横領罪は、誰かが自分の利益のために他の人から委託されたお金や財産の全部または一部を受け取ったときに発生します。 これはそれ自体が犯罪であるだけでなく、持ち物を持ち主に預けた人への裏切りでもあります。 ただし、米国を含む多くの国では、横領は窃盗の一形態であり、法律によって罰せられます。
横領は、マイナーなものから巨大なものまで、さまざまな形をとることができます。 お金を横領することは、レジから数ドルをポケットに入れるレジ係と同じくらい簡単です。 大規模な場合、大企業のCEOが誤って数百万ドルを費やし、そのお金を個人口座に送金した場合に発生します。
この記事では、横領に対する連邦レベルでの横領の告発と判決、およびミシガン州とテキサス州での告訴について説明しました。 また、横領罪に直面している人々の横領罪から抜け出す方法についても話しました。
横領を理解する
横領は一種の ホワイトコラr 誰かが彼らに委託された資産を悪用する犯罪。 使い手は合法的に資金を取得し、この種の詐欺でそれらを所有する権利を持っています。 しかし、資産は人気のない理由で使用されます。
組織の資金にアクセスできる個人は、それらの金銭を安全に保ち、意図された用途に使用する必要があります。 さらに、それを個人的な使用に変換するためにそのお金にアクセスすることは違法です。 支払いや送金を受け取ることが合法であると思われる口座に現金を転用することは、そのような活動の一例です。
一方、アカウントは、パートナーとなる個人が資金を受け取るための単なるフロントです。 資金の移動を本物の取引に偽装するために、使い手は、決して履行されなかった事業運営またはサービスの請求書と領収書を生成する可能性があります。
さらに、使い手は、請求書のコンサルタントまたは請負業者として機能し、支払いを受け取るが、支払い対象のサービスを提供しないパートナーと協力する場合があります。
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横領はどのように発生しますか
誰かが管理または保護を委託されたものを盗んだり、悪用したりする場合、それは横領です。 横領は、財産または資産が重要な価値があることを必要としません。 詐欺に似ていますが、横領は、横領者が財産または財政を使用または管理する許可を持っていたという点で異なります。
横領は、場合によっては、ポンジースキームなどの他の種類の詐欺と結びつく可能性があります。 そのような状況では、使い手は投資家をだまして彼らに代わって投資するために彼らの資産を彼らに委託させますが、そのお金は代わりに個人的な利益と豊かさのために使われます。 欺瞞を維持することは、しばしば、以前の投資家をなだめるためにより多くのお金をもたらすために新しい投資家を見つけることを伴います。
お金のほかに、使い手は他の資産を譲渡するかもしれません。 使い手は、個人使用のために、不動産、業務用車両、スマートフォン、およびラップトップなどの他の会社所有のハードウェアを要求する場合があります。
政府部門の従業員は、地方、州、または国の資金を自分で受け取ることによって横領を行うことができます。 契約やサポートプロジェクトを完了するためにお金が支払われ、スタッフのメンバーが割り当てられたお金の一部をすくい取ると、これが発生する可能性があります。
お金を横領する人々は、重罪で横領罪に直面し、および/または彼らの行動に対して民事責任を問われます。 罰には、金銭的損害賠償や賠償から投獄まで、あらゆるものが含まれる可能性があります。 横領犯罪は、犯罪者が長い懲役刑を受けることを排除するものではありません。これは、危険な犯罪者のために予約されていることがよくあります。
横領罪から抜け出す方法
政府の検察官に彼らの主張を証明させることは何も悪いことではありません。 実際には、特に罪悪感を示す証拠が不十分な場合は、横領罪から身を守るための成功した方法であることがよくあります。 横領罪に直面している場合は、すべての告発から身を守る権利があることを忘れないでください。 言い換えれば、あなたは有罪が証明されるまで無罪です。 以下は横領罪から抜け出すためのヒントです。
関連項目： 横領罪を打ち負かす方法
＃1。 証拠に対抗する
当然のことながら、横領罪から抜け出すための最も明確な防御策は、あなたが単にお金を受け取らなかったことを示すことです。 他の告発と同じように、証拠の信憑性に異議を唱えることができます。 これは横領刑に対する非常に強力な抑止力です。
金融取引は、たとえ完全に無実であるように見えても、しばしば困難です。 あなたの行為が横領を構成しなかったことを裁判所に示すことは実行可能かもしれません。 おそらく当局はあなたを専門性で捕まえようとしており、あなたは告発自体が間違っていることを示すことができるかもしれません。
＃2。 意図の欠如を示す
また、犯罪を犯すつもりがなかったことを示すだけで、連邦レベルでも横領罪から抜け出すことができます。 米国では、意図の概念は法制度によって認識されています。 犯罪の罪を犯すには、自分が犯罪を犯していることを認識し、そうすることを決定した必要があります。 その結果、企業資産が自分のものであると誤って信じた場合、横領刑を回避できる可能性があります。
意図は、あらゆる刑事告発の重要な要素です。 したがって、検察官は、問題の行為が意図的に行われたことを証明しなければなりません。 繰り返しになりますが、ハイファイナンスの世界は複雑です。 はい、あなたはお金を動かすことができたかもしれません、しかしそれは単純な誤記であったかもしれません。 おそらくあなたはあなたの契約の複雑さのためにお金があなたのものだと思ったでしょう。 また、あなたはあなたがあなたの思考を曇らせた薬を服用していると主張することができました、あるいはあなたはあなたを混乱させたままにする病気に直面していました。 または、おそらくあなたはあなたの判断を曇らせた大きな人生のストレッサーを扱っていました。
＃3。 あなたが強迫の下で行動したことを示す
横領罪から抜け出し、判決を回避する別の方法は、あなたが強要されて行動したことを証明することです。 あなたが自分の意志に反して行動するとき、あなたは「強要されている」と言われます。 さらに、世界には危険で不道徳な犯罪者がおり、時には善良な個人が悪者の軌道に乗っていることに気づきます。 たとえば、あなたは自分をパートナーとして標的にした可能性のある犯罪者と取引をしていることに気づきます。 したがって、あなたはあなたの人生を脅かした危険な人々を完済するためにお金を出し始めたと主張することができます。
それほど劇的ではないシナリオでは、非倫理的な上司の下で働いていた可能性があります。 おそらく、あなたは不法にお金をシフトし始めるように直接命じられました。 法律は、職場に存在する権力関係を頻繁に認めています。 上からの指示の下で機能していた場合は、横領罪に対する防御としてこの強迫を利用することができます。
＃4。 正当な理由でお金を受け取ったことを示します
あなたの行動の理由の背後にある正当性を証明することができれば、横領刑を回避することができます。 あなたの職務記述書があなたに会社のためにお金を使うことを義務付けているなら、あなたは正当な理由でそうしているかもしれません。 その例では、ビジネスニーズに使用するためにお金を使った可能性があります。 法的に有効な行動の正当性があれば、横領罪から効果的に抜け出すことができるかもしれません。
繰り返しになりますが、裁判所が別の方法で証明するまであなたは無実であり、法の下で弁護する権利があることを忘れないでください。 あなたに対する告発が何であれ、あなたには横領または刑事裁判で彼らと戦う権利があります。 法廷で信頼できる弁護の準備を支援できる専門の弁護士に相談してください。
テキサス州の横領罪
横領罪は、企業の現金にアクセスできる従業員がそれらの資金の一部を個人的な利益のために悪用したとして告発された場合、職場で頻繁に発生します。 横領罪は、テキサス州法に基づく盗難の一種です。
テキサス刑法は、関係する金額に基づいて横領およびその他の形態の盗難を請求します。 たとえば、盗まれたとされる財産の価値が50ドル未満の場合、その犯罪はクラスCの軽罪であり、最高500ドルの罰金が科せられます。
第二に、テキサス州は横領をクラスBの軽罪として50ドルから500ドルの金額で起訴し、最高2,000ドルの罰金、180日以下の懲役、またはその両方で罰せられます。
第三に、問題の金額が500ドルから1,500ドルで、料金が4,000ドルまでの罰金と、1,500年の懲役である場合、横領はテキサス州のクラスAの軽罪です。 より広い状況では、盗まれた金額が180ドルを超えると、横領は重罪になります。テキサス州の重罪に対する告訴は、盗まれた金額に応じて、XNUMX日から刑務所に住むまでの範囲に及ぶ可能性があります。
それでも、横領罪に直面している場合は、テキサス州にあるいくつかの弁護のXNUMXつを使用する権利を留保します。 他の状況では、横領は発生しましたが、それはあなた以外の誰かによって犯されました。 また、恨みを抱いている同僚に誤って関与された可能性もあります。 積極的な弁護人は、州または連邦の証拠に異議を唱え、検察側の証人の信頼性を損なうことにより、横領罪を却下することがよくあります。
ミシガン州の横領罪
横領はミシガン州によって異なって見られません、しかし、料金はテキサスと同様に文と異なります。
他人の代理人、使用人、または従業員、ミシガン州内の政府機関、他の法人、受託者、ベイリー、または他人の財産の管理人として、不正に処分、個人使用のために譲渡する人、または同意なしに個人使用に転換する意図を持って、その人が所有するようになった、または彼または彼女の管理下にある金銭またはその他の個人資産は横領罪で有罪となります。」
ミシガンパネルコード
このミシガン州のパネルコードによると、横領罪は、元の所有者の同意なしに彼の世話の下で不正にお金を処分する従業員またはそのことについての誰に対しても満たされます。 言い換えれば、所有者からの同意は、ミシガン州のコードに関する限り、横領に関するすべての料金を無料に設定したはずです。
ミシガン州の横領罪と判決
あなたが他人または企業のお金または財産を所有していて、それを違法に処分した疑いがある場合、ミシガン州で次の横領罪に直面する可能性があります。
- 200ドル未満の横領：最大93日間の懲役で罰せられる軽罪。
- 200ドル以上1,000ドル未満：最大XNUMX年の懲役で罰せられる軽罪。
- 1,000ドル以上20,000ドル未満：最大XNUMX年の懲役で罰せられる重罪。
- 20,000ドル以上50,000ドル未満：最大XNUMX年の懲役で罰せられる重罪。
- 50,000ドル以上100,000ドル未満：最大XNUMX年の懲役で罰せられる重罪。
- $ 100,000以上：最大XNUMX年の懲役で罰せられる重罪
横領は重大な犯罪であり、複雑な法的懸念を頻繁に引き起こします。 あなたが有罪の場合、あなたは刑務所の時間と罰則だけでなく直面するかもしれません。 また、被害者に賠償金（または返済）を支払う義務があります。 さらに、あなたの評判、将来の仕事の機会、および前科への損害。
横領の有罪判決は、状況によっては、投票または銃器の所有能力に影響を与える可能性があります。 あなたのケースのために専門家のグランドラピッズ横領弁護士を雇うことが重要です。 あなたのケースやあなたの未来を偶然に任せないでください。
連邦横領罪
横領で有罪判決を受けた人々の大多数は、犯罪者の固定観念に適合していません。 米国連邦政府における横領罪の全国調査によると、 最も可能性の高い横領犯罪者は、犯罪歴のないXNUMX代の女性です。 よくある誤謬は、ほとんどの人が麻薬、ギャンブル、または依存症の習慣をサポートするためにお金を盗むことです。 実際、横領罪で有罪となった人のXNUMX分のXNUMXは、生活水準を維持するために横領を行っています。 他の何人かは彼らの未払いの費用および/または義務を完済するためにそうします。
横領罪が連邦犯罪であるためには、それは間違いなく米国政府に反対しているに違いありません。 おそらく、財産の管理を委託された個人による他の連邦犯罪の違反に対する考慮事項に従うものです。
人が連邦横領を犯した場合、犯罪の価値は1000ドルのマークを使用して計算されます。 これにより、犯罪行為が重罪または軽罪のどちらで起訴されるかが決まります。 犯罪のみが最大250,000ドルの罰金の対象となりますが、軽罪はより少ない罰金に直面します。 有罪の場合、犯罪の種類に応じて、刑期は数か月から30年に及ぶ可能性があります。 いくつかの要因には、活動の時間、盗難の長さ、事件の状況が含まれる場合があります。 さらに、その人の立場に対する信頼の量、および彼らが犯罪歴を持っているかどうか。
連邦政府のEmbezzelment料金の例
連邦裁判所で起訴された他の犯罪の基準に従った連邦横領罪の一例は、ワイヤー詐欺の申し立てから始めることができます。 犯罪者が「ワイヤー」（電話、コンピューターなど）の使用を通じて連邦資金または財産の監視を委託された連邦職員である場合、政府は連邦横領、ワイヤー詐欺、またはその両方として起訴する可能性があります。
連邦横領罪に直面している個人は、連邦刑事弁護人に相談する必要があります。 彼または彼女は、刑期を短縮する犯罪者のための罪状認否の取り決めを交渉することができるかもしれません。 第二に、彼または彼女は、被告が自由と引き換えに資金を返済することに同意するという合意に達する可能性があります。 さらに、彼または彼女は、被告の裁判で提出するために確固たる法的弁護を提出することができます。
横領はテネシー州で重罪ですか?
500 ドル以下の商品またはサービス: クラス A の軽罪で、最大 11 か月の懲役および/または最大 2,500 ドルの罰金が科せられます。 500 ドル以上 1,000 ドル未満の資産またはサービスは、クラス E の重罪と見なされ、1 ～ 6 年の懲役および/または最大 3,000 ドルの罰金が科せられます。
FBIは横領を調査しますか.
FBIは、横領や資金の不正使用などの金融機関詐欺犯罪を頻繁に調査しています。
横領の立証は難しい？
横領起訴の検察官は、連邦または州レベルで犯された犯罪と同様に、合理的な疑いを超えて有罪を立証しなければなりません。 刑事法廷では、証拠を提出することが陪審員の説得に役立つ場合があります。 脆弱な横領事件は、証拠が不十分なために発生する可能性があり、有罪判決をより難しくする可能性があります。
横領の最も一般的な形態は何ですか?
横領の最も一般的なタイプは、現金の盗難と個人的な支出のためのビジネス クレジット カードの不正使用です。 さらに、一部の横領者は、テクノロジーを使用してコンピューター システムを変更し、違法な操作を実行できるようにします。
横領はどのように検出できますか?
銀行とクレジット カードの最新および古い明細書を調べます。 ビジネスからベンダーへのすべての支払いは、銀行およびクレジット カードの記録に記録されます。 あなたの会計記録が銀行やクレジット カードの明細書のデータと一致しない場合は、横領の兆候です。
連邦政府はどのくらいあなたを監視していますか?
連邦政府はどのくらいあなたを監視していますか? 公訴時効は、連邦犯罪の大半で XNUMX 年です。 銀行詐欺の時効はXNUMX年です。 放火犯罪と移民犯罪も、最長で XNUMX 年の対象となります。
横領事件の裁判が始まるまでの期間は？
起訴から最初の公聴会までに 34 日が経過した。 最初の公聴会から治安判事による結論までに 119 日間が経過した。 事件は刑事裁判所に送られ、50 日後に裁判が始まりました。 裁判は、開始から終了までXNUMX日間続きました。
まとめ
あなたは横領の意味とそれに伴う料金を見てきました。 また、彼に対する横領罪から抜け出すための可能な方法も学びました。 連邦レベルと州レベルの両方での横領は不正行為であり、この投稿に見られるように、米国のミシガン州とテキサス州の都市では横領罪の扱いが異なります。 それにもかかわらず、それは法律の下で罰せられる犯罪であり、どんな犠牲を払っても避けなければなりません。
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横領にはどのような証拠が必要ですか
この要素を証明するために、検察官は、被害者が実際に問題の財産を所有しており、故意にそれをあなたに伝えたという証拠を提示しなければなりません。 彼らがあなたを信頼したので、所有者はそうしました
横領の例は何ですか
- 鍛造小切手。 このタイプの横領では、従業員が会社の小切手を自分で書き、盗難を隠すために本を調理します。
- 顧客小切手の換金。 この場合、スタッフのメンバーがクライアントの小切手を承認して現金化し、お金を保管します。 …
- 過剰請求の顧客。
横領の平均的な判決は何ですか
100,000万ドル以下の横領の場合、犯罪者は最長15年の懲役と25,000ドルの最低刑に直面します。 $ 100,000を超える横領の場合、罰金は最高20年の懲役、最低$50,000の罰金です。
