Cos'è il racket? Accuse e sentenze spiegate

R. Kelly è stato ritenuto colpevole da una giuria di Brooklyn il 27 settembre con le accuse sollevate dai pubblici ministeri federali a New York nel 2019. Dopo un processo di sei settimane in cui undici vittime hanno testimoniato degli abusi, dello sfruttamento sessuale e dell'umiliazione che hanno dovuto affrontare sotto R. Sotto la supervisione di Kelly, molti sono ansiosi di lasciarsi alle spalle il calvario.
Una delle accusatori, Sonja, ha detto ai presenti all'udienza di essere "pronta a iniziare a vivere la mia vita libera dalla paura e ad iniziare il processo di guarigione".
Tra le accuse figuravano lo sfruttamento sessuale dei bambini, la produzione di materiale pedopornografico, il rapimento, il lavoro forzato e l'ostruzione alla giustizia. Altre accuse di racket implicano la "cerchia ristretta" di Kelly, molti dei quali hanno assistito alla coercizione, all'aggressione sessuale e alla produzione di materiale pedopornografico per un periodo di due decenni.

R. Kelly è stato ritenuto colpevole di racket da una giuria in un caso di traffico sessuale che coinvolgeva un complotto per reclutare e abusare sessualmente di donne, ragazze e ragazzi. Con l'accusa di racket, rischia fino a 20 anni di carcere.

Che cos'è il racket?

Il racket è un reato penale in cui una persona o un'organizzazione partecipa a un "racket". Un racket si verifica quando un criminale crea un problema per gli altri per risolvere quel problema attraverso l'estorsione. Un racket è una persona o un gruppo che partecipa al racket.

Il racket è stato a lungo associato alla criminalità organizzata, sin dai primi anni '1920.

Tipi di reati classificati come racket?

I reati di racket sono classificati come "reati predicati", che si riferiscono a un crimine commesso come parte di un crimine più grande.

• Incendio doloso
• Corruzione
• La contraffazione
• Distribuzione controllata della sostanza
• Appropriazione indebita
• Estorsione
• Prevenzione
• Gioco d'azzardo
• Omicidio
• Sequestro
• Posta truffa
• Riciclaggio di fondi
• Omicidio
• Assunzione per omicidio
• Rapina
• Terrorismo
• Manomissione del filo
• Manomissione delle prove

Cosa costituisce una violazione delle leggi RICO?

Il governo deve stabilire diversi elementi oltre ogni ragionevole dubbio per perseguire un imputato sospettato di aver violato le leggi RICO.

• Che esistesse un'organizzazione criminale
• Che le azioni del gruppo abbiano un impatto sul commercio interstatale
• Che l'imputato fosse un membro o lavorasse per l'organizzazione
• L'imputato si è impegnato in un modello di comportamento racket
• Che l'imputato abbia partecipato alle operazioni dell'impresa durante almeno due azioni durante la sequenza dell'attività di racket.

Capire il racket

I racket sono società illecite gestite da gruppi organizzati. Una banda organizzata può potenzialmente drenare fondi da un'impresa legale per scopi criminali. I racket operavano principalmente in settori chiaramente illegali come la prostituzione, il traffico di esseri umani, il traffico di droga, il commercio illegale di armi e la contraffazione.

Il racket può assumere molte forme diverse, tra cui:

# 1. Ciberestorsione

Ciò si verifica quando un hacker installa malware sul computer di qualcuno, limitando di fatto l'accesso a tutti i computer e ai dati. L'hacker chiede quindi il pagamento per ristabilire l'accesso dell'utente.

#2. Racchette di protezione

Ciò si verifica quando un'entità criminale minaccia di danneggiare un'azienda o un individuo a meno che non venga pagata una tassa di protezione.

#3. Rapimento:

Questo si chiama racket quando un individuo viene imprigionato illegalmente e i loro rapitori accettano di rilasciare l'individuo rapito in cambio di un riscatto.

• Gli individui agiscono come intermediari per acquistare beni rubati dai ladri a prezzi bassi in un'operazione di scherma. Li rivendono ad acquirenti ignari per un profitto.

• Anche i sindacati sono stati spesso accusati di racket. Per estorcere denaro a una società o a un appaltatore, le bande criminali organizzate in genere impiegano uno o più sindacati. In altre circostanze, i gruppi utilizzano i sindacati per esercitare il controllo sui dipendenti. La Cosa Nostra, la società criminale mafiosa italo-americana, era nota per la sua presa sui sindacati. La Cosa Nostra ha stabilito una tale roccaforte che sia la direzione aziendale che il sindacato sono stati costretti a fare affidamento sui gangster per la sicurezza.

Nell'ottobre 1970, gli Stati Uniti hanno introdotto il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act per combattere la collusione illegale e il profitto attraverso il racket. Lo statuto consente alle forze dell'ordine di accusare individui o gruppi coinvolti in diversi atti di racket. Le persone ritenute colpevoli di reati RICO possono essere perseguite e, se ritenute colpevoli, possono essere condannate a una pena detentiva di 20 anni o più per reati significativi. Possono anche essere comminate multe e altre sanzioni.

Considerazioni particolari

Le aziende possono anche commettere racket. Ad esempio, un'azienda farmaceutica può corrompere i medici per prescrivere un medicinale in eccesso, commettendo frodi nel processo. Anche il prestito predatorio può essere considerato racket. Ciò si verifica quando un prestatore induce un mutuatario a contrarre un prestito che intenzionalmente ignora o ostacola attivamente la sua capacità di rimborsarlo.

Anche se hai un credito basso, un prestito personale ufficiale è sempre più sicuro di qualsiasi cosa uno strozzino possa darti.

State Farm, ad esempio, è stata accusata di sostenere illegalmente la campagna elettorale del giudice Lloyd Karmeier del 2004 deviando fondi attraverso gruppi di difesa che non hanno dichiarato le fonti. Il problema è correlato a una lunga causa intentata dai clienti di State Farm che hanno affermato per più di un decennio di aver ricevuto ricambi per auto generici e scadenti invece di apparecchiature originali. 5

I querelanti hanno chiesto $ 1 miliardo di danni, più $ 1.8 miliardi di interessi, oltre a danni che avrebbero potuto essere triplicati ai sensi della legge federale RICO. L'importo totale richiesto è stato vicino a $ 8.5 miliardi. State Farm ha accettato di pagare $ 250 milioni per risolvere il caso di racket nel settembre 2018, poco prima dell'inizio delle osservazioni di apertura.

Le origini del racket negli Stati Uniti

Lucky Luciano, emigrato dalla Sicilia negli Stati Uniti nel 1906, è comunemente considerato il "padre della moderna criminalità organizzata" e un noto membro della mafia. La mafia nasce in Sicilia come organizzazione vagamente costituita di famiglie incaricate di proteggere l'isola dagli invasori stranieri.

Mentre c'erano state organizzazioni criminali negli Stati Uniti prima di Lucky Luciano, Luciano ha unito i giovani gangster a New York City per acquisire il potere in seguito a brutali battaglie con i boss della mafia più anziani. Erano coinvolti in una varietà di racket, il più redditizio dei quali era la prostituzione e il contrabbando. I criminali furono organizzati da Luciano in cinque famiglie criminali, che divennero note come sindacati.

Luciano fu arrestato nel 1936 dopo che molte delle prostitute hanno testimoniato alle autorità che lo stavano indagando. Durante la seconda guerra mondiale, Luciano aiutò le autorità federali dalla sua cella di prigione. Anche mentre era imprigionato, era a capo del sindacato degli scaricatori di porto. Fu poi liberato e mandato in Italia, dove morì.

Attività all'inizio

La prostituzione e il racket dei numeri, una lotteria illegale popolare prima della legalizzazione delle lotterie statali e nazionali, sono due dei primi esempi di racket.

La protezione era un altro popolare primo racket. Il racket della protezione ha coinvolto membri del racket che commettevano crimini, come rapinare una piccola impresa. Poi, in cambio di ingenti somme di denaro, avrebbero promesso alla piccola impresa la “protezione” da simili crimini.

Il traffico di droga, il contrabbando di armi da fuoco, il rapimento e la contraffazione sono stati altri primi esempi di racket.

Un noto caso di racket

Michael Milken è stato un noto caso di racket che ha coinvolto il settore dei titoli nel 1989. Il caso Milken è un esempio di caso di racket in cui non sono coinvolti la mafia o un boss del crimine.

Milken ha lavorato come ricercatore obbligazionario per la banca di investimento Drexel. È stato influente nello sviluppo del mercato delle obbligazioni spazzatura. Milken è salito alla ribalta a Wall Street ed è stato accusato di aver occasionalmente aggirato le restrizioni della Securities and Exchange Commission (SEC). Di conseguenza, è stato indagato dalla SEC.

Dopo essere stato coinvolto in un'indagine sui titoli da un altro imputato, Milken è stato successivamente incriminato con 98 accuse di racket e frode, comprese accuse di insider trading, frode sui titoli e manipolazione delle azioni. È stato multato e imprigionato come parte di un patteggiamento, ma ora è libero.

Legge sulle organizzazioni influenzate e corrotte dai racket (RICO)

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) offre un'ampia prospettiva sulle accuse RICO. Secondo il Dipartimento di Giustizia, per essere ritenuto colpevole di violazione dello statuto RICO, il governo deve dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che:

• Esisteva un'impresa.
• L'impresa ha avuto un impatto sul commercio interstatale.
• L'individuo era coinvolto o impiegato da un'organizzazione criminale.
• L'imputato è stato coinvolto in racket.
• L'individuo ha partecipato al racket commettendo almeno due atti di attività di racket.

Quando la legge è stata approvata, è stata ampiamente utilizzata dai pubblici ministeri per combattere la criminalità organizzata e i gruppi criminali. Prima dello statuto, i pubblici ministeri erano obbligati a processare individualmente i reati di racket legato alla mafia, anche se un numero significativo di persone era coinvolto nella commissione di un reato.

RICO consente alle forze dell'ordine di intentare una causa contro un racket completo. La legge autorizza i pubblici ministeri a sequestrare i beni di una parte implicata, bloccando il trasferimento di denaro e proprietà tramite società di comodo.

Lo statuto offre ai pubblici ministeri la possibilità di accusare organizzazioni o persone per un massimo di 20 anni di comportamento criminale continuato per ogni conteggio di racket, fornendo alle forze dell'ordine nuovi strumenti per combattere il racket. I pubblici ministeri possono anche accusare i leader dell'organizzazione per crimini che hanno ordinato ad altri di commettere, secondo la legislazione.

RICO in diritto civile

Sebbene RICO prometta pene detentive molto elevate per i racket, la vera forza della legge risiede nella sua componente civile. Chiunque sia stato danneggiato da una violazione RICO può intentare una causa civile e riscuotere il triplo dei danni in caso di vittoria. Gli avvocati civili hanno tentato di soddisfare molte rivendicazioni diverse all'interno di RICO negli anni '1980, ma negli anni '1990 i tribunali federali hanno eretto una serie di ostacoli per i casi RICO civili. Per prevalere su un reclamo RICO, un attore deve dimostrare attività criminale. Devi dimostrare che l'imputato ha commesso uno dei reati RICO elencati, che includono posta e frode telematica. Tuttavia, se presenti una denuncia basata su frode, il tribunale condurrà un'indagine approfondita.

Modello di attività criminale Un crimine è insufficiente. Devi dimostrare uno schema di almeno due reati. Uno schema richiede che i crimini siano correlati in qualche modo - stessa vittima, stesse tattiche, stessi partecipanti - o che siano continui, il che implica che si siano verificati nell'arco di almeno un anno.

Entro il termine previsto dalla prescrizione. La Corte Suprema ha stabilito che RICO ha una prescrizione di quattro anni che inizia a decorrere quando la vittima viene a conoscenza dei suoi danni.

RICO è sia potente che complicato. Se ritieni di essere stato gravemente ferito a causa di un'azione illegale coperta da RICO, consulta un avvocato per vedere se hai un caso. Tuttavia, assicurati che il lavoro sia utile. Le cause civili RICO possono essere piuttosto costose.

RICO criminale

Una persona deve partecipare a un modello di attività di racket legate a un'impresa per violare RICO. Il racket è definito dalla legge come 35 reati, tra cui gioco d'azzardo, omicidio, rapimento, incendio doloso, spaccio di droga e corruzione. Le frodi via posta e via cavo sono in primo piano nell'elenco. Questi sono indicati come reati “presupposto”. Per essere imputati ai sensi del RICO, almeno due reati-presupposto devono essere stati commessi dall'impresa nei dieci anni precedenti.

Va notato che un'impresa è necessaria. Potrebbe essere una famiglia criminale, una banda di strada o un cartello della droga. Tuttavia, potrebbe anche essere una società, un partito politico o un'organizzazione di assistenza gestita. L'impresa deve solo essere un'entità distinta; tuttavia, un'impresa non è la stessa cosa di un individuo. Di conseguenza, mentre una società potrebbe essere l'impresa attraverso la quale gli individui commettono crimini, non può essere sia un individuo che l'impresa.

La legislazione penale RICO prevede una pena detentiva di 20 anni e ingenti sanzioni pecuniarie. La legge consente inoltre ai pubblici ministeri di sequestrare i beni, impedendo loro di fuggire dal Paese prima di un processo.

Reati di racket: federale contro statale

I pubblici ministeri possono accusare qualcuno ai sensi di RICO se commette almeno due atti di attività di racket, uno dei quali si è verificato dopo l'approvazione di RICO e l'altro entro dieci anni dall'atto precedente.

I reati federali sono perseguiti sia a livello federale che statale. Agenzie nazionali come il Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Agency (DEA), Border Patrol, Department of Homeland Security, Internal Revenue Service (IRS), Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms (ATF) e Secret Il servizio è coinvolto nelle indagini penali federali. In alcune circostanze possono essere coinvolte anche le forze dell'ordine internazionali.

I crimini di stato sono crimini che violano le leggi di uno stato specifico e sono indagati dalla polizia locale, statale o di contea. Rapimento, rapina e aggressione sono tutti considerati crimini di stato se si verificano entro i confini di uno stato specifico.

Le sentenze federali sono in genere più lunghe e più dure di quelle emesse per reati statali.

Esempi di racket

Nel dicembre 2020, il Dipartimento di giustizia ha annunciato un atto d'accusa contro 40 imputati nel più grande caso di racket federale nella Carolina del Sud. Secondo un comunicato stampa, sono state presentate accuse contro i membri della banda che hanno partecipato a un'operazione criminale. I detenuti del Dipartimento di Correzione della Carolina del Sud hanno utilizzato telefoni cellulari di contrabbando per organizzare omicidi, rapimenti, distribuzione di armi da fuoco e un giro di narcotici globale.

Le contee del Kansas e del Missouri hanno intentato cause federali per racket contro più di una dozzina di produttori di farmaci oppioidi nel giugno 2018. Sono state accusate di marketing ingannevole e distribuzione di farmaci con pretese. L'accusa ha affermato che le aziende hanno mentito sui rischi della dipendenza per aumentare i propri ricavi.

Funzionari della FIFA e dirigenti aziendali sono stati accusati nel 2015 di complotto per racket e accuse di corruzione che coinvolgono tangenti e tangenti pagate per vincere proficui diritti televisivi e di marketing per eventi calcistici internazionali.

Kevin Eleby, un leader di una banda di Los Angeles, è stato condannato a 25 anni di prigione federale in un caso RICO nel novembre 2013. La banda ha utilizzato violenza e intimidazione per ottenere il controllo di un progetto abitativo a sud di Los Angeles. L'impresa ha partecipato a spaccio di droga, traffico di armi, omicidio, intimidazione di testimoni e rapina a mano armata per dominare e terrorizzare i complessi abitativi, secondo il processo RICO.

Nel luglio 2017, due ex agenti di polizia di Baltimora si sono dichiarati colpevoli di accuse di racket federale. Sono stati accusati, insieme a numerosi altri membri della Gun Trace Task Force di Baltimora, di complottare per rubare denaro, proprietà e narcotici detenendo persone, invadendo case, effettuando fermate del traffico e firmando false dichiarazioni giurate di mandati di perquisizione.

racket scolastico

Un altro notevole caso di racket si è verificato nelle scuole pubbliche di Atlanta nel 2009 ed è stato processato in tribunale nel 2015. Il No Child Left Behind Act, firmato durante l'amministrazione di George W. Bush, ha ritenuto le scuole responsabili dell'apprendimento degli studenti.

Nel 2009, un gruppo di funzionari dell'istruzione di Atlanta ha modificato le risposte degli studenti su test standardizzati utilizzati per misurare ciò che gli studenti avevano imparato durante l'anno scolastico. Il gruppo di funzionari scolastici ha lavorato in un distretto scolastico generalmente a basso rendimento e i risultati dei test degli studenti sono aumentati in modo significativo nel 2009.

A seguito di una lunga indagine, numerose persone sono state incriminate e condannate con l'accusa di racket, che comporta una lunga pena detentiva.

Estorsione via internet

Gli esempi di racket nell'era moderna sono ancora più intriganti. Quando un criminale richiede denaro in cambio del sequestro o del danneggiamento di materiale elettronico, come i dati dei computer, si parla di estorsione informatica. Ecco un'illustrazione: supponiamo che un hacker ottenga l'accesso al tuo computer, possibilmente imparando la tua password, e quindi utilizzi quell'accesso per danneggiare i tuoi dati o utilizzarli in un modo che è dannoso per te a meno che tu non gli paghi una grande quantità di denaro .

La frode con carta di credito è un altro tipo di estorsione informatica. I criminali installano skimmer di carte di credito e di debito sulle pompe di benzina per sottrarre loro dati. I clienti delle stazioni di servizio spesso non sono a conoscenza della presenza di skimmer. Altri esempi sono la tratta di esseri umani, la corruzione, le frodi telefoniche, il furto di identità, il gioco d'azzardo illegale, il riciclaggio di denaro e altre forme di racket moderno.

Conseguenze finanziarie del racket

Il racket ha un grave costo per la società. L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha stimato nel 2009 che tutti i tipi di criminalità organizzata generano l'1.5% del PIL globale o circa 870 miliardi di dollari all'anno. Ciò equivale a circa il 7% delle esportazioni globali di merci.

Qual è la lunghezza di una sentenza di racket?

La legge RICO impone una pena detentiva massima di venti anni per ogni conteggio di racket per il quale l'imputato è stato dichiarato colpevole. Oltre alla condanna può essere riscossa anche una multa di $ 25,000.

Sulla base della decisione di colpevolezza nel caso R. Kelly, potrebbe essere imprigionato per il resto della sua vita.

Kelly è stata accusata in quali altre giurisdizioni?

I processi a Chicago e Minnesota potrebbero aver luogo prima che le accuse di New York vengano condannate a maggio. Kelly è stata incriminata con l'accusa di abuso sessuale criminale nel febbraio 2019, coinvolgendo quattro vittime, tre delle quali erano minorenni. Kelly è stata accusata di prostituzione con un minore in Minnesota nell'agosto 2019, subito dopo le accuse di Chicago.

Cosa è successo per mettere nei guai R Kelly in primo luogo?

Accuse di interazioni inappropriate con i bambini circolano da anni su R Kelly, a partire dal suo matrimonio illegale con la cantante R&B Aaliyah nel 1994, quando aveva solo 15 anni.

Nonostante sia stato arrestato nel 2002 con l'accusa di aver abusato sessualmente e di aver urinato su una ragazza di 14 anni, è rimasto una figura significativa nell'industria musicale, collaborando con musicisti come Lady Gaga, Justin Bieber, Usher e Jay-Z.

Molte persone hanno interrotto i legami con R Kelly dopo la serie di documentari del 2019 Surviving R Kelly, che ha dato voce a molte delle sue vittime, la maggior parte delle quali sono giovani donne nere.

Molti degli accusatori di Kelly hanno testimoniato in tribunale senza usare i loro veri nomi per salvaguardare la loro privacy ed evitare abusi da parte dei fan del cantante.

Altri testimoni hanno parlato del coinvolgimento di Kelly con Aaliyah, morta nel 2001.

Uno degli ultimi testimoni ha detto di aver abusato sessualmente di Aaliyah quando aveva 13 o 14 anni.

I giurati hanno anche ascoltato la testimonianza di un matrimonio fasullo organizzato nel 1994 per proteggere Kelly dopo che sospettava di aver messo incinta Aaliyah.

Il cantante sta affrontando numerose altre battaglie legali, dichiarandosi non colpevole di accuse legate al sesso in Illinois e Minnesota. Le date del processo in questi casi devono ancora essere determinate.

Come vengono indagati i casi di racket?

Tutte le accuse di racket sono reati gravi e intricati che saranno sicuramente oggetto di indagine da parte di una o più forze dell'ordine per un lungo periodo.

I reati impiegatizi compiuti a sostegno di un'attività criminale possono lasciare tracce cartacee. I testimoni possono presentarsi per testimoniare contro i partecipanti. Infine, un partecipante al racket può testimoniare contro i suoi associati in cambio di una riduzione della pena.

Quali sono le accuse di racket?

Le accuse di racket e RICO sono complicate e spesso includono una grande quantità di prove raccolte in un lungo periodo da numerose forze dell'ordine.

Ciò significa che la polizia e il governo hanno avuto numerose opportunità di commettere errori nell'ottenere prove contro di te. Un avvocato difensore penale competente può ottenere prove ottenute illegalmente espulse dal caso.

Le prove che dimostrano che i reati sottostanti non sono stati interconnessi o intrapresi per un obiettivo comune è un'altra difesa contro il racket. Questo è il punto cruciale di un caso di racket e, se può essere smentito, dovresti essere esonerato.

Cosa dovresti fare se sei stato arrestato per racket?

Se sei stato arrestato in Nevada per racket, dovresti consultare un esperto avvocato difensore di Las Vegas il prima possibile. Quasi sicuramente dovrai affrontare ulteriori accuse penali, come associazione a delinquere o frode telematica.

Qual è la differenza tra racket e cospirazione?

Il racket si riferisce al modello di attività criminali svolte a sostegno di un'impresa o schema illegale. La cospirazione si riferisce a un accordo tra due o più individui per commettere un crimine.

Le accuse di racket possono essere intentate contro individui che non erano a conoscenza dell'impresa o del piano illegali?

No, le accuse di racket non possono essere intentate contro persone che non erano a conoscenza dell'impresa o schema illegale.

Qual è l'onere della prova per le accuse di racket?

L'onere della prova per le accuse di racket è elevato e richiede all'accusa di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l'individuo ha partecipato a una serie di attività criminali a sostegno di un'impresa o schema illegale.

Qual è il ruolo di un avvocato di Racketeering?

Un avvocato di racket è responsabile della rappresentanza delle persone che sono state accusate di racket. Forniscono assistenza legale e rappresentanza in tribunale.

Le accuse di racket possono essere respinte?

Sì, le accuse di racket possono essere respinte se l'accusa non soddisfa l'onere della prova o se le prove sono ritenute inammissibili in tribunale.

DA ASPORTO IMPORTANTI

• Il racket è l'acquisizione illegale di un'impresa, l'esercizio di un'impresa che utilizza reddito acquisito illegalmente o l'uso di un'impresa per commettere reati illegali.
• Al fine di combattere il racket, il governo degli Stati Uniti ha promulgato il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act nell'ottobre 1970.
• Il racket può essere perseguito sia a livello statale che federale.
• La corruzione, i reati di gioco d'azzardo, il riciclaggio di denaro, l'ostruzione alla giustizia o un'indagine penale, l'omicidio su commissione e lo sfruttamento sessuale dei bambini sono tutti reati federali di racket.
• Omicidi, rapimenti, gioco d'azzardo, incendi dolosi, rapine, concussioni, estorsioni, traffico di contenuti osceni e reati di droga sono tutti esempi di racket a livello statale.

Domande frequenti sul racket

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