TAXAS DE DESVIO: Visão geral e como sair disso

Taxa de peculato
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Uma acusação de peculato ocorre quando alguém toma todo ou parte do dinheiro ou propriedade que lhe foi confiada por outra pessoa para seu próprio ganho. Isso não é apenas um crime em si, mas uma traição à pessoa que confiou seus pertences ao tomador. No entanto, em muitas nações, incluindo os EUA, o desfalque é uma forma de roubo e é punível por lei.

O desfalque pode assumir muitas formas, tanto pequenas quanto enormes. Desviar dinheiro pode ser tão simples quanto um caixa embolsar alguns dólares da caixa registradora. Em uma escala maior, ocorre quando CEOs de grandes corporações gastam indevidamente milhões de dólares e transferem o dinheiro para contas pessoais.

Neste artigo, discutimos a acusação e a sentença por peculato em nível federal contra os fraudadores, bem como as acusações em Michigan e no Texas. Também conversamos sobre como sair das acusações de peculato para pessoas que enfrentam uma.

Compreendendo o desfalque

O desfalque é um tipo de cola brancar crime em que alguém se apropria indevidamente de bens que lhe foram confiados. O fraudador obtém os fundos legalmente e tem o direito de possuí-los neste tipo de fraude. Mas os ativos são usados ​​por razões impopulares.

Indivíduos que têm acesso aos fundos de uma organização devem manter esses fundos seguros e colocá-los no uso pretendido. Além disso, é ilegal ter acesso a esse dinheiro para convertê-lo em uso pessoal. O desvio de dinheiro para contas que parecem ser legais para receber pagamentos ou transferências é um exemplo dessa atividade.

A conta, por outro lado, é apenas uma fachada por meio da qual o indivíduo com quem está fazendo parceria recebe fundos. Para disfarçar a transferência de fundos como uma transação genuína, um fraudador poderia gerar contas e recibos de operações comerciais ou serviços que nunca foram cumpridos.

Além disso, um fraudador pode trabalhar com um parceiro que atua como consultor ou contratado em contas e recebe o pagamento, mas nunca presta os serviços pelos quais está sendo pago.

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Como ocorre o desfalque

Quando alguém rouba ou se apropria indevidamente de algo que lhe foi confiado para administrar ou proteger, é peculato. O desfalque não precisa que a propriedade ou o bem seja de valor significativo. Embora semelhante à fraude, o desfalque se diferencia pelo fato de o fraudador ter permissão para usar ou administrar a propriedade ou as finanças.

O desfalque pode se juntar a outros tipos de fraude, como esquemas Ponzi, em alguns casos. Em tais circunstâncias, o fraudador engana os investidores para que lhes confiem seus ativos para que possam investir em seu nome, mas o dinheiro é usado para ganho e enriquecimento pessoal. Manter o engano frequentemente envolve encontrar novos investidores para trazer mais dinheiro para aplacar os investidores anteriores.

Além de dinheiro, um fraudador pode transferir outros bens. Um fraudador pode reivindicar imóveis, veículos comerciais, smartphones e outros hardwares de propriedade da empresa, como laptops, para uso pessoal.

Os funcionários do setor governamental podem cometer desfalque recebendo fundos locais, estaduais ou nacionais para si mesmos. Quando o dinheiro é desembolsado para concluir contratos ou apoiar projetos, e um membro da equipe desvia parte do dinheiro que foi destinado, isso pode acontecer.

As pessoas que desviam dinheiro enfrentam acusações de peculato com um crime e/ou são responsabilizadas civilmente por suas ações. A punição pode incluir qualquer coisa, desde danos monetários e restituição até o encarceramento. Os crimes de peculato não excluem os infratores de receber uma longa sentença de prisão, que geralmente é reservada para infratores perigosos.

Como se livrar das taxas de peculato

Não há nada de errado em fazer com que os promotores do governo provem seu caso. Na realidade, é frequentemente um método bem-sucedido de se defender contra acusações de peculato, principalmente se não houver provas suficientes para mostrar sua culpa. Se você estiver enfrentando uma acusação de peculato, lembre-se de que você tem o direito de se defender de todas as acusações. Em outras palavras, você é inocente até que se prove o contrário. Abaixo estão dicas sobre como sair das acusações de peculato.

Veja também: Como evitar acusações de peculato

#1. Contra as evidências

Razoavelmente, a defesa mais clara para se livrar das acusações de peculato é mostrar que você simplesmente não pegou o dinheiro. Você pode contestar a veracidade das provas como faria com qualquer outra acusação. Este é um impedimento muito poderoso contra uma sentença de peculato. 

As transações financeiras são frequentemente difíceis, mesmo quando parecem absolutamente inocentes. Pode ser viável mostrar ao tribunal que seus atos não constituíram peculato. Talvez as autoridades estejam tentando pegá-lo em um detalhe técnico, e você pode mostrar que a acusação em si está incorreta.

#2. Demonstrar falta de intenção

Você também pode se livrar das acusações de peculato, mesmo em nível federal, simplesmente mostrando que não pretendia cometer o crime. Nos Estados Unidos, o conceito de intenção é reconhecido pelo sistema jurídico. Para ser culpado de um crime, você deve estar ciente de que estava cometendo um e tomou a decisão de fazê-lo. Como resultado, se você erroneamente acreditou que os ativos corporativos pertenciam a você, poderá evitar uma sentença de peculato.

A intenção é um componente crítico de qualquer acusação criminal. Portanto, os promotores devem demonstrar que o ato em questão foi praticado com dolo. Mais uma vez, o mundo das altas finanças é complexo. Sim, você poderia ter movido dinheiro, mas poderia ter sido um simples erro administrativo. Talvez você tenha pensado que o dinheiro era seu devido à complexidade do seu contrato. Além disso, você pode insistir que está tomando um medicamento que obscurece seu pensamento ou que está enfrentando uma doença que o deixa confuso. Ou talvez você estivesse lidando com um grande estressor da vida que obscureceu seu julgamento. 

#3. Demonstre que você agiu sob coação

Outra maneira de se livrar das acusações de peculato e evitar a sentença é provar que você agiu sob coação. Quando você age contra sua vontade, diz-se que você está “sob coação”. Além disso, existem criminosos perigosos e imorais no mundo e, às vezes, bons indivíduos se encontram na órbita do bandido. Por exemplo, você se encontra fazendo negócios com criminosos que podem ter como parceiro você. Portanto, pode-se alegar que você começou a colocar dinheiro para pagar pessoas perigosas que ameaçaram sua vida.

Em um cenário menos dramático, você poderia estar trabalhando com um chefe antiético. Talvez você tenha recebido ordens diretas para começar a transferir dinheiro ilegalmente. A lei frequentemente reconhece as relações de poder que existem no local de trabalho. Você pode utilizar essa coação como defesa contra uma acusação de peculato se estiver agindo sob as diretrizes de cima.

#4. Demonstre que você pegou o dinheiro por um motivo legítimo

Você pode evitar uma sentença de prisão por peculato se puder provar a legitimidade por trás do motivo de sua ação. Se a descrição do seu trabalho obrigou você a gastar dinheiro em nome da empresa, você pode ter feito isso por motivos válidos. Nesse exemplo, você pode ter recebido dinheiro para usar em necessidades de negócios. Você pode sair efetivamente da acusação de peculato se tiver uma justificativa legalmente válida para suas ações.

Mais uma vez, lembre-se de que você é inocente até que o tribunal prove o contrário, e você tem direito a uma defesa nos termos da lei. Quaisquer que sejam as acusações contra você, você tem o direito de combatê-las em peculato ou julgamento criminal. Fale com um advogado especializado que pode ajudá-lo a preparar uma defesa credível em tribunal.

Taxas de peculato no Texas

Uma acusação de peculato frequentemente se desenvolve no local de trabalho, quando um funcionário com acesso ao dinheiro corporativo é acusado de apropriar-se indevidamente de uma parte desses fundos para ganho pessoal. As acusações de peculato são um tipo de roubo sob a lei do Texas.

O Código Penal do Texas cobra peculato e outras formas de roubo com base na quantidade de dinheiro envolvida. Por exemplo, se a propriedade supostamente roubada vale menos de US$ 50, a ofensa é uma contravenção de Classe C punível com multa de até US$ 500. 

Em segundo lugar, o Texas acusa peculato como uma contravenção de Classe B por valores entre US$ 50 e US$ 500 e é punível com multa de até US$ 2,000, pena de prisão não superior a 180 dias, ou ambos. 

Em terceiro lugar, Peculato é uma contravenção Classe A no Texas se o valor em questão for de US$ 500 a US$ 1,500 e a cobrança for uma multa de até US$ 4,000 e uma sentença de prisão de um ano. Em uma circunstância mais ampla, Peculato se torna um crime se o valor roubado exceder US $ 1,500 e as acusações do Texas contra crimes podem variar de 180 dias para viver na prisão, dependendo do valor roubado.

No entanto, se você estiver enfrentando acusações de peculato, você se reserva o direito de usar uma das várias defesas no Texas. Em outras circunstâncias, o desfalque ocorreu, mas foi cometido por outra pessoa que não você. Também é possível que você tenha sido injustamente implicado por um colega de trabalho que guardou rancor contra você. Um advogado de defesa agressivo pode muitas vezes rejeitar uma acusação de peculato contestando as evidências estaduais ou federais e minando a credibilidade das testemunhas de acusação.

Acusações de Peculato em Michigan

Peculato não é visto de forma diferente pelo estado de Michigan, no entanto, as acusações são diferentes do Texas, bem como a sentença.

Uma pessoa que, como agente, servidor ou funcionário de outra pessoa, entidade governamental no estado de Michigan, outra entidade legal, administrador, depositário ou guardião da propriedade de outra pessoa, aliena fraudulentamente, transfere para uso pessoal ou leva com a intenção de converter para uso pessoal sem consentimento, qualquer dinheiro ou outro bem pessoal que tenha chegado à posse dessa pessoa ou que esteja sob seu controle é culpado de peculato”

Código do painel de Michigan

De acordo com este código do painel de Michigan, as acusações de peculato são cobradas do funcionário ou de qualquer pessoa, que de forma fraudulenta dispor dinheiro sob seus cuidados sem o consentimento do proprietário original. Em outras palavras, o consentimento do proprietário teria libertado o alegado de todas as acusações de peculato, desde que o código de Michigan esteja em causa.

Acusações de peculato e sentença em Michigan

Se você tiver posse de dinheiro ou propriedade de outra pessoa ou empresa e for suspeito de descartá-lo ilegalmente, poderá enfrentar as seguintes acusações de apropriação indébita em Michigan:

  • Peculato inferior a US $ 200: uma contravenção punível com até 93 dias de prisão.
  • $ 200 ou mais, mas menos de $ 1,000: uma contravenção punível com até um ano de prisão.
  • $ 1,000 ou mais, mas menos de $ 20,000: um crime punível com até cinco anos de prisão.
  • $ 20,000 ou mais, mas menos de $ 50,000: um crime punível com até dez anos de prisão.
  • $ 50,000 ou mais, mas menos de $ 100,000: um crime punível com até quinze anos de prisão.
  • $ 100,000 ou mais: um crime punível com até vinte anos de prisão

O desfalque é um crime grave que frequentemente levanta questões legais complicadas. Se você for culpado, poderá enfrentar não apenas prisão e penalidades. Além disso, você teria o dever de pagar a restituição (ou retorno) à vítima. Além disso, danos à sua reputação, oportunidades de trabalho futuras e um registro criminal permanente.

Uma condenação por peculato pode afetar sua capacidade de votar ou possuir uma arma de fogo em algumas situações. É fundamental que você contrate um advogado especialista em peculato de Grand Rapids para o seu caso. Não deixe seu caso ou seu futuro ao acaso.

Taxas Federais de Peculato

A maioria das pessoas condenadas por peculato não se encaixa no estereótipo de um criminoso. De acordo com uma pesquisa nacional de acusações de peculato no governo federal dos Estados Unidos; o infrator de peculato mais provável é uma mulher na casa dos quarenta sem antecedentes criminais. Uma falácia prevalente é que a maioria das pessoas rouba dinheiro para sustentar um vício em drogas, jogos de azar ou vício. Na verdade, dois terços dos culpados de peculato o fazem para manter seu padrão de vida. Alguns outros fazem isso para pagar suas despesas e/ou obrigações pendentes.

Para que uma acusação de peculato seja um crime federal, deve ser inequivocamente contra o governo dos EUA. Talvez um que siga considerações para a violação de outros delitos federais por indivíduos encarregados do controle das propriedades.

Quando uma pessoa comete peculato federal, o valor do crime é calculado usando a marca de $ 1000. Isso determina se o ato criminoso é acusado como um crime ou uma contravenção. Apenas crimes estão sujeitos a multas máximas de $ 250,000, enquanto contravenções enfrentam penalidades menores. Se culpado, a pena pode variar de alguns meses a 30 anos, dependendo do tipo de crime. Alguns fatores podem incluir o tempo das atividades, a duração do roubo e as circunstâncias do caso. Além disso, a quantidade de confiança na pessoa para sua posição e se eles têm ou não antecedentes criminais.

 Exemplo de Taxas de Desvio Federal

Um exemplo de acusações federais de peculato que seguem os padrões para outros crimes processados ​​em tribunais federais pode começar com uma alegação de fraude eletrônica. Se o infrator fosse um funcionário federal encarregado da supervisão de fundos ou propriedades federais por meio do uso de “cabos” (telefone, computador, etc.), o governo poderia apresentar acusações como peculato federal, fraude eletrônica ou ambos.

Indivíduos que enfrentam acusações federais de peculato devem consultar um advogado de defesa criminal federal. Ele ou ela pode ser capaz de negociar um acordo de confissão para o infrator que reduz a sentença de prisão. Em segundo lugar, ele ou ela pode chegar a um acordo no qual o réu concorda em reembolsar os fundos em troca de liberdade. Além disso, ele ou ela pode apresentar uma defesa legal sólida para apresentar no julgamento do réu.

Peculato é crime no Tennessee?

US$ 500 ou menos em bens ou serviços: Contravenção Classe A, punível com até 11 meses de prisão e/ou multa de até US$ 2,500. Propriedade ou serviços com valor superior a US$ 500, mas inferior a US$ 1,000 são considerados crimes de Classe E e estão sujeitos a prisão de 1 a 6 anos e/ou multas de até US$ 3,000.

O FBI investiga peculato?

O FBI frequentemente investiga crimes de fraude de instituições financeiras, como peculato e uso indevido de fundos.

Peculato é difícil de provar?

Os promotores em uma acusação de peculato devem estabelecer a culpa além de qualquer dúvida razoável, assim como devem fazer para quaisquer crimes cometidos em nível federal ou estadual. No tribunal criminal, fornecer provas pode ser útil para persuadir o júri. Um caso de peculato fraco pode resultar de evidências fracas, o que pode tornar uma condenação mais desafiadora.

Qual é a forma mais comum de peculato?

Os tipos mais frequentes de peculato envolvem o roubo de dinheiro e o uso não autorizado de cartões de crédito comerciais para gastos pessoais. Além disso, alguns fraudadores modificam sistemas de computador usando tecnologia, o que lhes permite realizar operações ilegais.

Como detectar o peculato?

Examine seus extratos bancários e de cartão de crédito mais recentes e mais antigos. Todos os pagamentos feitos por uma empresa a fornecedores são documentados em registros bancários e de cartão de crédito. Seus registros contábeis não coincidem com os dados de seu banco e extratos de cartão de crédito é um sinal de peculato.

Por quanto tempo os federais vigiam você?

Por quanto tempo os federais ficam de olho em você? O estatuto de limitações é de cinco anos para a maioria dos crimes federais. O prazo prescricional para fraude bancária é de dez anos. Crimes de incêndio criminoso e crimes de imigração também estão sujeitos a um máximo de dez anos.

Quanto tempo leva para um caso de peculato ir a julgamento?

34 dias se passaram entre a acusação e a audiência inicial. Nove dias se passaram entre a audiência inicial e sua conclusão perante os magistrados. O caso foi enviado ao Tribunal da Coroa e o julgamento começou 119 dias depois. O julgamento durou 50 dias desde o momento em que começou até o momento em que terminou.

Conclusão

Você viu o significado de peculato e a acusação que vem com ele. Você também aprendeu as possíveis maneiras de se livrar das acusações de peculato contra ele. O desfalque nos níveis federal e estadual é um ato fraudulento e, como visto neste post, as acusações de peculato são tratadas de maneira diferente nas cidades de Michigan e Texas dos EUA. Não obstante, é um crime punível por lei e deve ser evitado a todo custo. 

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Que provas são necessárias para peculato

Para provar este elemento, o procurador deve apresentar provas de que a vítima era realmente proprietária do bem em questão e que o transmitiu voluntariamente a si. O dono fez isso porque confiava em você

Quais são os exemplos de desfalque

  • Verificações de forjamento. Nesse tipo de peculato, um funcionário preenche um cheque da empresa para si mesmo e depois prepara livros para esconder o roubo.
  • Descontar cheques de clientes. Nesse caso, um membro da equipe endossa os cheques dos clientes e os desconta, depois fica com o dinheiro. …
  • Clientes superfaturados.

Qual é a pena média para peculato

Por desviar $ 100,000 ou menos, o criminoso pode pegar até 15 anos de prisão e uma punição mínima de $ 25,000. Para peculato de mais de US $ 100,000, a pena é de até 20 anos de prisão e uma multa mínima de US $ 50,000.

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