Pump and dump se refiere a la práctica de inflar artificialmente el precio de las acciones de una empresa y luego salir del mercado con una gran ganancia antes de que el precio caiga. Es una práctica ilegal y poco ética, y los infractores suelen ser castigados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Numerosas leyes permiten a las autoridades acusar a un perpetrador. Esta guía define un esquema de bombeo y descarga, explica cómo funciona y analiza los efectos que tiene en el mercado de valores y el espacio criptográfico. Además, proporciona consejos sobre cómo detectar y evitar la actividad de bombeo y descarga.
¿Qué es Pump-and-Dump?
Pump-and-dump es un esquema engañoso en el que el precio de una acción o valor aumenta al hacer recomendaciones falsas. Estas recomendaciones se basan en afirmaciones falsas, engañosas o muy exageradas. Los perpetradores de un esquema de bomba y descarga ya tienen una posición en las acciones de la compañía y venderán después de que la exageración haya provocado que el precio de las acciones suba.
De acuerdo con la ley de valores, esta práctica es ilegal y puede resultar en multas cuantiosas. La creciente popularidad de las criptomonedas ha llevado a la proliferación del esquema.
¿Cómo funciona el esquema de bombeo y descarga?
La manipulación de acciones de micro capitalización es una parte común del esquema (acciones de centavo). Son acciones de empresas de pequeña capitalización bursátil. Las acciones de micro capitalización generalmente se negocian en el mercado extrabursátil (OTC) a precios muy bajos (menos de $ 1 o equivalente). No siguen estrictos requisitos de cotización pública.
Como resultado, los estafadores pueden manipular fácilmente la información sobre los valores. Debido a que los inversionistas potenciales no tienen suficientes fuentes para verificar toda la información disponible sobre una empresa, la falta de información pública crea condiciones favorables adicionales para los estafadores.
Además, las acciones de micro capitalización son valores altamente ilíquidos con volúmenes de negociación extremadamente bajos. Como resultado, incluso las transacciones menores pueden aumentar significativamente el precio del valor.
Los estafadores pueden usar llamadas en frío, spam por correo electrónico y comunicados de prensa falsos en un esquema de bombeo y descarga.
Tipos de esquemas de bombeo y descarga
Los estafadores pueden usar una variedad de esquemas de bombeo y descarga. Consisten en lo siguiente:
# 1. Clásico
Cualquier tipo de manipulación de la información sobre una empresa y sus acciones puede estar incluida en el esquema clásico. Podría incluir lanzamientos de acciones por teléfono, comunicados de prensa falsos y la difusión de información "privilegiada" que puede aumentar el precio de las acciones. Además, los servicios de promotores bursátiles deshonestos pueden utilizarse para llamar la atención de los inversores sobre las acciones.
#2. la sala de calderas
Una sala de calderas es una pequeña firma de corretaje que emplea a varios corredores que utilizan prácticas de venta engañosas para vender inversiones cuestionables a los inversores. Mediante llamadas en frío, los corredores venden acciones de centavo que la empresa compra o vende como creador de mercado. Los corredores en las salas de calderas intentan vender tantas acciones como sea posible para aumentar el precio de las acciones. Cuando el precio de las acciones sube, la empresa vende sus acciones para obtener una ganancia.
#3. Esquema de "número incorrecto"
Un nuevo esquema de bombeo y descarga es el método del "número incorrecto". Los extraños pueden dejar mensajes de voz con consejos de inversión "calientes" para un amigo. Los estafadores quieren que creas que el mensaje de voz se dejó en tu teléfono por error. Sin embargo, es una acción deliberada diseñada para llamar la atención de los inversores potenciales sobre una acción específica y aumentar la demanda de esa acción.
Esquema de bombeo y descarga Crypto
En la industria de la criptografía, existen dos tipos de esquemas de bombeo y descarga.
- En el primer tipo, los expertos promocionan un token específico y crean mucho revuelo, mientras lo venden lentamente en el back-end. Para cuando otros titulares noten que algo extraño está sucediendo, los estafadores habrán obtenido ganancias y el precio del token habrá bajado;
- El segundo tipo se enfoca en las criptomonedas y las compra a miembros de la comunidad o poseedores de una criptomoneda específica. Esta acción hace que los robots de los estafadores también compren, mientras que los perpetradores continúan vendiendo a precios inflados. Al final, el precio cae y algunos miembros pierden dinero.
Un esquema de bomba y descarga puede ocurrir por primera vez en cualquier momento. El segundo esquema, por otro lado, funciona con criptomonedas más pequeñas y menos populares, cuyos precios son más fáciles de manipular. Debido a la falta de regulación en el criptomercado y la complejidad técnica de los criptoactivos, el campo de las criptomonedas se ha vuelto más atractivo para un esquema de bombeo y descarga.
Según un estudio de 2018 que investigó la prevalencia de un esquema de bombeo y descarga en el criptomercado, los investigadores descubrieron más de 3,400 esquemas de este tipo durante seis meses mientras observaban dos plataformas de mensajes grupales relacionadas con la inversión en criptomonedas.
Según los datos de Finbold, a partir de abril de 2022, 1,705 monedas podrían haber participado en un esquema de bombeo y descarga. BitConnect (BCC), VegasCoin (VEGCOIN) y Storeum (STO) se encontraban entre las monedas mencionadas.
Se cree que estas monedas fueron estafas, carecieron de fondos o fallaron por otras razones que las hicieron inviables o inactivas.
Cadena de bomba y descarga criptográfica
Los grandes grupos de criptografía de bombeo y descarga utilizan una estructura compleja que incluye las siguientes capas:
- Organizadores
- Círculo interno
- Borde exterior
- Bombas de rango y archivo.
Por lo general, los organizadores y los miembros del círculo interno están a cargo de todo el proceso. Ellos deciden qué tipo de criptomoneda o token usar y cómo comercializar el activo. Ellos también eligen el momento. Si todo sale según lo planeado, los organizadores del esquema y los que están dentro a menudo se llevan la parte del león de las ganancias.
Los miembros del círculo interno aprenden qué criptomoneda descargarán poco después de que los organizadores tomen la decisión. Otros miembros de la comunidad, como el borde exterior y los bombeadores de última hora, se enteran de los detalles mucho más tarde, después de que la mayor parte de la mudanza ya haya ocurrido, lo que dificulta que los bombeadores de última hora se beneficien significativamente del esquema.
Las fases del esquema Crypto Pump and Dump
Las fases de "bombeo" y "volcado" de un esquema de bombeo y volcado criptográfico son las dos fases principales.
#1. La fase de “bomba”
La fase de "bombeo" ocurre cuando un grupo de desarrolladores o inversores comienza a atraer a otros para que compren una moneda específica mediante la difusión de información falsa y engañosa al respecto. Los mensajes son siempre directos, contundentes y llenos de falsas promesas.
En algunos casos, los estafadores acompañan sus mensajes con memes que representan cohetes que viajan a la luna con varias criptomonedas representadas en ellos. Esta acción anima a más inversores a comprar. Mientras tanto, los perpetradores del esquema ya tienen una cantidad sustancial de monedas disponibles.
#2. La fase de "descarga"
La fase de "descarga" ocurre después de que los estafadores han persuadido a la mayor cantidad posible de poseedores de criptomonedas para que compren el nuevo token. En este punto, el precio del token debe haber subido a niveles altos y los inversores originales comienzan a vender sus tokens para obtener grandes ganancias. Esto provoca una caída significativa en el precio del token a medida que más inversores intentan vender sus tokens también; como resultado, los inversores que llegaron tarde terminan vendiendo sus inversiones con una pérdida significativa.
¿Cómo identificar un esquema de bombeo y descarga?
No se puede usar ninguna regla para determinar si se está usando una criptografía o un token en un esquema de bombeo y descarga. Al decidir invertir en un token o moneda, los inversores deben realizar una investigación y usar su mejor juicio. Sin embargo, los siguientes indicadores sirven con frecuencia como banderas rojas:
#1. gran publicidad
La publicidad excesiva que rodea a una moneda o proyecto en particular podría ser una indicación de actividad de bombeo y descarga. Los correos electrónicos de marketing masivo y las publicaciones en las redes sociales con mensajes atractivos como "esta moneda es la próxima gran cosa" o "Bitcoin 2.0 está aquí", seguidos de fuertes aumentos de precios, pueden indicar un bombeo y descarga.
#2. Un aumento de precio de token o criptografía
Un fuerte aumento en el precio dentro de un período corto es un sello distintivo de todos los esquemas de bombeo y descarga. Esto puede sucederle a cualquier moneda, pero generalmente le sucede a las monedas que antes eran desconocidas, ignoradas u olvidadas.
#3. Ciclo publicitario
Esto sigue a la exageración y las "noticias" sobre una moneda o proyecto específico, que con frecuencia coinciden con compras internas. Crea la ilusión de que algo importante está sucediendo y el ciclo publicitario atrae a más compradores potenciales para ver qué está pasando. Esto hace que los precios suban aún más hasta que estalla la burbuja.
Cómo evitar esquemas de bombeo y descarga
Comprender cómo funcionan los esquemas de bombeo y descarga es la mejor manera de mantenerse alejado de ellos. Aquí le mostramos cómo detectar a estos estafadores y evitarlos.
#1. Sepa qué buscar
Este esquema puede ocurrir en una variedad de inversiones. Siempre investigue para asegurarse de que comprende en qué está invirtiendo y que es legal. Si está pensando en invertir en una nueva criptomoneda, por ejemplo, investigue a los desarrolladores (el equipo detrás del proyecto) y cualquier producto o servicio que se venda a los inversores. Busque reseñas en sitios web de terceros para tener una idea de lo que otros dicen sobre el proyecto. Si tiene alguna duda sobre la legitimidad de la inversión, busque en otra parte.
#2. Comprueba si tiene sentido.
Los esquemas de bombeo y descarga se basan con frecuencia en exageraciones y especulaciones en lugar de prácticas comerciales o de inversión sólidas. Por ejemplo, el sentimiento que rodea a una acción en particular puede ser ilógico. La empresa puede estar perdiendo dinero o tener pocos ingresos, pero el precio de las acciones sube repentinamente. Si no puede explicar por qué el precio está subiendo, podría significar que el precio es demasiado alto o que está lidiando con un esquema de bomba y descarga.
#3. Usa el sentido común.
Recuerda que cuando inviertes, estás apostando por el futuro de la empresa. Tenga cuidado con las empresas que aún no son rentables y considere por qué invertiría en ellas. También es importante recordar que las acciones pueden subir y bajar. Si está considerando una acción con un precio alto, tenga en cuenta que las acciones pueden perder valor y hacer que pierda dinero rápidamente.
#4. Considere la fuente de la publicidad.
Un esquema de bombeo y descarga se basa en exageraciones y un falso sentido de urgencia. La publicidad suele ser proporcionada por un tercero, como un boletín informativo o una cuenta de redes sociales. Si está considerando una inversión y la persona que se la vende no es alguien en quien confíe, la exageración podría ser parte de la estafa.
#5. Investigue antes de invertir.
Los esquemas de bombeo y descarga se basan en inversores que creen que el precio de una acción aumentará. Puede determinar si es probable que una acción sea una buena o mala inversión investigando.
#6. Tenga cuidado con los "consejos importantes".
Los esquemas de bombeo y descarga se basan en una sensación de muerte inminente y el miedo a perderse algo (FOMO). Estos esquemas se basan en personas que desean participar en la acción y temen que si no actúan, la oportunidad se les pasará.
¿Son ilegales los esquemas de bombeo y descarga?
Los esquemas de bombeo y descarga son ilegales según varias leyes y leyes porque implican manipular el precio de los valores a través de información falsa. Por ejemplo, la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934 contienen secciones que penalizan las declaraciones engañosas y el fraude de valores.
El organismo regulador incluso ha cobrado a los infractores de pump-and-dump para proteger a los inversionistas inocentes, que con frecuencia son víctimas de la manipulación de precios.
¿Es ilegal un pump and dump?
Sí, los bombeos y vertederos son ilegales según muchas leyes, incluida la Ley de Valores de 1933, porque causan pérdidas financieras significativas a víctimas inocentes. Los organismos reguladores controlan la manipulación de precios y sancionan a los infractores.
¿Cuál es un ejemplo de un esquema de bombeo y descarga?
Un esquema de bombeo y descarga generalmente involucra a un grupo de personas con información privilegiada que planean comprar una acción específica, como una acción de centavo, que es un tipo de capital más riesgoso. Luego, los informantes difunden información falsa o engañosa sobre la empresa para aumentar la demanda de las acciones y hacer subir el precio.
¿Cuál fue el mayor esquema de bombeo y descarga?
Langbar Internacional. Langbar International, que comenzó como Crown Corporation, fue la mayor estafa de bombeo y descarga en el Mercado de Inversiones Alternativas de la Bolsa de Valores de Londres. La compañía alguna vez fue valorada en más de $ 1 mil millones según depósitos bancarios ficticios en Brasil.
¿Se puede ganar dinero con pump and dump?
Puede haber una oportunidad de obtener ganancias porque una estrategia de bombeo y descarga implica aumentar artificialmente el valor de un activo criptográfico justo antes de una caída repentina y planificada. Sin embargo, si no vende sus monedas desconocidas lo suficientemente rápido, se quedará con ellas durante mucho tiempo.
¿Qué es lo opuesto al esquema de bomba y descarga?
"Poop and scoop" es lo contrario de "pump and dump", en el que una o más personas difunden información falsa sobre la seguridad con la esperanza de aumentar artificialmente el precio y vender su posición a un precio mucho más alto. “
Conclusión
Los inversores en los mercados bursátiles y de criptomonedas enfrentan varias dificultades, incluidos los esquemas de bombeo y descarga de criptomonedas. Con la información adecuada disponible en esta guía y otras fuentes, los inversores pueden separar la exageración de los hechos y elegir oportunidades de inversión viables. Si bien estos esquemas son impredecibles, las señales de alerta mencionadas en esta guía pueden ayudarlo a evitar caer en sus trampas.
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Referencias
