L'appropriazione indebita è quando qualcuno prende i soldi di qualcun altro e li usa per guadagno personale. È più probabile che accada sul posto di lavoro. Se sei stato accusato di appropriazione indebita, hai diritto a un'eccellente assistenza legale. Essere accusati di aver rubato e abusato della fiducia può danneggiare la tua libertà e la tua capacità di trovare lavoro in futuro. Anche se sei innocente, essere accusato di un crimine può avere conseguenze negative. Ecco perché abbiamo scritto questo post per aiutarti con tutto ciò che devi sapere sulle accuse di appropriazione indebita federali.
Cos'è l'appropriazione indebita?
L'appropriazione indebita è un tipo di reato da colletti bianchi in cui qualcuno o qualcosa si appropria indebitamente dei beni che gli sono stati affidati. Il malversatore ottiene i fondi legalmente e ha il diritto di possederli in questo tipo di frode, ma i beni vengono poi utilizzati per motivi indesiderati. L'appropriazione indebita è una violazione della responsabilità fiduciaria di una persona.
Panoramica
Gli individui che hanno accesso ai fondi di un'organizzazione sono tenuti a mantenere tali fondi al sicuro e ad utilizzarli per l'uso previsto. È vietato accedervi soldi con l'obiettivo di convertirlo ad uso personale. Un esempio di tale attività è il trasferimento di contanti verso conti che sembrano essere autorizzati a ricevere pagamenti o bonifici.
Il conto, d'altra parte, è semplicemente una copertura attraverso la quale l'individuo, o una terza parte con cui sta collaborando, potrebbe ricevere fondi. Per mascherare il trasferimento di fondi come una vera e propria transazione, un malversatore potrebbe generare fatture e ricevute per operazioni commerciali che non sono mai avvenute o servizi che non sono mai stati visti.
Un malversatore può collaborare con un partner designato come a consulente o appaltatore in bolletta e riceve il pagamento ma non fornisce mai i servizi per i quali vengono pagati.
L'appropriazione indebita può assumere molte forme, sia minori che enormi. Appropriazione indebita di denaro può essere semplice come un cassiere che intasca qualche dollaro dal registro. L'appropriazione indebita si verifica su scala più ampia quando gli amministratori delegati di grandi società spendono ingiustamente milioni di dollari e trasferiscono i soldi su conti personali. Inoltre, l'appropriazione indebita può comportare multe significative e anni di carcere, a seconda della gravità del reato.
Accuse di appropriazione indebita
A seconda che l'appropriazione indebita sia un crimine o un delitto, le sanzioni penali differiscono. Le condanne per reati spesso portano il tribunale a imporre sanzioni più elevate. Si considerano anche i precedenti di condanna, il valore complessivo delle somme o cose sottratte e le eventuali circostanze attenuanti. Di seguito sono riportati esempi di sanzioni:
- Fino a 6 mesi di carcere e una multa massima di $ 500 per un piccolo reato
- Fino a 1 anno di carcere, fino a $ 1,000 di multa e fino a 1 anno di libertà vigilata per un reato completo
- A 18 mesi di carcere per un reato di quarto grado
- Fino a 3 anni di reclusione per reato di terzo grado
- Fino a 9 anni di reclusione per reato di secondo grado
Tipi di appropriazione indebita a New York
La quantità di denaro prelevata nell'ambito di un'accusa di appropriazione indebita determina il livello di gravità assegnato al reato. Tali sanzioni potrebbero avere un'influenza significativa a breve ea lungo termine sulla vita di una persona.
Se sei stato accusato di qualsiasi forma di appropriazione indebita a New York, è fondamentale che tu richieda consulenza legale il più rapidamente possibile. Un avvocato specializzato in furti di New York può aiutare a sviluppare un caso per aiutare il proprio cliente a ottenere una conclusione favorevole.
# 1. Gradi della carica
La grande rapina di quarto grado è quando una persona ruba più di $ 1,000. Un'accusa come questa comporta una condanna da un terzo a quattro anni di reclusione. È un reato di classe E.
Se la quantità di denaro è superiore a $ 3,000 ma inferiore a $ 50,000, il reato è classificato come reato di classe D, punibile da due e un terzo a sette anni di carcere.
La maggior parte dei casi di appropriazione indebita, tuttavia, si verifica tra $ 50,000 e $ 1,000,000. Una perdita di questa portata può essere disastrosa per molte aziende. Questa somma è sorprendente per molti pubblici ministeri e giudici, ed è nelle richieste di cauzione e nelle sentenze. Il reato in questione è il furto aggravato di secondo grado e prevede una condanna da cinque a 15 anni di reclusione.
Il furto aggravato di primo grado è quando una persona prende più di $ 1 milione. Questo è un reato di classe B che comporta una condanna da otto e un terzo a ventiquattro anni di carcere. A New York City, questo è uno dei tipi più gravi di accuse federali di appropriazione indebita.
#2. Possesso di proprietà rubata
A New York, invece, una persona può essere punita con l'accusa di appropriazione indebita federale se possiede beni che non sono suoi. Il denaro è una proprietà nel contesto delle accuse di appropriazione indebita federale. Il reato sarà maggiore se l'autore del reato non ha ora tutto il denaro sul proprio conto corrente o se l'appropriazione indebita è avvenuta nell'arco di pochi anni.
Sebbene l'autore possa aver commesso numerosi reati diversi, il furto effettivo e il furto possono essere combinati. Ad esempio, se una persona ruba $ 10,000 in sei furti separati, il reato viene addebitato come un crimine di classe C anziché sei crimini di classe D perché l'autore del reato ha rubato più di $ 50,000.
Allo stesso tempo, potrebbero esserci sei conteggi di falsificazione di secondo grado e falsificazione di documenti aziendali di primo grado. Si tratta rispettivamente di reati di classe D ed E.
Quel denaro, sia che sia in contanti nell'appartamento, nella casa o che sia stato speso, non deve essere fisicamente presente affinché la persona sia con il reato. Il denaro è per la durata dell'attività.
#3. Falsificazione di documenti aziendali
La falsificazione dei documenti aziendali di primo grado è un altro tipo di reato che può essere incluso in un'accusa di appropriazione indebita in New York City. Quando una persona modifica i record di un'azienda o di un'impresa, o quando elimina o cancella i record, ciò si verifica.
L'accusa può sorgere anche se la persona non effettua un'iscrizione agli atti e ha lo scopo di commettere un altro reato, come il furto o il furto mentre commette un tale atto.
È un crimine se l'autore del reato sta tentando di nascondere il fatto che sta rubando o sta tentando di favorire il furto. Questo è un reato di classe E per la fabbricazione di documenti commerciali nel primo grado. Per ogni record aziendale alterato o falso, un'accusa di questa natura comporta una condanna da un terzo a quattro anni di reclusione.
Come si verifica l'appropriazione indebita
Quando qualcuno ruba o si appropria indebitamente di qualcosa che gli è stato affidato di gestire o salvaguardare, si tratta di appropriazione indebita. L'appropriazione indebita non richiede che la proprietà o il bene abbia un valore significativo. Sebbene simile alla frode, l'appropriazione indebita differisce in quanto l'appropriazione indebita aveva il permesso di utilizzare o gestire la proprietà o le finanze.
L'appropriazione indebita può essere con altri tipi di frode, come gli schemi Ponzi, in alcuni casi. In tali circostanze, il malversatore inganna gli investitori facendogli affidare loro i loro beni. In modo che possano investire per loro conto, ma il denaro è invece per guadagno e arricchimento personale. Mantenere l'inganno spesso implica trovare nuovi investitori al fine di portare più soldi per placare gli investitori precedenti.
Oltre al denaro, un malversatore può trasferire altri beni. Un malversatore può reclamare proprietà immobiliari, veicoli aziendali, smartphone e altro hardware di proprietà dell'azienda, come laptop, per uso personale.
I dipendenti del settore pubblico possono commettere accuse di appropriazione indebita federale prendendo per sé fondi locali, statali o nazionali. Quando sono necessari soldi per completare contratti o sostenere progetti, e un membro del personale screma parte del denaro che era stato stanziato, questo potrebbe accadere.
L'appropriazione indebita è un crimine in Illinois?
Il crimine può essere perseguito come qualsiasi cosa, da una semplice infrazione a un crimine della più alta classe possibile. In Illinois, il reato di appropriazione indebita rientra nella giurisdizione del Theft Statute (720 ILCS 5/16-1). Il furto o l'appropriazione indebita è commesso da una persona quando sono presenti le seguenti circostanze: l'appropriatore e la vittima intrattengono un rapporto caratterizzato dalla fiducia e dall'affidamento reciproco
Quali sono gli esempi di appropriazione indebita?
Gli autori di appropriazione indebita possono fabbricare fatture e ricevute per azioni che non hanno avuto luogo, e quindi utilizzare il denaro pagato per tali operazioni per pagare le proprie spese personali. Un tipo di appropriazione indebita è rappresentato dalle truffe Ponzi. La distruzione dei dati dei dipendenti o il furto di fondi aziendali sono altri due esempi. Il furto costa alle aziende americane circa 400 miliardi di dollari all'anno.
Qual è la forma più comune di appropriazione indebita?
Le tipologie più tipiche di appropriazione indebita riguardano il furto di denaro contante e l'utilizzo di carte di credito aziendali per spese personali. Inoltre, alcune persone che rubano denaro impiegano la tecnologia per apportare modifiche non autorizzate ai sistemi informatici, il che dà loro la possibilità di effettuare operazioni finanziarie.
Come si dimostra l'appropriazione indebita?
Tieni presente che per provare l'appropriazione indebita, il pubblico ministero deve prima dimostrare che l'imputato intendeva che la vittima non potesse mai più utilizzare la proprietà in questione. È possibile dimostrare che l'imputato non intendeva privare l'attore della sua proprietà se si può dimostrare che la proprietà è stata persa dopo essere stata consegnata all'imputato per caso.
Come prevenire appropriazione indebita
Il furto e l'appropriazione indebita costano alle aziende 400 miliardi di dollari all'anno e sono responsabili di oltre la metà di tutti i fallimenti aziendali. 2 I datori di lavoro, invece, possono escogitare misure per combattere la criminalità dei colletti bianchi.
L'appropriazione indebita inizia con una violazione della fiducia da parte di una persona a cui è stata affidata la responsabilità di custodire la proprietà o il denaro di un altro. Una delle misure iniziali più ragionevoli che un'azienda può adottare è controllare a fondo i potenziali lavoratori. Oltre a eseguire controlli completi sui precedenti, i test della personalità possono essere utilizzati per esaminare i tratti caratteriali ed esporre abitudini indesiderate.
Un programma di sicurezza e sorveglianza, soprattutto se svolto da un team di gestione del rischio professionale o da una terza parte imparziale, può aiutare a scoraggiare i reati aziendali. I controlli interni monitorano i comportamenti e consentono la segnalazione anonima di attività discutibili. Oltre a verifiche periodiche che rivelano appropriazioni indebite
Il rilevamento tempestivo riduce le perdite e salvaguarda il marchio dell'azienda e le persone che serve. I datori di lavoro dovrebbero chiarire che hanno una politica di tolleranza zero per comportamenti illegali come l'appropriazione indebita e che le sanzioni per tali violazioni vengono trasmesse. Ogni azienda dovrebbe promuovere un'atmosfera di onestà e correttezza tra i suoi dipendenti. Invitandoli a essere vigili e a segnalare eventuali casi di illeciti.
Vita dopo l'accusa di appropriazione indebita
Nonostante il fatto che la maggior parte dei crimini dei colletti bianchi non abbia le stesse connotazioni negative degli altri crimini. Possono ancora avere un impatto significativo sulla vita di una persona. Accuse di appropriazione indebita. Ad esempio, abbi la brutta abitudine di seguire le persone indefinitamente senza alcuna speranza di toglierle dai guai. Le accuse di furto sono diverse da qualsiasi altra attività che potrebbe mettere in discussione il tuo personaggio. Se sei accusato di appropriazione indebita federale, dovresti chiedere il parere di un esperto avvocato di diritto societario. Possono aiutarti a difenderti da accuse che potrebbero danneggiare in modo permanente la tua reputazione e il tuo carattere.
Uno dei tanti reati classificati come illeciti intenzionali è l'appropriazione indebita. Mentre questi crimini sono molto comuni nel settore privato. Hanno il potenziale per danneggiare la reputazione e la capacità di un individuo di trovare lavoro altrove. Dopotutto, chi vuole lavorare per qualcuno che è stato accusato di aver rubato a un ex datore di lavoro? Che vuole lavorare per un imprenditore che deruba i suoi dipendenti? Nessuno, per la precisione. Inoltre, poiché le accuse di appropriazione indebita possono avere un impatto sostanziale e negativo sulla vita professionale di una persona, è fondamentale che coloro che affrontano queste accuse trovino una rappresentanza legale forte e qualificata.
C'è una difesa alle accuse di appropriazione indebita. Gli individui che affrontano false accuse possono riabilitare se stessi e la loro reputazione impegnandosi con un avvocato esperto in diritto commerciale. Gli avvocati che praticano il diritto commerciale hanno le capacità e l'esperienza per individuare gli errori. In affermazioni false e utilizzarle per minare il caso del pubblico ministero.
Accuse di appropriazione indebita federale
L'appropriazione indebita è l'allontanamento illegale di denaro o proprietà a una persona o gruppo che li ha sequestrati alla parte che aveva un titolo legale al momento del furto.
Perché l'appropriazione indebita costituisca un crimine federale, deve essere un furto diretto contro il governo degli Stati Uniti. O uno che segue i fattori per la violazione di altri reati federali da parte di soggetti incaricati del controllo dei beni in questione. L'appropriazione indebita è essenzialmente un furto combinato con una violazione della fiducia da parte di una persona o di un gruppo in una posizione di fiducia per monitorare beni di valore.
Se tu, una persona cara o qualcuno vicino a te sospetta che sia stata aperta un'indagine federale. O che sia stato effettuato un arresto per questo tipo di crimine federale, un procuratore federale per appropriazione indebita di Fort Lauderdale può aiutarti a combattere le accuse del governo federale.
Un esempio di un'accusa di appropriazione indebita federale che segue i principi per altri crimini federali trattati nei tribunali federali è un'accusa di frode telematica. Se un dipendente federale incaricato della supervisione di fondi o proprietà federali ha utilizzato i "cavi" (telefono, computer, ecc.) Per commettere il presunto reato, l'accusa potrebbe accusare appropriazione indebita federale, frode telematica o entrambi. Allo stesso modo, poiché la frode telematica è sempre un reato federale, il governo può intentare causa per appropriazione indebita contro chiunque o qualsiasi organizzazione che si appropria indebitamente di denaro o proprietà, anche se il reato non soddisfa i criteri di cui sopra.
Ufficiali di corte
Chiunque venga condannato per appropriazione indebita di oltre $ 1,000 da un tribunale federale degli Stati Uniti rischia una multa fino a $ 250,000 o il doppio dell'importo sottratto (a seconda di quale sia maggiore), dieci anni di prigione o entrambi. Multe fino a $ 100,000, fino a un anno di reclusione o entrambe sono possibili sanzioni per importi inferiori a $ 1,000.
Allo stesso modo, il mancato deposito rapido del denaro ricevuto nel ruolo ufficiale di dipendente pubblico potrebbe comportare una condanna per appropriazione indebita. Anche la ricezione di un deposito, prestito o altro denaro appartenente al tribunale da un dipendente del tribunale con l'intento di appropriazione indebita è motivo di appropriazione indebita. Multe fino a $ 250,000 o fino all'importo sottratto (a seconda di quale sia il maggiore), 10 anni di carcere o entrambi sono possibili sanzioni per appropriazione indebita di oltre $ 1,000. Una multa fino a $ 100,000. Un anno di prigione, o entrambi, sono possibili sanzioni per fondi sottratti inferiori a $ 1,000. 645, 646 e 647 USCA)
Come si dimostra che qualcuno sta appropriandosi indebitamente di denaro?
Quando si tenta di provare qualcuno colpevole di appropriazione indebita federale nel Distretto di Columbia, l'accusa in genere concentrerà le proprie prove sui documenti personali dell'imputato. Ad esempio, i registri finanziari possono dimostrare che un individuo ha prelevato denaro da un'altra persona e lo ha depositato sul proprio conto bancario. Un altro segno è quando l'individuo spende più soldi di quanto il suo stipendio dovrebbe permettergli di gestire.
Prendere in prestito denaro e non restituirlo è un furto?
Quando inizialmente hai preso in prestito l'oggetto in questione, devi aver avuto lo scopo specifico di non restituire mai ciò che hai preso al proprietario per essere ritenuto colpevole di furto. Se non hai questa intenzione, non puoi essere ritenuto colpevole di furto. Non soddisfi i requisiti per intento particolare se hai preso in prestito qualcosa e poi ti sei dimenticato di restituirlo alla persona che te l'ha dato.
Cos'è l'appropriazione indebita in banca?
Cos'è l'appropriazione indebita? Si riferisce a un crimine dei colletti bianchi in cui un individuo o un ente compie l'inganno e l'appropriazione indebita dei beni a loro affidati. Sebbene i beni siano acquisiti legittimamente, l'utilizzo degli stessi è per scopi imprevisti identificandolo come appropriazione indebita. Si tratta di una palese violazione degli obblighi fiduciari.
Perché le persone se la cavano con l'appropriazione indebita?
Quali sono i motivi per cui le persone se la cavano con l'appropriazione indebita? Il motivo principale è la fiducia che hanno sviluppato con i loro colleghi, datori di lavoro e familiari. Spesso servono come dipendenti a lungo termine che sono affidabili e impegnati con l'azienda. I loro colleghi ignorano le procedure e le precauzioni standard che sono in atto per la loro sicurezza perché hanno completa fiducia nell'individuo.
FAQ
L'appropriazione indebita è un reato grave?
L'appropriazione indebita è un crimine molto più grave, che si traduce in multe più grandi e condanne più lunghe. Gli imputati dovranno affrontare accuse di appropriazione indebita criminale se sono accusati di: appropriazione indebita di oltre $ 1,000. Sottrazione di proprietà in comproprietà.
Vai sempre in galera per appropriazione indebita?
L'appropriazione indebita di proprietà, denaro o servizi e molti articoli elencati, per un valore superiore a $ 950, è un furto grave. Una condanna comporta una pena detentiva fino a un anno (un reato). Ma è possibile anche un periodo di reclusione statale di 16 mesi, 2 o 3 anni per reato di furto aggravato. Meno di $500.
Quanto denaro rubato è considerato un reato?
Per essere un furto criminale, il valore della proprietà deve superare un importo minimo stabilito dalla legge statale, in genere compreso tra $ 500 e $ 1,000. Ad esempio, se uno stato ha un limite di $ 600 per furto criminale, una persona che ruba una bicicletta del valore di $ 400 ha commesso un reato.
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