Wat is racketeering? Kosten en zinnen uitgelegd

R. Kelly werd op 27 september schuldig bevonden door een jury in Brooklyn op beschuldiging van federale aanklagers in New York in 2019. Na een proces van zes weken waarin elf slachtoffers getuigden over het misbruik, seksuele uitbuiting en vernedering waarmee ze werden geconfronteerd onder R. Kelly's toezicht, velen staan ​​te popelen om de beproeving achter zich te laten.
Een van de aanklagers, Sonja, vertelde de aanwezigen bij de hoorzitting dat ze "klaar was om mijn leven vrij van angst te gaan leven en het genezingsproces te starten."
Seksuele uitbuiting van kinderen, vervaardiging van kinderpornografie, ontvoering, dwangarbeid en belemmering van de rechtsgang behoorden tot de aanklachten. Meer beschuldigingen van afpersing impliceren Kelly's 'close circle', van wie velen hebben geholpen bij de dwang, aanranding en productie van kinderpornografie gedurende een periode van twee decennia.

R. Kelly werd door een jury schuldig bevonden aan afpersing in een zaak van sekshandel met een complot om vrouwen, meisjes en jongens te rekruteren en seksueel te misbruiken. Op beschuldiging van afpersing kan hij tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.

Wat is racketeering?

Racketeering is een strafbaar feit waarbij een persoon of organisatie deelneemt aan een 'racket'. Een racket doet zich voor wanneer een crimineel een probleem creëert voor anderen om dat probleem op te lossen door middel van afpersing. Een racketeer is een persoon of groep die deelneemt aan het racket.

Afpersing wordt al lang in verband gebracht met georganiseerde misdaad, daterend uit het begin van de jaren twintig.

Soorten misdrijven geclassificeerd als afpersing?

Afpersingsdelicten worden geclassificeerd als "basisdelicten", die betrekking hebben op een misdrijf dat is gepleegd als onderdeel van een groter misdrijf.

• Brandstichting
• Omkoping
• Namaak
• Gecontroleerde verspreiding van stoffen
• Verduistering
• Afpersing
• bedrog
• Gokken
• Homicide
• Ontvoering
• Mail oplichting
• Witwassen van geld
• Moord
• Huur-voor-moord
• Diefstal
• Terrorisme
• Draad knoeien
• Knoeien met bewijs

Wat is een overtreding van de RICO-wetten?

De regering moet verschillende elementen vaststellen die buiten redelijke twijfel staan ​​om een ​​verdachte te vervolgen die wordt verdacht van het overtreden van de RICO-wetten.

• Dat er een criminele organisatie bestond
• Dat de acties van de groep een impact hebben op de handel tussen staten
• Dat de verdachte lid was van of werkte voor de organisatie
• De verdachte vertoonde een patroon van afpersingsgedrag
• Dat de verweerder heeft deelgenomen aan de activiteiten van de onderneming tijdens ten minste twee acties in de hele reeks van afpersingsactiviteiten.

Racketeering begrijpen

Rackets zijn illegale bedrijven die worden gerund door georganiseerde groepen. Een georganiseerde bende kan mogelijk geld onttrekken aan een legale onderneming voor criminele doeleinden. Rackets waren voornamelijk actief in duidelijk illegale sectoren zoals prostitutie, mensenhandel, drugshandel, illegale wapenhandel en namaak.

Racketeering kan veel verschillende vormen aannemen, waaronder:

#1. Cyberafpersing

Dit gebeurt wanneer een hacker malware op iemands computer installeert, waardoor alle computer- en gegevenstoegang effectief wordt beperkt. De hacker vraagt ​​vervolgens om betaling om de toegang van de gebruiker te herstellen.

#2. Bescherming rackets

Dit gebeurt wanneer een criminele entiteit een bedrijf of persoon dreigt te schaden, tenzij een beschermingsheffing wordt betaald.

#3. Ontvoering:

Dit wordt afpersing genoemd wanneer een persoon illegaal wordt opgesloten en de ontvoerders ermee instemmen de ontvoerde persoon vrij te laten in ruil voor losgeld.

• Individuen treden op als makelaars om gestolen goederen van dieven te kopen tegen lage prijzen in een hekwerkoperatie. Ze verkopen ze met winst door aan nietsvermoedende kopers.

• Vakbonden zijn ook vaak beschuldigd van afpersing. Om geld af te persen van een bedrijf of aannemer, hebben georganiseerde misdaadbendes doorgaans een of meer vakbonden in dienst. In andere omstandigheden gebruiken groepen vakbonden om controle over werknemers uit te oefenen. La Cosa Nostra, de Italiaans-Amerikaanse criminele organisatie van de maffia, stond bekend om haar greep op vakbonden. La Cosa Nostra vestigde zo'n bolwerk dat zowel de bedrijfsleiding als de vakbond voor hun veiligheid op de gangsters moesten vertrouwen.

In oktober 1970 voerden de Verenigde Staten de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act in om illegale collusie en woekerwinsten door middel van afpersing te bestrijden. Het statuut staat wetshandhavers toe om individuen of groepen die betrokken zijn bij verschillende afpersingshandelingen aan te klagen. Personen die schuldig zijn bevonden aan RICO-misdrijven kunnen worden vervolgd, en als ze schuldig worden bevonden, kunnen ze een gevangenisstraf van 20 jaar of langer krijgen voor ernstige misdaden. Ook kunnen boetes en andere straffen worden opgelegd.

Bijzondere overwegingen

Bedrijven kunnen ook afpersing plegen. Een medicatiebedrijf kan bijvoorbeeld artsen omkopen om een ​​medicijn te veel voor te schrijven en daarbij fraude plegen. Roofzuchtige leningen kunnen ook als afpersing worden beschouwd. Dit doet zich voor wanneer een geldschieter een lener bedriegt om een ​​lening af te sluiten die opzettelijk zijn vermogen om deze terug te betalen negeert of actief belemmert.

Zelfs als je weinig krediet hebt, is een officiële persoonlijke lening altijd veiliger dan alles wat een woekeraar je kan geven.

State Farm is bijvoorbeeld beschuldigd van het onrechtmatig steunen van de verkiezingscampagne van rechter Lloyd Karmeier in 2004 door fondsen om te leiden via belangengroepen die geen bronnen bekendmaakten. De kwestie houdt verband met een langlopende rechtszaak die is aangespannen door klanten van State Farm die al meer dan tien jaar beweerden dat ze generieke, ondermaatse auto-onderdelen kregen in plaats van originele apparatuur. 5

De eisers vroegen $ 1 miljard aan schadevergoeding, plus $ 1.8 miljard aan rente, bovenop een schadevergoeding die onder de federale RICO Act zou kunnen verdrievoudigen. Het totale gevraagde bedrag bedroeg bijna $ 8.5 miljard. State Farm stemde ermee in om $ 250 miljoen te betalen om de afpersingszaak in september 2018 te schikken, net voordat de openingsopmerkingen zouden beginnen.

De oorsprong van afpersing in de Verenigde Staten

Lucky Luciano, die in 1906 van Sicilië naar de Verenigde Staten emigreerde, wordt algemeen beschouwd als de 'vader van de moderne georganiseerde misdaad' en een bekend lid van de maffia. De maffia begon op Sicilië als een organisatie die losjes was samengesteld uit families die belast waren met het beschermen van het eiland tegen buitenlandse indringers.

Hoewel er vóór Lucky Luciano criminele organisaties in de Verenigde Staten waren, verenigde Luciano jeugdige gangsters in New York City om de macht te verwerven na brute gevechten met oudere maffia-bazen. Ze waren betrokken bij een verscheidenheid aan rackets, waarvan prostitutie en smokkelen de meest lucratieve waren. De criminelen werden door Luciano georganiseerd in vijf misdaadfamilies, die bekend werden als syndicaten.

Luciano werd in 1936 aangehouden nadat verschillende prostituees hadden getuigd tegen autoriteiten die hem aan het onderzoeken waren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hielp Luciano de federale autoriteiten vanuit zijn gevangeniscel. Zelfs tijdens zijn gevangenschap had hij de leiding over de vakbond van havenarbeiders. Hij werd toen bevrijd en naar Italië gestuurd, waar hij stierf.

Activiteiten in het begin

Prostitutie en het nummerracket, een illegale loterij die populair was voordat staats- en nationale loterijen werden gelegaliseerd, zijn twee van de eerste voorbeelden van afpersing.

Bescherming was een ander populair vroeg racket. Het beschermingsracket betrof leden van het racket die misdaden pleegden, zoals het beroven van een klein bedrijf. Vervolgens zouden ze, in ruil voor aanzienlijke sommen geld, het kleine bedrijf 'bescherming' beloven tegen soortgelijke misdaden.

Drugshandel, vuurwapensmokkel, ontvoering en vervalsing waren andere vroege voorbeelden van afpersing.

Een bekende afpersingszaak

Michael Milken was een bekende afpersingszaak waarbij de effectensector betrokken was in 1989. De zaak Milken is een voorbeeld van een afpersingszaak waarbij de maffia of een misdaadbaas niet betrokken is.

Milken werkte als obligatie-onderzoeker voor de Drexel investeringsbank. Hij was invloedrijk in de ontwikkeling van de markt voor rommelobligaties. Milken kreeg bekendheid op Wall Street en werd ervan beschuldigd af en toe de beperkingen van de Securities and Exchange Commission (SEC) te omzeilen. Als gevolg daarvan werd hij onderzocht door de SEC.

Na te zijn betrokken bij een effectenonderzoek door een andere beklaagde, werd Milken vervolgens aangeklaagd voor 98 beschuldigingen van afpersing en fraude, waaronder beschuldigingen van handel met voorkennis, effectenfraude en aandelenmanipulatie. Hij kreeg een boete en werd gevangengezet als onderdeel van een pleidooiovereenkomst, maar hij is nu vrij.

Wet op de door afpersing beïnvloede en corrupte organisaties (RICO)

Het ministerie van Justitie (DOJ) biedt een brede kijk op RICO-aanklachten. Volgens het ministerie van Justitie moet de regering, om schuldig te worden bevonden aan het overtreden van het RICO-statuut, zonder redelijke twijfel aantonen dat:

• Er bestond een onderneming.
• De onderneming had een impact op de handel tussen staten.
• De persoon was betrokken bij of in dienst van een criminele organisatie.
• De verdachte was betrokken bij afpersing.
• De persoon nam deel aan afpersing door ten minste twee afpersingsactiviteiten te plegen.

Toen de wet werd aangenomen, werd deze grotendeels gebruikt door openbare aanklagers om de georganiseerde misdaad en criminele groepen te bestrijden. Vóór het statuut werden openbare aanklagers gedwongen om maffiagerelateerde afpersingsdelicten individueel te berechten, zelfs als een aanzienlijk aantal mensen betrokken was bij het plegen van een misdrijf.

RICO staat rechtshandhaving toe om een ​​zaak aan te spannen tegen een compleet racket. De wet machtigt openbare aanklagers om de activa van een betrokken partij in beslag te nemen, waardoor de overdracht van geld en eigendom via lege vennootschappen wordt geblokkeerd.

Het statuut geeft openbare aanklagers de mogelijkheid om organisaties of mensen tot 20 jaar lang aanhoudend crimineel gedrag aan te klagen voor elke telling van afpersing, waardoor wetshandhavingsinstanties nieuwe instrumenten krijgen om afpersing te bestrijden. Volgens de wetgeving kunnen officieren van justitie ook organisatieleiders aanklagen voor misdaden waartoe zij anderen hebben opgedragen.

RICO in burgerlijk recht

Hoewel RICO zeer hoge gevangenisstraffen belooft voor afpersers, ligt de echte kracht van de wet in de civiele component. Iedereen die schade heeft geleden door een RICO-overtreding kan een civiele procedure aanspannen en driedubbele schadevergoeding innen als ze winnen. Civiele advocaten probeerden in de jaren tachtig veel verschillende claims binnen RICO te laten passen, maar in de jaren negentig hebben federale rechtbanken verschillende hindernissen opgeworpen voor civiele RICO-zaken. Om een ​​claim van RICO te winnen, moet een eiser criminele activiteiten aantonen. U moet aantonen dat de beklaagde een van de vermelde RICO-misdrijven heeft gepleegd, waaronder post- en telefraude. Als u echter een claim indient op basis van fraude, zal de rechtbank een gedegen onderzoek instellen.

Criminele activiteitspatroon Eén misdaad is onvoldoende. U moet een patroon van minimaal twee overtredingen aantonen. Een patroon vereist dat de misdaden op de een of andere manier gerelateerd zijn - hetzelfde slachtoffer, dezelfde tactiek, dezelfde deelnemers - of dat ze continu zijn, wat impliceert dat ze gedurende ten minste een jaar hebben plaatsgevonden.

Binnen de door het Statuut van Beperkingen gestelde termijn. Het Hooggerechtshof oordeelde dat RICO een verjaringstermijn van vier jaar heeft die begint te lopen wanneer het slachtoffer verneemt van zijn of haar schade.

RICO is zowel krachtig als gecompliceerd. Als u denkt dat u ernstig gewond bent geraakt als gevolg van illegale actie die wordt gedekt door RICO, neem dan contact op met een advocaat om te zien of u een zaak heeft. Zorg er echter voor dat het werk de moeite waard is. RICO civiele procedures kunnen behoorlijk duur zijn.

Criminele RICO

Een persoon moet deelnemen aan een patroon van afpersingsactiviteiten die verband houden met een onderneming om RICO te schenden. Afpersing wordt door de wet gedefinieerd als 35 strafbare feiten, waaronder gokken, moord, ontvoering, brandstichting, drugsverkoop en omkoping. Post- en bankfraude komen prominent aan bod op de lijst. Dit worden ‘basisdelicten’ genoemd. Om in het kader van RICO te worden aangeklaagd, moeten in de afgelopen tien jaar ten minste twee basisdelicten zijn gepleegd door de onderneming.

Opgemerkt moet worden dat een onderneming noodzakelijk is. Het kan een criminele familie zijn, een straatbende of een drugskartel. Het kan echter ook een bedrijf, een politieke partij of een managed care-organisatie zijn. De onderneming hoeft alleen maar een aparte entiteit te zijn; toch is een onderneming niet hetzelfde als een individu. Als gevolg hiervan kan een bedrijf, hoewel het de onderneming is waarmee individuen misdaden plegen, niet zowel een individu als de onderneming zijn.

De strafrechtelijke RICO-wetgeving vereist een gevangenisstraf van 20 jaar en aanzienlijke financiële sancties. De wet staat openbare aanklagers ook toe om activa in beslag te nemen, zodat ze het land niet kunnen ontvluchten voor een proces.

Afpersingsdelicten: federaal versus staat

Aanklagers kunnen iemand onder RICO aanklagen als ze ten minste twee daden van afpersing plegen, waarvan één plaatsvond nadat RICO was aangenomen en de andere binnen tien jaar na de eerdere daad.

Federale misdrijven worden zowel op federaal als op staatsniveau vervolgd. Nationale instanties zoals het Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Agency (DEA), Border Patrol, Department of Homeland Security, Internal Revenue Service (IRS), Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) en the Secret Dienst zijn betrokken bij federale strafrechtelijke onderzoeken. In sommige omstandigheden kan ook internationale rechtshandhaving worden betrokken.

Staatsmisdrijven zijn misdrijven die de wetten van een specifieke staat overtreden en worden onderzocht door de lokale, provinciale of provinciale politie. Ontvoering, beroving en aanranding worden allemaal als staatsmisdrijven beschouwd als ze plaatsvinden binnen de grenzen van een specifieke staat.

Federale straffen zijn doorgaans langer en strenger dan die voor staatsdelicten.

Voorbeelden van racketeering

In december 2020 kondigde het ministerie van Justitie een aanklacht aan tegen 40 beklaagden in de grootste federale afpersingszaak in South Carolina. Volgens een nieuwsbericht zijn er aanklachten ingediend tegen bendeleden die hebben deelgenomen aan een criminele operatie. Gevangenen in het South Carolina Department of Corrections gebruikten gesmokkelde mobiele telefoons om moorden, ontvoeringen, vuurwapendistributie en een wereldwijde drugsbende te regelen.

Provincies in Kansas en Missouri hebben in juni 2018 federale afpersingszaken ingediend tegen meer dan een dozijn fabrikanten van opioïdengeneesmiddelen. Ze werden beschuldigd van misleidende marketing en de distributie van medicijnen onder voorwendselen. Het openbaar ministerie beweerde dat de bedrijven logen over de gevaren van verslaving om hun inkomsten te verhogen.

FIFA-functionarissen en bedrijfsleiders werden in 2015 aangeklaagd voor samenzwering en corruptie, waarbij sprake was van omkoping en smeergeld om winstgevende televisie- en marketingrechten voor internationale voetbalevenementen te winnen.

Kevin Eleby, een bendeleider in Los Angeles, werd in november 25 veroordeeld tot 2013 jaar gevangenisstraf in een RICO-zaak. De bende gebruikte geweld en intimidatie om controle te krijgen over een huisvestingsproject in Zuid-Los Angeles. De onderneming nam volgens het RICO-proces deel aan drugshandel, wapenhandel, moord, intimidatie van getuigen en gewapende overvallen om de woningbouw te domineren en angst aan te jagen.

In juli 2017 pleitten twee voormalige politieagenten van Baltimore schuldig aan federale afpersing. Ze werden beschuldigd, samen met tal van andere leden van Baltimore's Gun Trace Task Force, van samenzwering om geld, eigendommen en verdovende middelen te stelen door mensen vast te houden, huizen binnen te vallen, verkeerscontroles uit te voeren en valse huiszoekingsbeëdigde verklaringen af ​​te tekenen.

Afpersing op school

Een andere opmerkelijke afpersingszaak vond plaats in openbare scholen in Atlanta in 2009 en werd in 2015 voor de rechtbank gebracht. De No Child Left Behind Act, ondertekend in de wet tijdens de regering van George W. Bush, hield scholen verantwoordelijk voor het leren van studenten.

In 2009 veranderde een groep onderwijsfunctionarissen in Atlanta de antwoorden van studenten op gestandaardiseerde tests die werden gebruikt om te meten wat studenten in de loop van het schooljaar hadden geleerd. De groep schoolfunctionarissen werkte in een over het algemeen slecht presterend schooldistrict en de testresultaten van studenten namen in 2009 aanzienlijk toe.

Na een langdurig onderzoek werden talloze mensen aangeklaagd en veroordeeld op beschuldiging van afpersing, waarop een lange gevangenisstraf staat.

Afpersing via internet

Voorbeelden van afpersing in de moderne tijd zijn nog intrigerender. Wanneer een afperser geld eist in ruil voor het in beslag nemen of beschadigen van elektronisch materiaal, zoals computergegevens, wordt dit cyberafpersing genoemd. Hier is een illustratie: stel dat een hacker toegang krijgt tot uw computer - mogelijk door uw wachtwoord te leren - en die toegang vervolgens gebruikt om uw gegevens te beschadigen of uw gegevens te gebruiken op een manier die schadelijk voor u is, tenzij u hem een ​​grote hoeveelheid geld betaalt .

Creditcardfraude is een ander soort cyberafpersing. Criminelen installeren skimmers voor creditcards en betaalpassen op benzinepompen om gegevens van hen te stelen. Klanten bij tankstations zijn zich vaak niet bewust van de aanwezigheid van skimmers. Mensenhandel, omkoping, telefraude, identiteitsdiefstal, illegaal gokken, witwassen van geld en andere vormen van moderne afpersing zijn ook voorbeelden.

Financiële gevolgen van afpersing

Afpersing heeft ernstige maatschappelijke kosten. Het Bureau voor Drugs en Misdaad van de Verenigde Naties schatte in 2009 dat alle vormen van georganiseerde misdaad 1.5 procent van het wereldwijde BBP genereren, ofwel ongeveer $ 870 miljard per jaar. Dat komt overeen met ongeveer 7% van de wereldwijde export van goederen.

Wat is de lengte van een straf voor afpersing?

De RICO-wet legt een maximale gevangenisstraf op van twintig jaar voor elke afpersingszaak waaraan de beklaagde schuldig is bevonden. Naast de veroordeling kan ook een boete van $ 25,000 worden geheven.

Op basis van de schuldige beslissing in de R. Kelly-zaak kan hij de rest van zijn leven worden opgesloten.

In welke andere rechtsgebieden is Kelly aangeklaagd?

Proeven in Chicago en Minnesota zouden kunnen plaatsvinden voordat de aanklachten in New York in mei worden uitgesproken. Kelly werd in februari 2019 aangeklaagd voor strafrechtelijk seksueel misbruik, waarbij vier slachtoffers betrokken waren, van wie drie minderjarig. Kelly werd in augustus 2019, net na de aanklachten in Chicago, beschuldigd van prostitutie met een minderjarige in Minnesota.

Wat is er gebeurd dat R Kelly in de eerste plaats in de problemen kwam?

Beschuldigingen van ongepaste interacties met kinderen circuleren al jaren over R Kelly, die teruggaat tot haar illegale huwelijk met R&B-zangeres Aaliyah in 1994, toen ze nog maar 15 jaar oud was.

Ondanks dat hij in 2002 werd gearresteerd op beschuldiging van seksueel misbruik en urineren van een 14-jarig meisje, bleef hij een belangrijk figuur in de muziekindustrie en werkte hij samen met muzikanten als Lady Gaga, Justin Bieber, Usher en Jay-Z.

Veel mensen hebben de banden met R Kelly verbroken na de Lifetime-documentaireserie Surviving R Kelly uit 2019, die een stem gaf aan veel van zijn slachtoffers, van wie de meerderheid jonge zwarte vrouwen zijn.

Verschillende aanklagers van Kelly hebben in de rechtbank getuigd zonder hun echte naam te gebruiken om hun privacy te beschermen en misbruik door de fans van de zanger te voorkomen.

Andere getuigen spraken over Kelly's betrokkenheid bij Aaliyah, die in 2001 stierf.

Een van de laatste getuigen zei dat hij Aaliyah seksueel misbruikte toen ze 13 of 14 jaar oud was.

Juryleden hoorden ook getuigenissen over een nephuwelijk dat in 1994 was gearrangeerd om Kelly te beschermen nadat hij vermoedde dat hij Aaliyah had geïmpregneerd.

De zanger wordt geconfronteerd met tal van andere juridische gevechten en pleit niet schuldig aan seksgerelateerde aanklachten in Illinois en Minnesota. De procesdata in dergelijke gevallen moeten nog worden bepaald.

Hoe worden zaken van racketeering onderzocht?

Alle beschuldigingen van afpersing zijn ernstige en ingewikkelde overtredingen die zeker gedurende een lange periode door een of meer wetshandhavingsinstanties zullen worden onderzocht.

Witteboordencriminaliteit die wordt gepleegd ter bevordering van een crimineel bedrijf, kan een papieren spoor achterlaten. Getuigen kunnen zich melden om tegen de deelnemers te getuigen. Ten slotte mag één deelnemer aan de afpersing getuigen tegen zijn medewerkers in ruil voor strafvermindering.

Wat zijn de kosten voor racketeering?

Afpersing en RICO-aanklachten zijn gecompliceerd en bevatten vaak een grote hoeveelheid bewijsmateriaal dat gedurende een lange periode door tal van wetshandhavingsinstanties is verzameld.

Dit betekent dat politie en overheid talloze mogelijkheden hebben gehad om fouten te maken bij het verkrijgen van bewijs tegen u. Een bekwame strafrechtadvocaat kan onrechtmatig verkregen bewijs uit de zaak weggooien.

Bewijs dat aantoont dat de onderliggende overtredingen niet met elkaar verband hielden of voor een gemeenschappelijk doel werden begaan, is een andere verdediging tegen afpersing. Dit is de kern van een afpersingszaak, en als het kan worden weerlegd, moet je worden vrijgesproken.

Wat moet je doen als je bent gearresteerd voor afpersing?

Als u in Nevada bent gearresteerd voor afpersing, dient u zo snel mogelijk een ervaren advocaat in Las Vegas te raadplegen. U zult vrijwel zeker te maken krijgen met aanvullende strafrechtelijke vervolging, zoals criminele samenzwering of post- en telefraude.

Wat is het verschil tussen afpersing en samenzwering?

Afpersing verwijst naar het patroon van criminele activiteiten die worden uitgevoerd ter bevordering van een illegale onderneming of regeling. Samenzwering verwijst naar een overeenkomst tussen twee of meer personen om een ​​misdaad te plegen.

Kunnen aanklachten wegens afpersing worden ingediend tegen personen die niet op de hoogte waren van de illegale onderneming of het illegale plan?

Nee, er kunnen geen beschuldigingen van afpersing worden ingediend tegen personen die niet op de hoogte waren van de illegale onderneming of het illegale plan.

Wat is de bewijslast voor beschuldigingen van afpersing?

De bewijslast voor beschuldigingen van afpersing is hoog en vereist dat de aanklager onomstotelijk bewijst dat de persoon heeft deelgenomen aan een patroon van criminele activiteiten ter bevordering van een illegale onderneming of regeling.

Wat is de rol van een afpersingsadvocaat?

Een afpersingsadvocaat is verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van personen die zijn beschuldigd van afpersing. Zij bieden juridische begeleiding en vertegenwoordiging in de rechtbank.

Kunnen beschuldigingen van afpersing worden afgewezen?

Ja, beschuldigingen van afpersing kunnen worden afgewezen als de aanklager niet voldoet aan de bewijslast of als het bewijs niet-ontvankelijk wordt geacht in de rechtbank.

BELANGRIJKE AFHAAL

• Afpersing is de illegale overname van een bedrijf, het exploiteren van een bedrijf met gebruikmaking van illegaal verkregen inkomsten of het gebruiken van een bedrijf om illegale misdaden te plegen.
• Om afpersing tegen te gaan, heeft de regering van de Verenigde Staten in oktober 1970 de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act aangenomen.
• Afpersing kan zowel op staatsniveau als op federaal niveau worden vervolgd.
• Omkoping, gokmisdrijven, witwassen van geld, belemmering van de rechtsgang of een strafrechtelijk onderzoek, moord voor huur en seksuele uitbuiting van kinderen zijn allemaal federale afpersingsdelicten.
• Moord, ontvoering, gokken, brandstichting, beroving, omkoping, afpersing, handel in obscene inhoud en drugsdelicten zijn allemaal voorbeelden van afpersing op staatsniveau.

Veelgestelde vragen over racketeering

Gerelateerde artikelen

• Wat is forensische boekhouding: overzicht en hoe het werkt.
• Controleer fraude: definitie, typen, hoe ze te vermijden (+ snelle tools)
• Hoe u een teruggestuurde cheque invoert in QuickBooks - Gids voor experts
• VERKOCHT KOSTEN: hoe u deze kosten kunt verslaan en eruit kunt halen (gedetailleerde gids)
• ONJUISTE BEINDIGING CALIFORNI: 7+ onrechtmatige beëindigingsgrond in Californië