A expressão “entidade legal” é uma das mais usadas no campo de compliance e governança. Esta palavra parece ser o epítome do juridiquês. É vago e específico e pode significar mais de uma coisa ou nada. Ainda assim, é o que mantém o gerenciamento da entidade unido. Simplificando, não há nada para gerenciar se não houver pessoa jurídica. Você deve continuar lendo para aprender os significados de uma entidade legal, um identificador legal e seu tipo, exemplo e forma.
Entidade legal
Uma entidade legal é uma pessoa ou grupo que possui direitos e responsabilidades legais relacionados a contratos, acordos, pagamentos, transações, obrigações, penalidades e ações judiciais. O termo é capaz de descrever qualquer tipo de grupo que segue as leis do país para se oficializar.
Uma pessoa jurídica pode ser uma pessoa, um grupo, uma empresa, uma parceria ou qualquer outro tipo de grupo permitido por lei. Em contraste com uma pessoa física, uma pessoa jurídica é um órgão que tem direitos e responsabilidades. Por exemplo, um único proprietário é um tipo de entidade legal que tem a vantagem de ser barato e fácil de configurar, mas não protege os ativos do proprietário. Isso significa que os ativos individuais podem ser usados para saldar qualquer dívida. Nas corporações, os acionistas não têm tantas responsabilidades e provavelmente não serão processados.
Exemplo de entidade legal
Vejamos alguns exemplos de pessoas jurídicas para nos ajudar a entender melhor o conceito:
Exemplo #1
Digamos que Peter Steveson gerencie uma loja de roupas local há dez anos. Então, ele agora deve expandir seus negócios em diferentes países. Assim, após conversar com outras pessoas, ele e sua esposa, Melinda, decidem abrir um negócio com o nome da família. Ele vai ao cartório e registra a empresa sob o nome de “Steveson Textiles”.
O acordo de incorporação diz que ele deve manter uma conta separada para negócios. Peter também terá direitos e responsabilidades diferentes para sua empresa têxtil registrada. Mas se as mercadorias estiverem quebradas ou houver uma fraude, a Steveson Textiles e sua esposa serão responsáveis, não apenas Peter.
Exemplo #2
Sarah Weller está na casa dos quarenta e costumava trabalhar como dona de casa. Ela quer começar um negócio agora que seus filhos estão crescidos. Ela quer vender refeições caseiras para trabalhadores de classe média que querem comer assim, mas não têm tempo para cozinhar ou sair para almoçar. Sarah precisa contratar ajuda porque ela tem muito trabalho para uma pessoa fazer. Ela também precisa encontrar um bom lugar para trabalhar e conseguir dinheiro para comprar as ferramentas e equipamentos de que precisa.
Sarah não gosta da parte administrativa e jurídica do negócio. Ela só gosta de cozinhar e vender produtos. Além disso, o marido diz que é certo administrar o negócio como pessoa jurídica. Como pessoa jurídica, você poderá atender exigências trabalhistas e firmar contratos com clientes e fornecedores.
Identificador de Entidade Legal
Um Identificador de Entidade Jurídica (LEI) é um código exclusivo para uma entidade legal, como uma sociedade anônima, fundo, fideicomisso ou qualquer organização. O código LEI é composto por 20 letras e números diferentes. Este código permite que cada entidade seja encontrada em um banco de dados global de entidades que podem ser pesquisadas por número em vez de um nome, já que muitas entidades podem ter nomes que soam parecidos ou são iguais. O LEI é um padrão ISO e agora é obrigatório para muitas empresas no sistema financeiro global usá-lo.
- O LEI é uma forma de identificar os participantes do mercado em um único banco de dados padronizado. Isso fornece dados factuais sobre uma empresa que estão facilmente disponíveis e são totalmente gratuitos.
- O registro LEI de uma empresa incluirá informações públicas, como nome, endereço, local de registro e se é uma filial ou controlada por uma empresa “matriz”.
- Mais de 2 milhões de LEIs foram feitos em todo o mundo até agora, e está rapidamente se tornando um padrão para transações comerciais em todos os lugares.
Finalidade do Global LEI System (GLEIS)
Antes, era difícil saber sobre alguém que não tinha presença digital. Durante a crise financeira mundial, uma década atrás, isso se tornou um problema.
Devido à falta de transparência, um grande número de entidades e fundos era difícil de rastrear, tornando as instituições financeiras vulneráveis. Isso também apresentou desafios em termos de avaliação de riscos e transparência.
Em 2011, o G20 iniciou o sistema LEI para garantir que isso não acontecesse novamente. O plano era fazer um banco de dados digital de todas as entidades legais que fosse fácil de usar, preciso e atualizado. Uma fonte central de informações com muitos dados de alta qualidade fáceis de obter. Você pode usar a ferramenta de pesquisa de LEI para obter acesso gratuito a esse banco de dados.
Como os Números de Identificador de Entidade Jurídica (LEI) são criados
Depois que o G20 teve a ideia do Código de Identificação de Entidade Jurídica (LEI), o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) escolheu um novo grupo para garantir que fosse executado. A Global Legal Entity Identifier Foundation é o nome desse grupo (GLEIF).
O trabalho da GLEIF é credenciar e ficar de olho nas instituições financeiras que podem fornecer Identificadores de Entidade Jurídica. Essas instituições são as únicas que podem distribuir LEIs. Eles são chamados de unidades operacionais locais (LOUs).
As próprias LOUs podem distribuir LEIs ou cooperar com agências de registro como LEI Worldwide, que facilitam o recebimento de códigos LEI por entidades legais. Isso facilita a obtenção de um LEI e ajuda os provedores de serviços a competir de maneira saudável.
Benefícios de obter um LEI
Se você tiver um número LEI ou um certificado LEI, será mais conhecido e confiável internacionalmente e nos negócios. Mas investidores, clientes e outras pessoas que tenham interesse em seu negócio podem encontrar seus dados LEI importantes em tempo real. Da mesma forma, você pode se sentir mais seguro quando souber exatamente com quem está lidando.
Com um LEI, sua empresa pode garantir que está seguindo as 184 regras internacionais que exigem o uso de um identificador de pessoa jurídica em todo o mundo. O LEI pode facilitar a adesão de novos clientes às instituições financeiras. Alguns estão se tornando Agentes de Validação de LEI para emitir LEIs rapidamente para novos clientes. Se a sua empresa possui um Número Internacional de Identificação de Valores Mobiliários (ISIN), agora você pode usar um processo chamado “Mapeamento LEI para ISIN” para vincular seus códigos LEI e ISIN.
Tipo de pessoa jurídica
Eles são as diferentes maneiras pelas quais uma corporação pode ser criada. O tipo de entidade legal inclui corporações S, corporações C, sociedades de responsabilidade limitada, empresas individuais, fundos fiduciários, organizações sem fins lucrativos e assim por diante.
Nos EUA, existem cerca de 15 tipos de pessoas jurídicas que precisam de diferentes tipos de documentos de pessoa jurídica. Mas se você quiser escolher uma estrutura jurídica, as mais comuns são:
#1. Corporações
Nos Estados Unidos, as C-corporações são o tipo de corporação mais popular. As C-corporações protegem seus proprietários de responsabilidades, portanto, seus ativos não estão em risco. O ruim das corporações é que existem mais regras e os impostos são mais altos.
# 2. Parcerias
As parcerias são um método simples para os empresários compartilharem as obrigações e os ganhos de uma empresa. Um bom acordo de parceria define como os parceiros trabalharão juntos desde o início.
#3. Empresa Individual
Uma sociedade unipessoal é uma empresa sem personalidade jurídica que pertence a uma pessoa que toma todas as decisões de negócios e assume todos os riscos.
#4. Organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade
Organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade são grupos que servem a um propósito, seja ensinar ou ajudar pessoas com sua fé. Eles não ganham dinheiro.
Empresas de responsabilidade limitada
As LLCs são uma mistura entre sociedades gerais e corporações. LLCs oferecem proteções de responsabilidade limitada como corporações, mas não precisam pagar impostos duas vezes.
Formulário de Entidade Jurídica
A Lista de Códigos de Forma Jurídica de Entidade (ELF) é baseada no padrão 20275 da Organização Internacional para Padronização (ISO), “Serviços Financeiros – Formas Jurídicas de Entidade (ELF) . Em julho de 2017, o padrão foi lançado. A ISO diz que “especifica os elementos de um esquema claro para identificar as diferentes formas legais de entidades em uma jurisdição”. Seu objetivo é possibilitar a codificação de formas jurídicas em diferentes jurisdições e facilitar a classificação de entidades jurídicas por sua forma jurídica. O padrão ISO diz que “forma legal de entidade” significa “o tipo de entidade que uma organização é considerada sob o sistema legal ou regulatório sob o qual foi formada”.
A ISO diz que conhecer a forma legal de uma entidade é uma parte importante das transações de serviços financeiros. Ao iniciar um relacionamento comercial, é importante saber com que tipo de entidade você está lidando. transações financeiras requerem conhecimento das partes e estruturas organizacionais.s. A padronização da estrutura legal ou organizacional facilitará a mudança e dará às pessoas uma ideia melhor de como estão expostas ao risco e como obter dinheiro.
“Os reguladores e os participantes do mercado concordaram que é importante ser capaz de identificar formas jurídicas de entidades tanto nacionalmente quanto de forma consistente nos mercados globais. Eles pediram que um padrão fosse feito para atender a essa necessidade.” A norma ISO 20275 permite identificar formas jurídicas de entidades de forma estruturada. Isso permite, entre outras coisas, classificar as entidades com base na natureza de sua constituição legal.
O que significa Pessoa Jurídica?
Uma empresa ou organização é uma entidade legal se tiver direitos e responsabilidades legais, como a apresentação de declarações fiscais. Uma corporação é uma pessoa jurídica com capacidade de fazer valer direitos legais em tribunal e celebrar contratos como vendedor ou fornecedor.
O que é um exemplo de nome de entidade legal?
O nome sob o qual sua empresa opera legalmente é referido como NOME DA ENTIDADE. Por exemplo, dê uma olhada na Acme Corporation ou na Wayne Enterprises, Inc. Os contratos geralmente são assinados dessa maneira. É a “pessoa” aos olhos da lei que é responsável por suas ações e também é a entidade que possui suas contas bancárias e outros ativos.
A pessoa jurídica é uma pessoa?
Uma pessoa ou organização com seus próprios direitos legais, como uma pessoa, uma parceria ou uma corporação, é uma “entidade”. Entre outras coisas, uma entidade pode possuir propriedade, administrar um negócio, assinar contratos, pagar impostos, reivindicar direitos legais
Como você identifica uma pessoa jurídica?
A Identificação da Entidade Jurídica (LEI) é um código de referência que é utilizado em todos os mercados e jurisdições para identificar inequivocamente uma entidade legalmente separada que participa de uma transação financeira. Este código é semelhante a um código de barras na aparência.
Qual é o significado de pessoa jurídica na lei?
uma pessoa ou entidade legalmente capaz de celebrar contratos e participar em processos judiciais. Depois de estabelecer uma sociedade por ações, ela se torna uma entidade legal separada de seus acionistas e pode assinar contratos vinculativos com seus clientes e fornecedores.
O nome da empresa é uma pessoa jurídica?
Um nome de empresa e um nome comercial não são as mesmas coisas, apesar do fato de que algumas pessoas podem ter a impressão de que são. A principal diferença entre um nome comercial e um nome corporativo é que um nome comercial é usado para operações. No entanto, um nome corporativo é uma entidade legal.
Que tipo de pessoa jurídica é uma empresa?
Uma corporação, também chamada de “C corp”, é uma entidade legal separada de seus proprietários. As corporações podem ganhar dinheiro e pagar impostos, e podem ser legalmente responsáveis pelo que fazem. As corporações são as que mais protegem seus proprietários da responsabilidade pessoal, mas a criação de uma corporação custa mais do que a criação de outros tipos de estruturas.
Referências
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