Peculato é quando alguém pega o dinheiro de outra pessoa e o usa para ganho pessoal. É mais provável que aconteça no local de trabalho. Se você foi acusado de peculato, você tem direito a uma excelente assistência jurídica. Ser acusado de roubar e abusar da confiança pode prejudicar sua liberdade e capacidade de encontrar trabalho no futuro. Mesmo que você seja inocente, ser acusado de um crime pode ter consequências negativas. É por isso que escrevemos este post para ajudá-lo com tudo o que você precisa saber sobre acusações federais de peculato.
O que é desfalque?
O desfalque é um tipo de crime de colarinho branco em que alguém ou algo se apropria indevidamente de bens que lhe foram confiados. O fraudador obtém os fundos legalmente e tem o direito de possuí-los nesse tipo de fraude, mas os ativos são usados por motivos indesejados. O desfalque é uma violação da responsabilidade fiduciária de uma pessoa.
Visão geral
Indivíduos que têm acesso aos fundos de uma organização são obrigados a manter esses fundos seguros e colocá-los no uso pretendido. É proibido ter acesso a esse dinheiro com o objetivo de convertê-lo para uso pessoal. O desvio de dinheiro para contas que parecem estar autorizadas a receber pagamentos ou transferências é um exemplo dessa atividade.
A conta, por outro lado, é apenas uma fachada pela qual o indivíduo, ou um terceiro com o qual seja parceiro, pode receber fundos. Para disfarçar a transferência de fundos como uma transação genuína, um fraudador poderia gerar contas e recibos para operações comerciais que nunca ocorreram ou serviços que nunca foram vistos.
Um fraudador pode trabalhar com um parceiro designado como consultor ou contratante nas contas e recebe o pagamento, mas nunca entrega os serviços pelos quais está sendo pago.
O desfalque pode assumir muitas formas, tanto pequenas quanto grandes. Desviar dinheiro pode ser tão simples quanto um caixa embolsar alguns dólares do caixa. O desfalque ocorre em maior escala quando CEOs de grandes corporações gastam milhões de dólares indevidamente e transferem o dinheiro para contas pessoais. Além disso, o peculato pode resultar em multas significativas e anos de prisão, dependendo da gravidade do delito.
Taxas de peculato
Dependendo se o peculato é um crime ou uma contravenção, as penalidades criminais diferem. Condenações criminais freqüentemente resultam na imposição de penas mais altas pelo tribunal. Condenações anteriores, o valor total do dinheiro ou coisas desviadas e quaisquer circunstâncias atenuantes também são consideradas. Seguem exemplos de penalidades:
- Até 6 meses de prisão e uma multa máxima de US $ 500 por um pequeno delito
- Até 1 ano de prisão, multa de até $ 1,000 e até 1 ano de liberdade condicional por contravenção total
- A 18 meses de prisão por um crime de quarto grau
- Até 3 anos de prisão por crime de terceiro grau
- Até 9 anos de prisão por crime de segundo grau
Tipos de peculato em Nova York
A quantidade de dinheiro tomada como parte de uma acusação de peculato determina o nível de gravidade atribuído ao delito. Tais sanções podem ter uma influência significativa de curto e longo prazo na vida de uma pessoa.
Se você foi acusado de qualquer forma de peculato em Nova York, é fundamental que procure aconselhamento jurídico o mais rápido possível. Um advogado de roubo de Nova York pode ajudar a desenvolver um caso para ajudar seu cliente a obter uma conclusão favorável.
#1. Graus da Carga
O furto de quarto grau é quando uma pessoa rouba mais de US$ 1,000. Uma acusação como esta implica uma sentença de um terço a quatro anos de prisão. É um crime da variedade Classe E.
Se a quantidade de dinheiro for superior a US $ 3,000, mas inferior a US $ 50,000, o crime é classificado como um crime de classe D, punível com dois e um terço a sete anos de prisão.
A maioria dos casos de peculato, no entanto, ocorre entre $ 50,000 e $ 1,000,000. Uma perda dessa magnitude pode ser desastrosa para muitas empresas. Essa quantia é surpreendente para muitos promotores e juízes, e está em petições de fiança e sentenças. O furto em segundo grau é o crime em questão e acarreta uma sentença de cinco a 15 anos de prisão.
Grande furto em primeiro grau é quando uma pessoa leva mais de US $ 1 milhão. Este é um crime de Classe B que acarreta uma sentença de oito e um terço a vinte e quatro anos de prisão. Na cidade de Nova York, esse é um dos tipos mais graves de acusações federais de peculato.
#2. Possuindo Propriedade Roubada
Em Nova York, por outro lado, uma pessoa pode ser punida com acusações federais de peculato se possuir propriedade que não é sua. O dinheiro é uma propriedade no contexto das acusações federais de peculato. O crime será maior se o infrator não tiver agora todo o dinheiro em sua conta bancária ou se o desvio ocorreu ao longo de alguns anos.
Embora o perpetrador possa ter cometido vários delitos diferentes, o furto e o furto reais podem ser combinados. Por exemplo, se uma pessoa rouba $ 10,000 em seis roubos separados, o crime é cobrado como um crime de Classe C em vez de seis crimes de Classe D porque o infrator roubou mais de $ 50,000.
Ao mesmo tempo, pode haver seis acusações de falsificação em segundo grau e fabricação de documentos da empresa em primeiro grau. São crimes de classe D e E, respectivamente.
Esse dinheiro, seja em espécie no apartamento, casa ou gasto do indivíduo, não precisa estar fisicamente presente para que a pessoa esteja com o delito. O dinheiro é para a duração da atividade.
#3. Falsificação de registros comerciais
A falsificação de registros de empresa em primeiro grau é outro tipo de crime que pode ser incluído em uma acusação de peculato em Cidade de Nova York. Quando uma pessoa altera os registros de uma empresa ou empresa, ou quando exclui ou apaga registros, isso ocorre.
A acusação também pode surgir se a pessoa não fizer um registro nos registros e tiver o objetivo de cometer outro crime, como furto ou furto ao cometer tal ato.
É crime se o ofensor estiver tentando esconder o fato de que está roubando ou tentando promover o roubo. Este é um crime de Classe E de falsificação de documentos comerciais no primeiro grau. Para cada registro comercial alterado ou falso, uma acusação dessa natureza acarreta uma sentença de um terço a quatro anos de prisão.
Como ocorre o desfalque
Quando alguém rouba ou se apropria indevidamente de algo que lhe foi confiado para administrar ou proteger, é peculato. O desfalque não precisa que a propriedade ou o bem seja de valor significativo. Embora semelhante à fraude, o desfalque se diferencia pelo fato de o fraudador ter permissão para usar ou administrar a propriedade ou as finanças.
O desfalque pode ser com outros tipos de fraude, como esquemas Ponzi, em alguns casos. Em tais circunstâncias, o fraudador engana os investidores para que lhes confiem seus ativos. Para que eles possam investir em seu nome, mas o dinheiro é para ganho e enriquecimento pessoal. Manter o engano frequentemente envolve encontrar novos investidores para trazer mais dinheiro para aplacar os investidores anteriores.
Além do dinheiro, o fraudador pode transferir outros bens. Um fraudador pode reivindicar imóveis, veículos comerciais, smartphones e outros equipamentos de propriedade da empresa, como laptops, para uso pessoal.
Funcionários do setor governamental podem cometer acusações de peculato federal, tomando fundos locais, estaduais ou nacionais para si mesmos. Quando o dinheiro é necessário para concluir contratos ou apoiar projetos, e um membro da equipe desvia parte do dinheiro que foi destinado, isso pode acontecer.
Peculato é crime em Illinois?
O crime pode ser processado como qualquer coisa, desde uma simples infração até um crime da mais alta classe possível. Em Illinois, o crime de peculato é abrangido pela jurisdição do Estatuto do Roubo (720 ILCS 5/16-1). Roubo ou peculato é cometido por uma pessoa quando as seguintes circunstâncias estão presentes: o defraudador e a vítima têm uma relação caracterizada pela confiança mútua
Quais são os exemplos de peculato?
Os perpetradores de peculato podem fabricar faturas e recibos de ações que não ocorreram e, em seguida, utilizar o dinheiro pago por tais operações para pagar suas próprias despesas pessoais. Um tipo de peculato é representado por golpes Ponzi. A destruição de dados de funcionários ou o roubo de fundos corporativos são outros dois exemplos. O roubo custou às empresas americanas cerca de US$ 400 bilhões por ano.
Qual é a forma mais comum de peculato?
Os tipos mais comuns de peculato envolvem o roubo de dinheiro e o uso de cartões de crédito comerciais para despesas pessoais. Além disso, algumas pessoas que roubam dinheiro empregam tecnologia para fazer alterações não autorizadas em sistemas de computador, o que lhes dá a capacidade de realizar operações financeiras.
Como é comprovado o desfalque?
Lembre-se de que, para provar o peculato, o promotor deve primeiro demonstrar que o réu pretendia que a vítima nunca mais pudesse usar o bem em questão. É possível demonstrar que o réu não pretendia privar o autor de sua propriedade se puder ser demonstrado que a propriedade foi perdida após ser entregue ao réu por acidente.
Como prevenir desfalque
O roubo e o desfalque custam às empresas US$ 400 bilhões por ano e são responsáveis por mais da metade de todas as falhas de negócios. 2 Os empregadores, por outro lado, podem conceber medidas para combater o crime de colarinho branco.
O peculato começa com a quebra de confiança por parte de uma pessoa a quem foi confiada a responsabilidade de cuidar dos bens ou do dinheiro de outrem. Uma das medidas iniciais mais razoáveis que uma empresa pode tomar é examinar minuciosamente os potenciais trabalhadores. Além de fazer verificações completas de antecedentes, os testes de personalidade podem ser usados para examinar traços de caráter e expor hábitos indesejados.
Um programa de segurança e vigilância, especialmente quando executado por uma equipe profissional de gerenciamento de riscos ou por terceiros imparciais, pode ajudar a deter o crime corporativo. Os controles internos monitoram comportamentos e permitem relatórios anônimos de atividades questionáveis. Bem como auditorias periódicas que revelam apropriações indébitas
A detecção precoce reduz perdas e protege a marca da empresa, bem como as pessoas que ela atende. Os empregadores devem deixar claro que têm uma política de tolerância zero para condutas ilegais, como peculato, e que as penalidades para tais violações são repassadas. Toda empresa deve promover uma atmosfera de honestidade e justiça entre seus colaboradores. Exortando-os a estarem vigilantes e denunciar quaisquer casos de irregularidades.
Vida após acusações de peculato
Apesar do fato de que a maioria dos crimes de colarinho branco não têm as mesmas conotações negativas que outros crimes. Eles ainda podem ter um impacto significativo na vida de uma pessoa. Acusações de peculato. Por exemplo, tenha o péssimo hábito de seguir as pessoas indefinidamente, sem esperança de tirá-las do gancho. Alegações de roubo são diferentes de qualquer outra atividade que possa questionar seu personagem. Se você está sendo acusado de peculato federal, deve procurar o conselho de um advogado especializado em direito empresarial. Eles podem ajudá-lo a se defender contra acusações que podem prejudicar permanentemente sua reputação e caráter.
Uma das muitas ofensas classificadas como delitos intencionais é peculato. Embora esses crimes sejam muito comuns no setor privado. Eles têm o potencial de prejudicar a reputação de um indivíduo e a capacidade de encontrar trabalho em outro lugar. Afinal, quem quer trabalhar para alguém que foi acusado de roubar de um ex-empregador? Que quer trabalhar para um empresário que está roubando de seus funcionários? Ninguém, para ser preciso. E, como as alegações de peculato podem ter um impacto substancial e negativo na vida profissional de uma pessoa, é fundamental que aqueles que enfrentam essas acusações encontrem uma representação legal forte e qualificada.
Há uma defesa para as acusações de peculato. Indivíduos que enfrentam falsas alegações podem reabilitar a si mesmos e sua reputação ao se envolverem com um advogado experiente em direito empresarial. Os advogados que praticam direito comercial têm as habilidades e a experiência para detectar erros. Em falsas alegações e utilizá-los para minar o caso do promotor.
Taxas federais de peculato
Peculato é a remoção ilegal de dinheiro ou propriedade para uma pessoa ou grupo que o apreendeu da parte que tinha um título legal no momento do roubo.
Para que o peculato constitua um crime federal, deve ser um roubo diretamente contra o governo dos EUA. Ou aquele que segue os fatores para a violação de outras infrações federais por indivíduos encarregados do controle dos bens em questão. Peculato é essencialmente um roubo combinado com uma quebra de confiança por uma pessoa ou grupo em posição de confiança para monitorar bens de valor.
Se você, um ente querido ou alguém próximo suspeitar que uma investigação federal foi aberta. Ou que uma prisão foi feita por esse tipo de crime federal, um advogado federal de peculato de Fort Lauderdale pode ajudá-lo a combater as acusações do governo federal.
Um exemplo de acusação de peculato federal que segue os princípios de outros crimes federais tratados em tribunais federais é a acusação de fraude eletrônica. Se um funcionário federal encarregado da supervisão de fundos ou propriedades federais usar os “telefones” (telefone, computador, etc.) Da mesma forma, como a fraude eletrônica é sempre um crime federal, o governo pode abrir um processo de peculato contra qualquer pessoa ou organização que desvie dinheiro ou propriedade, mesmo que o crime não se enquadre nos critérios mencionados acima.
Oficiais do tribunal
Qualquer pessoa condenada por desviar mais de US$ 1,000 de um tribunal federal dos Estados Unidos enfrenta uma multa de até US$ 250,000 ou o dobro do valor desviado (o que for maior), dez anos de prisão ou ambos. Multas de até US$ 100,000, até um ano de prisão, ou ambas, são penalidades possíveis para valores inferiores a US$ 1,000.
Da mesma forma, a falha em depositar rapidamente o dinheiro recebido na função oficial de um funcionário do governo pode resultar em uma condenação por peculato. O recebimento de depósito, empréstimo ou outro dinheiro pertencente ao tribunal de um funcionário do tribunal com a intenção de desfalque também é motivo de desfalque. Multas de até US$ 250,000, ou até o valor desviado (o que for maior), 10 anos de prisão, ou ambos, são penalidades possíveis por desvio de mais de US$ 1,000. Uma multa de até $ 100,000. Um ano de prisão, ou ambos, são penalidades possíveis para fundos desviados menores que US$ 1,000. 645, 646 e 647 USCA)
Como você prova que alguém está desviando dinheiro?
Ao tentar provar que alguém é culpado de peculato federal no Distrito de Columbia, a promotoria normalmente concentra suas evidências nos registros pessoais do réu. Por exemplo, registros financeiros podem demonstrar que um indivíduo pegou dinheiro de outra pessoa e o depositou em sua própria conta bancária. Outro sinal é quando o indivíduo gasta mais dinheiro do que o salário deveria permitir.
Pegar dinheiro emprestado e não pagar é roubo?
Quando você inicialmente pegou emprestado o objeto em questão, você deve ter o propósito específico de nunca devolver o que levou ao dono para ser considerado culpado de roubo. Se você não tiver essa intenção, não poderá ser considerado culpado de roubo. Você não satisfaz os requisitos para uma intenção específica se pegou algo emprestado e depois se esqueceu de devolvê-lo à pessoa que o deu a você.
O que é Peculato na Banca?
O que é peculato? Refere-se a um crime de colarinho branco em que um indivíduo ou entidade realiza fraude e apropriação indébita dos bens que lhe foram confiados. Embora os bens sejam adquiridos legalmente, o uso dos mesmos é para fins inesperados identificando-o como peculato. É uma violação flagrante das obrigações fiduciárias.
Por que as pessoas se safam com peculato?
Quais são as razões pelas quais as pessoas escapam com peculato? O principal motivo é a confiança que eles desenvolveram com seus colegas de trabalho, empregadores e familiares. Freqüentemente, eles atuam como funcionários de longo prazo, confiáveis e comprometidos com a empresa. Seus colegas de trabalho desconsideram os procedimentos e precauções padrão que estão em vigor para sua segurança porque confiam totalmente no indivíduo.
Perguntas frequentes
O peculato é crime grave?
O crime de peculato é um crime muito mais grave, resultando em multas maiores e sentenças mais longas. Os réus enfrentarão acusações de peculato se forem acusados de: Desvio de mais de US$ 1,000. Desvio de bens de propriedade conjunta.
Você sempre vai para a cadeia por peculato?
Desvio de propriedade, dinheiro ou serviços e muitos itens enumerados, no valor de mais de $ 950, é um grande roubo. A condenação acarreta pena de prisão de até um ano (uma contravenção). Mas o tempo de prisão estadual de 16 meses, 2 ou 3 anos também é possível por crime de furto. Menos de $ 500.
Quanto dinheiro roubado é considerado crime?
Para ser um crime de roubo, o valor da propriedade deve exceder um valor mínimo estabelecido pela lei estadual, normalmente entre US$ 500 e US$ 1,000. Por exemplo, se um estado tem um limite de roubo de $ 600, uma pessoa que rouba uma bicicleta no valor de $ 400 cometeu uma contravenção.
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