Pump and dump verwijst naar de praktijk van het kunstmatig verhogen van de aandelenkoers van een bedrijf en vervolgens de markt verlaten met een enorme winst voordat de prijs daalt. Het is een illegale en onethische praktijk en overtreders worden vaak gestraft door de Securities and Exchange Commission (SEC). Talrijke wetten staan autoriteiten toe om een dader aan te klagen. Deze gids definieert een pump-and-dump-schema, legt uit hoe het werkt en bespreekt de effecten die het heeft op de aandelenmarkt en de crypto-ruimte. Daarnaast geeft het advies over het herkennen en voorkomen van pump-and-dump-activiteit.
Wat is pump-and-dump?
Pump-and-dump is een misleidend plan waarbij de prijs van een aandeel of effect wordt verhoogd door valse aanbevelingen te doen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op verklaringen die onjuist, misleidend of sterk overdreven zijn. De daders van een pump-and-dump-regeling hebben al een positie in de aandelen van het bedrijf en zullen verkopen nadat de hype de aandelenkoers heeft doen stijgen.
Volgens het effectenrecht is deze praktijk illegaal en kan dit leiden tot hoge boetes. De exploderende populariteit van cryptocurrencies heeft geleid tot de wildgroei van het schema.
Hoe werkt het pump-and-dump-schema?
Het manipuleren van microcap-aandelen is een veelvoorkomend onderdeel van het schema (penny stocks). Het zijn aandelen van bedrijven met een kleine marktkapitalisatie. Microcap-aandelen worden doorgaans over-the-counter (OTC) verhandeld tegen zeer lage prijzen (minder dan $ 1 of gelijkwaardig). Ze volgen geen strikte vereisten voor openbare noteringen.
Hierdoor kunnen fraudeurs de informatie over de effecten gemakkelijk manipuleren. Omdat potentiële investeerders niet genoeg bronnen hebben om alle beschikbare informatie over een bedrijf te controleren, creëert het gebrek aan openbare informatie extra gunstige voorwaarden voor fraudeurs.
Bovendien zijn microcap-aandelen zeer illiquide effecten met extreem lage handelsvolumes. Als gevolg hiervan kunnen zelfs kleine transacties de prijs van het effect aanzienlijk verhogen.
Fraudeurs kunnen gebruikmaken van cold calling, e-mailspam en valse persberichten in een pomp-en-dump-schema.
Soorten pomp- en dumpschema's
Fraudeurs kunnen verschillende pump-and-dump-schema's gebruiken. Ze bestaan uit het volgende:
#1. Klassiek
Elke vorm van manipulatie van informatie over een bedrijf en zijn aandelen kan in het klassieke schema worden opgenomen. Het kan gaan om aandelenpresentaties via de telefoon, valse persberichten en de verspreiding van "inside"-informatie die de aandelenkoers kan opdrijven. Bovendien kunnen de diensten van oneerlijke aandelenpromotors worden gebruikt om de aandacht van beleggers op de aandelen te vestigen.
#2. De stookruimte
Een boiler room is een kleine beursvennootschap die verschillende makelaars in dienst heeft die misleidende verkooppraktijken gebruiken om investeerders dubieuze investeringen te verkopen. Door ongevraagd te bellen, verkopen de makelaars stuiveraandelen die het bedrijf koopt of verkoopt als marktmaker. De makelaars in de boiler rooms proberen zoveel mogelijk aandelen te verkopen om de aandelenkoers te verhogen. Wanneer de aandelenkoers stijgt, verkoopt het bedrijf zijn aandelen met winst.
#3. Regeling "verkeerd nummer".
Een nieuw pump-and-dump-schema is de "verkeerde nummer"-methode. Vreemdelingen kunnen voicemails achterlaten met 'hot' beleggingsadvies voor een vriend. De oplichters willen je laten geloven dat de voicemail per ongeluk op je telefoon is achtergelaten. Het is echter een bewuste actie die bedoeld is om de aandacht van potentiële investeerders op een specifiek aandeel te vestigen en de vraag naar dat aandeel te vergroten.
Pump and Dump-schema Crypto
In de crypto-industrie zijn er twee soorten pump-and-dump-schema's.
- In het eerste type promoten insiders een specifiek token en creëren ze veel buzz, terwijl ze het langzaam aan de achterkant verkopen. Tegen de tijd dat andere houders merken dat er iets vreemds aan de hand is, hebben de fraudeurs winst gemaakt en is de tokenprijs gedaald;
- Het tweede type richt zich op cryptocurrencies en koopt deze van leden van de gemeenschap of houders van een specifieke cryptocurrency. Deze actie zorgt ervoor dat de robots van de fraudeurs ook kopen, terwijl de daders tegen hoge prijzen blijven verkopen. Uiteindelijk daalt de prijs en verliezen sommige leden geld.
Een pump-and-dump-schema kan op elk moment voor het eerst voorkomen. Het tweede schema werkt daarentegen met kleinere en minder populaire cryptocurrencies, waarvan de prijzen gemakkelijker te manipuleren zijn. Vanwege het gebrek aan regulering in de cryptomarkt en de technische complexiteit van crypto-activa, is het gebied van cryptocurrency aantrekkelijker geworden voor een pump-and-dump-schema.
Volgens een studie uit 2018 waarin de prevalentie van een pump-and-dump-schema in de cryptomarkt werd onderzocht, ontdekten onderzoekers in zes maanden tijd meer dan 3,400 van dergelijke schema's terwijl ze twee groepsberichtenplatforms observeerden die verband hielden met investeringen in cryptocurrency.
Volgens Finbold-gegevens hadden vanaf april 2022 1,705 munten kunnen deelnemen aan een pump-and-dump-regeling. BitConnect (BCC), VegasCoin (VEGCOIN) en Storeum (STO) behoorden tot de genoemde munten.
Aangenomen wordt dat deze munten oplichterij waren, geen financiering hadden of om andere redenen faalden waardoor ze niet levensvatbaar of inactief waren.
Crypto Pump en Dump Chain
Grote pump-and-dump-cryptogroepen gebruiken een complexe structuur die de volgende lagen omvat:
- Organisatoren
- Binnenste cirkel
- Buitenrand
- Rank-and-file-pompers.
Doorgaans hebben organisatoren en leden van de binnenste cirkel de leiding over het hele proces. Ze beslissen welk type cryptocurrency of token ze gebruiken en hoe ze het activum op de markt brengen. Ze kiezen ook de timing. Als alles volgens plan verloopt, nemen de organisatoren en insiders van het plan vaak het leeuwendeel van de winst.
Leden van de binnenste cirkel leren welke cryptocurrency ze zullen dumpen kort nadat de beslissing door de organisatoren is genomen. Andere leden van de gemeenschap, zoals de buitenste rand en last-minute pumpers, horen de details veel later, nadat het grootste deel van de verhuizing al heeft plaatsgevonden, waardoor het moeilijk wordt voor last-minute pumpers om aanzienlijk van de regeling te profiteren.
De fasen van het Crypto Pump and Dump-schema
De "pump"- en "dump"-fasen van een crypto-pomp- en dumpschema zijn de twee hoofdfasen.
#1. De "pomp"-fase
De "pump"-fase vindt plaats wanneer een groep ontwikkelaars of investeerders anderen begint te verleiden om een specifieke munt te kopen door er valse en misleidende informatie over te verspreiden. De berichten zijn altijd direct, pittig en doorspekt met valse beloften.
In sommige gevallen begeleiden de fraudeurs hun berichten met memes die raketschepen afbeelden die naar de maan reizen met daarop verschillende cryptovaluta's afgebeeld. Deze actie moedigt meer investeerders aan om te kopen. Ondertussen hebben de daders van het plan al een aanzienlijke hoeveelheid munten beschikbaar.
#2. De “dump”-fase
De "dump" -fase vindt plaats nadat de fraudeurs zoveel mogelijk cryptohouders hebben overgehaald om het nieuwe token te kopen. Op dit punt moet de prijs van het token tot een hoog niveau zijn gestegen en beginnen de oorspronkelijke investeerders hun tokens te verkopen voor grote winsten. Dit veroorzaakt een aanzienlijke daling van de tokenprijs, aangezien meer investeerders hun tokens ook proberen te verkopen - met als gevolg dat investeerders die laat binnenkwamen hun investeringen uiteindelijk met aanzienlijk verlies verkopen.
Hoe een pump-and-dump-schema te identificeren?
Er kan geen enkele regel worden gebruikt om te bepalen of een crypto of token wordt gebruikt in een pump-and-dump-schema. Wanneer beleggers besluiten om in een token of munt te investeren, moeten ze onderzoek doen en hun gezond verstand gebruiken. De volgende indicatoren dienen echter vaak als rode vlaggen:
#1. Grote publiciteit
Overmatige hype rond een bepaalde munt of project kan een indicatie zijn van pump-and-dump-activiteit. Bulkmarketing-e-mails en posts op sociale media met verleidelijke berichten als "deze munt is het volgende grote ding" of "Bitcoin 2.0 is hier", gevolgd door scherpe prijsstijgingen, kunnen wijzen op een pomp en dump.
#2. Een token- of cryptoprijsverhoging
Een sterke prijsstijging binnen een korte periode is een kenmerk van alle pump-and-dump-schema's. Dit kan met elke munt gebeuren, maar het gebeurt meestal met munten die voorheen onbekend, genegeerd of vergeten waren.
#3. Publiciteit cyclus
Dit volgt de hype en het "nieuws" over een specifieke munt of project, die vaak samenvallen met insider-aankopen. Het wekt de illusie dat er iets belangrijks aan de hand is, en de publiciteitscyclus trekt meer potentiële kopers aan om te zien wat er aan de hand is. Dit drijft de prijzen nog meer op totdat de bubbel barst.
Hoe pump-and-dump-schema's te vermijden
Begrijpen hoe pump-and-dump-schema's werken, is de beste manier om er vanaf te blijven. Hier leest u hoe u deze oplichters kunt herkennen en vermijden.
#1. Weet waarnaar u moet zoeken
Deze regeling kan bij verschillende beleggingen voorkomen. Doe altijd onderzoek om ervoor te zorgen dat u begrijpt waarin u investeert en dat het legaal is. Als u bijvoorbeeld overweegt te investeren in een populaire nieuwe cryptocurrency, kijk dan naar de ontwikkelaars (het team achter het project) en elk product of elke dienst die aan investeerders wordt verkocht. Zoek naar beoordelingen op websites van derden om een idee te krijgen van wat anderen over het project zeggen. Als u twijfelt over de legitimiteit van de investering, kijk dan ergens anders.
#2. Controleer of het zinvol is.
Pump-and-dump-regelingen zijn vaak gebaseerd op hypes en speculaties in plaats van op gezonde zakelijke of investeringspraktijken. Het sentiment rond een bepaald aandeel kan bijvoorbeeld onlogisch zijn. Het bedrijf verliest mogelijk geld of heeft weinig inkomsten, maar de aandelenkoers stijgt plotseling. Als u niet kunt verklaren waarom de prijs stijgt, kan dit betekenen dat de prijs te hoog is of dat u te maken heeft met een pump-and-dump-regeling.
#3. Gebruik gezond verstand.
Vergeet niet dat wanneer u investeert, u gokt op de toekomst van het bedrijf. Wees op uw hoede voor bedrijven die nog niet winstgevend zijn en bedenk waarom u erin zou investeren. Het is ook belangrijk om te onthouden dat aandelen omhoog en omlaag kunnen gaan. Als u een aandeel met een hoge prijs overweegt, houd er dan rekening mee dat aandelen in waarde kunnen dalen waardoor u snel geld kunt verliezen.
#4. Overweeg de bron van de publiciteit.
Een pump-and-dump-schema is gebaseerd op hype en een vals gevoel van urgentie. Vaak wordt de hype aangeleverd door een derde partij, zoals een nieuwsbrief of een social media account. Als u een investering overweegt en de persoon die het aan u verkoopt niet iemand is die u vertrouwt, kan de hype deel uitmaken van de zwendel.
#5. Doe je onderzoek voordat je gaat beleggen.
Pump-and-dump-schema's zijn afhankelijk van investeerders die denken dat een aandeel in prijs zal stijgen. U kunt bepalen of een aandeel waarschijnlijk een goede of slechte investering is door uw onderzoek te doen.
#6. Wees op uw hoede voor 'hete tips'.
Pump-and-dump-schema's zijn gebaseerd op een gevoel van naderend onheil en een angst om iets te missen (FOMO). Deze schema's zijn gebaseerd op mensen die mee willen doen aan de actie en bang zijn dat als ze niet handelen, de kans aan hen voorbij zal gaan.
Zijn pump-and-dump-schema's illegaal?
Pump-and-dump-regelingen zijn illegaal onder verschillende wetten en handelingen, omdat ze de prijs van effecten manipuleren door middel van valse informatie. De Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934 bevatten bijvoorbeeld beide secties die misleidende verklaringen en effectenfraude strafbaar stellen.
De regelgevende instantie heeft zelfs pump-and-dump-overtreders aangeklaagd om onschuldige investeerders te beschermen, die vaak het slachtoffer zijn van prijsmanipulatie.
Is een pump and dump illegaal?
Ja, pompen en stortplaatsen zijn illegaal volgens veel wetten, waaronder de Securities Act van 1933, omdat ze aanzienlijke financiële verliezen veroorzaken voor onschuldige slachtoffers. Regelgevende instanties houden toezicht op prijsmanipulatie en bestraffen overtreders.
Wat is een voorbeeld van een pump-and-dump-schema?
Bij een pump-and-dump-regeling is doorgaans een groep insiders betrokken die van plan is een specifiek aandeel te kopen, zoals een penny-aandeel, wat een risicovollere vorm van eigen vermogen is. De insiders verspreidden vervolgens valse of misleidende informatie over het bedrijf om de vraag naar de aandelen te vergroten en de prijs op te drijven.
Wat was het grootste pump-and-dump-plan?
Langbar Internationaal. Langbar International, dat begon als Crown Corporation, was de grootste pump-and-dump-zwendel op de London Stock Exchange's Alternative Investment Market. Het bedrijf werd ooit gewaardeerd op meer dan $ 1 miljard op basis van fictieve bankdeposito's in Brazilië.
Kun je geld verdienen met pump en dump?
Er kan een mogelijkheid zijn om winst te maken, omdat een pump-and-dump-strategie inhoudt dat de waarde van een crypto-activum kunstmatig wordt verhoogd vlak voor een geplande en plotselinge crash. Als je je onbekende munten echter niet snel genoeg verkoopt, zit je er lang aan vast.
Wat is het tegenovergestelde van het pump-and-dump-schema?
"Poop and scoop" is het omgekeerde van "pump and dump", waarbij een of meer personen valse informatie over veiligheid verspreiden in de hoop de prijs kunstmatig te verhogen en hun positie tegen een veel hogere prijs te verkopen. “
Conclusie
Beleggers in de cryptocurrency en aandelenmarkten worden met verschillende problemen geconfronteerd, waaronder crypto-pump-and-dump-schema's. Met de juiste informatie die in deze gids en andere bronnen beschikbaar is, kunnen beleggers hypes van feiten scheiden en levensvatbare investeringsmogelijkheden kiezen. Hoewel deze schema's onvoorspelbaar zijn, kunnen de rode vlaggen die in deze gids worden genoemd, u helpen voorkomen dat u in hun valkuilen trapt.
Gerelateerde artikelen
- Financiële films: topkeuzes aller tijden voor nieuwelingen en professionals (bijgewerkt)
- Slechts 8% van de Amerikanen heeft een positieve kijk op crypto
- PUBLICITEIT: definitie, typen en doel
- Lijst met landbouwleningen 2023, bijgewerkt !!! (13 + toepassingsgids)
Referenties
