O governo retém alguns direitos à sua propriedade de quatro maneiras. Estes incluem “poder de polícia”, “domínio eminente”, “tributação” e “escapa”. Na Califórnia, o escheat é o último poder constitucional que acontece quando o proprietário de um imóvel morre sem herdeiros para herdá-lo. Quando isso acontece, a propriedade reverte automaticamente para o estado. Essa tarefa é tudo menos trivial na Califórnia, porque o estado usa um sistema de duas camadas para relatar roubo e propriedade imobiliária não reclamada. Para cumprir com o processo de penhora da Califórnia e as leis de relatórios de propriedade não reclamada de imóveis, os detentores devem seguir as etapas descritas neste artigo.
O que é outro termo para Escheat?
O termo 'Escheat” também é sinônimo de patrimônio, herança e herança.
Definição de Escheat em Imóveis
O termo “escheat” refere-se ao poder que o governo exerce sobre imóveis não reclamados que não foram reivindicados pelos herdeiros legítimos. Normalmente, isso acontece se uma pessoa falecer sem deixar testamento ou ter herdeiros. Ativos que não são reclamados por um longo período de tempo também podem receber direitos de cessão. Essas situações também são conhecidas como bona vacantia, ou simplesmente propriedade não reclamada.
Escheat, a propriedade sempre tem um proprietário reconhecido, que é o estado ou governo se não existirem outros pretendentes à propriedade. Cada jurisdição estadual nos Estados Unidos tem suas próprias leis e regulamentos que regem os direitos de usurpação e assuntos relacionados.
O poder final do governo é o escheat. E, na maioria dos casos, o processo de escheat é terminável. Isso implica que a propriedade da propriedade imobiliária na Califórnia reverte para quaisquer herdeiros legítimos que possam aparecer. Não há muitas maneiras de descrever isso, mas pode-se dizer que o governo “enganou” para obter a propriedade porque não sabia quem morreu.
Exemplo de Escheat
Pense em uma mulher idosa que vive em um asilo. Em seu quarto, não há fotos de amigos ou familiares. Ela nunca recebe visitas e todas as suas contas saem de sua grande conta poupança. Nenhum dos funcionários está ciente de seu passado, e ela nunca discute isso. Ela pode até ter câncer no cérebro e ser incapaz de se lembrar de sua própria família. Ela faleceu durante o sono uma noite. Não há testamento, e a lista em seus registros não tem herdeiros. O que acontece com sua conta poupança e o que acontece com sua bela mansão no topo da colina cheia de antiguidades e obras de arte inestimáveis? Em vez de passar a propriedade imobiliária aos herdeiros, o Estado assume a propriedade da propriedade por meio de um processo conhecido como “poder de escheat”.
Como a propriedade se torna não reclamada?
Quando as pessoas morrem e deixam propriedades para trás, seus testamentos direcionarão como os tribunais de sucessões distribuirão suas propriedades. Quando o tribunal não consegue encontrar o testamento ou os herdeiros de uma pessoa falecida, o Estado toma posse da propriedade e a utiliza para os seus próprios fins. Da mesma forma, se os inquilinos deixarem seus apartamentos sem receber seus depósitos de segurança, ou se seus ex-proprietários não puderem encaminhar o dinheiro e qualquer propriedade pessoal deixada para trás para os novos endereços dos inquilinos, eles prestarão contas dessa propriedade e a transferirão para o estado após três anos.
Abaixo estão as etapas que os detentores devem seguir para cumprir as leis de divulgação de propriedade imobiliária não reclamada na Califórnia.
#1. Identificar propriedade não reclamada
As empresas da Califórnia devem revisar seus registros financeiros anualmente para determinar se possuem alguma propriedade inativa ou inativa por mais do que os períodos de inatividade necessários. Contas correntes e de poupança, pagamentos em excesso de clientes, cheques de folha de pagamento, rendimentos de seguros, ações, outros títulos e depósitos de serviços públicos são algumas das formas mais comuns de propriedade não reclamada.
#2. Realização do Titular Due Diligence
As leis de propriedade não reclamada da Califórnia exigem que os detentores de propriedade não reclamada façam esforços razoáveis para se reconectar com os proprietários. Antes de relatar contas ao Gabinete do Controlador do Estado, os detentores devem enviar avisos a todos os proprietários de títulos, independentemente do valor, e a todos os cofres e outros tipos de propriedade avaliados em $ 50 ou mais.
Leia também: Processo de Due Diligence
#3. Preencha o Relatório de Aviso do Titular da Califórnia
O Relatório de Aviso ao Titular é a primeira etapa do processo de relatório de fraude em duas partes da Califórnia. Este relatório deve ser entregue anualmente em 1º de novembro (1º de maio para companhias de seguro de vida). Neste momento, os detentores da Califórnia não devem remeter quaisquer propriedades. O titular de qualquer propriedade recebida a receberá de volta.
#4. Responder às Reivindicações do Proprietário como Resultado de Notificações do Gabinete do Controlador do Estado
Após o recebimento do Relatório de Notificação do Titular, o Gabinete do Controlador do Estado conduzirá sua própria diligência nos proprietários relatados. Essas notificações notificarão os proprietários para entrar em contato com o titular para reivindicar seus bens não reclamados antes do período do Relatório de Remessa do Titular de 1º de junho a 15 de junho (1 de dezembro a 15 de dezembro para companhias de seguro de vida). O pagamento é devido ao proprietário do imóvel assim que o titular entrar em contato com ele.
#5. Envie um Relatório de Remessa do Titular da Califórnia, bem como uma Remessa Final
O Relatório de Remessa do Titular segue a primeira parte do processo de relatório. Este relatório deve ser entregue todos os anos entre 1º e 15 de junho. O proprietário envia a propriedade não reclamada com o relatório.
Se, de alguma forma, o proprietário do imóvel deixar de declarar um imóvel sob o poder de fugir nas leis da Califórnia, o Gabinete do Controlador do Estado tem autoridade para realizar auditorias de titulares. A Califórnia, como muitos outros estados, realiza exames de propriedade não reclamados usando uma combinação de funcionários do estado e auditores terceirizados para garantir a conformidade.
O que é um passivo de Escheat?
O termo "Responsabilidade de Execução" é usado para descrever qualquer propriedade não reclamada ou responsabilidade de cessão, bem como qualquer juro, multa, encargo administrativo ou adição a ela, e todas e quaisquer despesas incorridas em resposta ou defesa de uma auditoria, exame ou desacordo.
O que é o princípio do Escheat?
O termo “escheat” refere-se à devolução de propriedade ao estado na ausência de sucessores legais. Se uma pessoa morrer sem testamento sem deixar herdeiros, a teoria do espólio pode ser aplicada e o patrimônio do falecido pertencerá ao estado.
Violação da Lei de Escheat da Califórnia
De acordo com a lei de propriedade não reclamada da Califórnia, os detentores de propriedades não reclamadas ou abandonadas que não reportarem, pagarem ou entregarem a propriedade ou seu valor em tempo hábil deverão pagar juros a uma taxa de 12% ao ano sobre a propriedade ou seu valor. Se um titular pagar ou entregar a propriedade não reclamada no prazo, mas apresentar um relatório que não atenda aos requisitos da Seção 1530, os juros a pagar não excederão $ 10,000.
Haverá multa caso a Controladoria Estadual não tenha recebido notificação de auditoria em prazo razoável após o envio da notificação ao titular. E eles multarão qualquer detentor que intencionalmente não entregar um relatório ou realizar outras tarefas, incluindo o uso do formato de relatório de propriedade, $ 100 por dia para cada dia que ele reter o relatório. No entanto, a recusa deliberada de pagar ou entregar a propriedade resultará em uma multa que varia de US$ 5,000 a US$ 50,000.
Períodos de dormência na Califórnia
Os períodos de dormência na Califórnia diferem dependendo do tipo de propriedade. A maioria dos tipos de propriedade tem um período de dormência de três anos. Contas inativas são aquelas que não foram contatadas pelo proprietário para o período de inatividade daquela propriedade. Outros tipos de propriedade comuns na Califórnia com períodos de dormência incluem:
- Folha de Pagamento, Salário ou Salário: Um ano
- Três anos para uma conta corrente
- Ordens de pagamento não bancárias: 7 anos
É possível recuperar o Escheat?
Em muitos casos, é possível recuperar os bens cedidos, embora frequentemente haja um prazo de prescrição. Muitos estados têm registros on-line de ativos não reclamados, onde você pode pesquisar qualquer um dos seus fundos que podem não ser reclamados. Na Califórnia, por exemplo, você encontrará links no site do State Controller. Se uma pessoa acredita que é o proprietário, herdeiro ou parente de sangue de um falecido proprietário de uma propriedade abandonada, ela pode solicitar ao departamento de achados perdidos do estado com seu nome, número do Seguro Social e outras informações relevantes.
Se eles apresentarem o pedido dentro do prazo exato e o estado verificar as informações do solicitante. Eles terão que mover o título e a posse da propriedade para o proprietário recém-documentado. Os departamentos de propriedades não reclamadas de vários estados e províncias colaboraram em um site, MissingMoney.com. Você pode pesquisar fundos em mais de 40 estados e províncias nesse único site.
O procedimento para a recuperação de ativos perdidos por usurpação varia na Califórnia, dependendo do estado que detém os fundos imobiliários. A maioria dos estados exigirá que você preencha um formulário e forneça prova de sua identidade. Fique atento a fraudes, pois a recuperação de seus fundos confiscados quase nunca exigirá pagamento. E, se você tiver uma reivindicação de usurpação de imóveis, quase nunca será necessário comprar essa propriedade para recuperar a propriedade.
Escheat é um imposto?
Os Escheats são um exemplo de recebimentos de receita, uma vez que os recebimentos de receita são definidos como dinheiro recebido pelo governo que não cria uma obrigação ou reduz seus ativos.
Escheat permanente na Califórnia
De acordo com o código civil 1430 da Califórnia, a propriedade que foi transferida para o estado por cinco anos sem ser reivindicada por um proprietário legal “escapa permanentemente” para o estado. O Estado pode então apropriar-se dessa propriedade para seus próprios propósitos. Também pode vendê-lo e depositar o produto no fundo geral do estado. Compreender como funciona o escheat pode ajudar as pessoas a evitar perdas de propriedade injustas e frustrantes. Escusado será dizer que você nunca deve parar de aprender sobre dinheiro e o centro de aprendizado financeiro é um ótimo lugar para fazê-lo.
Conclusão
A fim de cumprir o processo de escheat da Califórnia e as leis de relatórios de propriedades não reclamadas de imóveis, os detentores devem seguir as etapas descritas neste artigo.
Perguntas frequentes sobre imóveis da Escheat
Qual é o significado de poder de domínio eminente?
Dominio eminente é quando o governo pode tomar a propriedade privada e usá-la para fins públicos. A Quinta Emenda afirma que o governo só pode usar esse poder se pagar aos proprietários um preço justo por suas terras.
Qual é o benefício de o governo usar o poder do escheat?
Escheat é o poder final do governo no setor imobiliário. Ocorre quando a propriedade volta ao estado depois que uma pessoa morre sem testamento ou herdeiros. Escheat garante que a propriedade sempre tenha propriedade. Se ninguém mais tiver direito à propriedade, o governo assume a gestão.
Qual é o processo de espoliação na Califórnia?
Escheat é um processo legal que dá ao Estado a propriedade de uma propriedade abandonada. Na Califórnia, por exemplo, proprietários, bancos e outras organizações com controle sobre a propriedade de terceiros são obrigados a devolvê-la aos proprietários após três anos de inatividade.
O que acontece quando você reivindica uma propriedade não reclamada?
Se você reivindicar propriedade, será tratado como rendimento ordinário e tributado como tal, salvo se estiver relacionado com um reembolso de imposto. Os impostos podem ser calculados ao reivindicar fundos não reclamados que tenham aumentado de valor.
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