横領とは、誰かが他人のお金を受け取り、それを個人的な利益のために使用することです。 それは職場で起こる可能性が高いです。 横領で告発された場合は、優れた法的支援を受ける権利があります。 信頼を盗んだり乱用したりしたと非難されると、将来の仕事を見つける自由と能力が損なわれる可能性があります。 あなたが無実であっても、犯罪で起訴されることは否定的な結果をもたらす可能性があります。 そのため、この投稿は、連邦横領罪について知っておく必要のあるすべてのことを支援するために作成されました。
横領とは何ですか？
横領は、誰かまたは何かが彼らに委託された資産を悪用するホワイトカラー犯罪の一種です。 使い手は合法的に資金を取得し、この種の詐欺でそれらを所有する権利を持っていますが、資産はその後、望ましくない理由で使用されます。 横領は、個人の受託者責任の違反です。
概要
組織の資金にアクセスできる個人は、それらの金銭を安全に保ち、意図された用途に使用する必要があります。 それにアクセスすることは禁止されています お金 それを個人的な使用に変換することを目的としています。 支払いや送金の受け取りが許可されていると思われる口座への現金の流用は、そのような活動の一例です。
一方、アカウントは、個人または提携している第三者が資金を受け取るための単なるフロントです。 横領者は、資金の移動を本物の取引に偽装するために、発生したことのない業務や見たことのないサービスの請求書や領収書を作成することができます。
使い手は、として指定されたパートナーと協力することができます コンサルタント または請求書の請負業者であり、支払いを受け取りますが、支払われているサービスを提供することはありません。
横領は、小規模なものから大規模なものまで、さまざまな形態をとる可能性があります。 金銭の横領は、レジ係がレジスターから数ドルをポケットに入れるのと同じくらい簡単です。 横領は、大企業の CEO が不正に数百万ドルを支出し、そのお金を個人口座に送金することで、より大規模に発生します。 また、横領は、犯罪の重大度に応じて、多額の罰金と懲役年につながる可能性があります。
横領罪
横領が重罪か軽犯罪かによって、刑事罰は異なります。 重罪の有罪判決は、裁判所がより高い罰則を課す結果となることがよくあります。 以前の有罪判決、横領された金銭または物の合計価値、およびあらゆる緩和状況も考慮されます。 以下は罰則の例です。
- 懲役6か月まで、軽犯罪に対して最高500ドルの罰金
- 最大 1 年の懲役、最大 1,000 ドルの罰金、および完全な軽罪の場合は最大 1 年の執行猶予
- 第 18 級重罪で懲役 XNUMX か月
- 3度の重罪で最長XNUMX年の懲役
- 9度の重罪で最長XNUMX年の懲役
ニューヨークの横領の種類
横領罪の一部として取られた金額によって、犯罪に割り当てられる厳しさのレベルが決まります。 このような制裁は、個人の生活に短期的および長期的に重大な影響を与える可能性があります。
ニューヨークで何らかの横領で起訴された場合は、できるだけ早く法的助言を求めることが重要です。 ニューヨークの窃盗弁護士は、クライアントが有利な結論を得るのに役立つ訴訟の作成を支援できます。
＃1。 料金の程度
1,000度の窃盗は、人がXNUMXドル以上を盗んだ場合です。 このような告発には、懲役XNUMX分のXNUMXからXNUMX年の刑が伴います。 それはクラスE品種の重罪です。
金額が3,000ドルを超え50,000ドル未満の場合、その犯罪はクラスDの重罪に分類され、懲役XNUMX年とXNUMX年からXNUMX年の刑に処せられます。
ただし、横領事件の大部分は、50,000ドルから1,000,000ドルの間で発生します。 この規模の損失は、多くの企業にとって悲惨なものになる可能性があります。 この金額は多くの検察官や裁判官にとって驚くべきものであり、保釈の請願や判決が下されています。 二度目の大窃盗は問題の重罪であり、懲役15年からXNUMX年の刑を言い渡されます。
最初の学位での大規模な窃盗は、人が1万ドル以上を奪う場合です。 これはクラスBの重罪であり、懲役XNUMX年とXNUMX年からXNUMX年の刑を言い渡されます。 ニューヨーク市では、これは連邦横領罪の最も深刻なタイプのXNUMXつです。
＃2。 盗品を所持
一方、ニューヨークでは、自分のものではない財産を所有している場合、連邦横領罪で処罰される可能性があります。 お金は、連邦横領罪の文脈における財産です。 犯罪者が現在銀行口座にすべてのお金を持っていない場合、または横領が数年にわたって行われた場合、犯罪はより大きくなります.
加害者はさまざまな犯罪を犯した可能性がありますが、実際の窃盗と窃盗は組み合わされている可能性があります。 たとえば、ある人物が 10,000 回の別々の窃盗で 50,000 ドルを盗んだ場合、犯罪者は XNUMX ドル以上を盗んだため、クラス D の犯罪 XNUMX 件ではなく、クラス C の重罪として起訴されます。
同時に、第 XNUMX 段階の偽造と第 XNUMX 段階の偽造会社文書が XNUMX 件ある可能性があります。 これらは、それぞれクラス D および E の重罪です。
そのお金は、それが個人のアパートや家に現金の形であるか、または使用されたかにかかわらず、その人が犯罪を犯すために物理的に存在する必要はありません. お金は活動期間中のものです。
＃3。 業務記録の改ざん
第一級の会社記録の改ざんは、横領起訴に含まれる可能性のある別の種類の犯罪です。 ニューヨーク市。 人が企業や企業の記録を変更したり、記録を削除または消去したりすると、これが発生します。
その人が記録に記入しなかった場合や、そのような行為を行っている間に盗難や窃盗などの別の犯罪を犯す目的がある場合にも、起訴される可能性があります。
犯罪者が盗んでいるという事実を隠そうとしたり、盗みを助長しようとしたりするのは重罪です。 第一級営業文書偽造罪E級重罪 度。 変更された、または虚偽の業務記録ごとに、この種の告発にはXNUMX分のXNUMXからXNUMX年の懲役が科せられます。
横領の発生方法
誰かが管理または保護を委託されたものを盗んだり、悪用したりする場合、それは横領です。 横領は、財産または資産が重要な価値があることを必要としません。 詐欺に似ていますが、横領は、横領者が財産または財政を使用または管理する許可を持っていたという点で異なります。
横領は、場合によっては、ポンジースキームなどの他の種類の詐欺である可能性があります。 そのような状況では、使い手は投資家をだまして彼らの資産を彼らに委託させます。 彼らが彼らのために投資するかもしれないが、お金は代わりに個人的な利益と豊かさのためです。 欺瞞を維持することは、以前の投資家をなだめるためにより多くのお金をもたらすために、しばしば新しい投資家を見つけることを伴います。
お金以外にも、横領者は他の資産を譲渡する可能性があります。 横領者は、不動産、事業用車両、スマートフォン、およびラップトップなどの会社所有のその他のハードウェアを個人使用のために主張する場合があります。
政府部門の従業員は、地方、州、または国の資金を自分で取得することにより、連邦の横領罪を犯す可能性があります。 契約を完了したり、プロジェクトを支援したりするためにお金が必要で、スタッフのメンバーが割り当てられたお金の一部をすくい取ると、これが起こる可能性があります。
横領はイリノイ州の重罪ですか?
犯罪は、単純な違反から可能な限り最高クラスの重罪まで、あらゆるものとして訴追される可能性があります。 イリノイ州では、横領の犯罪は盗難法 (720 ILCS 5/16-1) の管轄内にあります。 窃盗または横領は、次の状況が存在する場合に人によって犯されます。
横領の例は何ですか?
横領の加害者は、実際には行われていないアクションの請求書や領収書を偽造し、そのような操作に対して支払われた金銭を利用して、自分の個人的な費用を支払うことができます。 横領の 400 つのタイプは、ポンジー詐欺に代表されます。 従業員データの破壊または企業資金の盗難は、他の XNUMX つの例です。 盗難により、米国企業は毎年約 XNUMX 億ドルの損失を被っています。
横領の最も一般的な形態は何ですか?
横領の最も典型的なタイプは、現金の盗難と、個人的な支出のためのビジネス クレジット カードの使用です。 さらに、金銭を盗む一部の人々は、テクノロジーを使用してコンピュータ システムに不正な変更を加え、金融業務を実行できるようにします。
横領はどのように証明されますか?
横領を証明するために、検察官はまず、被害者が問題の財産を二度と使用できないようにすることを被告が意図していたことを証明しなければならないことに注意してください。 財産が偶然に被告に渡された後に紛失したことが示されれば、被告が原告から財産を奪う意図がなかったことを証明することができます。
横領を防ぐ方法
盗難と横領は企業に年間400億ドルの費用をかけ、すべての事業の失敗の半分以上の原因となっています。 2一方、雇用主はホワイトカラー犯罪と戦うための対策を考案することができます。
横領は、他人の財産や金銭を管理する責任を負っている人物による秘密裏の侵害から始まります。 企業が取れる最も合理的な初期対策の XNUMX つは、潜在的な従業員を徹底的に精査することです。 完全な身元調査を行うことに加えて、性格テストを使用して、性格の特徴を調べ、望ましくない習慣を明らかにすることができます.
セキュリティおよび監視プログラムは、特に専門のリスク管理チームまたは公平な第三者によって実施される場合、企業犯罪の抑止に役立ちます。 内部統制は行動を監視し、疑わしい活動を匿名で報告できるようにします。 不正流用を明らかにする定期的な監査と同様に
早期発見は損失を減らし、会社のブランドとサービスを提供する人々を守ります。 雇用主は、横領などの違法行為を一切容認しないポリシーを持っていること、およびそのような違反に対する罰則が適用されることを明確にする必要があります。 すべてのビジネスは、誠実さと公正さの雰囲気を社内に醸成する必要があります。 社員。 警戒し、不正行為の事例を報告するように促します。
横領罪後の生活
ほとんどのホワイトカラー犯罪は他の犯罪と同じ否定的な意味を持っていないという事実にもかかわらず。 それでも、人の生活に大きな影響を与える可能性があります。 横領の告発。 たとえば、人々を無期限にフォローするという厄介な習慣があり、彼らをフックから外すことは期待できません。 泥棒の申し立ては、あなたの性格に疑問を投げかける可能性のある他の活動とは異なります。 連邦横領罪で起訴されている場合は、専門の会社法弁護士に助言を求める必要があります。 彼らはあなたの評判と性格を永久に損なう可能性のある告発から身を守るのを助けることができます。
意図的な不法行為に分類される多くの犯罪の XNUMX つは横領です。 これらの犯罪は民間部門では非常に一般的ですが。 個人の評判や他の場所で仕事を見つける能力を損なう可能性があります。 結局のところ、元雇用主から盗んだことで告発された人の下で働きたいと思う人がいるでしょうか? 従業員から盗みを働いている事業主のために働きたいですか? 正確には誰もいません。 また、横領の申し立ては、個人の職業生活に重大な悪影響を与える可能性があるため、これらの告発に直面している人々は、有能で強力な法的代理人を見つけることが重要です。
横領の告発に対する抗弁があります。 虚偽の申し立てに直面している個人は、経験豊富なビジネス法務弁護士に相談することで、自分自身と評判を回復することができます。 ビジネス法を実践する弁護士は、エラーを発見するスキルと経験を備えています。 虚偽の主張で、検察官の事件を弱体化させるためにそれらを利用する.
連邦横領罪
横領とは、盗難時に法的所有権を持っていた当事者から金銭または財産を差し押さえた個人またはグループに対する違法な金銭または財産の持ち出しです。
横領が連邦犯罪を構成するためには、米国政府に対する直接の窃盗である必要があります。 または、問題の資産の管理を委託された個人による他の連邦犯罪の違反の要因に従うもの。 横領とは、本質的には、価値のある商品を監視する信頼できる立場にある個人またはグループによる信頼の侵害と組み合わされた窃盗です。
あなた、愛する人、またはあなたの近くの誰かが連邦捜査局が開かれたと疑う場合。 または、この種の連邦犯罪で逮捕された場合は、フォートローダーデール連邦横領弁護士が連邦政府の告発と戦うのを手伝うことができます。
連邦裁判所で扱われる他の連邦犯罪の原則に従う連邦横領告発の一例は、電信詐欺罪です。 連邦資金または財産の監視を任された連邦職員が「電信」（電話、コンピューターなど）を使用して犯罪を犯した場合、検察は連邦横領、電信詐欺、またはその両方を起訴する可能性があります。 同様に、電信詐欺は常に連邦犯罪であるため、政府は、犯罪が前述の基準に適合しない場合でも、金銭または財産を横領する人または組織に対して横領訴訟を起こすことができます。
裁判官
米国の連邦裁判所から1,000ドル以上を横領した罪で有罪判決を受けた者は、最高250,000ドルまたは横領額の100,000倍（いずれか大きい方）、1,000年の懲役、またはその両方の罰金に処せられます。 XNUMXドル未満の場合、最高$ XNUMX、最高XNUMX年の懲役、またはその両方の罰金が科せられる可能性があります。
同様に、公務員の公務で受け取ったお金を迅速に預け入れなかった場合、横領の有罪判決が下される可能性があります。 横領を目的として裁判所職員から裁判所に帰属する保証金、ローン、またはその他の金銭を受け取ることも、横領の理由となります。 最大250,000ドル、または横領された金額（いずれか大きい方）、10年の懲役、またはその両方の罰金は、1,000ドルを超える横領に対して罰金が科せられる可能性があります。 最大$100,000の罰金。 横領された資金が1,000ドル未満の場合、645年の懲役、またはその両方が罰せられる可能性があります。 646、647、およびXNUMX USCA）
誰かがお金を横領していることをどのように証明しますか?
コロンビア特別区での連邦横領の有罪を証明しようとするとき、検察は通常、被告の個人記録に証拠を集中させます。 たとえば、財務記録は、個人が別の人からお金を受け取り、自分の銀行口座に入金したことを証明できます。 もう XNUMX つの兆候は、個人が自分の給料で管理できるよりも多くのお金を使う場合です。
お金を借りて返さないのは盗みですか？
問題のオブジェクトを最初に借りたとき、窃盗の罪で有罪となるためには、所有者に決して返却しないという特定の目的があったに違いありません。 このような意図がなければ、窃盗罪に問われることはありません。 何かを借りて、それをくれた人に返すのを忘れた場合、特定の意図の要件を満たしていません。
銀行における横領とは何ですか？
横領とは？ 個人や団体が、預けられた資産をだまし、横領するホワイトカラー犯罪を指します。 資産は合法的に取得されますが、同じ使用は、それを横領と特定する予期しない目的のためのものです。 信認義務のあからさまな違反です。
なぜ人々は横領を免れるのか?
人々が横領を免れる理由は何ですか？ 主な理由は、彼らが同僚、雇用主、家族と築き上げてきた信頼です。 彼らは、信頼でき、会社に献身的な長期的な従業員として働くことがよくあります。 彼らの同僚は、個人を完全に信頼しているため、安全のために実施されている手順と標準的な予防策を無視します。
よくある質問
横領は深刻な重罪ですか？
重罪の横領ははるかに深刻な犯罪であり、罰金が科せられ、刑期が長くなります。 被告は、次の罪で告発された場合、重罪横領罪に問われます。1,000ドル以上の横領。 共同保有物件の横領。
あなたはいつも横領のために刑務所に行きますか？
950 ドル以上の財産、金銭、サービス、および列挙された多くのアイテムの横領は、グランドセフトです。 有罪判決は、最高で 16 年間の禁錮刑を言い渡されます (軽罪)。 しかし、2 か月、3 年、または 500 年の州の禁固刑もまた、重罪のグランドセフトに対して可能です。 XNUMXドル未満。
どのくらいの盗まれたお金が重罪と見なされますか？
重罪の窃盗になるためには、財産の価値は州法で定められた最低額、通常は500ドルから1,000ドルを超えている必要があります。 たとえば、州に600ドルの重罪窃盗制限がある場合、400ドル相当の自転車を盗んだ人は軽罪を犯しました。
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