Служащие в государственном секторе могут совершать федеральные обвинения в хищении, взяв для себя местные, государственные или национальные фонды. Это может случиться, когда для выполнения контрактов или поддержки проектов нужны деньги, а сотрудник снимает часть выделенных денег.
Является ли хищение тяжким преступлением в Иллинойсе?
Преступление может преследоваться в судебном порядке как что-либо от простого нарушения до фелонии самого высокого класса. В Иллинойсе преступление хищения подпадает под юрисдикцию Статута о краже (720 ILCS 5/16-1). Кража или растрата совершаются лицом при наличии следующих обстоятельств: отношения хищника и потерпевшего, характеризующиеся доверием и опорой друг на друга
Каковы примеры хищения?
Лица, совершившие хищение, могут сфабриковать счета и квитанции за действия, которых не было, а затем использовать деньги, уплаченные за такие операции, для оплаты своих личных расходов. Один из видов хищений представлен мошенническими схемами Понци. Уничтожение данных сотрудников или кража корпоративных средств — два других примера. Ежегодно кражи обходятся американским компаниям примерно в 400 миллиардов долларов.
Какая самая распространенная форма хищения?
Наиболее типичные виды хищений включают кражу наличных денег и использование бизнес-кредитных карт для личных расходов. Кроме того, некоторые люди, которые крадут деньги, используют технологии для внесения несанкционированных изменений в компьютерные системы, что дает им возможность выполнять финансовые операции.
Как доказывается хищение?
Имейте в виду, что для того, чтобы доказать хищение, прокурор должен сначала продемонстрировать, что ответчик намеревался сделать так, чтобы потерпевший никогда больше не смог использовать рассматриваемое имущество. Доказать, что ответчик не имел намерения лишить истца его имущества, можно, если можно доказать, что имущество было утрачено после того, как оно было передано ответчику случайно.
Как предотвратить хищение
Кража и растрата обходятся предприятиям в 400 миллиардов долларов в год и являются причиной более половины всех неудач в бизнесе. 2 С другой стороны, работодатели могут разработать меры по борьбе с беловоротничковой преступностью.
Хищение начинается с злоупотребления доверием лица, на которое возложена обязанность заботиться о чужом имуществе или деньгах. Одной из наиболее разумных первоначальных мер, которые может предпринять компания, является тщательная проверка потенциальных работников. Помимо полной проверки биографических данных, личностные тесты можно использовать для изучения черт характера и выявления нежелательных привычек.
Программа безопасности и наблюдения, особенно если она осуществляется профессиональной командой по управлению рисками или беспристрастной третьей стороной, может помочь сдержать корпоративную преступность. Внутренний контроль отслеживает поведение и позволяет анонимно сообщать о сомнительной деятельности. А также периодические проверки, выявляющие незаконные
Раннее обнаружение снижает потери и защищает бренд компании, а также людей, которых она обслуживает. Работодатели должны заявить о том, что они придерживаются политики нулевой терпимости к незаконным действиям, таким как растрата, и что штрафы за такие нарушения применяются повсеместно. Каждое предприятие должно способствовать созданию атмосферы честности и справедливости среди своих сотрудников. сотрудников. Призываем их быть бдительными и сообщать о любых нарушениях.
Жизнь после обвинения в хищении
Несмотря на то, что большинство беловоротничковых преступлений не имеют такой негативной коннотации, как другие преступления. Они все еще могут иметь значительное влияние на жизнь человека. Обвинения в хищениях. Например, иметь неприятную привычку бесконечно следовать за людьми, не надеясь их сорвать с крючка. Обвинения в воровстве не похожи ни на какие другие действия, которые могут поставить под сомнение ваш характер. Если вы обвиняетесь в федеральных обвинениях в хищении, вам следует обратиться за советом к опытному адвокату по корпоративным делам. Они могут помочь вам защитить себя от обвинений, которые могут навсегда повредить вашей репутации и репутации.
Одним из многих правонарушений, классифицируемых как умышленные правонарушения, является растрата. В то время как эти преступления очень распространены в частном секторе. Они могут нанести ущерб репутации человека и возможности найти работу в другом месте. В конце концов, кто захочет работать на того, кого обвинили в краже у бывшего работодателя? Это хочет работать на владельца бизнеса, который ворует у своих сотрудников? Никто, если быть точным. И, поскольку обвинения в хищениях могут иметь существенное негативное влияние на профессиональную жизнь человека, очень важно, чтобы лица, которым предъявлены эти обвинения, нашли сильного и квалифицированного юридического представителя.
Есть защита от обвинений в растрате. Лица, столкнувшиеся с ложными обвинениями, могут реабилитировать себя и свою репутацию, обратившись к опытному адвокату по бизнес-праву. Адвокаты, практикующие коммерческое право, обладают навыками и опытом для выявления ошибок. В ложных заявлениях и использовать их для подрыва позиции прокурора.
Федеральные обвинения в хищении
Хищение — это незаконное изъятие денежных средств или имущества лицу или группе лиц, захвативших их, у стороны, имевшей законное право собственности на момент хищения.
Для того чтобы растрата квалифицировалась как федеральное преступление, она должна быть кражей, направленной непосредственно против правительства США. Или тот, который следует за факторами нарушения других федеральных правонарушений лицами, которым доверен контроль над рассматриваемыми активами. Хищение — это, по сути, кража в сочетании с злоупотреблением доверием со стороны лица или группы лиц, которым доверяют контролировать ценные товары.
Если вы, любимый человек или кто-то из ваших близких подозреваете, что начато федеральное расследование. Или что за этот тип федерального преступления был произведен арест, федеральный прокурор Форт-Лодердейла по растрате может помочь вам оспорить обвинения федерального правительства.
Одним из примеров федерального обвинения в хищении, которое следует принципам других федеральных преступлений, рассматриваемых в федеральных судах, является обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Если федеральный служащий, на которого возложен надзор за федеральными фондами или имуществом, использовал «телефоны» (телефон, компьютер и т. д.) для совершения предполагаемого преступления, обвинение может предъявить обвинение в растрате федеральных средств, мошенничестве с использованием электронных средств или в том и другом. Точно так же, поскольку мошенничество с использованием электронных средств всегда является федеральным преступлением, правительство может возбудить дело о хищении против кого-либо или любой организации, которая присваивает деньги или имущество, даже если преступление не соответствует вышеупомянутым критериям.
Судебные приставы
Любому, кто осужден федеральным судом США за хищение более 1,000 долларов, грозит штраф в размере до 250,000 100,000 долларов или двойная сумма хищения (в зависимости от того, что больше), десять лет тюремного заключения или и то, и другое. Возможны штрафы в размере до 1,000 XNUMX долларов США, тюремное заключение сроком до одного года или и то, и другое, если суммы менее XNUMX долларов США.
Точно так же неспособность быстро внести деньги, полученные в официальной роли государственного служащего, может привести к осуждению за хищение. Получение залога, займа или иных денежных средств, принадлежащих суду, от работника суда с целью их хищения также является основанием для хищения. Штрафы в размере до 250,000 10 долларов США или до суммы хищения (в зависимости от того, что больше), 1,000 лет тюремного заключения или и то, и другое являются возможными наказаниями за хищение более 100,000 долларов США. Штраф до 1,000 645 долларов. Год тюремного заключения или и то, и другое являются возможными наказаниями за присвоение средств на сумму менее 646 долларов. 647, XNUMX и XNUMX USCA)
Как доказать, что кто-то присвоил деньги?
Пытаясь доказать виновность кого-либо в федеральном растрате в округе Колумбия, обвинение обычно сосредотачивает свои доказательства на личных делах ответчика. Например, финансовые отчеты могут продемонстрировать, что физическое лицо взяло деньги у другого лица и положило их на свой банковский счет. Другим признаком является то, что человек тратит больше денег, чем его зарплата должна позволить ему управлять.
Является ли взятие взаймы денег и невозврат их воровством?
Когда вы первоначально одолжили предмет, о котором идет речь, у вас должна была быть конкретная цель никогда не возвращать то, что вы взяли, владельцу, чтобы вас признали виновным в краже. Если у вас нет этого намерения, вы не можете быть признаны виновным в краже. Вы не удовлетворяете требованиям к особому умыслу, если взяли что-то взаймы, а потом забыли вернуть тому, кто вам это дал.
Что такое хищение в банковской сфере?
Что такое хищение? Это относится к беловоротничковому преступлению, в котором физическое или юридическое лицо совершает обман и незаконное присвоение доверенных им активов. Хотя активы приобретены на законных основаниях, их использование для неожиданных целей идентифицирует это как хищение. Это грубое нарушение фидуциарных обязательств.
Почему люди избегают растраты?
По каким причинам людям сходит с рук хищение? Основной причиной является доверие, которое они установили со своими коллегами, работодателями и членами семьи. Они часто служат долгосрочными сотрудниками, которые заслуживают доверия и преданы компании. Их коллеги игнорируют процедуры и стандартные меры предосторожности, принятые для их безопасности, потому что полностью доверяют человеку.
FAQ
Является ли растрата тяжким преступлением?
Растрата тяжкого преступления является гораздо более серьезным преступлением, влекущим за собой более крупные штрафы и более длительные сроки заключения. Ответчикам будет предъявлено обвинение в хищении тяжкого преступления, если они обвиняются в: Хищении более 1,000 долларов. Присвоение совместно нажитого имущества.
Вы всегда попадаете в тюрьму за растрату?
Хищение имущества, денег или услуг, а также многих перечисленных предметов на сумму более 950 долларов США является кражей в особо крупных размерах. Обвинительный приговор влечет за собой тюремное заключение на срок до одного года (мисдиминор). Но тюремное заключение штата на 16 месяцев, 2 или 3 года также возможно за кражу в особо крупном размере. Менее 500 долларов.
Сколько украденных денег считается уголовным преступлением?
Чтобы считаться кражей с уголовным преступлением, стоимость имущества должна превышать минимальную сумму, установленную законодательством штата, обычно от 500 до 1,000 долларов. Например, если в штате установлен лимит на кражу в размере 600 долларов, человек, укравший велосипед стоимостью 400 долларов, совершил правонарушение.
Статьи по теме
- СТРАХОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: стоимость и преимущества страхования имущества
- Что такое Рэкет? Объяснение обвинений и приговоров
- Как ввести возвращенный чек в QuickBooks — экспертное руководство
- Минимальная заработная плата в Нью-Йорке: какова минимальная заработная плата в штате Нью-Йорк в 2022 году?
