Veruntreuung liegt vor, wenn jemand das Geld eines anderen nimmt und es zum persönlichen Vorteil verwendet. Es passiert eher am Arbeitsplatz. Wenn Ihnen Untreue vorgeworfen wird, haben Sie Anspruch auf exzellenten Rechtsbeistand. Der Vorwurf des Vertrauensdiebstahls und -missbrauchs kann Ihre Freiheit und Fähigkeit beeinträchtigen, in Zukunft Arbeit zu finden. Auch wenn Sie unschuldig sind, kann eine Anklage negative Folgen haben. Aus diesem Grund haben wir diesen Beitrag geschrieben, um Ihnen mit allem zu helfen, was Sie über bundesstaatliche Veruntreuungsvorwürfe wissen müssen.
Was ist Unterschlagung?
Unterschlagung ist eine Form der Wirtschaftskriminalität, bei der jemand oder etwas ihm anvertrautes Vermögen veruntreut. Der Veruntreuer erhält die Gelder legal und hat das Recht, sie bei dieser Art von Betrug zu besitzen, aber die Vermögenswerte werden dann für unerwünschte Zwecke verwendet. Unterschlagung ist eine Verletzung der treuhänderischen Verantwortung einer Person.
Überblick
Personen, die Zugang zu den Geldern einer Organisation haben, sind verpflichtet, diese Gelder sicher aufzubewahren und für den vorgesehenen Verwendungszweck einzusetzen. Es ist verboten, darauf zuzugreifen Geld mit dem Ziel, es in den persönlichen Gebrauch umzuwandeln. Ein Beispiel für eine solche Aktivität ist die Umleitung von Bargeld auf Konten, die zum Empfang von Zahlungen oder Überweisungen berechtigt zu sein scheinen.
Das Konto hingegen ist lediglich eine Fassade, durch die die Person oder ein Dritter, mit dem sie zusammenarbeitet, möglicherweise Gelder erhält. Um den Geldtransfer als echte Transaktion zu tarnen, könnte ein Veruntreuer Rechnungen und Quittungen für Geschäftsvorgänge erstellen, die nie stattgefunden haben, oder Dienstleistungen, die nie gesehen wurden.
Ein Veruntreuer kann mit einem Partner zusammenarbeiten, der als bezeichnet wird Berater oder Auftragnehmer auf Rechnungen und erhält Zahlungen, erbringt aber niemals die Dienstleistungen, für die sie bezahlt werden.
Veruntreuung kann viele Formen annehmen, sowohl kleine als auch große. Das Unterschlagen von Geld kann so einfach sein wie ein Kassierer, der ein paar Dollar aus der Kasse einsteckt. Veruntreuung tritt in größerem Umfang auf, wenn CEOs großer Unternehmen unrechtmäßig Millionen von Dollar ausgeben und die Gelder auf persönliche Konten überweisen. Außerdem kann Unterschlagung je nach Schwere des Vergehens mit erheblichen Geldstrafen und jahrelangen Haftstrafen geahndet werden.
Anklage wegen Veruntreuung
Je nachdem, ob es sich bei der Unterschlagung um ein Verbrechen oder ein Vergehen handelt, unterscheiden sich die strafrechtlichen Sanktionen. Verurteilungen wegen Straftaten führen häufig dazu, dass das Gericht höhere Strafen verhängt. Auch Vorstrafen, der Gesamtwert der unterschlagenen Gelder oder Sachen sowie mildernde Umstände werden berücksichtigt. Im Folgenden finden Sie Beispiele für Strafen:
- Bis zu 6 Monate Gefängnis und eine Geldstrafe von maximal 500 US-Dollar für ein geringfügiges Vergehen
- Bis zu 1 Jahr Gefängnis, bis zu 1,000 US-Dollar Geldstrafe und bis zu 1 Jahr Bewährung für ein vollständiges Vergehen
- Zu 18 Monaten Gefängnis für ein Verbrechen vierten Grades
- Bis zu 3 Jahre Gefängnis für Verbrechen dritten Grades
- Bis zu 9 Jahre Gefängnis für Verbrechen zweiten Grades
Arten der Unterschlagung in New York
Die im Rahmen einer Unterschlagungsanzeige erbeutete Geldmenge bestimmt den Schweregrad der Straftat. Solche Sanktionen könnten einen erheblichen kurz- und langfristigen Einfluss auf das Leben einer Person haben.
Wenn Sie in New York wegen irgendeiner Form der Unterschlagung angeklagt wurden, ist es wichtig, dass Sie so schnell wie möglich rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt für Diebstahl in New York kann helfen, einen Fall zu entwickeln, damit sein Mandant zu einem günstigen Abschluss kommt.
#1. Grade der Ladung
Großer Diebstahl vierten Grades liegt vor, wenn eine Person mehr als 1,000 Dollar stiehlt. Eine Anklage wie diese zieht eine Freiheitsstrafe von einem Drittel bis zu vier Jahren nach sich. Es ist ein Verbrechen der Klasse E.
Wenn die Geldmenge mehr als 3,000 $, aber weniger als 50,000 $ beträgt, wird das Verbrechen als Verbrechen der Klasse D eingestuft, das mit zweieinhalb bis sieben Jahren Gefängnis bestraft wird.
Die Mehrzahl der Veruntreuungsfälle liegt jedoch zwischen 50,000 und 1,000,000 US-Dollar. Ein Verlust dieser Größenordnung kann für viele Unternehmen katastrophal sein. Diese Summe ist für viele Staatsanwälte und Richter erstaunlich, und sie steckt in Anträgen auf Kaution und Verurteilung. Schwerwiegender Diebstahl zweiten Grades ist das fragliche Verbrechen und wird mit einer Freiheitsstrafe von fünf bis 15 Jahren bestraft.
Großer Diebstahl ersten Grades liegt vor, wenn eine Person mehr als 1 Million Dollar erbeutet. Dies ist ein Verbrechen der Klasse B, das mit achteinhalb bis vierundzwanzig Jahren Gefängnis bestraft wird. In New York City ist dies eine der schwerwiegendsten Arten von bundesstaatlichen Veruntreuungsvorwürfen.
#2. Besitz von gestohlenem Eigentum
In New York hingegen kann eine Person mit Bundesveruntreuungsklagen bestraft werden, wenn sie Eigentum besitzt, das ihnen nicht gehört. Geld ist ein Eigentum im Zusammenhang mit bundesstaatlichen Veruntreuungsvorwürfen. Das Verbrechen wird größer, wenn der Täter jetzt nicht das gesamte Geld auf seinem Bankkonto hat oder wenn die Unterschlagung über einige Jahre erfolgt ist.
Obwohl der Täter zahlreiche unterschiedliche Straftaten begangen haben kann, können der tatsächliche Diebstahl und der Diebstahl kombiniert werden. Wenn beispielsweise eine Person bei sechs verschiedenen Diebstählen 10,000 Dollar stiehlt, wird das Verbrechen als ein Verbrechen der Klasse C und nicht als sechs Verbrechen der Klasse D angeklagt, weil der Täter mehr als 50,000 Dollar gestohlen hat.
Gleichzeitig könnte es sechs Fälle von gefälschten Firmendokumenten zweiten Grades und fabrizierenden Firmendokumenten ersten Grades geben. Dies sind Verbrechen der Klasse D bzw. E.
Dieses Geld, sei es in Form von Bargeld in der Wohnung oder dem Haus der Person oder ausgegeben, muss nicht physisch anwesend sein, damit die Person mit der Straftat betraut wird. Das Geld ist für die Dauer der Aktivität.
#3. Fälschung von Geschäftsunterlagen
Die Fälschung von Firmenunterlagen ersten Grades ist eine weitere Art von Straftat, die in eine Anklage wegen Unterschlagung aufgenommen werden kann New York City. Wenn eine Person die Aufzeichnungen eines Geschäfts oder eines Unternehmens ändert oder wenn sie Aufzeichnungen löscht oder löscht, geschieht dies.
Die Anklage könnte auch erhoben werden, wenn die Person eine Eintragung in das Protokoll unterlässt und dabei den Zweck hat, eine andere Straftat wie Diebstahl oder Diebstahl zu begehen.
Es ist ein Verbrechen, wenn der Täter versucht, die Tatsache zu verbergen, dass er stiehlt, oder versucht, seinen Diebstahl zu fördern. Dies ist ein Verbrechen der Klasse E, bei dem Geschäftsdokumente im ersten Fall fabriziert werden Grad. Für jede veränderte oder falsche Geschäftsunterlage wird eine Anklage dieser Art mit einer Freiheitsstrafe von einem Drittel bis zu vier Jahren bestraft.
Wie es zu Unterschlagungen kommt
Wenn jemand etwas stiehlt oder veruntreut, mit dessen Verwaltung oder Bewahrung er betraut wurde, handelt es sich um Unterschlagung. Unterschlagung setzt nicht voraus, dass das Eigentum oder der Vermögenswert von erheblichem Wert ist. Obwohl dem Betrug ähnlich, unterscheidet sich die Unterschlagung dadurch, dass der Unterschlager die Erlaubnis hatte, das Eigentum oder die Finanzen zu nutzen oder zu verwalten.
Unterschlagung kann in einigen Fällen mit anderen Arten von Betrug, wie z. B. Ponzi-Systemen, einhergehen. Unter solchen Umständen täuscht der Veruntreuer Investoren dazu, ihnen ihr Vermögen anzuvertrauen. Damit sie in ihrem Namen investieren können, aber das Geld stattdessen für den persönlichen Gewinn und die Bereicherung bestimmt ist. Um die Täuschung aufrechtzuerhalten, müssen häufig neue Investoren gefunden werden, um mehr Geld einzubringen, um frühere Investoren zu besänftigen.
Neben Geld kann ein Veruntreuer auch andere Vermögenswerte übertragen. Ein Veruntreuer kann Immobilien, Geschäftsfahrzeuge, Smartphones und andere unternehmenseigene Hardware wie Laptops für den persönlichen Gebrauch beanspruchen.
Mitarbeiter im Regierungssektor können bundesstaatliche Unterschlagungsanzeigen begehen, indem sie lokale, staatliche oder nationale Gelder für sich selbst nehmen. Wenn Geld benötigt wird, um Verträge abzuschließen oder Projekte zu unterstützen, und ein Mitarbeiter einen Teil des zweckgebundenen Geldes abschöpft, kann dies passieren.
Ist Unterschlagung ein Verbrechen in Illinois?
Das Verbrechen kann als alles von einer einfachen Übertretung bis zu einem Verbrechen der höchstmöglichen Klasse verfolgt werden. In Illinois fällt das Verbrechen der Unterschlagung in den Zuständigkeitsbereich des Theft Statute (720 ILCS 5/16-1). Diebstahl oder Unterschlagung werden von einer Person begangen, wenn folgende Umstände vorliegen: Unterschlagungstäter und Opfer stehen in einer vertrauensvollen Beziehung zueinander
Was sind Beispiele für Unterschlagung?
Die Unterschlagungstäter können Rechnungen und Quittungen für Handlungen fabrizieren, die nicht stattgefunden haben, und dann das für solche Operationen gezahlte Geld verwenden, um ihre eigenen persönlichen Kosten zu bezahlen. Eine Art der Unterschlagung wird durch Ponzi-Betrug dargestellt. Die Vernichtung von Mitarbeiterdaten oder der Diebstahl von Unternehmensgeldern sind zwei weitere Beispiele. Diebstahl kostet amerikanische Unternehmen jedes Jahr rund 400 Milliarden Dollar.
Was ist die häufigste Form der Unterschlagung?
Die typischsten Arten der Veruntreuung sind der Diebstahl von Bargeld und die Verwendung von Geschäftskreditkarten für persönliche Ausgaben. Darüber hinaus setzen einige Leute, die Geld stehlen, Technologien ein, um nicht autorisierte Änderungen an Computersystemen vorzunehmen, was ihnen die Möglichkeit gibt, Finanzoperationen durchzuführen.
Wie wird Unterschlagung nachgewiesen?
Denken Sie daran, dass der Staatsanwalt zum Nachweis einer Unterschlagung zunächst nachweisen muss, dass der Angeklagte beabsichtigte, dass das Opfer das fragliche Eigentum nie wieder nutzen kann. Es ist möglich nachzuweisen, dass der Beklagte nicht beabsichtigte, dem Kläger ihr Eigentum zu entziehen, wenn nachgewiesen werden kann, dass das Eigentum verloren gegangen ist, nachdem es dem Beklagten versehentlich übergeben worden war.
So verhindern Sie Unterschlagung
Diebstahl und Veruntreuung kosten Unternehmen 400 Milliarden US-Dollar pro Jahr und sind für mehr als die Hälfte aller Geschäftsausfälle verantwortlich. 2 Arbeitgeber hingegen können Maßnahmen zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität erarbeiten.
Unterschlagung beginnt mit einem Vertrauensbruch durch eine Person, die mit der Verantwortung betraut wurde, sich um fremdes Eigentum oder Geld zu kümmern. Eine der sinnvollsten ersten Maßnahmen, die ein Unternehmen ergreifen kann, ist die gründliche Überprüfung potenzieller Arbeitnehmer. Zusätzlich zu vollständigen Hintergrundprüfungen können Persönlichkeitstests verwendet werden, um Charaktereigenschaften zu untersuchen und unerwünschte Gewohnheiten aufzudecken.
Ein Sicherheits- und Überwachungsprogramm, insbesondere wenn es von einem professionellen Risikomanagementteam oder einem unparteiischen Dritten durchgeführt wird, kann zur Abschreckung von Unternehmenskriminalität beitragen. Interne Kontrollen überwachen Verhaltensweisen und ermöglichen die anonyme Meldung fragwürdiger Aktivitäten. Sowie regelmäßige Audits, die Veruntreuungen aufdecken
Früherkennung reduziert Verluste und schützt die Marke des Unternehmens sowie die Menschen, denen es dient. Arbeitgeber sollten deutlich machen, dass sie eine Null-Toleranz-Politik für illegales Verhalten wie Unterschlagung haben und dass die Strafen für solche Verstöße weitergegeben werden. Jedes Unternehmen sollte eine Atmosphäre der Ehrlichkeit und Fairness untereinander fördern Mitarbeiter. Fordern Sie sie auf, wachsam zu sein und alle Fälle von Fehlverhalten zu melden.
Leben nach Veruntreuung Anklage
Dabei haben die meisten Wirtschaftsdelikte nicht die gleichen negativen Konnotationen wie andere Straftaten. Sie können immer noch einen erheblichen Einfluss auf das Leben eines Menschen haben. Vorwürfe der Veruntreuung. Haben Sie zum Beispiel die unangenehme Angewohnheit, Menschen auf unbestimmte Zeit zu folgen, ohne die Hoffnung zu haben, sie vom Haken zu bekommen. Diebstahlsvorwürfe sind anders als jede andere Aktivität, die Ihren Charakter in Frage stellen könnte. Wenn Sie wegen Veruntreuung auf Bundesebene angeklagt sind, sollten Sie den Rat eines erfahrenen Anwalts für Gesellschaftsrecht einholen. Sie können Ihnen dabei helfen, sich gegen Vorwürfe zu wehren, die Ihrem Ruf und Charakter dauerhaft schaden könnten.
Eine der vielen Straftaten, die als vorsätzliche unerlaubte Handlung eingestuft werden, ist die Unterschlagung. Während diese Verbrechen im privaten Sektor sehr verbreitet sind. Sie haben das Potenzial, den Ruf einer Person und ihre Fähigkeit, anderswo Arbeit zu finden, zu schädigen. Denn wer will schon für jemanden arbeiten, dem vorgeworfen wird, bei einem ehemaligen Arbeitgeber geklaut zu haben? Das für einen Geschäftsinhaber arbeiten möchte, der seine Mitarbeiter bestiehlt? Niemand, um genau zu sein. Und da Veruntreuungsvorwürfe erhebliche, negative Auswirkungen auf das Berufsleben einer Person haben können, ist es entscheidend, dass diejenigen, die mit diesen Vorwürfen konfrontiert sind, eine starke, qualifizierte Rechtsvertretung finden.
Es gibt eine Verteidigung gegen den Vorwurf der Unterschlagung. Personen, die falschen Anschuldigungen ausgesetzt sind, können sich und ihren Ruf rehabilitieren, indem sie sich an einen erfahrenen Anwalt für Wirtschaftsrecht wenden. Anwälte, die Wirtschaftsrecht praktizieren, haben die Fähigkeiten und die Erfahrung, Fehler zu erkennen. In falschen Behauptungen und verwenden Sie sie, um den Fall des Staatsanwalts zu untergraben.
Bundesveruntreuungsvorwürfe
Veruntreuung ist das illegale Entfernen von Geldern oder Eigentum an eine Person oder Gruppe, die es von der Partei beschlagnahmt hat, die zum Zeitpunkt des Diebstahls einen Rechtstitel hatte.
Damit Unterschlagung ein Bundesverbrechen darstellt, muss es sich um einen Diebstahl direkt gegen die US-Regierung handeln. Oder eine, die den Tatbeständen für die Verletzung anderer Bundesdelikte durch Personen folgt, die mit der Verfügung über die betreffenden Vermögenswerte betraut sind. Unterschlagung ist im Wesentlichen ein Diebstahl in Verbindung mit einem Vertrauensbruch durch eine Person oder Gruppe, die in einer Vertrauensstellung zur Überwachung von Wertgegenständen steht.
Wenn Sie, eine geliebte Person oder eine Ihnen nahestehende Person den Verdacht haben, dass eine bundesstaatliche Untersuchung eingeleitet wurde. Oder dass eine Verhaftung wegen dieser Art von Bundeskriminalität vorgenommen wurde, ein Fort Lauderdale Federal Embezzment Attorney kann Ihnen helfen, die Anklagen der Bundesregierung zu bekämpfen.
Ein Beispiel für eine bundesstaatliche Anklage wegen Veruntreuung, die den Grundsätzen für andere bundesstaatliche Straftaten folgt, die vor Bundesgerichten behandelt werden, ist eine Anklage wegen Überweisungsbetrugs. Wenn ein Bundesangestellter, der mit der Aufsicht über Bundesgelder oder -eigentum betraut ist, die „Drähte“ (Telefon, Computer usw.) zur Begehung des mutmaßlichen Verbrechens benutzt hat, könnte die Staatsanwaltschaft Bundesveruntreuung, Drahtbetrug oder beides anklagen. Da Überweisungsbetrug immer eine Straftat des Bundes ist, kann die Regierung ein Verfahren wegen Unterschlagung gegen jeden oder jede Organisation einleiten, die Geld oder Eigentum unterschlägt, selbst wenn das Verbrechen nicht die oben genannten Kriterien erfüllt.
Gerichtsbeamte
Jeder, der wegen Unterschlagung von mehr als 1,000 US-Dollar von einem Bundesgericht in den Vereinigten Staaten verurteilt wird, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 250,000 US-Dollar oder dem Doppelten des unterschlagenen Betrags (je nachdem, welcher Betrag höher ist), zehn Jahren Gefängnis oder beidem rechnen. Geldstrafen von bis zu 100,000 US-Dollar, bis zu einem Jahr Gefängnis oder beides sind mögliche Strafen für Beträge unter 1,000 US-Dollar.
In ähnlicher Weise kann das Versäumnis, Gelder, die in der offiziellen Funktion eines Regierungsangestellten erhalten wurden, schnell zu hinterlegen, zu einer Verurteilung wegen Unterschlagung führen. Unterschlagungsgrund ist auch die Entgegennahme einer Kaution, eines Darlehens oder sonstiger gerichtseigener Gelder von einem Gerichtsbediensteten in der Absicht, diese zu veruntreuen. Geldstrafen von bis zu 250,000 USD oder bis zum unterschlagenen Betrag (je nachdem, welcher Betrag höher ist), 10 Jahre Gefängnis oder beides sind mögliche Strafen für die Unterschlagung von mehr als 1,000 USD. Eine Geldstrafe von bis zu 100,000 US-Dollar. Ein Jahr Gefängnis oder beides sind mögliche Strafen für unterschlagene Gelder von weniger als 1,000 US-Dollar. 645, 646 und 647 USCA)
Wie beweisen Sie, dass jemand Geld veruntreut?
Beim Versuch, jemanden der Unterschlagung durch den Bundesstaat im District of Columbia schuldig zu machen, konzentriert sich die Staatsanwaltschaft in der Regel auf die persönlichen Aufzeichnungen des Angeklagten. Beispielsweise können Finanzunterlagen nachweisen, dass eine Person Geld von einer anderen Person genommen und auf ihr eigenes Bankkonto eingezahlt hat. Ein weiteres Zeichen ist, wenn die Person mehr Geld ausgibt, als ihr Gehalt es ihnen erlauben sollte.
Ist es Diebstahl, Geld zu leihen und es nicht zurückzuzahlen?
Als Sie das fragliche Objekt ursprünglich ausgeliehen haben, müssen Sie den bestimmten Zweck verfolgt haben, das, was Sie mitgenommen haben, niemals an den Eigentümer zurückzugeben, um des Diebstahls für schuldig befunden zu werden. Wenn Sie diese Absicht nicht haben, können Sie nicht des Diebstahls schuldig gesprochen werden. Sie erfüllen die Voraussetzungen des besonderen Vorsatzes nicht, wenn Sie etwas ausgeliehen und dann vergessen haben, es dem Übergeber zurückzugeben.
Was ist Unterschlagung im Bankwesen?
Was ist Unterschlagung? Es bezieht sich auf ein Wirtschaftsverbrechen, bei dem eine natürliche oder juristische Person das ihnen anvertraute Vermögen täuscht und veruntreut. Obwohl die Vermögenswerte rechtmäßig erworben werden, dient die Verwendung derselben für unerwartete Zwecke, die sie als Unterschlagung identifizieren. Es ist ein eklatanter Verstoß gegen die Treuepflicht.
Warum kommen Menschen mit Veruntreuung davon?
Was sind die Gründe, warum Menschen mit Unterschlagung davonkommen? Der Hauptgrund ist das Vertrauen, das sie bei ihren Kollegen, Arbeitgebern und Familienmitgliedern aufgebaut haben. Sie dienen häufig als langjährige Mitarbeiter, die vertrauensvoll und dem Unternehmen verpflichtet sind. Ihre Mitarbeiter missachten die Verfahren und Standardvorkehrungen, die zu ihrer Sicherheit gelten, weil sie voll und ganz auf den Einzelnen vertrauen.
FAQ
Ist Unterschlagung eine schwere Straftat?
Die Unterschlagung von Straftaten ist ein weitaus schwerwiegenderes Verbrechen, das zu höheren Geldstrafen und längeren Haftstrafen führt. Die Angeklagten werden wegen Unterschlagung angeklagt, wenn sie beschuldigt werden: Unterschlagung von mehr als 1,000 Dollar. Veruntreuung von Gemeinschaftseigentum.
Gehen Sie wegen Unterschlagung immer ins Gefängnis?
Die Unterschlagung von Eigentum, Geld oder Dienstleistungen und vielen aufgezählten Gegenständen im Wert von mehr als 950 US-Dollar ist schwerer Diebstahl. Eine Verurteilung wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr (Vergehen) geahndet. Aber auch eine staatliche Gefängnisstrafe von 16 Monaten, 2 oder 3 Jahren ist wegen schwerem Diebstahl möglich. Weniger als $500.
Wie viel gestohlenes Geld gilt als Straftat?
Um als Diebstahl eingestuft zu werden, muss der Wert des Eigentums einen gesetzlich festgelegten Mindestbetrag überschreiten, der normalerweise zwischen 500 und 1,000 US-Dollar liegt. Wenn zum Beispiel ein Bundesstaat eine Diebstahlsgrenze von 600 $ hat, hat eine Person, die ein Fahrrad im Wert von 400 $ stiehlt, ein Vergehen begangen.
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