Le détournement de fonds, c'est quand quelqu'un prend l'argent de quelqu'un d'autre et l'utilise à des fins personnelles. Il est plus probable que cela se produise sur le lieu de travail. Si vous avez été accusé de détournement de fonds, vous avez droit à une excellente assistance juridique. Être accusé de vol et d'abus de confiance peut nuire à votre liberté et à votre capacité à trouver du travail à l'avenir. Même si vous êtes innocent, être accusé d'un crime peut avoir des conséquences négatives. C'est pourquoi nous avons écrit cet article pour vous aider avec tout ce que vous devez savoir sur les accusations de détournement de fonds fédérales.
Qu'est-ce que le détournement de fonds?
Le détournement de fonds est un type de crime en col blanc dans lequel quelqu'un ou quelque chose détourne des biens qui lui ont été confiés. Le détourneur obtient les fonds légalement et a le droit de les posséder dans ce type de fraude, mais les actifs sont ensuite utilisés à des fins indésirables. Le détournement de fonds est une violation de la responsabilité fiduciaire d'une personne.
Vue d’ensemble
Les personnes qui ont accès aux fonds d'une organisation sont tenues de garder ces fonds en sécurité et de les utiliser à l'usage auquel ils sont destinés. Il est interdit d'y accéder de l'argent dans le but de le convertir à un usage personnel. Le détournement d'espèces vers des comptes qui semblent être autorisés à recevoir des paiements ou des transferts est un exemple d'une telle activité.
Le compte, en revanche, n'est qu'une façade par laquelle l'individu, ou un tiers avec lequel il s'associe, peut recevoir des fonds. Pour déguiser le transfert de fonds en véritable transaction, un détourneur de fonds pourrait générer des factures et des reçus pour des opérations commerciales qui n'ont jamais eu lieu ou des services qui n'ont jamais été vus.
Un détourneur de fonds peut travailler avec un partenaire qui est désigné comme consultant ou entrepreneur sur les factures et reçoit le paiement mais ne fournit jamais les services pour lesquels ils sont payés.
Le détournement de fonds peut prendre de nombreuses formes, à la fois mineures et énormes. Le détournement d'argent peut être aussi simple qu'un caissier qui empoche quelques dollars de la caisse enregistreuse. Le détournement de fonds se produit à plus grande échelle lorsque les PDG de grandes entreprises dépensent à tort des millions de dollars et transfèrent les fonds sur des comptes personnels. En outre, le détournement de fonds peut entraîner des amendes importantes et des années de prison, selon la gravité de l'infraction.
Frais de détournement de fonds
Selon que le détournement de fonds est un crime ou un délit, les sanctions pénales diffèrent. Les condamnations pour crime entraînent souvent le tribunal à imposer des peines plus lourdes. Les condamnations antérieures, la valeur totale de l'argent ou des biens détournés et toute circonstance atténuante sont également pris en compte. Voici des exemples de sanctions :
- Jusqu'à 6 mois de prison et une amende maximale de 500 $ pour un délit mineur
- Jusqu'à 1 an de prison, jusqu'à 1,000 1 $ d'amende et jusqu'à XNUMX an de probation pour un délit complet
- À 18 mois de prison pour un crime au quatrième degré
- Jusqu'à 3 ans de prison pour crime au troisième degré
- Jusqu'à 9 ans de prison pour crime au deuxième degré
Types de détournement de fonds à New York
La quantité d'argent prise dans le cadre d'une accusation de détournement de fonds détermine le niveau de gravité attribué à l'infraction. De telles sanctions pourraient avoir une influence significative à court et à long terme sur la vie d'une personne.
Si vous avez été accusé de toute forme de détournement de fonds à New York, il est essentiel que vous consultiez un avocat le plus rapidement possible. Un avocat de vol de New York peut aider à développer un dossier pour aider son client à obtenir une conclusion favorable.
#1. Degrés de charge
Le grand larcin au quatrième degré, c'est quand une personne vole plus de 1,000 XNUMX $. Une telle accusation entraîne une peine d'un tiers à quatre ans de prison. C'est un crime de classe E.
Si la somme d'argent est supérieure à 3,000 50,000 $ mais inférieure à XNUMX XNUMX $, le crime est classé comme un crime de classe D, passible de deux ans et un tiers à sept ans de prison.
La majorité des cas de détournement de fonds, cependant, se produisent entre 50,000 1,000,000 $ et 15 XNUMX XNUMX $. Une perte de cette ampleur peut être désastreuse pour de nombreuses entreprises. Cette somme est étonnante pour de nombreux procureurs et juges, et c'est dans les demandes de libération sous caution et la condamnation. Le grand larcin au deuxième degré est le crime en question, et il est passible d'une peine de cinq à XNUMX ans de prison.
Le grand larcin au premier degré, c'est quand une personne prend plus d'un million de dollars. Il s'agit d'un crime de classe B passible d'une peine de huit ans et un tiers à vingt-quatre ans de prison. À New York, il s'agit de l'un des types d'accusations de détournement de fonds fédéraux les plus graves.
#2. Possession de biens volés
À New York, en revanche, une personne peut être punie d'accusations fédérales de détournement de fonds si elle possède des biens qui ne lui appartiennent pas. L'argent est une propriété dans le contexte des accusations fédérales de détournement de fonds. Le crime sera plus grave si le contrevenant n'a pas maintenant tout l'argent sur son compte bancaire ou si le détournement de fonds s'est échelonné sur quelques années.
Bien que l'auteur puisse avoir commis de nombreuses infractions différentes, le larcin et le vol peuvent être combinés. Par exemple, si une personne vole 10,000 50,000 $ lors de six vols distincts, le crime est accusé d'un crime de classe C plutôt que de six crimes de classe D parce que le délinquant a volé plus de XNUMX XNUMX $.
Dans le même temps, il pourrait y avoir six chefs d'accusation de contrefaçon au deuxième degré et de fabrication de documents d'entreprise au premier degré. Ce sont des crimes de classe D et E, respectivement.
Cet argent, qu'il soit sous forme d'espèces dans l'appartement ou la maison de l'individu ou qu'il ait été dépensé, n'a pas besoin d'être physiquement présent pour que la personne soit avec l'infraction. L'argent est pour la durée de l'activité.
#3. Falsification des documents commerciaux
La falsification des registres de l'entreprise au premier degré est un autre type de crime qui peut être inclus dans un acte d'accusation de détournement de fonds dans New York City. Lorsqu'une personne modifie les enregistrements d'une entreprise ou d'une entreprise, ou lorsqu'elle supprime ou efface des enregistrements, cela se produit.
L'accusation pourrait également être portée si la personne omet de faire une entrée dans les dossiers et a pour objectif de commettre un autre crime, comme un vol ou un larcin, en commettant un tel acte.
C'est un crime si le contrevenant tente de cacher le fait qu'il vole ou tente de favoriser son vol. Il s'agit d'une infraction criminelle de classe E consistant à fabriquer des documents commerciaux au premier degré. Pour chaque dossier commercial altéré ou faux, une accusation de cette nature est passible d'une peine d'un tiers à quatre ans de prison.
Comment se produit le détournement de fonds
Lorsqu'une personne vole ou détourne quelque chose dont elle était chargée de gérer ou de sauvegarder, il s'agit d'un détournement de fonds. Le détournement de fonds n'a pas besoin que le bien ou l'actif ait une valeur significative. Bien que similaire à la fraude, le détournement de fonds diffère en ce que le détourneur de fonds avait la permission d'utiliser ou de gérer les biens ou les finances.
Le détournement de fonds peut être associé à d'autres types de fraude, tels que les stratagèmes de Ponzi, dans certains cas. Dans de telles circonstances, le détourneur trompe les investisseurs en leur confiant leurs actifs. Pour qu'ils puissent investir en leur nom, mais l'argent est plutôt destiné à un gain et à un enrichissement personnels. Maintenir la tromperie implique souvent de trouver de nouveaux investisseurs afin d'apporter plus d'argent pour apaiser les investisseurs précédents.
Outre l'argent, un détourneur de fonds peut transférer d'autres actifs. Un détourneur de fonds peut réclamer des biens immobiliers, des véhicules commerciaux, des smartphones et d'autres matériels appartenant à l'entreprise, tels que des ordinateurs portables, pour un usage personnel.
Les employés du secteur gouvernemental peuvent commettre des accusations de détournement de fonds fédéraux en prenant des fonds locaux, étatiques ou nationaux pour eux-mêmes. Lorsque de l'argent est nécessaire pour terminer des contrats ou soutenir des projets, et qu'un membre du personnel écréme une partie de l'argent qui a été affecté, cela peut arriver.
Le détournement de fonds est-il un crime dans l'Illinois ?
Le crime peut être poursuivi comme quoi que ce soit d'une simple infraction à un crime de la classe la plus élevée possible. Dans l'Illinois, le crime de détournement de fonds relève de la compétence du Theft Statute (720 ILCS 5/16-1). Le vol ou le détournement de fonds est commis par une personne lorsque les circonstances suivantes sont réunies : le détourneur de fonds et la victime entretiennent une relation caractérisée par la confiance et la dépendance l'un envers l'autre
Quels sont les exemples de détournement de fonds ?
Les auteurs de détournement de fonds peuvent fabriquer des factures et des reçus pour des actions qui n'ont pas eu lieu, puis utiliser l'argent payé pour ces opérations pour payer leurs propres frais personnels. Un type de détournement de fonds est représenté par les escroqueries à la Ponzi. La destruction des données des employés ou le vol des fonds de l'entreprise en sont deux autres exemples. Le vol coûte aux entreprises américaines environ 400 milliards de dollars chaque année.
Quelle est la forme de détournement de fonds la plus courante ?
Les types de détournement de fonds les plus courants impliquent le vol d'espèces et l'utilisation de cartes de crédit professionnelles pour des dépenses personnelles. De plus, certaines personnes qui volent de l'argent utilisent la technologie pour apporter des modifications non autorisées aux systèmes informatiques, ce qui leur donne la capacité d'effectuer des opérations financières.
Comment le détournement de fonds est-il prouvé ?
Gardez à l'esprit que pour prouver le détournement de fonds, le procureur doit d'abord démontrer que le prévenu voulait que la victime ne puisse plus jamais utiliser le bien en question. Il est possible de démontrer que le défendeur n'avait pas l'intention de priver le demandeur de sa propriété s'il peut être démontré que la propriété a été perdue après avoir été remise au défendeur par accident.
Comment empêcher le détournement de fonds
Le vol et le détournement de fonds coûtent aux entreprises 400 milliards de dollars par an et sont responsables de plus de la moitié de toutes les faillites d'entreprises. 2 Les employeurs, quant à eux, peuvent concevoir des mesures pour lutter contre la criminalité en col blanc.
Le détournement de fonds commence par un abus de confiance par une personne qui s'est vu confier la responsabilité de s'occuper des biens ou de l'argent d'autrui. L'une des mesures initiales les plus raisonnables qu'une entreprise puisse prendre consiste à examiner minutieusement les travailleurs potentiels. En plus de faire des vérifications complètes des antécédents, des tests de personnalité peuvent être utilisés pour examiner les traits de caractère et exposer les habitudes indésirables.
Un programme de sécurité et de surveillance, en particulier lorsqu'il est mis en œuvre par une équipe professionnelle de gestion des risques ou un tiers impartial, peut aider à dissuader la criminalité d'entreprise. Les contrôles internes surveillent les comportements et permettent le signalement anonyme d'activités douteuses. Ainsi que des audits périodiques révélant des détournements
La détection précoce réduit les pertes et protège la marque de l'entreprise ainsi que les personnes qu'elle sert. Les employeurs doivent faire comprendre qu'ils ont une politique de tolérance zéro pour les comportements illégaux comme le détournement de fonds et que les sanctions pour de telles violations sont répercutées. Chaque entreprise devrait favoriser une atmosphère d'honnêteté et d'équité parmi ses employés. Incitez-les à être vigilants et à signaler tout acte répréhensible.
La vie après les accusations de détournement de fonds
Malgré le fait que la plupart des crimes en col blanc n'ont pas les mêmes connotations négatives que les autres crimes. Ils peuvent encore avoir un impact significatif sur la vie d'une personne. Accusations de détournement de fonds. Par exemple, avoir la mauvaise habitude de suivre les gens indéfiniment sans espoir de les tirer d'affaire. Les allégations de vol ne ressemblent à aucune autre activité susceptible de remettre en question votre personnage. Si vous faites l'objet d'accusations fédérales de détournement de fonds, vous devriez demander l'avis d'un avocat expert en droit des sociétés. Ils peuvent vous aider à vous défendre contre des accusations qui pourraient nuire de façon permanente à votre réputation et à votre moralité.
L'une des nombreuses infractions classées comme délits intentionnels est le détournement de fonds. Alors que ces crimes sont très fréquents dans le secteur privé. Ils ont le potentiel de nuire à la réputation d'un individu et à sa capacité à trouver du travail ailleurs. Après tout, qui veut travailler pour quelqu'un qui a été accusé d'avoir volé un ancien employeur ? Qui veut travailler pour un propriétaire d'entreprise qui vole ses employés ? Personne, pour être précis. Et, comme les allégations de détournement de fonds peuvent avoir un impact négatif substantiel sur la vie professionnelle d'une personne, il est essentiel que les personnes faisant face à ces accusations trouvent une représentation juridique solide et qualifiée.
Il y a une défense aux accusations de détournement de fonds. Les personnes confrontées à de fausses allégations peuvent se réhabiliter et restaurer leur réputation en faisant appel à un avocat expérimenté en droit des affaires. Les avocats qui pratiquent le droit des affaires ont les compétences et l'expérience nécessaires pour repérer les erreurs. Dans de fausses déclarations et les utiliser pour saper le dossier du procureur.
Accusations de détournement de fonds fédérales
Le détournement de fonds est le retrait illégal d'argent ou de biens à une personne ou à un groupe qui l'a saisi à la partie qui avait un titre légal au moment du vol.
Pour que le détournement de fonds constitue un crime fédéral, il doit s'agir d'un vol directement contre le gouvernement américain. Ou celui qui suit les facteurs de violation d'autres infractions fédérales par des personnes chargées du contrôle des actifs en question. Le détournement de fonds est essentiellement un vol combiné à un abus de confiance par une personne ou un groupe en position de confiance pour surveiller des biens de valeur.
Si vous, un proche ou un de vos proches soupçonnez qu'une enquête fédérale a été ouverte. Ou qu'une arrestation a été effectuée pour ce type de crime fédéral, un avocat fédéral chargé des détournements de fonds de Fort Lauderdale peut vous aider à lutter contre les accusations du gouvernement fédéral.
Un exemple d'une accusation fédérale de détournement de fonds qui suit les principes pour d'autres crimes fédéraux traités par les tribunaux fédéraux est une accusation de fraude électronique. Si un employé fédéral chargé de la surveillance des fonds ou des biens fédéraux utilisait les « fils » (téléphone, ordinateur, etc.) pour commettre le crime présumé, l'accusation pourrait accuser le gouvernement fédéral de détournement de fonds, de fraude électronique ou les deux. De même, étant donné que la fraude électronique est toujours un crime fédéral, le gouvernement peut intenter une action en justice contre toute personne ou toute organisation qui détourne de l'argent ou des biens, même si le crime ne correspond pas aux critères susmentionnés.
Officiers de justice
Toute personne reconnue coupable d'avoir détourné plus de 1,000 250,000 $ d'un tribunal fédéral aux États-Unis encourt une amende pouvant aller jusqu'à 100,000 1,000 $ ou le double du montant détourné (selon le montant le plus élevé), dix ans de prison, ou les deux. Des amendes allant jusqu'à XNUMX XNUMX $, jusqu'à un an de prison, ou les deux sont des sanctions possibles pour des montants inférieurs à XNUMX XNUMX $.
De même, le fait de ne pas déposer rapidement l'argent reçu dans le rôle officiel d'un employé du gouvernement pourrait entraîner une condamnation pour détournement de fonds. Recevoir un dépôt, un prêt ou toute autre somme d'argent appartenant au tribunal d'un employé du tribunal avec l'intention de le détourner constitue également un motif de détournement de fonds. Des amendes pouvant aller jusqu'à 250,000 10 $, ou jusqu'au montant détourné (selon le montant le plus élevé), 1,000 ans de prison ou les deux sont des peines possibles pour détournement de plus de 100,000 1,000 $. Une amende pouvant aller jusqu'à 645 646 $. Un an de prison, ou les deux, sont des peines possibles pour des fonds détournés inférieurs à 647 XNUMX $. XNUMX, XNUMX et XNUMX USCA)
Comment prouver que quelqu'un détourne de l'argent ?
Lorsqu'elle essaie de prouver qu'une personne est coupable de détournement de fonds fédéral dans le district de Columbia, l'accusation concentrera généralement ses preuves sur les dossiers personnels de l'accusé. Par exemple, les dossiers financiers peuvent démontrer qu'une personne a pris de l'argent à une autre personne et l'a déposé sur son propre compte bancaire. Un autre signe est lorsque l'individu dépense plus d'argent que son salaire ne devrait lui permettre de gérer.
Emprunter de l'argent et ne pas le rembourser est-il un vol ?
Lorsque vous avez initialement emprunté l'objet en question, vous devez avoir eu le but précis de ne jamais rendre ce que vous avez pris au propriétaire afin d'être reconnu coupable de vol. Si vous n'avez pas cette intention, vous ne pouvez pas être reconnu coupable de vol. Vous ne remplissez pas les conditions d'intention particulière si vous avez emprunté quelque chose et que vous avez ensuite oublié de le rendre à la personne qui vous l'a donné.
Qu'est-ce que le détournement de fonds dans le secteur bancaire ?
Qu'est-ce que le détournement de fonds ? Il s'agit d'un crime en col blanc dans lequel un individu ou une entité commet une tromperie et détourne les avoirs qui lui sont confiés. Bien que les actifs soient acquis légalement, leur utilisation est destinée à des objectifs inattendus, l'identifiant comme un détournement de fonds. C'est une violation flagrante des obligations fiduciaires.
Pourquoi les gens s'en sortent-ils avec le détournement de fonds ?
Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens s'en sortent avec un détournement de fonds ? La principale raison est la confiance qu'ils ont développée avec leurs collègues, leurs employeurs et les membres de leur famille. Ils sont souvent des employés de longue date, dignes de confiance et dévoués à l'entreprise. Leurs collègues ne tiennent pas compte des procédures et des précautions standard mises en place pour leur sécurité car ils ont une confiance totale en l'individu.
QFP
Le détournement de fonds est-il un crime grave ?
Le détournement de fonds est un crime beaucoup plus grave, entraînant des amendes plus importantes et des peines plus longues. Les accusés feront face à des accusations de détournement de fonds s'ils sont accusés de : Détournement de plus de 1,000 XNUMX $. Détournement de biens détenus en copropriété.
Allez-vous toujours en prison pour détournement de fonds ?
Le détournement de biens, d'argent ou de services, et de nombreux articles énumérés, d'une valeur supérieure à 950 $ est un vol qualifié. Une condamnation est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an (un délit). Mais une peine de prison d'État de 16 mois, 2 ou 3 ans est également possible pour un vol criminel. Moins de 500 $.
Combien d'argent volé est considéré comme un crime?
Pour être un vol criminel, la valeur de la propriété doit dépasser un montant minimum établi par la loi de l'État, généralement entre 500 $ et 1,000 600 $. Par exemple, si un État a une limite de vol de crime de 400 $, une personne qui vole un vélo d'une valeur de XNUMX $ a commis un délit.
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