Eine Anklage wegen Unterschlagung liegt vor, wenn jemand das ihm von einer anderen Person anvertraute Geld oder Eigentum ganz oder teilweise zu seinem eigenen Vorteil nimmt. Dies ist nicht nur ein Verbrechen an sich, sondern ein Verrat an der Person, die dem Entführer seine Sachen anvertraut hat. In vielen Ländern, einschließlich der USA, ist Unterschlagung jedoch eine Form des Diebstahls und strafbar.
Veruntreuung kann viele Formen annehmen, sowohl kleine als auch große. Das Unterschlagen von Geld kann so einfach sein wie ein Kassierer, der ein paar Dollar aus der Kasse einsteckt. In größerem Maßstab tritt es auf, wenn CEOs großer Unternehmen fälschlicherweise Millionen von Dollar ausgeben und die Gelder auf persönliche Konten überweisen.
In diesem Artikel haben wir die Anklage und das Urteil wegen Veruntreuung auf Bundesebene gegen Veruntreuer sowie die Anklagen in Michigan und Texas erörtert. Wir sprachen auch darüber, wie man aus Veruntreuungsvorwürfen für Menschen herauskommt, die mit einem konfrontiert sind.
Veruntreuung verstehen
Unterschlagung ist eine Art von weiß-collar Straftat, bei der jemand ihm anvertrautes Vermögen veruntreut. Der Veruntreuer erhält die Gelder legal und hat das Recht, sie bei dieser Art von Betrug zu besitzen. Doch das Vermögen wird dann für unpopuläre Zwecke verwendet.
Personen, die Zugang zu den Geldern einer Organisation haben, sollten diese Gelder sicher aufbewahren und für den vorgesehenen Verwendungszweck verwenden. Darüber hinaus ist es illegal, Zugang zu diesem Geld zu erhalten, um es für den persönlichen Gebrauch umzuwandeln. Ein Beispiel für solche Aktivitäten ist die Umleitung von Bargeld auf Konten, die für den Erhalt von Zahlungen oder Überweisungen legal erscheinen.
Das Konto hingegen ist lediglich eine Fassade, durch die die Person, mit der sie zusammenarbeiten, Gelder erhält. Um den Geldtransfer als echte Transaktion zu tarnen, könnte ein Betrüger Rechnungen und Quittungen für Geschäftsvorgänge oder Dienstleistungen erstellen, die nie ausgeführt wurden.
Darüber hinaus kann ein Veruntreuer mit einem Partner zusammenarbeiten, der als Berater oder Auftragnehmer für Rechnungen fungiert und Zahlungen erhält, aber niemals die Dienstleistungen erbringt, für die er bezahlt wird.
See Drittbegünstigter: Verstehen der Begünstigtenoptionen
Wie kommt es zu Veruntreuung?
Wenn jemand etwas stiehlt oder veruntreut, mit dessen Verwaltung oder Bewahrung er betraut wurde, handelt es sich um Unterschlagung. Unterschlagung setzt nicht voraus, dass das Eigentum oder der Vermögenswert von erheblichem Wert ist. Obwohl dem Betrug ähnlich, unterscheidet sich die Unterschlagung dadurch, dass der Unterschlager die Erlaubnis hatte, das Eigentum oder die Finanzen zu nutzen oder zu verwalten.
Unterschlagung kann sich in einigen Fällen mit anderen Arten von Betrug, wie z. B. Ponzi-Systemen, verbinden. Unter solchen Umständen täuscht der Veruntreuer Investoren dazu, ihnen ihr Vermögen anzuvertrauen, damit sie in ihrem Namen investieren können, aber das Geld wird stattdessen zum persönlichen Gewinn und zur persönlichen Bereicherung verwendet. Um die Täuschung aufrechtzuerhalten, müssen häufig neue Investoren gefunden werden, um mehr Geld einzubringen, um frühere Investoren zu besänftigen.
Neben Geld kann ein Veruntreuer auch andere Vermögenswerte übertragen. Ein Veruntreuer kann Immobilien, Geschäftsfahrzeuge, Smartphones und andere unternehmenseigene Hardware wie Laptops für den persönlichen Gebrauch beanspruchen.
Mitarbeiter im Regierungssektor können Veruntreuung begehen, indem sie lokale, staatliche oder nationale Gelder für sich nehmen. Wenn Geld ausgegeben wird, um Verträge abzuschließen oder Projekte zu unterstützen, und ein Mitarbeiter einen Teil des zweckgebundenen Geldes abschöpft, kann dies passieren.
Personen, die Geld unterschlagen, werden mit einer Anklage wegen Unterschlagung konfrontiert und/oder werden für ihre Handlungen zivilrechtlich haftbar gemacht. Die Bestrafung kann alles Mögliche umfassen, von Schadensersatz und Wiedergutmachung bis hin zur Inhaftierung. Unterschlagungsdelikte schließen eine lange Haftstrafe nicht aus, die oft gefährlichen Straftätern vorbehalten ist.
So kommen Sie aus den Anklagen wegen Veruntreuung heraus
Es ist nichts Falsches daran, die Staatsanwälte dazu zu bringen, ihren Fall zu beweisen. In der Tat ist es häufig eine erfolgreiche Methode, sich gegen Unterschlagungsvorwürfe zu wehren, insbesondere wenn die Beweise für Ihre Schuld nicht ausreichen. Wenn Sie mit einer Anklage wegen Unterschlagung konfrontiert sind, denken Sie daran, dass Sie das Recht haben, sich gegen alle Anschuldigungen zu verteidigen. Mit anderen Worten, Sie sind unschuldig, bis Ihre Schuld bewiesen ist. Im Folgenden finden Sie Tipps, wie Sie aus Veruntreuungsvorwürfen herauskommen.
Siehe auch: Wie man Anklagen wegen Veruntreuung besiegt
#1. Gegen die Beweise
Vernünftigerweise besteht die klarste Verteidigung, um aus einer Anklage wegen Unterschlagung herauszukommen, darin, zu zeigen, dass Sie das Geld einfach nicht genommen haben. Sie können die Richtigkeit der Beweise wie jede andere Anschuldigung anfechten. Dies ist eine sehr starke Abschreckung gegen ein Unterschlagungsurteil.
Finanztransaktionen sind häufig schwierig, auch wenn sie absolut harmlos erscheinen. Es kann möglich sein, dem Gericht nachzuweisen, dass Ihre Handlungen keine Unterschlagung darstellen. Vielleicht versuchen die Behörden, Sie wegen einer Formsache zu erwischen, und Sie können möglicherweise nachweisen, dass die Anschuldigung selbst falsch ist.
#2. Demonstrieren Sie einen Mangel an Absicht
Sie können auch auf Bundesebene aus den Anklagen wegen Unterschlagung herauskommen, indem Sie einfach zeigen, dass Sie nicht die Absicht hatten, das Verbrechen zu begehen. In den Vereinigten Staaten wird der Begriff des Vorsatzes vom Rechtssystem anerkannt. Um sich eines Verbrechens schuldig zu machen, müssen Sie sich bewusst sein, dass Sie eines begangen haben, und die Entscheidung dazu getroffen haben. Wenn Sie fälschlicherweise glaubten, dass Unternehmensvermögen Ihnen gehört, können Sie daher möglicherweise eine Veruntreuungsstrafe vermeiden.
Die Absicht ist ein entscheidender Bestandteil jeder strafrechtlichen Anklage. Daher müssen Staatsanwälte nachweisen, dass die fragliche Handlung vorsätzlich begangen wurde. Auch hier ist die Welt der Hochfinanz komplex. Ja, Sie hätten Geld bewegen können, aber es könnte ein einfacher Schreibfehler gewesen sein. Vielleicht dachten Sie, das Geld stünde Ihnen wegen der Komplexität Ihres Vertrags zu. Sie könnten auch darauf bestehen, dass Sie ein Medikament eingenommen haben, das Ihr Denken getrübt hat, oder dass Sie mit einer Krankheit konfrontiert waren, die Sie verwirrt hat. Oder vielleicht hatten Sie es mit einem großen Lebensstressor zu tun, der Ihr Urteilsvermögen getrübt hat.
#3. Zeigen Sie, dass Sie unter Zwang gehandelt haben
Eine andere Möglichkeit, aus der Anklage wegen Unterschlagung herauszukommen und die Verurteilung zu vermeiden, besteht darin, zu beweisen, dass Sie unter Zwang gehandelt haben. Wenn Sie gegen Ihren Willen handeln, werden Sie als „unter Zwang“ bezeichnet. Darüber hinaus gibt es auf der Welt gefährliche, unmoralische Kriminelle, und manchmal finden sich gute Individuen in der Umlaufbahn der Bösewichte wieder. Beispielsweise tun Sie Geschäfte mit Kriminellen, die Sie möglicherweise als Partner ins Visier genommen haben. Daher kann behauptet werden, dass Sie begonnen haben, Geld auszugeben, um gefährliche Menschen zu bezahlen, die Ihr Leben bedroht haben.
In einem weniger dramatischen Szenario hätten Sie unter einem unethischen Chef arbeiten können. Vielleicht wurde Ihnen direkt befohlen, illegal Geld zu verschieben. Das Gesetz erkennt häufig die am Arbeitsplatz bestehenden Machtverhältnisse an. Sie können diesen Zwang als Verteidigung gegen eine Anklage wegen Unterschlagung nutzen, wenn Sie unter den Anweisungen von oben gehandelt haben.
#4. Zeigen Sie, dass Sie das Geld aus einem legitimen Grund genommen haben
Sie könnten eine Haftstrafe wegen Unterschlagung vermeiden, wenn Sie die Legitimität hinter dem Grund Ihrer Handlung nachweisen können. Wenn Ihre Stellenbeschreibung Sie verpflichtet hat, Geld im Namen des Unternehmens auszugeben, haben Sie dies möglicherweise aus triftigen Gründen getan. In diesem Beispiel haben Sie möglicherweise Geld genommen, um es für geschäftliche Zwecke zu verwenden. Sie können möglicherweise effektiv aus der Anklage wegen Unterschlagung herauskommen, wenn Sie eine rechtsgültige Rechtfertigung für Ihre Handlungen haben.
Denken Sie noch einmal daran, dass Sie unschuldig sind, bis das Gericht das Gegenteil beweist, und Sie das Recht auf eine Verteidigung nach dem Gesetz haben. Welche Anklagen auch immer gegen Sie erhoben werden, Sie haben das Recht, sie im Rahmen eines Unterschlagungs- oder Strafverfahrens zu bekämpfen. Sprechen Sie mit einem erfahrenen Anwalt, der Sie bei der Vorbereitung einer glaubwürdigen Verteidigung vor Gericht unterstützen kann.
Unterschlagungsvorwürfe in Texas
Am Arbeitsplatz entsteht häufig eine Anklage wegen Veruntreuung, wenn ein Mitarbeiter mit Zugang zu Unternehmensgeldern beschuldigt wird, einen Teil dieser Gelder zum persönlichen Vorteil zweckentfremdet zu haben. Unterschlagungsvorwürfe sind nach texanischem Recht eine Art von Diebstahl.
Das texanische Strafgesetzbuch klagt Veruntreuung und andere Formen des Diebstahls auf der Grundlage des Geldbetrags an, um den es geht. Wenn beispielsweise das angeblich gestohlene Eigentum weniger als 50 US-Dollar wert ist, handelt es sich bei der Straftat um ein Vergehen der Klasse C, das mit einer Geldstrafe von bis zu 500 US-Dollar geahndet werden kann.
Zweitens erhebt Texas Veruntreuung als Vergehen der Klasse B für Beträge zwischen 50 und 500 US-Dollar und wird mit einer Geldstrafe von bis zu 2,000 US-Dollar, einer Gefängnisstrafe von nicht mehr als 180 Tagen oder beidem bestraft.
Drittens ist Veruntreuung in Texas ein Vergehen der Klasse A, wenn der fragliche Betrag 500 bis 1,500 US-Dollar beträgt und die Anklage eine Geldstrafe von bis zu 4,000 US-Dollar und eine einjährige Gefängnisstrafe ist. Unter allgemeineren Umständen wird Veruntreuung zu einem Verbrechen, wenn der gestohlene Betrag 1,500 USD übersteigt, und die Anklagen in Texas gegen Verbrechen können je nach gestohlenem Betrag von 180 Tagen bis zu einem Leben im Gefängnis reichen.
Wenn Sie jedoch wegen Unterschlagung angeklagt werden, behalten Sie sich das Recht vor, eine von mehreren Verteidigungen in Texas zu nutzen. Unter anderen Umständen kam es zu einer Unterschlagung, die jedoch von jemand anderem als Ihnen begangen wurde. Es ist auch möglich, dass Sie fälschlicherweise von einem Kollegen verwickelt wurden, der Groll gegen Sie hegte. Ein aggressiver Verteidiger kann eine Anklage wegen Unterschlagung oft abweisen, indem er die Beweise des Staates oder des Bundes anzweifelt und die Glaubwürdigkeit von Zeugen der Staatsanwaltschaft untergräbt.
Unterschlagungsvorwürfe in Michigan
Unterschlagung wird vom Bundesstaat Michigan nicht anders gesehen, jedoch unterscheiden sich die Anklagen von Texas sowie das Urteil.
Eine Person, die als Vertreter, Bediensteter oder Angestellter einer anderen Person, Regierungsbehörde im Bundesstaat Michigan, andere juristische Person, Treuhänder, Verwalter oder Verwahrer des Eigentums einer anderen Person in betrügerischer Weise verfügt, für den persönlichen Gebrauch überträgt oder Geld oder anderes persönliches Eigentum, das in den Besitz dieser Person gelangt ist oder unter ihrer Kontrolle steht, mit der Absicht nimmt, es ohne Zustimmung für den persönlichen Gebrauch umzuwandeln, ist der Unterschlagung schuldig.
Michigan Panel-Code
Gemäß diesem Gremiumskodex von Michigan wird der Mitarbeiter oder jeder andere wegen Unterschlagung angeklagt, der ohne Zustimmung des ursprünglichen Eigentümers in betrügerischer Weise Gelder unter seiner Obhut entsorgt. Mit anderen Worten, die Zustimmung des Eigentümers hätte den Angeklagten von allen Anklagen wegen Unterschlagung befreit, solange der Michigan-Code betroffen ist.
Anklage wegen Unterschlagung und Urteil in Michigan
Wenn Sie im Besitz von Geldern oder Eigentum einer anderen Person oder eines Unternehmens sind und verdächtigt werden, unrechtmäßig darüber verfügt zu haben, könnten Ihnen in Michigan die folgenden Anklagen wegen Unterschlagung drohen:
- Unterschlagung von weniger als 200 Dollar: ein Vergehen, das mit bis zu 93 Tagen Gefängnis geahndet wird.
- $200 oder mehr, aber weniger als $1,000: ein Vergehen, das mit bis zu einem Jahr Gefängnis geahndet wird.
- $ 1,000 oder mehr, aber weniger als $ 20,000: ein Verbrechen, das mit bis zu fünf Jahren Gefängnis geahndet wird.
- 20,000 $ oder mehr, aber weniger als 50,000 $: ein Verbrechen, das mit bis zu zehn Jahren Gefängnis geahndet wird.
- $ 50,000 oder mehr, aber weniger als $ 100,000: ein Verbrechen, das mit bis zu fünfzehn Jahren Gefängnis geahndet wird.
- $100,000 oder mehr: ein Verbrechen, das mit bis zu zwanzig Jahren Gefängnis geahndet wird
Unterschlagung ist ein schweres Verbrechen, das häufig komplizierte rechtliche Bedenken aufwirft. Wenn Sie schuldig sind, drohen Ihnen nicht nur Gefängnisstrafen und Strafen. Außerdem wären Sie dem Opfer verpflichtet, eine Wiedergutmachung (oder Rückzahlung) zu leisten. Darüber hinaus Schaden an Ihrem Ruf, zukünftige Arbeitsmöglichkeiten und eine dauerhafte Vorstrafe.
Eine Verurteilung wegen Unterschlagung kann in manchen Situationen Ihre Fähigkeit zur Stimmabgabe oder zum Besitz einer Schusswaffe beeinträchtigen. Es ist wichtig, dass Sie einen erfahrenen Anwalt für Unterschlagung in Grand Rapids für Ihren Fall beauftragen. Überlassen Sie Ihren Fall und Ihre Zukunft nicht dem Zufall.
Bundesveruntreuung Gebühren
Die Mehrheit der wegen Unterschlagung Verurteilten entspricht nicht dem Klischee eines Kriminellen. Laut einer nationalen Umfrage zu Unterschlagungsvorwürfen in der Bundesregierung der Vereinigten Staaten; Der wahrscheinlichste Veruntreuungstäter ist eine Frau in den Vierzigern ohne Vorstrafen. Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass die meisten Menschen Geld stehlen, um eine Drogen-, Glücksspiel- oder Suchtgewohnheit zu unterstützen. In Wahrheit tun zwei Drittel der Unterschlagungsschuldigen dies, um ihren Lebensstandard zu erhalten. Einige andere tun dies, um ihre ausstehenden Ausgaben und/oder Verpflichtungen zu begleichen.
Damit eine Anklage wegen Unterschlagung ein bundesstaatliches Verbrechen ist, muss sie eindeutig gegen die US-Regierung gerichtet sein. Vielleicht eine, die Erwägungen für die Verletzung anderer Bundesdelikte durch Personen, die mit der Kontrolle der Liegenschaften betraut sind, folgt.
Wenn eine Person eine Unterschlagung auf Bundesebene begeht, wird der Wert des Verbrechens anhand der 1000-Dollar-Marke berechnet. Diese bestimmt, ob die Straftat als Verbrechen oder als Ordnungswidrigkeit angeklagt wird. Nur Verbrechen unterliegen einer Höchststrafe von 250,000 US-Dollar, während Vergehen mit geringeren Strafen belegt werden. Im Falle einer Schuld kann die Strafe je nach Art des Verbrechens zwischen einigen Monaten und 30 Jahren liegen. Einige Faktoren können die Zeit der Aktivitäten, die Dauer des Diebstahls und die Umstände des Falls beinhalten. Darüber hinaus das Vertrauen in die Person für ihre Position und ob sie eine kriminelle Vorgeschichte hat oder nicht.
Beispiel für Anklagen wegen Unterschlagung durch den Bund
Ein Beispiel für Anklagen wegen Veruntreuung auf Bundesebene, die den Standards für andere Straftaten entsprechen, die vor Bundesgerichten verfolgt werden, kann mit einer Anschuldigung wegen telegrafischen Betrugs beginnen. Wenn der Täter ein Bundesangestellter war, der mit der Aufsicht über Bundesgelder oder -vermögen durch die Verwendung von „Draht“ (Telefon, Computer usw.) betraut war, konnte die Regierung Anklage wegen Unterschlagung des Bundes, Drahtbetrug oder beidem erheben.
Personen, die wegen Veruntreuung auf Bundesebene angeklagt sind, sollten sich an einen Strafverteidiger des Bundes wenden. Er oder sie kann möglicherweise eine Einigung für den Täter aushandeln, die die Gefängnisstrafe reduziert. Zweitens kann er oder sie eine Vereinbarung treffen, in der sich der Angeklagte bereit erklärt, die Gelder im Austausch für die Freiheit zurückzuerstatten. Darüber hinaus kann er oder sie eine solide Rechtsverteidigung einreichen, um sie dem Prozess des Angeklagten vorzulegen.
Ist Unterschlagung in Tennessee ein Verbrechen?
Waren oder Dienstleistungen im Wert von 500 USD oder weniger: Vergehen der Klasse A, das mit bis zu 11 Monaten Gefängnis und/oder Geldstrafen von bis zu 2,500 USD geahndet werden kann. Eigentum oder Dienstleistungen im Wert von mehr als 500 US-Dollar, aber weniger als 1,000 US-Dollar gelten als Verbrechen der Klasse E und unterliegen einer Freiheitsstrafe von 1 bis 6 Jahren und/oder Geldstrafen von bis zu 3,000 US-Dollar.
Untersucht das FBI Veruntreuung?
Das FBI untersucht häufig Betrugsdelikte von Finanzinstituten wie Unterschlagung und missbräuchliche Verwendung von Geldern.
Ist Unterschlagung schwer nachzuweisen?
Staatsanwälte in einem Verfahren wegen Unterschlagung müssen die Schuld zweifelsfrei feststellen, genau wie bei allen auf Bundes- oder Landesebene begangenen Straftaten. Vor einem Strafgericht kann die Bereitstellung von Beweisen hilfreich sein, um die Geschworenen zu überzeugen. Ein schwacher Unterschlagungsfall kann aus schwachen Beweisen resultieren, was eine Verurteilung schwieriger machen könnte.
Was ist die häufigste Form der Unterschlagung?
Die häufigsten Arten der Veruntreuung sind der Diebstahl von Bargeld und die unbefugte Verwendung von Firmenkreditkarten für private Ausgaben. Darüber hinaus modifizieren einige Veruntreuer Computersysteme mithilfe von Technologien, die es ihnen ermöglichen, illegale Operationen durchzuführen.
Wie kann Veruntreuung erkannt werden?
Untersuchen Sie Ihre neuesten und älteren Bank- und Kreditkartenabrechnungen. Alle Zahlungen eines Unternehmens an Lieferanten werden in Bank- und Kreditkartenunterlagen dokumentiert. Ihre Buchhaltungsunterlagen, die nicht mit den Daten auf Ihren Bank- und Kreditkartenabrechnungen übereinstimmen, sind ein Zeichen von Unterschlagung.
Wie lange beobachtet dich das FBI?
Wie lange hat das FBI ein Auge auf dich? Die Verjährungsfrist beträgt für die meisten Bundesdelikte fünf Jahre. Die Verjährungsfrist für Bankbetrug beträgt zehn Jahre. Branddelikte und Einwanderungsdelikte unterliegen ebenfalls einer Höchstdauer von zehn Jahren.
Wie lange dauert es, bis ein Veruntreuungsfall vor Gericht kommt?
Zwischen der Anklageerhebung und der ersten Anhörung vergingen 34 Tage. Neun Tage vergingen zwischen der ersten Anhörung und ihrem Abschluss vor den Richtern. Der Fall wurde dem Crown Court vorgelegt, und der Prozess begann 119 Tage später. Der Prozess dauerte 50 Tage vom Beginn bis zum Ende.
Zusammenfassung
Sie haben die Bedeutung von Unterschlagung und die damit verbundene Anklage gesehen. Sie haben auch die möglichen Wege kennengelernt, wie man aus einer Anklage wegen Unterschlagung gegen ihn herauskommen könnte. Unterschlagung sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene ist eine betrügerische Handlung, und wie in diesem Beitrag zu sehen ist, werden Unterschlagungsvorwürfe in den Städten Michigan und Texas in den USA unterschiedlich behandelt. Dennoch handelt es sich um eine Straftat, die strafbar ist und unbedingt vermieden werden muss.
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Welche Beweise werden für Unterschlagung benötigt
Um dieses Element zu beweisen, muss der Staatsanwalt Beweise dafür vorlegen, dass das Opfer das fragliche Eigentum tatsächlich besaß und dass es es Ihnen vorsätzlich überlassen hat. Der Besitzer hat das getan, weil er dir vertraut hat
Was sind Beispiele für Unterschlagung
- Schecks fälschen. Bei dieser Art der Unterschlagung stellt sich ein Mitarbeiter einen Unternehmensscheck aus und kocht dann Bücher, um den Diebstahl zu verbergen.
- Kundenschecks einlösen. In diesem Fall indossiert ein Mitarbeiter Kundenschecks und löst sie ein und behält dann das Geld. …
- Kunden mit Überrechnung.
Was ist die durchschnittliche strafe für unterschlagung
Für die Unterschlagung von 100,000 Dollar oder weniger drohen Kriminellen bis zu 15 Jahre Gefängnis und eine Mindeststrafe von 25,000 Dollar. Bei Unterschlagung von mehr als 100,000 US-Dollar beträgt die Strafe bis zu 20 Jahre Gefängnis und eine Mindeststrafe von 50,000 US-Dollar.
