Un'accusa di appropriazione indebita si verifica quando qualcuno prende tutto o parte del denaro o dei beni che gli sono stati affidati da un'altra persona per il proprio tornaconto. Questo non è solo un crimine in sé, ma un tradimento nei confronti della persona che ha affidato i suoi averi al rapitore. Tuttavia, in molte nazioni, compresi gli Stati Uniti, l'appropriazione indebita è una forma di furto ed è punibile dalla legge.
L'appropriazione indebita può assumere molte forme, sia minori che enormi. L'appropriazione indebita di denaro può essere semplice come un cassiere che intasca qualche dollaro dal registro. Su scala più ampia, si verifica quando gli amministratori delegati di grandi aziende spendono erroneamente milioni di dollari e trasferiscono i soldi su conti personali.
In questo articolo, abbiamo discusso l'accusa e la condanna per appropriazione indebita a livello federale contro i malversatori, nonché le accuse in Michigan e Texas. Abbiamo anche parlato di come uscire dalle accuse di appropriazione indebita per le persone che ne sono vittime.
Comprensione dell'appropriazione indebita
L'appropriazione indebita è un tipo di colletti bianchir reato in cui qualcuno si appropria indebitamente di beni che gli sono stati affidati. Il malversatore ottiene i fondi legalmente e ha il diritto di possederli in questo tipo di frode. Ma i beni vengono poi utilizzati per motivi impopolari.
Gli individui che hanno accesso ai fondi di un'organizzazione dovrebbero mantenere tali fondi al sicuro e utilizzarli per l'uso previsto. Inoltre, è illegale ottenere l'accesso a quel denaro per convertirlo in uso personale. Un esempio di tale attività è il trasferimento di contanti su conti che sembrano essere legali per ricevere pagamenti o bonifici.
Il conto, d'altra parte, è semplicemente una copertura attraverso la quale l'individuo con cui stanno collaborando riceve fondi. Per mascherare il trasferimento di fondi come una vera e propria transazione, un malversatore potrebbe generare fatture e ricevute per operazioni commerciali o servizi che non sono mai stati adempiuti.
Inoltre, un malversatore può collaborare con un partner che agisce come consulente o appaltatore di fatture e riceve il pagamento ma non fornisce mai i servizi per i quali viene pagato.
See Beneficiario terziario: comprensione delle opzioni del beneficiario
Come si verifica l'appropriazione indebita
Quando qualcuno ruba o si appropria indebitamente di qualcosa che gli è stato affidato di gestire o salvaguardare, si tratta di appropriazione indebita. L'appropriazione indebita non richiede che la proprietà o il bene abbia un valore significativo. Sebbene simile alla frode, l'appropriazione indebita differisce in quanto l'appropriazione indebita aveva il permesso di utilizzare o gestire la proprietà o le finanze.
L'appropriazione indebita può unirsi ad altri tipi di frode, come gli schemi Ponzi, in alcuni casi. In tali circostanze, il malversatore inganna gli investitori facendogli affidare loro i loro beni in modo che possano investire per loro conto, ma il denaro viene invece utilizzato per guadagno e arricchimento personale. Mantenere l'inganno spesso implica trovare nuovi investitori per portare più soldi per placare gli investitori precedenti.
Oltre al denaro, un malversatore può trasferire altri beni. Un malversatore può rivendicare immobili, veicoli commerciali, smartphone e altro hardware di proprietà dell'azienda, come laptop, per uso personale.
I dipendenti del settore pubblico possono commettere appropriazione indebita prendendo per sé fondi locali, statali o nazionali. Quando il denaro viene erogato per completare contratti o sostenere progetti e un membro del personale screma parte del denaro stanziato, ciò potrebbe accadere.
Le persone che sottraggono denaro sono accusate di appropriazione indebita con un reato e/o sono ritenute civilmente responsabili delle loro azioni. La punizione potrebbe includere qualsiasi cosa, dai danni pecuniari alla restituzione all'incarcerazione. I reati di appropriazione indebita non escludono che i trasgressori ricevano una lunga pena detentiva, che è spesso riservata ai trasgressori pericolosi.
Come uscire dalle accuse di appropriazione indebita
Non c'è niente di sbagliato nel far provare il loro caso ai pubblici ministeri del governo. In realtà, è spesso un metodo efficace per difendersi dalle accuse di appropriazione indebita, in particolare se non ci sono prove sufficienti per dimostrare la tua colpevolezza. Se stai affrontando un'accusa di appropriazione indebita, ricorda che hai il diritto di difenderti da tutte le accuse. In altre parole, sei innocente fino a prova contraria. Di seguito sono riportati suggerimenti su come uscire dalle accuse di appropriazione indebita.
Vedi anche: Come battere le accuse di appropriazione indebita
# 1. Contrasta l'evidenza
Ragionevolmente, la difesa più chiara per uscire dalle accuse di appropriazione indebita è dimostrare che semplicemente non hai preso i soldi. Puoi contestare la veridicità delle prove come faresti con qualsiasi altra accusa. Questo è un deterrente molto potente contro una condanna per appropriazione indebita.
Le transazioni finanziarie sono spesso difficili, anche quando sembrano assolutamente innocenti. Potrebbe essere possibile dimostrare al tribunale che i tuoi atti non costituiscono appropriazione indebita. Forse le autorità stanno tentando di beccarti per un tecnicismo e potresti essere in grado di dimostrare che l'accusa stessa non è corretta.
#2. Dimostra una mancanza di intenti
Puoi anche uscire dalle accuse di appropriazione indebita anche a livello federale semplicemente dimostrando che non intendevi commettere il crimine. Negli Stati Uniti, il concetto di intento è riconosciuto dall'ordinamento giuridico. Per essere colpevole di un crimine, devi essere consapevole che lo stavi facendo e aver preso la decisione di farlo. Di conseguenza, se credevi erroneamente che i beni aziendali appartenessero a te, potresti essere in grado di evitare una condanna per appropriazione indebita.
L'intenzione è una componente critica di qualsiasi accusa penale. Pertanto, i pubblici ministeri devono dimostrare che l'atto in questione è stato compiuto intenzionalmente. Anche in questo caso, il mondo dell'alta finanza è complesso. Sì, avresti potuto spostare denaro, ma poteva essere un semplice errore di trascrizione. Forse pensavi che i soldi fossero tuoi a causa della complessità del tuo contratto. Inoltre, potresti insistere sul fatto che stavi assumendo un farmaco che offuscava i tuoi pensieri o che stavi affrontando un disturbo che ti lasciava confuso. O forse stavi affrontando un grande fattore di stress della vita che offuscava il tuo giudizio.
#3. Dimostra di aver agito sotto costrizione
Un altro modo per sottrarsi alle accuse di appropriazione indebita ed evitare la condanna è dimostrare di aver agito sotto costrizione. Quando agisci contro la tua volontà, si dice che sei "sotto costrizione". Inoltre, ci sono criminali pericolosi e immorali nel mondo e, a volte, individui buoni si trovano nell'orbita del cattivo. Ad esempio, ti ritrovi a fare affari con criminali che potrebbero averti preso di mira come partner. Quindi, si può affermare che hai iniziato a spendere soldi per ripagare persone pericolose che hanno minacciato la tua vita.
In uno scenario meno drammatico, avresti potuto lavorare sotto un capo immorale. Forse ti è stato ordinato direttamente di iniziare a trasferire denaro illegalmente. La legge riconosce spesso i rapporti di potere che esistono sul posto di lavoro. Puoi utilizzare questa coercizione come difesa contro un'accusa di appropriazione indebita se operavi secondo le direttive dall'alto.
#4. Dimostra di aver preso i soldi per un motivo legittimo
Potresti evitare una pena detentiva per appropriazione indebita se puoi dimostrare la legittimità dietro il motivo della tua azione. Se la tua descrizione del lavoro ti obbligava a spendere soldi per conto dell'azienda, potresti averlo fatto per validi motivi. In questo esempio, potresti aver preso denaro da utilizzare per esigenze aziendali. Potresti essere in grado di uscire efficacemente dall'accusa di appropriazione indebita se hai una giustificazione legalmente valida per le tue azioni.
Ancora una volta, ricorda che sei innocente fino a quando il tribunale non dimostri il contrario e hai diritto a una difesa ai sensi della legge. Qualunque siano le accuse contro di te, hai il diritto di combatterle in appropriazione indebita o in un processo penale. Parla con un avvocato esperto che può assisterti nella preparazione di una difesa credibile in tribunale.
Accuse di appropriazione indebita in Texas
Un'accusa di appropriazione indebita si sviluppa spesso sul posto di lavoro, quando un dipendente con accesso a denaro aziendale è accusato di appropriazione indebita di una parte di tali fondi per guadagno personale. Le accuse di appropriazione indebita sono un tipo di furto ai sensi della legge del Texas.
Il codice penale del Texas addebita appropriazione indebita e altre forme di furto in base alla quantità di denaro coinvolta. Ad esempio, se la presunta proprietà rubata vale meno di $ 50, il reato è un reato di classe C punibile con una multa fino a $ 500.
In secondo luogo, il Texas accusa l'appropriazione indebita come reato di classe B per importi compresi tra $ 50 e $ 500 ed è punibile con una multa fino a $ 2,000, una pena detentiva non superiore a 180 giorni o entrambe.
In terzo luogo, l'appropriazione indebita è un reato di classe A in Texas se l'importo in questione è compreso tra $ 500 e $ 1,500 e l'accusa è una multa fino a $ 4,000 e una pena detentiva di un anno. In una circostanza più ampia, l'appropriazione indebita diventa un reato se l'importo rubato supera i $ 1,500 e le accuse del Texas contro i crimini possono variare da 180 giorni per vivere in prigione, a seconda dell'importo rubato.
Tuttavia, se stai affrontando accuse di appropriazione indebita, ti riservi il diritto di utilizzare una delle numerose difese in Texas. In altre circostanze si è verificata un'appropriazione indebita, ma è stata commessa da qualcuno diverso da te. È anche possibile che tu sia stato erroneamente implicato da un collega che nutriva rancore nei tuoi confronti. Un avvocato difensore aggressivo può spesso respingere un'accusa di appropriazione indebita contestando le prove statali o federali e minando la credibilità dei testimoni dell'accusa.
Accuse di appropriazione indebita nel Michigan
L'appropriazione indebita non è vista in modo diverso dallo stato del Michigan, tuttavia, le accuse sono diverse dal Texas così come la sentenza.
Una persona che in qualità di agente, dipendente o dipendente di un'altra persona, ente governativo all'interno dello stato del Michigan, altra entità legale, fiduciario, depositario o custode della proprietà di un'altra persona, cede in modo fraudolento, trasferisce per uso personale o prende con l'intento di convertire ad uso personale senza consenso, qualsiasi denaro o altra proprietà personale che sia venuta in possesso di quella persona o che è sotto il suo controllo è colpevole di appropriazione indebita”
Codice del pannello del Michigan
Secondo questo codice del pannello del Michigan, le accuse di appropriazione indebita vengono addebitate al dipendente oa chiunque altro, che smaltisca fraudolentemente denaro sotto la sua cura senza il consenso del proprietario originale. In altre parole, il consenso del proprietario avrebbe liberato il presunto da ogni accusa di appropriazione indebita per quanto riguarda il codice del Michigan.
Accuse di appropriazione indebita e sentenza nel Michigan
Se sei in possesso di denaro o proprietà di un'altra persona o di un'azienda e sei sospettato di averne disperso illegalmente, potresti dover affrontare le seguenti accuse di appropriazione indebita nel Michigan:
- Peculato meno di $ 200: un reato punibile fino a 93 giorni di carcere.
- $ 200 o più ma meno di $ 1,000: un reato punibile fino a un anno di carcere.
- $ 1,000 o più ma meno di $ 20,000: un reato punibile fino a cinque anni di carcere.
- $ 20,000 o più ma meno di $ 50,000: un reato punibile fino a dieci anni di carcere.
- $ 50,000 o più ma meno di $ 100,000: un reato punibile fino a quindici anni di carcere.
- $ 100,000 o più: un reato punibile con una reclusione fino a vent'anni
L'appropriazione indebita è un reato grave che solleva spesso complicati problemi legali. Se sei colpevole, potresti dover affrontare non solo il carcere e le sanzioni. Inoltre, avresti il dovere di pagare la restituzione (o il rimborso) alla vittima. Inoltre, danni alla tua reputazione, future opportunità di lavoro e precedenti penali permanenti.
Una condanna per appropriazione indebita può influire sulla tua capacità di votare o possedere un'arma da fuoco in alcune situazioni. È fondamentale assumere un avvocato esperto di appropriazione indebita di Grand Rapids per il tuo caso. Non lasciare il tuo caso o il tuo futuro al caso.
Accuse federali di appropriazione indebita
La maggior parte delle persone condannate per appropriazione indebita non corrisponde allo stereotipo del criminale. Secondo un'indagine nazionale sulle accuse di appropriazione indebita nel governo federale degli Stati Uniti; l'autore del reato di appropriazione indebita più probabile è una donna sulla quarantina senza precedenti penali. Un errore diffuso è che la maggior parte delle persone ruba denaro per sostenere un'abitudine alla droga, al gioco d'azzardo o alla dipendenza. In verità, due terzi dei colpevoli di appropriazione indebita lo fanno per mantenere il proprio tenore di vita. Alcuni altri lo fanno per ripagare le loro spese e/o obblighi in sospeso.
Affinché un'accusa di appropriazione indebita sia un crimine federale, deve essere inequivocabilmente contro il governo degli Stati Uniti. Forse che segue considerazioni per la violazione di altri reati federali da parte di soggetti incaricati del controllo dei beni.
Quando una persona commette appropriazione indebita federale, il valore del crimine viene calcolato utilizzando il segno di $ 1000. Questo determina se l'atto criminale è accusato di reato o reato. Solo i crimini sono soggetti a multe massime di $ 250,000, mentre i reati minori sono soggetti a sanzioni minori. Se colpevole, la pena può variare da pochi mesi a 30 anni, a seconda del tipo di reato. Alcuni fattori possono includere il tempo delle attività, la durata del furto e le circostanze del caso. Inoltre, la quantità di fiducia sulla persona per la sua posizione e se ha precedenti penali o meno.
Esempio di addebiti federali per appropriazione indebita
Un esempio di accuse di appropriazione indebita federali che seguono gli standard per altri crimini perseguiti nei tribunali federali può iniziare con un'accusa di frode telematica. Se l'autore del reato era un dipendente federale incaricato della supervisione di fondi o proprietà federali attraverso l'uso di "fili" (telefono, computer, ecc.), Il governo potrebbe presentare accuse come appropriazione indebita federale, frode telematica o entrambi.
Le persone che devono affrontare accuse di appropriazione indebita federali dovrebbero consultare un avvocato difensore penale federale. Lui o lei potrebbe essere in grado di negoziare un patteggiamento per l'autore del reato che riduce la pena detentiva. In secondo luogo, può raggiungere un accordo in cui il convenuto si impegna a rimborsare i fondi in cambio della libertà. Inoltre, lui o lei può presentare una solida difesa legale da presentare al processo dell'imputato.
L'appropriazione indebita è un crimine in Tennessee?
$ 500 o meno di beni o servizi: reato di classe A, punibile fino a 11 mesi di carcere e/o multe fino a $ 2,500. Proprietà o servizi di valore superiore a $ 500 ma inferiore a $ 1,000 sono considerati reati di Classe E e sono soggetti a reclusione da 1 a 6 anni e/o multe fino a $ 3,000.
L'FBI indaga sull'appropriazione indebita?
L'FBI indaga frequentemente sui reati di frode degli istituti finanziari come l'appropriazione indebita e l'uso improprio di fondi.
L'appropriazione indebita è difficile da dimostrare?
I pubblici ministeri in un procedimento penale per appropriazione indebita devono stabilire la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, proprio come devono fare per qualsiasi crimine commesso a livello federale o statale. In tribunale penale, fornire prove può essere utile per persuadere la giuria. Un caso di appropriazione indebita debole può derivare da prove deboli, che potrebbero rendere più impegnativa una condanna.
Qual è la forma più comune di appropriazione indebita?
Le tipologie di appropriazione indebita più frequenti riguardano il furto di denaro contante e l'utilizzo abusivo di carte di credito aziendali per spese personali. Inoltre, alcuni malversatori modificano i sistemi informatici utilizzando la tecnologia, che consente loro di eseguire operazioni illegali.
Come si può rilevare l'appropriazione indebita?
Esamina gli estratti conto bancari e della carta di credito più recenti e meno recenti. Tutti i pagamenti effettuati da un'azienda ai fornitori sono documentati nei registri bancari e delle carte di credito. I tuoi registri contabili che non corrispondono ai dati sugli estratti conto della tua banca e della tua carta di credito sono un segno di appropriazione indebita.
Per quanto tempo ti osservano i federali?
Per quanto tempo i federali ti tengono d'occhio? La prescrizione è di cinque anni per la maggior parte dei reati federali. Il termine di prescrizione per frode bancaria è di dieci anni. Anche i reati di incendio doloso e di immigrazione sono soggetti a un massimo di dieci anni.
Quanto tempo ci vuole perché un caso di appropriazione indebita vada in giudizio?
Tra l'accusa e la prima udienza sono trascorsi 34 giorni. Tra la prima udienza e la sua conclusione davanti ai magistrati sono trascorsi nove giorni. Il caso è stato inviato alla Crown Court e il processo è iniziato 119 giorni dopo. Il processo è durato 50 giorni dall'inizio alla fine.
Conclusione
Hai visto il significato di appropriazione indebita e l'accusa che ne deriva. Hai anche imparato i possibili modi in cui si potrebbe uscire dalle accuse di appropriazione indebita contro di lui. L'appropriazione indebita sia a livello federale che statale è un atto fraudolento e, come si vede in questo post, le accuse di appropriazione indebita sono trattate in modo diverso nelle città del Michigan e del Texas degli Stati Uniti. Tuttavia, si tratta di un reato punibile dalla legge e che deve essere evitato a tutti i costi.
Articoli Correlati
- Come ottenere una licenza commerciale in Texas: guida passo passo
- COME MARCHIARE UN MARCHIO: le migliori pratiche statunitensi, i requisiti e ciò che dovresti sapere
- Assegni in sospeso: come calcolare gli assegni in sospeso con esempi.
- Cos'è il racket? Accuse e sentenze spiegate
- PROPRIETA' IN AFFITTO: Suggerimenti per investimenti redditizi in proprietà in affitto
Quali prove sono necessarie per appropriazione indebita
Per provare questo elemento, il pubblico ministero deve presentare la prova che la vittima possedeva effettivamente la proprietà in questione e che te l'ha volontariamente trasmessa. Il proprietario lo ha fatto perché si fidava di te
Quali sono gli esempi di appropriazione indebita
- Controlli di falsificazione. In questo tipo di appropriazione indebita, un dipendente scrive a se stesso un assegno aziendale, quindi prepara libri di cucina per nascondere il furto.
- Incassare gli assegni dei clienti. In questo caso, un membro del personale approva gli assegni dei clienti e li incassa, quindi conserva i soldi. …
- Sovrafatturazione ai clienti.
Qual è la pena media per appropriazione indebita
Per appropriazione indebita di $ 100,000 o meno, il criminale rischia fino a 15 anni di carcere e una punizione minima di $ 25,000. Per appropriazione indebita di oltre $ 100,000, la pena è fino a 20 anni di carcere e una multa minima di $ 50,000.
