Pump and dump refere-se à prática de inflar artificialmente o preço das ações de uma empresa e, em seguida, sair do mercado com um grande lucro antes que o preço caia. É uma prática ilegal e antiética, e os infratores são frequentemente punidos pela Securities and Exchange Commission (SEC). Numerosas leis permitem que as autoridades acusem um perpetrador. Este guia define um esquema de bombeamento e despejo, explica como ele funciona e discute os efeitos que tem no mercado de ações e no espaço criptográfico. Além disso, fornece conselhos sobre como identificar e evitar atividades de bombeamento e despejo.
O que é Pump-and-Dump?
Pump-and-dump é um esquema enganoso no qual o preço de uma ação ou título é aumentado por meio de recomendações falsas. Essas recomendações são baseadas em declarações falsas, enganosas ou muito exageradas. Os perpetradores de um esquema de bombeamento e despejo já têm uma posição nas ações da empresa e venderão depois que o hype fizer com que o preço das ações suba.
De acordo com a lei de valores mobiliários, essa prática é ilegal e pode resultar em multas elevadas. A popularidade explosiva das criptomoedas levou à proliferação do esquema.
Como funciona o esquema de bombeamento e despejo?
A manipulação de ações microcap é uma parte comum do esquema (estoques de um centavo). São ações de empresas com pequena capitalização de mercado. As ações da Microcap são normalmente negociadas no mercado de balcão (OTC) por preços muito baixos (menos de US$ 1 ou equivalente). Eles não seguem requisitos rígidos de listagem pública.
Como resultado, os fraudadores podem facilmente manipular as informações sobre os valores mobiliários. Como os potenciais investidores não têm fontes suficientes para verificar todas as informações disponíveis sobre uma empresa, a falta de informações públicas cria condições favoráveis adicionais para os fraudadores.
Além disso, as ações microcap são títulos altamente ilíquidos com volumes de negociação extremamente baixos. Como resultado, até mesmo transações menores podem aumentar significativamente o preço do título.
Os fraudadores podem usar chamadas não solicitadas, spam por e-mail e comunicados de notícias falsos em um esquema de bombeamento e despejo.
Tipos de esquemas de bombeamento e despejo
Os fraudadores podem usar uma variedade de esquemas de bombeamento e despejo. Eles consistem no seguinte:
# 1. Clássico
Qualquer tipo de manipulação de informações sobre uma empresa e suas ações pode ser incluída no esquema clássico. Pode incluir ofertas de ações por telefone, comunicados de imprensa falsos e a disseminação de informações “internas” que podem aumentar o preço das ações. Além disso, os serviços de promotores de ações desonestos podem ser usados para chamar a atenção dos investidores para as ações.
#2. A sala da caldeira
Uma caldeira é uma pequena corretora que emprega vários corretores que usam práticas de vendas enganosas para vender aos investidores investimentos questionáveis. Por cold call, os corretores vendem penny stocks que a empresa compra ou vende como formador de mercado. Os corretores nas salas das caldeiras tentam vender o maior número possível de ações para aumentar o preço das ações. Quando o preço das ações sobe, a empresa vende suas ações com lucro.
#3. Esquema de “número errado”
Um novo esquema de bombeamento e despejo é o método do “número errado”. Estranhos podem deixar mensagens de voz com conselhos de investimento “quentes” para um amigo. Os vigaristas querem que você acredite que o correio de voz foi deixado em seu telefone por engano. No entanto, é uma ação deliberada destinada a chamar a atenção de potenciais investidores para uma ação específica e aumentar a demanda por essa ação.
Criptografia de esquema de bomba e despejo
Na indústria criptográfica, existem dois tipos de esquemas de bombeamento e despejo.
- No primeiro tipo, os insiders promovem um token específico e criam muito burburinho, enquanto o vendem lentamente no back-end. No momento em que outros detentores perceberem que algo estranho está acontecendo, os fraudadores terão lucro e o preço do token terá caído;
- O segundo tipo concentra-se em criptomoedas e as compra de membros da comunidade ou detentores de uma criptomoeda específica. Essa ação faz com que os robôs dos fraudadores também comprem, enquanto os criminosos continuam vendendo a preços inflacionados. No final, o preço cai e alguns membros perdem dinheiro.
Um esquema de bombeamento e descarga pode ocorrer pela primeira vez a qualquer momento. Já o segundo esquema funciona com criptomoedas menores e menos populares, cujos preços são mais fáceis de manipular. Devido à falta de regulamentação no mercado criptográfico e à complexidade técnica dos ativos criptográficos, o campo da criptomoeda tornou-se mais atraente para um esquema de bombeamento e despejo.
De acordo com um estudo de 2018 que investigou a prevalência de um esquema de pump-and-dump no mercado cripto, os pesquisadores descobriram mais de 3,400 desses esquemas ao longo de seis meses, observando duas plataformas de mensagens em grupo relacionadas ao investimento em criptomoeda.
De acordo com dados da Finbold, em abril de 2022, 1,705 moedas poderiam ter participado de um esquema de bombeamento e despejo. BitConnect (BCC), VegasCoin (VEGCOIN) e Storeum (STO) estavam entre as moedas mencionadas.
Acredita-se que essas moedas tenham sido fraudes, carecem de financiamento ou falharam por outros motivos que as tornaram inviáveis ou inativas.
Bomba de criptografia e cadeia de despejo
Grandes grupos criptográficos de pump-and-dump usam uma estrutura complexa que inclui as seguintes camadas:
- Organizadores
- Círculo íntimo
- Borda externa
- Bombardeiros comuns.
Normalmente, os organizadores e membros do círculo interno são responsáveis por todo o processo. Eles decidem que tipo de criptomoeda ou token usar e como comercializar o ativo. Eles também escolhem o tempo. Se tudo correr como planejado, os organizadores e os de dentro do esquema geralmente ficam com a maior parte dos lucros.
Os membros do círculo interno descobrem qual criptomoeda eles vão descartar logo após a decisão ser tomada pelos organizadores. Outros membros da comunidade, como a borda externa e os bombeiros de última hora, aprendem sobre os detalhes muito mais tarde, depois que a maior parte da mudança já ocorreu, tornando difícil para os bombeiros de última hora se beneficiarem significativamente do esquema.
As Fases do Esquema Crypto Pump and Dump
As fases “bomba” e “despejo” de um esquema de bomba e despejo de criptografia são as duas fases principais.
#1. A fase de “bomba”
A fase de “pump” ocorre quando um grupo de desenvolvedores ou investidores começa a atrair outros para comprar uma moeda específica, disseminando informações falsas e enganosas sobre ela. As mensagens são sempre diretas, contundentes e cheias de falsas promessas.
Em alguns casos, os fraudadores acompanham suas mensagens com memes retratando foguetes viajando para a lua com várias criptomoedas representadas neles. Essa ação incentiva mais investidores a comprar. Enquanto isso, os perpetradores do esquema já possuem uma quantidade substancial de moedas disponíveis.
#2. A fase de “despejo”
A fase de “despejo” ocorre depois que os fraudadores persuadiram o maior número possível de detentores de criptomoedas a comprar o novo token. Nesse ponto, o preço do token deve ter subido a níveis altos e os investidores originais começam a vender seus tokens com grandes lucros. Isso causa uma queda significativa no preço do token à medida que mais investidores tentam vender seus tokens também - como resultado, os investidores que chegaram tarde acabam vendendo seus investimentos com uma perda significativa.
Como identificar um esquema de bombeamento e despejo?
Nenhuma regra pode ser usada para determinar se uma criptografia ou token está sendo usado em um esquema de bombeamento e despejo. Ao decidir investir em um token ou moeda, os investidores devem realizar pesquisas e usar seu bom senso. No entanto, os seguintes indicadores frequentemente servem como bandeiras vermelhas:
#1. Grande publicidade
O hype excessivo em torno de uma moeda ou projeto específico pode ser uma indicação de atividade de bombeamento e despejo. E-mails de marketing em massa e postagens de mídia social com mensagens atraentes como “esta moeda é a próxima grande novidade” ou “Bitcoin 2.0 está aqui” seguidos de aumentos acentuados de preços podem indicar uma bomba e despejo.
#2. Um aumento de preço de token ou cripto
Um aumento acentuado no preço em um curto período é a marca registrada de todos os esquemas de bombeamento e despejo. Isso pode acontecer com qualquer moeda, mas geralmente acontece com moedas que antes eram desconhecidas, ignoradas ou esquecidas.
#3. ciclo de publicidade
Isso segue o hype e as “notícias” sobre uma moeda ou projeto específico, que frequentemente coincidem com compras privilegiadas. Isso cria a ilusão de que algo significativo está acontecendo, e o ciclo de publicidade atrai mais compradores em potencial para ver o que está acontecendo. Isso aumenta ainda mais os preços até o estouro da bolha.
Como evitar esquemas de bombeamento e despejo
Entender como funcionam os esquemas de bombeamento e despejo é a melhor maneira de ficar longe deles. Veja como identificar esses vigaristas e evitá-los.
#1. Saiba o que procurar
Este esquema pode ocorrer em uma variedade de investimentos. Sempre pesquise para garantir que você entenda no que está investindo e que seja legal. Se você está pensando em investir em uma nova criptomoeda quente, por exemplo, procure os desenvolvedores (a equipe por trás do projeto) e qualquer produto ou serviço vendido a investidores. Procure comentários em sites de terceiros para ter uma ideia do que os outros estão dizendo sobre o projeto. Se você tiver alguma dúvida sobre a legitimidade do investimento, procure outro lugar.
#2. Verifique se faz sentido.
Esquemas de bombeamento e despejo são frequentemente baseados em exageros e especulações, em vez de negócios sólidos ou práticas de investimento. Por exemplo, o sentimento em torno de uma determinada ação pode ser ilógico. A empresa pode estar perdendo dinheiro ou ter pouca receita, mas o preço das ações sobe repentinamente. Se você não consegue explicar por que o preço está subindo, isso pode significar que o preço está muito alto ou que você está lidando com um esquema de bombeamento e despejo.
#3. Use o senso comum.
Lembre-se que quando você investe, está apostando no futuro da empresa. Desconfie de empresas que ainda não são lucrativas e considere por que você investiria nelas. Também é importante lembrar que as ações podem subir e descer. Se você está considerando uma ação com um preço alto, lembre-se de que as ações podem cair de valor e fazer com que você perca dinheiro rapidamente.
#4. Considere a fonte da publicidade.
Um esquema de bombear e despejar é baseado em exagero e um falso senso de urgência. O hype é frequentemente fornecido por terceiros, como um boletim informativo ou uma conta de mídia social. Se você está considerando um investimento e a pessoa que o está vendendo não é alguém em quem você confia, o hype pode ser parte do golpe.
#5. Faça sua pesquisa antes de investir.
Os esquemas de bombeamento e despejo dependem de investidores que acreditam que o preço de uma ação aumentará. Você pode determinar se uma ação provavelmente será um investimento bom ou ruim fazendo sua pesquisa.
#6. Desconfie de “dicas quentes”.
Os esquemas de bombeamento e despejo dependem de uma sensação de destruição iminente e do medo de perder (FOMO). Esses esquemas dependem de pessoas que desejam entrar em ação e temem que, se não agirem, a oportunidade passará por elas.
Os esquemas de bombeamento e despejo são ilegais?
Esquemas de bomba e despejo são ilegais de acordo com várias leis e atos porque envolvem a manipulação do preço dos títulos por meio de informações falsas. Por exemplo, o Securities Act de 1933 e o Securities Exchange Act de 1934 contêm seções que criminalizam declarações enganosas e fraudes com valores mobiliários.
O órgão regulador até acusou infratores de bomba e despejo para proteger investidores inocentes, que frequentemente são vítimas de manipulação de preços.
Uma bomba e despejo é ilegal?
Sim, bombas e lixões são ilegais sob muitas leis, incluindo o Securities Act de 1933, porque causam perdas financeiras significativas para vítimas inocentes. Órgãos reguladores monitoram a manipulação de preços e penalizam os infratores.
O que é um exemplo de um esquema de bombeamento e descarga?
Um esquema de bombear e despejar normalmente envolve um grupo de insiders que planejam comprar uma ação específica, como penny stock, que é um tipo de patrimônio mais arriscado. Os insiders então espalham informações falsas ou enganosas sobre a empresa para aumentar a demanda pelas ações e aumentar o preço.
Qual foi o maior esquema de bombeamento e despejo?
Langbar Internacional. A Langbar International, que começou como Crown Corporation, era o maior golpe de bomba e despejo no mercado de investimentos alternativos da Bolsa de Valores de Londres. A empresa já foi avaliada em mais de US$ 1 bilhão com base em depósitos bancários fictícios no Brasil.
Você pode ganhar dinheiro com pump and dump?
Pode haver uma oportunidade de lucrar porque uma estratégia de bombear e despejar envolve aumentar artificialmente o valor de um criptoativo pouco antes de uma queda planejada e repentina. No entanto, se você não vender suas moedas desconhecidas com rapidez suficiente, ficará preso a elas por um longo tempo.
Qual é o oposto do esquema de bombeamento e despejo?
“Poop and scoop” é o inverso de “pump and dump”, em que um ou mais indivíduos espalham informações falsas sobre segurança na esperança de aumentar artificialmente o preço e vender sua posição a um preço muito mais alto. “
Conclusão
Os investidores nas criptomoedas e nos mercados de ações enfrentam várias dificuldades, incluindo esquemas de bomba e despejo de criptomoedas. Com as informações adequadas disponíveis neste guia e em outras fontes, os investidores podem separar o hype dos fatos e escolher oportunidades de investimento viáveis. Embora esses esquemas sejam imprevisíveis, as bandeiras vermelhas mencionadas neste guia podem ajudá-lo a evitar cair em suas armadilhas.
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Referências
