Verduistering is wanneer iemand het geld van iemand anders aanneemt en gebruikt voor persoonlijk gewin. Het komt vaker voor op de werkvloer. Als u bent beschuldigd van verduistering, heeft u recht op uitstekende rechtsbijstand. Beschuldigd worden van diefstal en misbruik van vertrouwen kan schade toebrengen aan uw vrijheid en vermogen om in de toekomst werk te vinden. Zelfs als u onschuldig bent, kan een aanklacht wegens een misdrijf negatieve gevolgen hebben. Daarom hebben we dit bericht geschreven om je te helpen met alles wat je moet weten over federale verduisteringskosten.
Wat is verduistering?
Verduistering is een vorm van witteboordencriminaliteit waarbij iemand of iets activa die aan hen zijn toevertrouwd, verduistert. De verduisteraar verkrijgt de fondsen legaal en heeft het recht om ze te bezitten bij dit soort fraude, maar de activa worden vervolgens om ongewenste redenen gebruikt. Verduistering is een schending van iemands fiduciaire verantwoordelijkheid.
Overzicht
Individuen die toegang hebben tot de fondsen van een organisatie zijn verplicht deze gelden veilig te bewaren en te gebruiken voor het beoogde gebruik. Het is verboden om daar toegang toe te krijgen geld met als doel het om te zetten in persoonlijk gebruik. Het omleiden van contant geld naar rekeningen die geautoriseerd lijken te zijn om betalingen of overschrijvingen te ontvangen, is een voorbeeld van een dergelijke activiteit.
De rekening daarentegen is slechts een dekmantel waarmee de persoon, of een derde partij waarmee hij samenwerkt, geld kan ontvangen. Om de overdracht van geld als een echte transactie te verhullen, kan een verduisteraar rekeningen en kwitanties genereren voor bedrijfsactiviteiten die nooit hebben plaatsgevonden of diensten die nooit zijn gezien.
Een verduisteraar mag samenwerken met een partner die is aangemerkt als consultant of aannemer op rekeningen en ontvangt betaling, maar levert nooit de diensten waarvoor ze worden betaald.
Verduistering kan vele vormen aannemen, zowel kleine als grote. Geld verduisteren kan zo simpel zijn als een kassier die een paar dollars uit de kassa haalt. Verduistering vindt op grotere schaal plaats wanneer CEO's van grote bedrijven ten onrechte miljoenen dollars uitgeven en het geld overmaken naar persoonlijke rekeningen. Ook kan verduistering leiden tot aanzienlijke boetes en jaren gevangenisstraf, afhankelijk van de ernst van de overtreding.
Verduisteringskosten
Afhankelijk van het feit of de verduistering een misdrijf of een misdrijf is, verschillen de strafrechtelijke sancties. Veroordelingen voor misdrijven leiden er vaak toe dat de rechtbank hogere straffen oplegt. Er wordt ook rekening gehouden met eerdere veroordelingen, de totale waarde van het geld of de verduisterde zaken en eventuele verzachtende omstandigheden. Dit zijn voorbeelden van straffen:
- Tot 6 maanden gevangenisstraf en een boete van maximaal $ 500 voor een kleine overtreding
- Tot 1 jaar gevangenisstraf, tot $ 1,000 boete en tot 1 jaar proeftijd voor een volledig misdrijf
- Tot 18 maanden gevangenisstraf voor een vierdegraads misdrijf
- Tot 3 jaar gevangenisstraf voor derdegraads misdrijf
- Tot 9 jaar gevangenisstraf voor tweedegraads misdrijf
Soorten verduistering in New York
De hoeveelheid geld die wordt ingenomen als onderdeel van een aanklacht wegens verduistering, bepaalt de ernst van het misdrijf. Dergelijke sancties kunnen op korte en lange termijn een aanzienlijke invloed hebben op iemands leven.
Als u in New York bent beschuldigd van enige vorm van verduistering, is het van cruciaal belang dat u zo snel mogelijk juridisch advies inwint. Een diefstaladvocaat uit New York kan helpen bij het ontwikkelen van een zaak om hun cliënt te helpen een gunstige conclusie te trekken.
#1. Graden van de lading
Vierde graad grote diefstal is wanneer een persoon meer dan $ 1,000 steelt. Op een aanklacht als deze staat een gevangenisstraf van een derde tot vier jaar. Het is een misdrijf van de klasse E variant.
Als de hoeveelheid geld meer dan $ 3,000 maar minder dan $ 50,000 is, wordt het misdrijf geclassificeerd als een klasse D-misdrijf, bestraft met twee en een derde tot zeven jaar gevangenisstraf.
De meeste gevallen van verduistering vinden echter plaats tussen $ 50,000 en $ 1,000,000. Een verlies van deze omvang kan rampzalig zijn voor veel bedrijven. Dit bedrag is verbazingwekkend voor veel aanklagers en rechters, en het zit in borgtochtverzoeken en veroordelingen. Grote diefstal in de tweede graad is het misdrijf in kwestie en er staat een gevangenisstraf van vijf tot vijftien jaar op.
Grote diefstal in de eerste graad is wanneer een persoon meer dan $ 1 miljoen neemt. Dit is een misdrijf van klasse B waarop een gevangenisstraf staat van acht en een derde tot vierentwintig jaar. In New York City is dit een van de ernstigste vormen van federale verduistering.
#2. Gestolen eigendom bezitten
In New York daarentegen kan een persoon worden gestraft met federale verduisteringskosten als hij eigendommen bezit die niet van hem zijn. Geld is eigendom in het kader van federale verduisteringskosten. De misdaad zal groter zijn als de dader nu niet al het geld op zijn bankrekening heeft staan of als de verduistering over een paar jaar heeft plaatsgevonden.
Hoewel de dader tal van verschillende delicten kan hebben gepleegd, kan de feitelijke diefstal en diefstal worden gecombineerd. Als een persoon bijvoorbeeld $ 10,000 steelt in zes afzonderlijke diefstallen, wordt het misdrijf in rekening gebracht als één klasse C-misdrijf in plaats van zes klasse D-misdaden omdat de dader meer dan $ 50,000 heeft gestolen.
Tegelijkertijd zijn er mogelijk zes gevallen van tweedegraads vervalsing en eerstegraads vervalsing van bedrijfsdocumenten. Dit zijn misdrijven van respectievelijk klasse D en E.
Dat geld, of het nu in contanten in het appartement of huis van het individu is of is uitgegeven, hoeft niet fysiek aanwezig te zijn om bij de overtreding te zijn. Het geld is voor de duur van de activiteit.
#3. Bedrijfsgegevens vervalsen
Het vervalsen van bedrijfsgegevens in de eerste graad is een ander soort misdrijf dat kan worden opgenomen in een aanklacht wegens verduistering in New York City. Wanneer een persoon de administratie van een bedrijf of een onderneming wijzigt, of wanneer hij records verwijdert of wist, gebeurt dit.
De aanklacht kan ook ontstaan als de persoon geen aantekening in de administratie maakt en het doel heeft om een ander misdrijf te plegen, zoals diefstal of diefstal terwijl hij een dergelijke handeling begaat.
Het is een misdrijf als de dader probeert te verbergen dat hij steelt of probeert zijn diefstal te bevorderen. Dit is een misdrijf van klasse E voor het vervaardigen van zakelijke documenten in het eerste geval mate. Voor elk gewijzigd of vals bedrijfsdocument staat op een aanklacht van deze aard een gevangenisstraf van een derde tot vier jaar.
Hoe verduistering plaatsvindt?
Wanneer iemand iets steelt of verduistert, is het hem toevertrouwd om het te beheren of te beveiligen. Verduistering vereist niet dat het eigendom of actief van aanzienlijke waarde is. Hoewel vergelijkbaar met fraude, verschilt verduistering doordat de verduisteraar toestemming had om het onroerend goed of de financiën te gebruiken of te beheren.
Verduistering kan in sommige gevallen gepaard gaan met andere vormen van fraude, zoals Ponzi-schema's. In dergelijke omstandigheden misleidt de verduisteraar investeerders om hen hun activa toe te vertrouwen. Zodat ze namens hen kunnen investeren, maar het geld is in plaats daarvan voor persoonlijk gewin en verrijking. Het bedrog handhaven houdt vaak in dat er nieuwe investeerders worden gevonden om meer geld binnen te halen om eerdere investeerders tevreden te stellen.
Naast geld kan een verduisteraar ook andere activa overdragen. Een verduisteraar kan onroerend goed, zakelijke voertuigen, smartphones en andere hardware die eigendom is van het bedrijf, zoals laptops, claimen voor persoonlijk gebruik.
Werknemers in de overheidssector kunnen federale verduisteringskosten begaan door lokale, staats- of nationale fondsen voor zichzelf te nemen. Wanneer er geld nodig is om contracten af te ronden of projecten te ondersteunen, en een personeelslid afromt een deel van het geoormerkte geld, kan dit gebeuren.
Is verduistering een misdrijf in Illinois?
De misdaad kan worden vervolgd als iets van een eenvoudige overtreding tot een misdrijf van de hoogst mogelijke klasse. In Illinois valt de misdaad van verduistering onder de jurisdictie van het diefstalstatuut (720 ILCS 5/16-1). Diefstal of verduistering wordt gepleegd door een persoon wanneer de volgende omstandigheden aanwezig zijn: de verduisteraar en het slachtoffer hebben een relatie die wordt gekenmerkt door vertrouwen en afhankelijkheid van elkaar
Wat zijn voorbeelden van verduistering?
De daders van verduistering kunnen facturen en kwitanties verzinnen voor acties die niet hebben plaatsgevonden, en vervolgens het geld dat voor dergelijke operaties is betaald, gebruiken om hun eigen persoonlijke kosten te betalen. Een vorm van verduistering wordt vertegenwoordigd door Ponzi-zwendel. De vernietiging van werknemersgegevens of de diefstal van bedrijfsfondsen zijn twee andere voorbeelden. Diefstal kost Amerikaanse bedrijven elk jaar ongeveer 400 miljard dollar.
Wat is de meest voorkomende vorm van verduistering?
De meest voorkomende vormen van verduistering zijn diefstal van contant geld en het gebruik van zakelijke creditcards voor persoonlijke uitgaven. Bovendien gebruiken sommige mensen die geld stelen technologie om ongeoorloofde wijzigingen aan computersystemen aan te brengen, waardoor ze financiële operaties kunnen uitvoeren.
Hoe wordt verduistering bewezen?
Houd er rekening mee dat de officier van justitie, om verduistering te bewijzen, eerst moet aantonen dat het de bedoeling van de verdachte was dat het slachtoffer het eigendom in kwestie nooit meer zou kunnen gebruiken. Het is mogelijk om aan te tonen dat de gedaagde niet van plan was de eiser zijn eigendommen te ontnemen als kan worden aangetoond dat het eigendom verloren is gegaan nadat het per ongeluk aan de gedaagde is overhandigd.
Hoe verduistering te voorkomen?
Diefstal en verduistering kosten bedrijven $ 400 miljard per jaar en zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle bedrijfsfaillissementen. 2 Werkgevers daarentegen kunnen wel maatregelen bedenken om witteboordencriminaliteit tegen te gaan.
Verduistering begint met een vertrouwensbreuk door een persoon aan wie de verantwoordelijkheid is toevertrouwd om voor andermans eigendommen of geld te zorgen. Een van de meest redelijke eerste maatregelen die een bedrijf kan nemen, is het grondig doorlichten van potentiële werknemers. Naast het uitvoeren van volledige achtergrondcontroles, kunnen persoonlijkheidstests worden gebruikt om karaktereigenschappen te onderzoeken en ongewenste gewoonten aan het licht te brengen.
Een beveiligings- en bewakingsprogramma, vooral wanneer het wordt uitgevoerd door een professioneel risicobeheerteam of een onpartijdige derde partij, kan bedrijfscriminaliteit helpen voorkomen. Interne controles bewaken gedrag en maken anonieme rapportage van dubieuze activiteiten mogelijk. Evenals periodieke audits die verduisteringen aan het licht brengen
Vroegtijdige detectie vermindert verliezen en beschermt zowel het merk van het bedrijf als de mensen die het bedient. Werkgevers moeten duidelijk maken dat ze een nultolerantiebeleid voeren voor illegaal gedrag zoals verduistering en dat de straffen voor dergelijke overtredingen worden doorgegeven. Elk bedrijf moet een sfeer van eerlijkheid en rechtvaardigheid bevorderen medewerkers. Ze dringen er bij hen op aan waakzaam te zijn en eventuele gevallen van wangedrag te melden.
Leven na verduistering kosten
Ondanks het feit dat de meeste witteboordencriminaliteit niet dezelfde negatieve connotatie heeft als andere misdrijven. Ze kunnen nog steeds een aanzienlijke impact hebben op iemands leven. Beschuldigingen van verduistering. Heb bijvoorbeeld de nare gewoonte om mensen voor onbepaalde tijd te volgen zonder hoop ze van de haak te krijgen. Beschuldigingen van diefstal zijn anders dan alle andere activiteiten die je personage in twijfel kunnen trekken. Als u beschuldigd wordt van federale verduistering, moet u het advies inwinnen van een deskundige ondernemingsrechtadvocaat. Zij kunnen u helpen uzelf te verdedigen tegen aanklachten die uw reputatie en karakter blijvend kunnen schaden.
Een van de vele misdrijven die als opzettelijke onrechtmatige daad worden aangemerkt, is verduistering. Terwijl deze misdaden heel gewoon zijn in de privésector. Ze kunnen de reputatie van een persoon en het vermogen om elders werk te vinden schaden. Want wie wil er nou werken voor iemand die beschuldigd wordt van diefstal van een voormalige werkgever? Dat wil werken voor een ondernemer die van zijn of haar werknemers steelt? Niemand, om precies te zijn. En omdat beschuldigingen van verduistering een substantiële, negatieve impact kunnen hebben op iemands professionele leven, is het van cruciaal belang dat degenen die met deze beschuldigingen worden geconfronteerd, een sterke, gekwalificeerde juridische vertegenwoordiging vinden.
Er is verweer tegen beschuldigingen van verduistering. Individuen die geconfronteerd worden met valse beschuldigingen kunnen zichzelf en hun reputatie herstellen door een ervaren advocaat op het gebied van ondernemingsrecht in te schakelen. Advocaten die zich bezighouden met het ondernemingsrecht hebben de vaardigheden en ervaring om fouten op te sporen. In valse beweringen en deze gebruiken om de zaak van de aanklager te ondermijnen.
Federale verduisteringskosten
Verduistering is het illegaal wegbrengen van geld of eigendommen aan een persoon of groep die het in beslag heeft genomen van de partij die op het moment van de diefstal een juridische titel had.
Wil verduistering een federaal misdrijf vormen, dan moet het een diefstal rechtstreeks tegen de Amerikaanse regering zijn. Of een die de factoren volgt voor de schending van andere federale overtredingen door personen aan wie de controle over de activa in kwestie is toevertrouwd. Verduistering is in wezen een diefstal gecombineerd met een vertrouwensbreuk door een persoon of groep in een vertrouwenspositie om goederen van waarde te bewaken.
Als u, een geliefde of iemand in uw omgeving vermoedt dat er een federaal onderzoek is geopend. Of dat er een arrestatie is verricht voor dit soort federale misdaad, een federale advocaat voor verduistering van Fort Lauderdale kan u helpen de aanklachten van de federale overheid te bestrijden.
Een voorbeeld van een federale beschuldiging van verduistering die de principes volgt voor andere federale misdaden die in federale rechtbanken worden behandeld, is een aanklacht wegens fraude. Als een federale werknemer die belast is met het toezicht op federale fondsen of eigendommen de "draden" (telefoon, computer, enz.) gebruikte om de vermeende misdaad te plegen, zou de aanklager federale verduistering, draadfraude of beide kunnen aanklagen. Evenzo, omdat draadfraude altijd een federale misdaad is, kan de overheid een verduisteringszaak aanhangig maken tegen iedereen of elke organisatie die geld of eigendommen verduistert, zelfs als de misdaad niet aan de bovengenoemde criteria voldoet.
Gerechtsambtenaren
Iedereen die is veroordeeld voor het verduisteren van meer dan $ 1,000 door een federale rechtbank in de Verenigde Staten, riskeert een boete van maximaal $ 250,000 of het dubbele van het verduisterde bedrag (wat het hoogste is), tien jaar gevangenisstraf of beide. Boetes tot $ 100,000, tot een jaar gevangenisstraf, of beide zijn mogelijke straffen voor bedragen van minder dan $ 1,000.
Evenzo kan het niet snel storten van geld ontvangen in de officiële rol van een overheidsfunctionaris resulteren in een veroordeling voor verduistering. Het ontvangen van een aanbetaling, lening of ander geld van de rechtbank van een gerechtsmedewerker met de bedoeling dit te verduisteren is ook grond voor verduistering. Boetes tot $ 250,000, of tot het verduisterde bedrag (wat het hoogste is), 10 jaar gevangenisstraf, of beide zijn mogelijke straffen voor het verduisteren van meer dan $ 1,000. Een boete tot 100,000 dollar. Een jaar gevangenisstraf, of beide, zijn mogelijke straffen voor verduisterd geld van minder dan $ 1,000. 645, 646 en 647 USCA)
Hoe bewijs je dat iemand geld verduistert?
Wanneer iemand probeert te bewijzen dat iemand schuldig is aan federale verduistering in het District of Columbia, zal de aanklager zijn bewijs doorgaans concentreren op de persoonlijke gegevens van de beklaagde. Financiële gegevens kunnen bijvoorbeeld aantonen dat een persoon geld van een andere persoon heeft aangenomen en op zijn eigen bankrekening heeft gestort. Een ander teken is wanneer het individu meer geld uitgeeft dan zijn salaris zou toelaten.
Is geld lenen en niet terugbetalen stelen?
Toen u het object in kwestie in eerste instantie leende, moet u het specifieke doel hebben gehad om nooit terug te geven aan de eigenaar om schuldig te worden bevonden aan diefstal. Als u dit niet de bedoeling heeft, kunt u niet schuldig worden bevonden aan diefstal. U voldoet niet aan de eisen voor bijzonder opzet als u iets heeft geleend en bent vergeten het terug te geven aan degene die het u heeft gegeven.
Wat is verduistering in het bankwezen?
Wat is verduistering? Het verwijst naar een witteboordencriminaliteit waarbij een persoon of entiteit bedrog pleegt en de aan hen toevertrouwde activa verduistert. Hoewel de activa legaal zijn verkregen, is het gebruik ervan voor onverwachte doeleinden die het als verduistering identificeren. Het is een flagrante schending van fiduciaire verplichtingen.
Waarom komen mensen weg met verduistering?
Wat zijn de redenen waarom mensen wegkomen met verduistering? De belangrijkste reden is het vertrouwen dat ze hebben opgebouwd met hun collega's, werkgevers en familieleden. Ze dienen vaak als langdurige werknemers die betrouwbaar en toegewijd zijn aan het bedrijf. Hun collega's negeren de procedures en standaard voorzorgsmaatregelen die van kracht zijn voor hun veiligheid, omdat ze volledig vertrouwen hebben in het individu.
FAQ
Is verduistering een ernstig misdrijf?
Misdrijf verduistering is een veel ernstiger misdrijf, wat resulteert in hogere boetes en langere straffen. Beklaagden zullen worden aangeklaagd wegens verduistering als ze worden beschuldigd van: verduistering van meer dan $ 1,000. Verduistering van gezamenlijk eigendom.
Ga je altijd naar de gevangenis voor verduistering?
Verduistering van eigendommen, geld of diensten, en veel opgesomde items, met een waarde van meer dan $ 950, is grote diefstal. Op een veroordeling staat een gevangenisstraf van maximaal een jaar (misdrijf). Maar staatsgevangenistijd van 16 maanden, 2 of 3 jaar is ook mogelijk voor grote diefstal. Minder dan $ 500.
Hoeveel gestolen geld wordt als een misdrijf beschouwd?
Om een misdrijfdiefstal te zijn, moet de waarde van het onroerend goed een minimumbedrag overschrijden dat is vastgesteld door de staatswet, meestal tussen $ 500 en $ 1,000. Als een staat bijvoorbeeld een diefstallimiet van $ 600 heeft, heeft een persoon die een fiets steelt ter waarde van $ 400 een misdrijf begaan.
Gerelateerde artikelen
