Er is sprake van verduistering wanneer iemand het geld of de eigendommen die hem door een andere persoon zijn toevertrouwd geheel of gedeeltelijk voor eigen gewin wegneemt. Dit is niet alleen een misdaad op zich, maar ook een verraad aan de persoon die de overnemer zijn bezittingen heeft toevertrouwd. In veel landen, waaronder de VS, is verduistering echter een vorm van diefstal en strafbaar.
Verduistering kan vele vormen aannemen, zowel kleine als grote. Het verduisteren van geld kan zo simpel zijn als een kassier die een paar dollar uit de kassa haalt. Op grotere schaal komt het voor wanneer CEO's van grote bedrijven ten onrechte miljoenen dollars kosten en het geld overmaken naar persoonlijke rekeningen.
In dit artikel hebben we de aanklacht en het vonnis voor verduistering op federaal niveau tegen verduisteraars besproken, evenals de aanklachten in Michigan en Texas. We hebben ook gesproken over hoe we onder de beschuldigingen van verduistering kunnen komen voor mensen die met een verduistering worden geconfronteerd.
Verduistering begrijpen
Verduistering is een vorm van witte collar misdrijf waarbij iemand zich toevertrouwde goederen verduistert. De verduisteraar verkrijgt het geld op legale wijze en heeft het recht om ze te bezitten bij dit soort fraude. Maar de activa worden dan gebruikt om onpopulaire redenen.
Individuen die toegang hebben tot de fondsen van een organisatie, moeten die gelden veilig bewaren en gebruiken voor het beoogde gebruik. Bovendien is het illegaal om toegang te krijgen tot dat geld om het voor persoonlijk gebruik om te zetten. Het omleiden van contant geld naar rekeningen die legaal lijken om betalingen of overschrijvingen te ontvangen, is een voorbeeld van een dergelijke activiteit.
De rekening daarentegen is slechts een dekmantel waardoor de persoon met wie ze samenwerken geld ontvangt. Om de geldovermaking als een echte transactie te verhullen, kan een verduisteraar rekeningen en ontvangsten genereren voor bedrijfsactiviteiten of diensten die nooit zijn uitgevoerd.
Bovendien kan een verduisteraar samenwerken met een partner die als adviseur of aannemer optreedt bij rekeningen en betalingen ontvangt, maar nooit de diensten levert waarvoor hij wordt betaald.
Bekijk Tertiaire begunstigde: opties voor begunstigden begrijpen
Hoe vindt verduistering plaats?
Wanneer iemand iets steelt of verduistert, is het hem toevertrouwd om het te beheren of te beveiligen. Verduistering vereist niet dat het eigendom of actief van aanzienlijke waarde is. Hoewel vergelijkbaar met fraude, verschilt verduistering doordat de verduisteraar toestemming had om het onroerend goed of de financiën te gebruiken of te beheren.
Verduistering kan in sommige gevallen samengaan met andere vormen van fraude, zoals Ponzi-schema's. In dergelijke omstandigheden bedriegt de verduisteraar investeerders om hen hun activa toe te vertrouwen zodat ze namens hen kunnen beleggen, maar het geld wordt in plaats daarvan gebruikt voor persoonlijk gewin en verrijking. Het bedrog handhaven houdt vaak in dat er nieuwe investeerders moeten worden gevonden om meer geld binnen te halen om eerdere investeerders tevreden te stellen.
Naast geld kan een verduisteraar ook andere activa overdragen. Een verduisteraar kan het onroerend goed, bedrijfsvoertuigen, smartphones en andere hardware van het bedrijf, zoals laptops, claimen voor persoonlijk gebruik.
Werknemers in de overheidssector kunnen verduistering plegen door voor zichzelf lokale, provinciale of nationale fondsen te nemen. Wanneer er geld wordt uitbetaald om contracten af te ronden of projecten te ondersteunen, en een personeelslid afromt een deel van het geoormerkte geld, dan kan dit gebeuren.
Mensen die geld verduisteren, worden beschuldigd van verduistering met een misdrijf en/of worden burgerlijk aansprakelijk gesteld voor hun daden. Straf kan van alles zijn, van geldelijke schadevergoeding en restitutie tot opsluiting. Verduistering sluit overtreders niet uit van het krijgen van een lange gevangenisstraf, die vaak is voorbehouden aan gevaarlijke overtreders.
Hoe kom je uit de kosten voor verduistering?
Er is niets mis mee om de openbare aanklagers hun zaak te laten bewijzen. In werkelijkheid is het vaak een succesvolle methode om jezelf te verdedigen tegen beschuldigingen van verduistering, vooral als er onvoldoende bewijs is om je schuld aan te tonen. Als je wordt beschuldigd van verduistering, onthoud dan dat je het recht hebt om jezelf te verdedigen tegen alle beschuldigingen. Met andere woorden, je bent onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Hieronder vindt u tips om uit de verduisteringskosten te komen.
Zie ook: Hoe verduisteringskosten te verslaan?
#1. Weerleg het bewijs
Redelijkerwijs is de duidelijkste verdediging om onder de beschuldigingen van verduistering te komen, te laten zien dat je het geld gewoon niet hebt aangenomen. U kunt de juistheid van het bewijsmateriaal betwisten, net als elke andere beschuldiging. Dit is een zeer krachtig afschrikmiddel tegen een veroordeling tot verduistering.
Financiële transacties zijn vaak moeilijk, zelfs als ze absoluut onschuldig lijken. Het kan mogelijk zijn om de rechtbank aan te tonen dat uw daden geen verduistering vormden. Misschien proberen de autoriteiten je te betrappen op een technisch detail en kun je misschien aantonen dat de beschuldiging zelf onjuist is.
#2. Demonstreer een gebrek aan intentie
U kunt zelfs op federaal niveau onder de beschuldigingen van verduistering komen door simpelweg aan te tonen dat u niet van plan was het misdrijf te plegen. In de Verenigde Staten wordt het begrip intentie erkend door het rechtssysteem. Om schuldig te zijn aan een misdrijf, moet u zich ervan bewust zijn dat u er een deed en de beslissing hebben genomen om dit te doen. Als u dus ten onrechte dacht dat bedrijfsmiddelen van u waren, kunt u mogelijk een straf voor verduistering vermijden.
De intentie is een essentieel onderdeel van elke strafrechtelijke aanklacht. Daarom moeten officieren van justitie aantonen dat de handeling in kwestie met opzet is gepleegd. Nogmaals, de wereld van high finance is complex. Ja, u had geld kunnen verplaatsen, maar het kan een simpele administratieve fout zijn geweest. Misschien dacht u dat het geld van u was vanwege de complexiteit van uw contract. Je zou ook kunnen volhouden dat je een medicijn gebruikte dat je denken vertroebelde, of je werd geconfronteerd met een kwaal waardoor je in de war raakte. Of misschien had u te maken met een grote stressfactor in uw leven die uw oordeel vertroebelde.
#3. Laat zien dat je onder dwang hebt gehandeld
Een andere manier om onder de beschuldigingen van verduistering te komen en de straf te vermijden, is door te bewijzen dat u onder dwang hebt gehandeld. Wanneer u tegen uw wil handelt, wordt u 'onder dwang' genoemd. Bovendien zijn er gevaarlijke, immorele criminelen in de wereld, en soms bevinden goede individuen zich in de baan van de slechterik. U doet bijvoorbeeld zaken met criminelen die u mogelijk als partner hebben aangevallen. Daarom kan worden beweerd dat u geld begon uit te geven om gevaarlijke mensen te betalen die uw leven bedreigden.
In een minder dramatisch scenario had je onder een onethische baas kunnen werken. Misschien kreeg u direct het bevel om illegaal geld te wisselen. De wet erkent vaak de machtsverhoudingen die op de werkvloer bestaan. U kunt deze dwang gebruiken als verdediging tegen een aanklacht wegens verduistering als u onder richtlijnen van bovenaf functioneerde.
#4. Laat zien dat u het geld om een legitieme reden hebt aangenomen
U kunt een gevangenisstraf voor verduistering vermijden als u de legitimiteit achter de reden voor uw actie kunt aantonen. Als uw functieomschrijving u verplichtte om namens het bedrijf geld uit te geven, heeft u dit mogelijk om geldige redenen gedaan. In dat voorbeeld hebt u mogelijk geld genomen om te gebruiken voor zakelijke behoeften. U kunt mogelijk effectief onder de verduistering komen als u een rechtsgeldige rechtvaardiging heeft voor uw acties.
Nogmaals, onthoud dat je onschuldig bent totdat de rechtbank het tegendeel bewijst, en je hebt recht op verdediging volgens de wet. Welke beschuldigingen er ook tegen u zijn, u hebt het recht om ze te bestrijden in het kader van verduistering of een strafrechtelijk proces. Praat met een deskundige advocaat die u kan helpen bij het voorbereiden van een geloofwaardige verdediging in de rechtbank.
Verduisteringskosten in Texas
Een aanklacht wegens verduistering komt vaak voor op de werkplek, wanneer een werknemer met toegang tot bedrijfsgeld wordt beschuldigd van het verduisteren van een deel van dat geld voor persoonlijk gewin. Verduisteringskosten zijn een vorm van diefstal volgens de wet van Texas.
Het Texas Penal Code berekent verduistering en andere vormen van diefstal op basis van de hoeveelheid geld die ermee gemoeid is. Als het vermeende gestolen goed bijvoorbeeld minder dan $ 50 waard is, is het misdrijf een misdrijf van klasse C dat kan worden bestraft met een boete van maximaal $ 500.
Ten tweede beschuldigt Texas verduistering als een klasse B misdrijf voor bedragen tussen $ 50 en $ 500 en wordt bestraft met een boete van maximaal $ 2,000, een gevangenisstraf van niet meer dan 180 dagen, of beide.
Ten derde is verduistering een klasse A-misdrijf in Texas als het bedrag in kwestie $ 500 tot $ 1,500 is en de aanklacht een boete is van maximaal $ 4,000 en een gevangenisstraf van een jaar. In een bredere omstandigheid wordt verduistering een misdrijf als het gestolen bedrag meer dan $ 1,500 bedraagt en de aanklacht in Texas tegen misdrijven kan variëren van 180 dagen tot levenslang in de gevangenis, afhankelijk van het gestolen bedrag.
Als u echter wordt beschuldigd van verduistering, behoudt u zich het recht voor om een van de verschillende verdedigingswerken in Texas te gebruiken. In andere omstandigheden is er wel sprake geweest van verduistering, maar is deze gepleegd door iemand anders dan u. Het is ook mogelijk dat u ten onrechte werd beschuldigd door een collega die wrok tegen u koesterde. Een agressieve raadsman kan een beschuldiging van verduistering vaak afwijzen door het staats- of federale bewijsmateriaal te betwisten en de geloofwaardigheid van getuigen van de vervolging te ondermijnen.
Verduisteringskosten in Michigan
Verduistering wordt door de staat Michigan niet anders gezien, maar de aanklacht verschilt van die van Texas en ook van de straf.
Een persoon die als agent, dienaar of werknemer van een andere persoon, overheidsinstantie in de staat Michigan, andere juridische entiteit, trustee, bewaarnemer of bewaarder van het eigendom van een andere persoon, op frauduleuze wijze beschikt over, overdraagt voor persoonlijk gebruik, of neemt met de bedoeling om zonder toestemming voor persoonlijk gebruik om te zetten, geld of andere persoonlijke eigendommen die in het bezit van die persoon zijn gekomen of die onder zijn of haar controle staan, maakt zich schuldig aan verduistering”
Michigan Paneelcode
Volgens deze panelcode van Michigan worden kosten voor verduistering geheven aan de werknemer of aan wie dan ook, die op frauduleuze wijze geld onder zijn hoede heeft weggegooid zonder de toestemming van de oorspronkelijke eigenaar. Met andere woorden, instemming van de eigenaar zou de vermeende vrijwaring hebben gesteld van alle beschuldigingen van verduistering, zolang het de Michigan-code betreft.
Verduisteringskosten en veroordeling in Michigan
Als u in het bezit bent van het geld of eigendom van een andere persoon of een bedrijf en wordt verdacht van het onrechtmatig beschikken over het onwettig, kunt u in Michigan worden geconfronteerd met de volgende beschuldigingen van verduistering:
- Verduistering van minder dan $ 200: een misdrijf waarop maximaal 93 dagen gevangenisstraf staat.
- $ 200 of meer, maar minder dan $ 1,000: een misdrijf waarop maximaal een jaar gevangenisstraf staat.
- $ 1,000 of meer, maar minder dan $ 20,000: een misdrijf waarop maximaal vijf jaar gevangenisstraf staat.
- $ 20,000 of meer, maar minder dan $ 50,000: een misdrijf waarop maximaal tien jaar gevangenisstraf staat.
- $ 50,000 of meer, maar minder dan $ 100,000: een misdrijf waarop maximaal vijftien jaar gevangenisstraf staat.
- $ 100,000 of meer: een misdrijf waarop maximaal twintig jaar gevangenisstraf staat
Verduistering is een ernstig misdrijf dat vaak aanleiding geeft tot ingewikkelde juridische problemen. Als u schuldig bent, kunt u niet alleen gevangenisstraf en boetes krijgen. Ook bent u een plicht verschuldigd om restitutie (of terugbetaling) aan het slachtoffer te betalen. Verder reputatieschade, toekomstige werkmogelijkheden en een permanent strafblad.
Een veroordeling wegens verduistering kan in sommige situaties van invloed zijn op uw vermogen om te stemmen of een vuurwapen te bezitten. Het is van cruciaal belang dat u een deskundige Grand Rapids-advocaat voor verduistering inhuurt voor uw zaak. Laat uw zaak of uw toekomst niet aan het toeval over.
Federale kosten voor verduistering
De meerderheid van de veroordeelden voor verduistering past niet in het stereotype beeld van een crimineel. Volgens een nationaal onderzoek naar beschuldigingen van verduistering in de federale overheid van de Verenigde Staten; de meest waarschijnlijke dader van verduistering is een vrouw van in de veertig zonder crimineel verleden. Een veelvoorkomende misvatting is dat de meeste mensen geld stelen om een gewoonte van drugs, gokken of verslaving te ondersteunen. In werkelijkheid doet tweederde van degenen die zich schuldig maken aan verduistering, dit om hun levensstandaard te handhaven. Anderen doen dat om hun openstaande kosten en/of verplichtingen af te lossen.
Wil een beschuldiging van verduistering een federaal misdrijf zijn, dan moet het onherroepelijk gericht zijn tegen de Amerikaanse regering. Misschien een die overwegingen volgt voor de overtreding van andere federale overtredingen door personen die zijn belast met de controle over de eigendommen.
Wanneer een persoon federale verduistering begaat, wordt de waarde van het misdrijf berekend met behulp van het $ 1000-teken. Hiermee wordt bepaald of het strafbare feit wordt aangemerkt als een misdrijf of een misdrijf. Alleen misdaden zijn onderhevig aan maximale boetes van $ 250,000, terwijl misdrijven minder straffen krijgen. Indien schuldig, kan de straf variëren van enkele maanden tot 30 jaar, afhankelijk van het soort misdrijf. Mogelijke factoren zijn onder meer het tijdstip van de werkzaamheden, de duur van de diefstal en de omstandigheden van het geval. Daarnaast de mate van vertrouwen in de persoon voor zijn functie en of hij al dan niet een crimineel verleden heeft.
Voorbeeld van federale verduisteringskosten
Een voorbeeld van federale aanklachten voor verduistering die de normen volgen voor andere misdaden die worden vervolgd in federale rechtbanken, kan beginnen met een beschuldiging van draadfraude. Als de overtreder een federale werknemer was die belast was met het toezicht op federale fondsen of eigendom door het gebruik van "kabels" (telefoon, computer, enz.), zou de overheid aanklachten kunnen indienen als federale verduistering, draadfraude of beide.
Personen die geconfronteerd worden met federale verduistering, moeten een federale strafrechtadvocaat raadplegen. Hij of zij kan mogelijk een pleidooiregeling voor de dader onderhandelen die de gevangenisstraf vermindert. Ten tweede kan hij of zij een overeenkomst bereiken waarin de verweerder ermee instemt de gelden terug te betalen in ruil voor vrijheid. Bovendien kan hij of zij een solide juridische verdediging indienen om voor te leggen aan het proces van de verdachte.
Is verduistering een misdrijf in Tennessee?
$ 500 of minder aan goederen of diensten: misdrijf van klasse A, bestraft met maximaal 11 maanden gevangenisstraf en/of boetes tot $ 2,500. Eigendom of diensten met een waarde van meer dan $ 500 maar minder dan $ 1,000 worden beschouwd als misdrijven van klasse E en zijn onderhevig aan gevangenisstraf van 1-6 jaar en / of boetes tot $ 3,000.
Onderzoekt de FBI verduistering?
De FBI onderzoekt regelmatig fraudemisdaden van financiële instellingen, zoals verduistering en oneigenlijk gebruik van fondsen.
Is verduistering moeilijk te bewijzen?
Aanklagers in een vervolging wegens verduistering moeten schuld buiten redelijke twijfel vaststellen, net zoals ze moeten doen voor alle misdaden die op federaal of staatsniveau zijn gepleegd. In de strafrechter kan het leveren van bewijs nuttig zijn om de jury te overtuigen. Een zwakke verduisteringszaak kan het gevolg zijn van zwak bewijs, wat een veroordeling moeilijker kan maken.
Wat is de meest voorkomende vorm van verduistering?
De meest voorkomende vormen van verduistering zijn diefstal van contant geld en het ongeoorloofd gebruik van zakelijke creditcards voor persoonlijke uitgaven. Bovendien passen sommige oplichters computersystemen aan met behulp van technologie, waardoor ze illegale operaties kunnen uitvoeren.
Hoe kan verduistering worden opgespoord?
Bekijk uw meest recente en oudere bank- en creditcardafschriften. Alle betalingen van een bedrijf aan leveranciers worden gedocumenteerd in bank- en creditcardgegevens. Als uw boekhouding niet overeenkomt met de gegevens op uw bank- en creditcardafschriften, is dit een teken van verduistering.
Hoe lang houden de FBI je in de gaten?
Hoe lang houden de FBI je in de gaten? De verjaringstermijn is vijf jaar voor de meeste federale overtredingen. De verjaringstermijn voor bankfraude is tien jaar. Ook voor brandstichtingsdelicten en immigratiedelicten geldt een maximum van tien jaar.
Hoe lang duurt het voordat een verduisteringszaak voor de rechter komt?
Er gingen 34 dagen voorbij tussen de aanklacht en de eerste hoorzitting. Er zijn negen dagen verstreken tussen de eerste hoorzitting en de conclusie ervan voor de magistraten. De zaak werd naar Crown Court gestuurd en het proces begon 119 dagen later. Het proces duurde 50 dagen vanaf het moment dat het begon tot het moment dat het voorbij was.
Conclusie
Je hebt de betekenis van verduistering gezien en de aanklacht die daarmee gepaard gaat. Je hebt ook geleerd op welke manieren je onder de beschuldigingen van verduistering tegen hem kunt komen. Verduistering, zowel op federaal als op staatsniveau, is een frauduleuze daad, en zoals te zien is in dit bericht, worden beschuldigingen van verduistering verschillend behandeld in steden in Michigan en Texas in de VS. Desalniettemin is het een misdrijf dat wettelijk strafbaar is en ten koste van alles moet worden vermeden.
Gerelateerde artikelen
- Een bedrijfslicentie krijgen in Texas: stapsgewijze handleiding
- HOE EEN LOGO EEN HANDELSMERK TE MAKEN: de beste praktijken in de VS, vereisten en wat u moet weten
- Openstaande cheques: hoe u uitstaande cheques kunt berekenen met voorbeelden.
- Wat is racketeering? Kosten en zinnen uitgelegd
- VERHUURWONINGEN: tips voor winstgevende huurwoningen Investeren
Welk bewijs is nodig voor verduistering?
Om dit element te bewijzen, moet de openbare aanklager bewijs overleggen dat het slachtoffer de eigendom van het onroerend goed in kwestie had en dat hij het opzettelijk aan u heeft overgedragen. De eigenaar deed dit omdat ze je vertrouwden?
Wat zijn voorbeelden van verduistering?
- Cheques vervalsen. Bij dit soort verduistering schrijft een werknemer een bedrijfscheque voor zichzelf en kookt vervolgens boeken om de diefstal te verbergen.
- Klantencheques verzilveren. In dit geval bekrachtigt een personeelslid de cheques van klanten, int deze en houdt het geld. …
- Klanten te veel factureren.
Wat is de gemiddelde straf voor verduistering?
Voor het verduisteren van 100,000 dollar of minder riskeert een crimineel een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar en een minimumstraf van 25,000 dollar. Voor verduistering van meer dan $ 100,000 is de straf tot 20 jaar gevangenisstraf en een minimumboete van $ 50,000.
