Pump and dump si riferisce alla pratica di gonfiare artificialmente il prezzo delle azioni di una società e quindi uscire dal mercato con un enorme profitto prima che il prezzo scenda. È una pratica illegale e non etica e i trasgressori sono spesso puniti dalla Securities and Exchange Commission (SEC). Numerose leggi consentono alle autorità di incriminare un autore. Questa guida definisce uno schema pump-and-dump, spiega come funziona e discute gli effetti che ha sul mercato azionario e sullo spazio crittografico. Inoltre, fornisce consigli su come individuare ed evitare l'attività di pompaggio e scarico.
Cos'è il Pump and Dump?
Il pump-and-dump è uno schema ingannevole in cui il prezzo di un'azione o di un titolo viene aumentato formulando false raccomandazioni. Queste raccomandazioni si basano su affermazioni false, fuorvianti o molto esagerate. Gli autori di uno schema pump-and-dump hanno già una posizione nelle azioni della società e venderanno dopo che l'hype avrà fatto salire il prezzo delle azioni.
Secondo la legge sui titoli, questa pratica è illegale e può comportare multe salate. L'esplosione della popolarità delle criptovalute ha portato alla proliferazione dello schema.
Come funziona lo schema Pump and Dump?
La manipolazione delle scorte di microcap è una parte comune dello schema (penny stock). Sono azioni di società con una piccola capitalizzazione di mercato. Le azioni Microcap sono generalmente negoziate over the counter (OTC) a prezzi molto bassi (meno di $ 1 o equivalenti). Non seguono rigidi requisiti di quotazione pubblica.
Di conseguenza, i truffatori possono facilmente manipolare le informazioni sui titoli. Poiché i potenziali investitori non dispongono di fonti sufficienti per verificare tutte le informazioni disponibili su un'azienda, la mancanza di informazioni pubbliche crea ulteriori condizioni favorevoli per i truffatori.
Inoltre, le azioni microcap sono titoli altamente illiquidi con volumi di scambio estremamente bassi. Di conseguenza, anche transazioni minori possono aumentare significativamente il prezzo del titolo.
I truffatori possono utilizzare chiamate a freddo, posta indesiderata e rilasci di notizie false in uno schema pump-and-dump.
Tipi di sistemi di pompaggio e scarico
I truffatori possono utilizzare una varietà di schemi pump-and-dump. Sono costituiti da quanto segue:
#1. Classico
Nello schema classico può essere incluso qualsiasi tipo di manipolazione delle informazioni su una società e le sue azioni. Potrebbe includere presentazioni di azioni al telefono, comunicati stampa fasulli e la diffusione di informazioni "interne" che possono aumentare il prezzo delle azioni. Inoltre, i servizi di promotori azionari disonesti possono essere utilizzati per attirare l'attenzione degli investitori sulle azioni.
#2. Il locale caldaia
Un locale caldaia è una piccola società di intermediazione che impiega diversi broker che utilizzano pratiche di vendita ingannevoli per vendere investimenti discutibili agli investitori. Chiamando a freddo, i broker vendono penny stock che l'azienda acquista o vende come market maker. I broker nei locali caldaie cercano di vendere quante più azioni possibile per aumentare il prezzo delle azioni. Quando il prezzo delle azioni aumenta, la società vende le sue azioni per un profitto.
#3. Schema "Numero sbagliato".
Un nuovo schema di pompaggio e scarico è il metodo del "numero sbagliato". Gli estranei possono lasciare messaggi vocali con consigli di investimento "caldi" per un amico. I truffatori vogliono farti credere che il messaggio vocale sia stato lasciato sul tuo telefono per errore. Tuttavia, è un'azione deliberata progettata per attirare l'attenzione dei potenziali investitori su uno specifico titolo e aumentare la domanda di quel titolo.
Criptovaluta con schema Pump and Dump
Nel settore delle criptovalute, esistono due tipi di schemi pump-and-dump.
- Nel primo tipo, gli addetti ai lavori promuovono un token specifico e creano molto buzz, vendendolo lentamente sul back-end. Quando altri detentori noteranno che sta succedendo qualcosa di strano, i truffatori avranno realizzato un profitto e il prezzo del token sarà sceso;
- Il secondo tipo si concentra sulle criptovalute e le acquista da membri della comunità o detentori di una specifica criptovaluta. Questa azione fa sì che anche i robot dei truffatori acquistino, mentre gli autori continuano a vendere a prezzi gonfiati. Alla fine, il prezzo scende e alcuni membri perdono denaro.
Uno schema di pompaggio e scarico può verificarsi per la prima volta in qualsiasi momento. Il secondo schema, invece, funziona con criptovalute più piccole e meno popolari, i cui prezzi sono più facili da manipolare. A causa della mancanza di regolamentazione nel mercato delle criptovalute e della complessità tecnica delle risorse crittografiche, il campo delle criptovalute è diventato più attraente per uno schema pump-and-dump.
Secondo uno studio del 2018 che ha esaminato la prevalenza di uno schema pump-and-dump nel mercato delle criptovalute, i ricercatori hanno scoperto oltre 3,400 di tali schemi in sei mesi osservando due piattaforme di messaggistica di gruppo relative all'investimento in criptovaluta.
Secondo i dati Finbold, ad aprile 2022, 1,705 monete avrebbero potuto partecipare a uno schema pump-and-dump. BitConnect (BCC), VegasCoin (VEGCOIN) e Storeum (STO) erano tra le monete citate.
Si pensa che queste monete fossero truffe, mancassero di finanziamenti o fallissero per altri motivi che le rendevano non redditizie o inattive.
Pompa crittografica e catena di scarico
I grandi gruppi crittografici pump-and-dump utilizzano una struttura complessa che include i seguenti livelli:
- PARTNERS
- Cerchio interno
- Bordo esterno
- Pompe di rango e file.
In genere, gli organizzatori ei membri della cerchia ristretta sono responsabili dell'intero processo. Decidono quale tipo di criptovaluta o token utilizzare e come commercializzare l'asset. Scelgono anche i tempi. Se tutto va come previsto, gli organizzatori e gli addetti ai lavori spesso fanno la parte del leone dei profitti.
I membri della cerchia ristretta apprendono quale criptovaluta scaricheranno poco dopo che la decisione è stata presa dagli organizzatori. Altri membri della comunità, come l'outer rim e i pumper dell'ultimo minuto, vengono a conoscenza dei dettagli molto più tardi, dopo che la maggior parte del trasferimento è già avvenuta, rendendo difficile per i pumper dell'ultimo minuto beneficiare in modo significativo dello schema.
Le fasi del programma Crypto Pump and Dump
Le fasi "pump" e "dump" di uno schema crypto pump and dump sono le due fasi principali.
#1. La fase della "pompa".
La fase di "pump" si verifica quando un gruppo di sviluppatori o investitori inizia ad invogliare altri ad acquistare una moneta specifica diffondendo informazioni false e fuorvianti su di essa. I messaggi sono sempre diretti, incisivi e intrisi di false promesse.
In alcuni casi, i truffatori accompagnano i loro messaggi con meme raffiguranti razzi che viaggiano verso la luna con varie criptovalute raffigurate su di essi. Questa azione incoraggia più investitori ad acquistare. Nel frattempo, gli autori del piano hanno già una notevole quantità di monete disponibili.
#2. La fase di "scarica".
La fase di "dump" si verifica dopo che i truffatori hanno convinto il maggior numero possibile di detentori di criptovalute ad acquistare il nuovo token. A questo punto, il prezzo del token deve essere salito a livelli elevati e gli investitori originali iniziano a vendere i loro token per grandi profitti. Ciò provoca un calo significativo del prezzo del token poiché più investitori tentano di vendere anche i propri token, di conseguenza, gli investitori che sono entrati in ritardo finiscono per vendere i propri investimenti con una perdita significativa.
Come identificare uno schema di pompaggio e discarica?
Nessuna regola può essere utilizzata per determinare se una crittografia o un token viene utilizzato in uno schema pump-and-dump. Quando decidono di investire in un token o in una moneta, gli investitori dovrebbero condurre ricerche e usare il loro miglior giudizio. Tuttavia, i seguenti indicatori fungono spesso da campanelli d'allarme:
#1. Grande pubblicità
L'eccessivo clamore che circonda una particolare moneta o progetto potrebbe essere un'indicazione di attività di pump-and-dump. E-mail di marketing di massa e post sui social media con messaggi allettanti come "questa moneta è la prossima grande novità" o "Bitcoin 2.0 è qui" seguiti da forti aumenti di prezzo possono indicare un pump and dump.
#2. Un aumento del prezzo di token o criptovalute
Un forte aumento del prezzo in un breve periodo è un segno distintivo di tutti gli schemi di pump-and-dump. Questo può accadere a qualsiasi moneta, ma di solito accade a monete precedentemente sconosciute, ignorate o dimenticate.
#3. Ciclo pubblicitario
Ciò segue l'hype e le "notizie" su una moneta o un progetto specifico, che spesso coincidono con gli acquisti di insider. Crea l'illusione che stia accadendo qualcosa di significativo e il ciclo pubblicitario attira più potenziali acquirenti per vedere cosa sta succedendo. Ciò fa aumentare ancora di più i prezzi fino allo scoppio della bolla.
Come evitare schemi di pompaggio e scarico
Capire come funzionano gli schemi pump-and-dump è il modo migliore per starne alla larga. Ecco come individuare questi truffatori ed evitarli.
#1. Sapere cosa cercare
Questo schema può verificarsi in una varietà di investimenti. Fai sempre delle ricerche per assicurarti di capire in cosa stai investendo e che sia legale. Se stai pensando di investire in una nuova criptovaluta calda, ad esempio, esamina gli sviluppatori (il team dietro il progetto) e qualsiasi prodotto o servizio venduto agli investitori. Cerca recensioni su siti Web di terze parti per avere un'idea di ciò che gli altri dicono sul progetto. Se hai dei dubbi sulla legittimità dell'investimento, guarda altrove.
#2. Controlla se ha senso.
Gli schemi di pump-and-dump sono spesso basati su clamore e speculazioni piuttosto che su solide pratiche commerciali o di investimento. Ad esempio, il sentimento che circonda un particolare titolo potrebbe essere illogico. La società potrebbe perdere denaro o avere poche entrate, ma il prezzo delle azioni aumenta improvvisamente. Se non riesci a spiegare perché il prezzo sta aumentando, potrebbe significare che il prezzo è troppo alto o che hai a che fare con uno schema pump-and-dump.
#3. Usa il senso comune.
Ricorda che quando investi, stai scommettendo sul futuro dell'azienda. Diffidate delle aziende che non sono ancora redditizie e considerate perché investireste in esse. È anche importante ricordare che le azioni possono salire e scendere. Se stai considerando un'azione con un prezzo elevato, tieni presente che le azioni possono diminuire di valore e farti perdere denaro rapidamente.
#4. Considera la fonte della pubblicità.
Uno schema pump-and-dump si basa su clamore e un falso senso di urgenza. L'hype è spesso fornito da una terza parte, come una newsletter o un account di social media. Se stai considerando un investimento e la persona che te lo vende non è qualcuno di cui ti fidi, l'hype potrebbe far parte della truffa.
#5. Fai le tue ricerche prima di investire.
I sistemi pump-and-dump si basano su investitori che credono che un titolo aumenterà di prezzo. Puoi determinare se è probabile che un'azione sia un investimento buono o cattivo facendo la tua ricerca.
#6. Fai attenzione ai "suggerimenti caldi".
Gli schemi pump-and-dump si basano su un senso di morte imminente e sulla paura di perdersi (FOMO). Questi schemi si basano su persone che vogliono entrare in azione e temono che se non agiscono, l'opportunità gli sfuggirà.
I sistemi di pompaggio e scarico sono illegali?
Gli schemi di pump and dump sono illegali secondo varie leggi e atti perché implicano la manipolazione del prezzo dei titoli attraverso informazioni false. Ad esempio, il Securities Act del 1933 e il Securities Exchange Act del 1934 contengono entrambi sezioni che criminalizzano le dichiarazioni fuorvianti e le frodi sui titoli.
L'organismo di regolamentazione ha persino accusato i trasgressori del pump-and-dump di proteggere gli investitori innocenti, che sono spesso vittime della manipolazione dei prezzi.
Una pompa e una discarica sono illegali?
Sì, pompe e discariche sono illegali secondo molte leggi, incluso il Securities Act del 1933, perché causano perdite finanziarie significative a vittime innocenti. Gli organismi di regolamentazione monitorano la manipolazione dei prezzi e sanzionano i trasgressori.
Qual è un esempio di uno schema pump-and-dump?
Uno schema pump-and-dump in genere coinvolge un gruppo di addetti ai lavori che pianificano l'acquisto di un titolo specifico, come un penny stock, che è un tipo di azioni più rischioso. Gli addetti ai lavori diffondono quindi informazioni false o fuorvianti sulla società per aumentare la domanda di azioni e far salire il prezzo.
Qual è stato il più grande schema di pompaggio e scarico?
Internazionale Langbar. Langbar International, nata come Crown Corporation, è stata la più grande truffa pump-and-dump sul mercato degli investimenti alternativi della Borsa di Londra. La società una volta era valutata oltre $ 1 miliardo sulla base di depositi bancari fittizi in Brasile.
Puoi fare soldi con pompa e scarico?
Potrebbe esserci un'opportunità di trarre profitto perché una strategia pump-and-dump comporta l'aumento artificiale del valore di un asset crittografico appena prima di un crash pianificato e improvviso. Tuttavia, se non vendi le tue monete sconosciute abbastanza velocemente, rimarrai bloccato con loro per molto tempo.
Qual è l'opposto dello schema pump and dump?
"Poop and scoop" è l'inverso di "pump and dump", in cui uno o più individui diffondono false informazioni sulla sicurezza nella speranza di aumentare artificialmente il prezzo e vendere la loro posizione a un prezzo molto più alto. “
Conclusione
Gli investitori nelle criptovalute e nei mercati azionari devono affrontare diverse difficoltà, inclusi gli schemi di pump-and-dump delle criptovalute. Con le informazioni adeguate disponibili in questa guida e in altre fonti, gli investitori possono separare la pubblicità dai fatti e scegliere opportunità di investimento praticabili. Sebbene questi schemi siano imprevedibili, le bandiere rosse menzionate in questa guida possono aiutarti a evitare di cadere nelle loro trappole.
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Riferimenti
