La malversación es cuando alguien toma el dinero de otra persona y lo usa para beneficio personal. Es más probable que suceda en el lugar de trabajo. Si ha sido acusado de malversación de fondos, tiene derecho a una excelente asistencia jurídica. Ser acusado de robar y abusar de la confianza puede dañar su libertad y capacidad para encontrar trabajo en el futuro. Incluso si es inocente, ser acusado de un delito puede tener consecuencias negativas. Es por eso que escribimos esta publicación para ayudarlo con todo lo que necesita saber sobre los cargos federales de malversación de fondos.
¿Qué es la malversación de fondos?
La malversación es un tipo de delito de cuello blanco en el que alguien o algo se apropia indebidamente de los bienes que le han sido confiados. El malversador obtiene los fondos legalmente y tiene derecho a poseerlos en este tipo de fraude, pero luego utiliza los activos para fines no deseados. La malversación es una violación de la responsabilidad fiduciaria de una persona.
General
Las personas que tienen acceso a los fondos de una organización están obligadas a mantener esos dineros seguros y darles el uso previsto. Está prohibido acceder a ese dinero con el objetivo de convertirlo para uso personal. Desviar efectivo a cuentas que parecen estar autorizadas para recibir pagos o transferencias es un ejemplo de tal actividad.
La cuenta, por otro lado, es simplemente un frente a través del cual el individuo, o un tercero con el que se está asociando, puede recibir fondos. Para disfrazar la transferencia de fondos como una transacción genuina, un malversador podría generar facturas y recibos por operaciones comerciales que nunca ocurrieron o servicios que nunca se vieron.
Un malversador puede trabajar con un socio designado como consultor o contratista en las facturas y recibe el pago, pero nunca entrega los servicios por los que se le paga.
La malversación puede tomar muchas formas, tanto menores como enormes. La malversación de dinero puede ser tan simple como que un cajero se embolse unos cuantos dólares de la caja registradora. La malversación ocurre a mayor escala cuando los directores ejecutivos de grandes corporaciones gastan indebidamente millones de dólares y transfieren el dinero a cuentas personales. Además, la malversación de fondos puede resultar en multas significativas y años de prisión, según la gravedad del delito.
Cargos por malversación de fondos
Dependiendo de si la malversación es un delito grave o un delito menor, las sanciones penales difieren. Las condenas por delitos graves con frecuencia dan como resultado que el tribunal imponga penas más altas. También se consideran las condenas anteriores, el valor total de los dineros o cosas malversados y las circunstancias atenuantes. Los siguientes son ejemplos de sanciones:
- Hasta 6 meses de cárcel y una multa máxima de $500 por un delito menor
- Hasta 1 año de cárcel, multa de hasta $1,000 y hasta 1 año de libertad condicional por un delito menor total
- A 18 meses de prisión por un delito grave de cuarto grado
- Hasta 3 años de prisión por delito grave de tercer grado
- Hasta 9 años de prisión por delito grave de segundo grado
Tipos de malversación en Nueva York
La cantidad de dinero tomada como parte de un cargo de malversación de fondos determina el nivel de gravedad asignado a la ofensa. Tales sanciones podrían tener una influencia significativa a corto y largo plazo en la vida de una persona.
Si ha sido acusado de cualquier forma de malversación de fondos en Nueva York, es fundamental que busque asesoramiento legal lo antes posible. Un abogado de robo de Nueva York puede ayudar a desarrollar un caso para ayudar a su cliente a obtener una conclusión favorable.
#1. Grados de la Carga
Hurto mayor de cuarto grado es cuando una persona roba más de $1,000. Un cargo como este conlleva una pena de un tercio a cuatro años de cárcel. Es un delito grave de la variedad Clase E.
Si la cantidad de dinero es más de $3,000 pero menos de $50,000, el delito se clasifica como un delito mayor de Clase D, punible con dos y un tercio a siete años de cárcel.
Sin embargo, la mayoría de los casos de malversación de fondos ocurren entre $50,000 y $1,000,000. Una pérdida de esta magnitud puede ser desastrosa para muchas empresas. Esta suma es asombrosa para muchos fiscales y jueces, y se encuentra en solicitudes de fianza y sentencias. El hurto mayor en segundo grado es el delito grave en cuestión, y conlleva una sentencia de cinco a 15 años de cárcel.
Hurto mayor en primer grado es cuando una persona toma más de $1 millón. Este es un delito grave de Clase B que conlleva una sentencia de ocho y un tercio a veinticuatro años de cárcel. En la ciudad de Nueva York, este es uno de los tipos más graves de cargos federales de malversación de fondos.
#2. Posesión de propiedad robada
En Nueva York, por otro lado, una persona puede ser castigada con cargos federales de malversación de fondos si posee bienes que no son suyos. El dinero es una propiedad en el contexto de los cargos federales de malversación de fondos. El delito será mayor si el delincuente no tiene ahora todo el dinero en su cuenta bancaria o si el desfalco se produjo durante unos años.
Aunque el perpetrador puede haber cometido numerosos delitos diferentes, el hurto y el robo reales pueden combinarse. Por ejemplo, si una persona roba $10,000 en seis robos separados, el delito se imputa como un delito mayor de Clase C en lugar de seis delitos de Clase D porque el delincuente robó más de $50,000.
Al mismo tiempo, puede haber seis cargos de falsificación en segundo grado y fabricación de documentos de la empresa en primer grado. Estos son delitos de clase D y E, respectivamente.
Ese dinero, ya sea en forma de efectivo en el apartamento o la casa de la persona, o si se ha gastado, no tiene que estar físicamente presente para que la persona esté involucrada en el delito. El dinero es para la duración de la actividad.
#3. Falsificación de registros comerciales
La falsificación de registros de empresas en primer grado es otro tipo de delito que puede incluirse en una acusación de malversación de fondos en Nueva York. Cuando una persona cambia los registros de un negocio o una empresa, o cuando elimina o borra registros, esto ocurre.
El cargo también podría surgir si la persona no hace una entrada en los registros y tiene el propósito de cometer otro delito, como robo o hurto mientras comete dicho acto.
Es un delito grave si el delincuente intenta ocultar el hecho de que está robando o está intentando promover su robo. Este es un delito grave de Clase E de fabricar documentos comerciales en el primer la licenciatura. Por cada registro comercial alterado o falso, un cargo de esta naturaleza conlleva una pena de un tercio a cuatro años de cárcel.
Cómo ocurre la malversación
Cuando alguien sustrae o se apropia indebidamente de algo que se le encomendó administrar o salvaguardar, se trata de malversación de fondos. La malversación de fondos no necesita que la propiedad o el activo tengan un valor significativo. Aunque similar al fraude, la malversación se diferencia en que el malversador tenía permiso para usar o administrar la propiedad o las finanzas.
La malversación puede ser con otros tipos de fraude, como los esquemas Ponzi, en algunos casos. En tales circunstancias, el malversador engaña a los inversores para que les confíen sus activos. Para que puedan invertir en su nombre, pero el dinero es en cambio para ganancia y enriquecimiento personal. Mantener el engaño frecuentemente implica encontrar nuevos inversionistas para atraer más dinero y aplacar a los inversionistas anteriores.
Además del dinero, un malversador puede transferir otros activos. Un malversador puede reclamar bienes inmuebles, vehículos comerciales, teléfonos inteligentes y otro hardware propiedad de la empresa, como computadoras portátiles, para uso personal.
Los empleados del sector gubernamental pueden cometer cargos federales de malversación de fondos al apropiarse de fondos locales, estatales o nacionales. Cuando se necesita dinero para completar contratos o proyectos de apoyo, y un miembro del personal se queda con parte del dinero que se destinó, esto podría suceder.
¿Es la malversación de fondos un delito grave en Illinois?
El delito puede ser perseguido como cualquier cosa, desde una simple infracción hasta un delito grave de la clase más alta posible. En Illinois, el delito de malversación cae dentro de la jurisdicción del Estatuto de Robo (720 ILCS 5/16-1). El hurto o malversación es cometido por una persona cuando concurren las siguientes circunstancias: el malversador y la víctima tienen una relación caracterizada por la confianza mutua
¿Cuáles son ejemplos de malversación de fondos?
Los perpetradores de malversación pueden fabricar facturas y recibos por acciones que no se llevaron a cabo y luego utilizar el dinero pagado por tales operaciones para pagar sus propios costos personales. Un tipo de malversación está representado por estafas Ponzi. La destrucción de datos de empleados o el robo de fondos corporativos son otros dos ejemplos. El robo le cuesta a las empresas estadounidenses aproximadamente $ 400 mil millones cada año.
¿Cuál es la forma más común de malversación?
Los tipos más típicos de malversación involucran el robo de efectivo y el uso de tarjetas de crédito comerciales para gastos personales. Además, algunas personas que roban dinero emplean tecnología para realizar cambios no autorizados en los sistemas informáticos, lo que les da la capacidad de realizar operaciones financieras.
¿Cómo se prueba el desfalco?
Tenga en cuenta que para probar la malversación de fondos, el fiscal primero debe demostrar que el acusado tenía la intención de que la víctima nunca más pudiera usar la propiedad en cuestión. Es posible demostrar que el demandado no tuvo la intención de privar al demandante de su propiedad si se puede demostrar que la propiedad se perdió después de ser entregada al demandado por accidente.
Cómo prevenir la malversación de fondos
El robo y la malversación cuestan a las empresas $ 400 mil millones por año y son responsables de más de la mitad de todas las quiebras comerciales. 2 Los empleadores, por otro lado, pueden idear medidas para combatir los delitos de cuello blanco.
La malversación comienza con una violación de la confianza por parte de una persona a la que se le ha confiado la responsabilidad de cuidar la propiedad o el dinero de otra persona. Una de las medidas iniciales más razonables que puede tomar una empresa es investigar minuciosamente a los posibles trabajadores. Además de realizar verificaciones completas de antecedentes, las pruebas de personalidad se pueden usar para examinar los rasgos de carácter y exponer hábitos no deseados.
Un programa de seguridad y vigilancia, especialmente cuando lo lleva a cabo un equipo profesional de gestión de riesgos o un tercero imparcial, puede ayudar a disuadir los delitos corporativos. Los controles internos monitorean los comportamientos y permiten informes anónimos de actividades cuestionables. Así como auditorías periódicas que revelan malversaciones
La detección temprana reduce las pérdidas y protege la marca de la empresa, así como a las personas a las que sirve. Los empleadores deben dejar en claro que tienen una política de tolerancia cero para conductas ilegales como la malversación de fondos y que las sanciones por tales violaciones se transmiten. Toda empresa debe fomentar una atmósfera de honestidad y equidad entre sus personas. Instándolos a estar atentos e informar cualquier caso de irregularidades.
Cargos de vida después de malversación de fondos
A pesar de que la mayoría de los delitos de cuello blanco no tienen las mismas connotaciones negativas que otros delitos. Todavía pueden tener un impacto significativo en la vida de una persona. Acusaciones de malversación de fondos. Por ejemplo, tenga la mala costumbre de seguir a la gente indefinidamente sin esperanza de sacarlos del apuro. Las acusaciones de robo son diferentes a cualquier otra actividad que pueda cuestionar su carácter. Si se le imputan cargos federales de malversación de fondos, debe buscar el asesoramiento de un abogado experto en derecho de sociedades. Pueden ayudarlo a defenderse de cargos que podrían dañar permanentemente su reputación y su carácter.
Uno de los muchos delitos clasificados como daños intencionales es la malversación de fondos. Si bien estos delitos son muy comunes en el sector privado. Tienen el potencial de dañar la reputación y la capacidad de una persona para encontrar trabajo en otro lugar. Después de todo, ¿quién quiere trabajar para alguien que ha sido acusado de robarle a un antiguo empleador? ¿Que quiere trabajar para un dueño de negocio que está de robar a sus empleados? Nadie, para ser precisos. Y, debido a que las acusaciones de malversación de fondos pueden tener un impacto negativo sustancial en la vida profesional de una persona, es fundamental que aquellos que enfrentan estos cargos encuentren una representación legal sólida y calificada.
Hay una defensa a las acusaciones de malversación de fondos. Las personas que enfrentan acusaciones falsas pueden rehabilitarse a sí mismas y a su reputación al contratar a un abogado con experiencia en derecho comercial. Los abogados que practican el derecho comercial tienen las habilidades y la experiencia para detectar errores. En afirmaciones falsas y utilizarlas para socavar el caso del fiscal.
Cargos federales de malversación de fondos
La malversación es la sustracción ilegal de dinero o bienes a una persona o grupo que los incautó de la parte que tenía un título legal en el momento del robo.
Para que la malversación de fondos constituya un delito federal, debe ser un robo directamente contra el gobierno de los Estados Unidos. O uno que sigue los factores para la violación de otros delitos federales por parte de los individuos encargados del control de los bienes en cuestión. La malversación es esencialmente un robo combinado con un abuso de confianza por parte de una persona o grupo en una posición de confianza para monitorear bienes de valor.
Si usted, un ser querido o alguien cercano a usted sospecha que se ha abierto una investigación federal. O si se ha realizado un arresto por este tipo de delito federal, un abogado federal de malversación de fondos de Fort Lauderdale puede ayudarlo a luchar contra los cargos del gobierno federal.
Un ejemplo de una acusación federal de malversación de fondos que sigue los principios de otros delitos federales manejados en los tribunales federales es un cargo de fraude electrónico. Si un empleado federal al que se le ha confiado la supervisión de fondos o propiedades federales usó los “cables” (teléfono, computadora, etc.) para cometer el presunto delito, la fiscalía podría acusarlo de malversación federal, fraude electrónico o ambos. Del mismo modo, debido a que el fraude electrónico siempre es un delito federal, el gobierno puede presentar un caso de malversación de fondos contra cualquier persona u organización que malverse dinero o bienes, incluso si el delito no se ajusta a los criterios antes mencionados.
Oficiales de la corte
Cualquier persona condenada por malversar más de $1,000 de un tribunal federal en los Estados Unidos enfrenta una multa de hasta $250,000 o el doble de la cantidad malversada (lo que sea mayor), diez años de prisión o ambas. Multas de hasta $100,000, hasta un año de prisión, o ambas, son posibles sanciones por montos inferiores a $1,000.
Del mismo modo, no depositar rápidamente el dinero recibido en el papel oficial de un empleado del gobierno podría dar lugar a una condena por malversación de fondos. Recibir un depósito, préstamo u otro dinero perteneciente a la corte de un empleado de la corte con la intención de desfalcarlo también es motivo de desfalco. Multas de hasta $250,000, o hasta el monto malversado (lo que sea mayor), 10 años de prisión, o ambas, son posibles sanciones por malversar más de $1,000. Multa de hasta $100,000. Un año de prisión, o ambas, son posibles sanciones por malversación de fondos menores a $1,000. 645, 646 y 647 USCA)
¿Cómo prueba que alguien está malversando dinero?
Cuando se trata de probar que alguien es culpable de malversación de fondos federal en el Distrito de Columbia, la acusación normalmente centrará sus pruebas en los registros personales del acusado. Por ejemplo, los registros financieros pueden demostrar que una persona tomó dinero de otra persona y lo depositó en su propia cuenta bancaria. Otra señal es cuando el individuo gasta más dinero del que su salario debería permitirle administrar.
¿Tomar prestado dinero y no devolverlo es robar?
Cuando inicialmente tomó prestado el objeto en cuestión, debe haber tenido el propósito específico de no devolver nunca lo que tomó al propietario para ser declarado culpable de robo. Si no tiene esta intención, no puede ser declarado culpable de robo. No cumple con los requisitos para una intención particular si tomó prestado algo y luego se olvidó de devolvérselo a la persona que se lo dio.
¿Qué es el desfalco en la banca?
¿Qué es el desfalco? Se refiere a un delito de cuello blanco en el que una persona física o moral realiza engaño y apropiación indebida de los bienes que se le encomiendan. Si bien los bienes se adquieren lícitamente, el uso de los mismos es para fines inesperados identificándolo como peculado. Es un incumplimiento flagrante de las obligaciones fiduciarias.
¿Por qué la gente se sale con la suya con la malversación de fondos?
¿Cuáles son las razones por las que la gente se sale con la suya con la malversación de fondos? La razón clave es la confianza que han desarrollado con sus compañeros de trabajo, empleadores y familiares. Con frecuencia se desempeñan como empleados a largo plazo, confiables y comprometidos con la empresa. Sus compañeros de trabajo ignoran los procedimientos y las precauciones estándar que existen para su seguridad porque tienen plena fe en el individuo.
Preguntas Frecuentes
¿La malversación de fondos es un delito grave?
La malversación de fondos es un delito mucho más grave, lo que resulta en multas más altas y sentencias más largas. Los acusados enfrentarán cargos de malversación de fondos por delitos graves si son acusados de: Malversar más de $1,000. Malversación de bienes de propiedad conjunta.
¿Siempre vas a la cárcel por malversación de fondos?
La malversación de bienes, dinero o servicios, y muchos artículos enumerados, con un valor de más de $950 es hurto mayor. Una condena conlleva una sentencia de cárcel de hasta un año (un delito menor). Pero el tiempo en prisión estatal de 16 meses, 2 o 3 años también es posible por un delito grave de hurto mayor. Menos de $500.
¿Cuánto dinero robado se considera un delito grave?
Para que sea un delito grave el robo, el valor de la propiedad debe exceder una cantidad mínima establecida por la ley estatal, generalmente entre $500 y $1,000. Por ejemplo, si un estado tiene un límite de robo por delito grave de $600, una persona que roba una bicicleta por valor de $400 ha cometido un delito menor.
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