تحدث تهمة الاختلاس عندما يأخذ شخص ما كل أو جزء من الأموال أو الممتلكات التي عهد بها إليه شخص آخر لتحقيق مكاسب خاصة به. وهذه ليست جريمة في حد ذاتها فحسب ، بل هي خيانة لمن ائتمن الآخذ على متعلقاته. ومع ذلك ، في العديد من الدول ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، يعد الاختلاس شكلاً من أشكال السرقة ويعاقب عليه القانون.
يمكن أن يتخذ الاختلاس عدة أشكال ، صغيرة وكبيرة. يمكن أن يكون اختلاس الأموال بسيطًا مثل أمين الصندوق الذي يحصل على بضعة دولارات من السجل. على نطاق أوسع ، يحدث ذلك عندما يقوم الرؤساء التنفيذيون للشركات الضخمة بإنفاق ملايين الدولارات بشكل خاطئ وتحويل الأموال إلى حسابات شخصية.
في هذا المقال ، ناقشنا تهمة الاختلاس على المستوى الفيدرالي والحكم عليه ضد المختلسين وكذلك التهم في ميشيغان وتكساس. تحدثنا أيضًا عن كيفية الخروج من رسوم الاختلاس للأشخاص الذين يواجهون واحدة.
فهم الاختلاس
الاختلاس نوع من وايت كولاr الجريمة التي يقوم فيها شخص ما بالاستيلاء على الأصول الموكلة إليه. يحصل المختلس على الأموال بشكل قانوني وله الحق في حيازتها في هذا النوع من الاحتيال. ولكن يتم استخدام الأصول بعد ذلك لأسباب لا تحظى بشعبية.
يجب على الأفراد الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أموال المنظمة الحفاظ على هذه الأموال آمنة ووضعها في الاستخدام المقصود. علاوة على ذلك ، من غير القانوني الوصول إلى تلك الأموال لتحويلها إلى استخدام شخصي. يعد تحويل الأموال النقدية إلى حسابات تبدو قانونية لتلقي المدفوعات أو التحويلات أحد الأمثلة على هذا النشاط.
الحساب ، من ناحية أخرى ، هو مجرد واجهة يحصل من خلالها الفرد الذي يشتركون معه على الأموال. لإخفاء تحويل الأموال كمعاملة حقيقية ، يمكن للمختلس إصدار فواتير وإيصالات للعمليات التجارية أو الخدمات التي لم يتم الوفاء بها مطلقًا.
علاوة على ذلك ، يجوز للمختلس العمل مع شريك يعمل كمستشار أو مقاول على الفواتير ويتلقى المدفوعات ولكنه لا يقدم أبدًا الخدمات التي يتم الدفع مقابلها.
يرى المستفيد من الدرجة الثالثة: فهم خيارات المستفيد
كيف يحدث الاختلاس
عندما يقوم شخص ما بسرقة أو اختلاس شيء ما تم تكليفه بإدارته أو الحفاظ عليه ، فهو اختلاس. لا يشترط الاختلاس أن تكون الممتلكات أو الأصول ذات قيمة كبيرة. على الرغم من أن الاختلاس مشابه للاحتيال ، إلا أنه يختلف من حيث أن المختلس لديه إذن لاستخدام أو إدارة الممتلكات أو الموارد المالية.
يمكن أن ينضم الاختلاس إلى أنواع أخرى من الاحتيال ، مثل مخططات بونزي ، في بعض الحالات. في مثل هذه الظروف ، يخدع المختلس المستثمرين ليؤتمنوا عليهم بأصولهم حتى يتمكنوا من الاستثمار نيابة عنهم ، ولكن يتم استخدام الأموال بدلاً من ذلك لتحقيق مكاسب شخصية وإثراء. يتطلب الحفاظ على الخداع في كثير من الأحيان العثور على مستثمرين جدد لجلب المزيد من الأموال لاسترضاء المستثمرين السابقين.
بصرف النظر عن المال ، يجوز للمختلس نقل أصول أخرى. يجوز للمختلس المطالبة بالعقارات والمركبات التجارية والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المملوكة للشركة ، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، للاستخدام الشخصي.
قد يرتكب الموظفون في القطاع الحكومي الاختلاس عن طريق أخذ الأموال المحلية أو الحكومية أو الوطنية لأنفسهم. عندما يتم صرف الأموال لإكمال العقود أو مشاريع الدعم ، ويقوم أحد أعضاء فريق العمل باختلاس بعض الأموال التي تم تخصيصها ، فقد يحدث هذا.
الأشخاص الذين يختلسون الأموال يواجهون تهم الاختلاس بارتكاب جناية و / أو يتحملون المسؤولية المدنية عن أفعالهم. قد تشمل العقوبة أي شيء من الأضرار المالية والتعويض إلى الحبس. لا تستثني جرائم الاختلاس الجناة من الحصول على عقوبة سجن طويلة ، والتي غالبًا ما تكون مخصصة لمرتكبي الجرائم الخطرين.
كيفية الخروج من رسوم الاختلاس
لا حرج في جعل المدعين الحكوميين يثبتوا قضيتهم. في الواقع ، غالبًا ما تكون طريقة ناجحة للدفاع عن نفسك ضد تهم الاختلاس ، خاصةً إذا لم يكن هناك دليل كافٍ لإثبات ذنبك. إذا كنت تواجه تهمة اختلاس ، فتذكر أن لديك الحق في الدفاع عن نفسك ضد جميع الاتهامات. بعبارة أخرى ، أنت بريء حتى تثبت إدانته. فيما يلي بعض النصائح حول كيفية التخلص من رسوم الاختلاس.
انظر أيضا: كيفية التغلب على تهم الاختلاس
# 1. مواجهة الأدلة
من المعقول أن أوضح دفاع للتخلص من تهم الاختلاس هو إظهار أنك ببساطة لم تأخذ المال. يمكنك الطعن في صحة الأدلة كما تفعل مع أي اتهام آخر. هذا هو رادع قوي جدا ضد حكم الاختلاس.
غالبًا ما تكون المعاملات المالية صعبة ، حتى عندما تبدو بريئة تمامًا. قد يكون من المجدي أن تثبت للمحكمة أن أفعالك لا تشكل اختلاسًا. ربما تحاول السلطات القبض عليك لأسباب فنية ، وقد تتمكن من إثبات أن الاتهام نفسه غير صحيح.
# 2. أظهر قلة النية
يمكنك أيضًا التخلص من تهم الاختلاس حتى على المستوى الفيدرالي من خلال إظهار أنك لم تكن تنوي ارتكاب الجريمة. في الولايات المتحدة ، يعترف النظام القانوني بمفهوم النية. لكي تكون مذنباً بارتكاب جريمة ، يجب أن تدرك أنك ارتكبت جريمة واتخذت القرار بالقيام بذلك. نتيجة لذلك ، إذا كنت تعتقد خطأً أن أصول الشركة ملك لك ، فقد تتمكن من تجنب عقوبة الاختلاس.
النية عنصر حاسم في أي تهمة جنائية. لذلك ، يجب على المدعين العامين إثبات أن الفعل المعني قد تم تنفيذه عن قصد. مرة أخرى ، عالم التمويل العالي معقد. نعم ، كان بإمكانك نقل الأموال ، لكن ربما كان ذلك خطأ كتابيًا بسيطًا. ربما كنت تعتقد أن هذا المال هو ملك لك بسبب تعقيد عقدك. يمكنك أيضًا الإصرار على أنك تتناول دواءً ألقى بظلاله على تفكيرك ، أو أنك تواجه مرضًا تركك في حيرة من أمرك. أو ربما كنت تتعامل مع ضغوط حياتية كبيرة ألقت بظلالها على حكمك.
# 3. أظهر أنك تصرفت تحت الإكراه
هناك طريقة أخرى للتخلص من تهم الاختلاس وتجنب العقوبة وهي إثبات أنك تصرفت تحت الإكراه. عندما تتصرف ضد إرادتك ، يُقال أنك "تحت الإكراه". علاوة على ذلك ، هناك مجرمين خطرين وغير أخلاقيين في العالم ، وأحيانًا يجد الأفراد الطيبون أنفسهم في فلك الرجل الشرير. على سبيل المثال ، تجد نفسك تتعامل مع مجرمين ربما استهدفوك كشريك. ومن ثم ، يمكن الادعاء بأنك بدأت في صرف الأموال لتسديد رواتب الأشخاص الخطرين الذين هددوا حياتك.
في سيناريو أقل دراماتيكية ، ربما كنت تعمل تحت قيادة رئيس غير أخلاقي. ربما طُلب منك مباشرة البدء في تحويل الأموال بشكل غير قانوني. يقر القانون في كثير من الأحيان بعلاقات القوة الموجودة في مكان العمل. يمكنك استخدام هذا الإكراه كدفاع ضد تهمة الاختلاس إذا كنت تعمل بموجب توجيهات من أعلى.
# 4. أظهر أنك أخذت المال لسبب مشروع
يمكنك تجنب عقوبة السجن الاختلاس إذا تمكنت من إثبات الشرعية وراء سبب عملك. إذا ألزمك الوصف الوظيفي الخاص بك بإنفاق الأموال نيابة عن الشركة ، فربما تكون قد فعلت ذلك لأسباب وجيهة. في هذا المثال ، ربما تكون قد أخذت أموالًا لاستخدامها في احتياجات العمل. قد تتمكن من التخلص فعليًا من تهمة الاختلاس إذا كان لديك مبرر قانوني لأفعالك.
مرة أخرى ، تذكر أنك بريء حتى تثبت المحكمة خلاف ذلك ، ولديك الحق في الدفاع بموجب القانون. مهما كانت التهم الموجهة إليك ، يحق لك مواجهتها في قضية الاختلاس أو المحاكمة الجنائية. تحدث مع محامٍ خبير يمكنه مساعدتك في إعداد دفاع موثوق به في المحكمة.
اتهامات الاختلاس في ولاية تكساس
غالبًا ما تتطور تهمة الاختلاس في مكان العمل ، عندما يُتهم الموظف الذي لديه إمكانية الوصول إلى أموال الشركة باختلاس جزء من هذه الأموال لتحقيق مكاسب شخصية. تهم الاختلاس نوع من أنواع السرقة بموجب قانون ولاية تكساس.
يفرض قانون العقوبات في تكساس اتهامات بالاختلاس وأشكال أخرى من السرقة بناءً على مبلغ المال المتضمن. على سبيل المثال ، إذا كانت قيمة الممتلكات المسروقة المزعومة أقل من 50 دولارًا ، فإن الجريمة هي جنحة من الفئة ج يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 500 دولار.
ثانيًا ، تتهم تكساس الاختلاس باعتباره جنحة من الفئة ب لمبالغ تتراوح بين 50 و 500 دولار ويعاقب عليها بغرامة تصل إلى 2,000 دولار ، أو بالسجن لمدة لا تزيد عن 180 يومًا ، أو كليهما.
ثالثًا ، الاختلاس هو جنحة من الدرجة الأولى في تكساس إذا كان المبلغ المذكور يتراوح بين 500 دولار و 1,500 دولار وكانت التهمة غرامة تصل إلى 4,000 دولار وحكم بالسجن لمدة عام واحد. في ظرف أوسع ، يصبح الاختلاس جناية إذا تجاوز المبلغ المسروق 1,500 دولار ، ويمكن أن تتراوح تهم تكساس ضد الجنايات من 180 يومًا للعيش في السجن ، اعتمادًا على المبلغ المسروق.
ومع ذلك ، إذا كنت تواجه اتهامات بالاختلاس ، فإنك تحتفظ بالحق في استخدام أحد الدفاعات العديدة في تكساس. وفي ظروف أخرى يكون الاختلاس قد حدث ولكن ارتكبه شخص آخر غيرك. من الممكن أيضًا أن تكون قد تورطت خطأً من قبل زميل في العمل حمل ضغائن ضدك. يمكن لمحامي الدفاع العدواني في كثير من الأحيان رفض تهمة الاختلاس عن طريق الطعن في أدلة الولاية أو الأدلة الفيدرالية وتقويض مصداقية شهود الادعاء.
اتهامات الاختلاس في ميشيغان
لا تنظر ولاية ميشيغان إلى الاختلاس بشكل مختلف ، ومع ذلك ، تختلف التهم عن ولاية تكساس بالإضافة إلى العقوبة.
شخص بصفته وكيلًا أو خادمًا أو موظفًا لدى شخص آخر ، أو كيان حكومي داخل ولاية ميشيغان ، أو كيان قانوني آخر ، أو وصي ، أو وكيل ، أو وصي لممتلكات شخص آخر ، يتصرف بطريقة احتيالية في عمليات النقل للاستخدام الشخصي ، أو يأخذ بقصد التحول إلى الاستخدام الشخصي دون موافقة ، فإن أي أموال أو ممتلكات شخصية أخرى أصبحت في حوزة ذلك الشخص أو تحت سيطرته / سيطرتها تكون مذنبة بالاختلاس "
ميشيغان لوحة كود
وفقًا لقانون لوحة ميشيغان هذا ، يتم فرض رسوم الاختلاس على الموظف أو أي شخص في هذا الشأن ، والذي يتصرف بطريقة احتيالية في أموال تحت رعايته دون موافقة المالك الأصلي. بمعنى آخر ، فإن موافقة المالك كانت ستحرر المزعوم من جميع التهم المتعلقة بالاختلاس طالما كان الأمر يتعلق بقانون ميشيغان.
تهم الاختلاس والعقوبة في ميشيغان
إذا كنت تمتلك أموالًا أو ممتلكات لشخص آخر أو شركة ما ويشتبه في أنك تصرفت بها بشكل غير قانوني ، فقد تواجه رسوم الاختلاس التالية في ميشيغان:
- اختلاس أقل من 200 دولار: جنحة تصل عقوبتها إلى 93 يومًا في السجن.
- 200 دولار أو أكثر ولكن أقل من 1,000 دولار: جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام.
- 1,000 دولار أو أكثر ولكن أقل من 20,000 ألف دولار: جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- 20,000 دولار أو أكثر ولكن أقل من 50,000 دولار: جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
- 50,000 دولار أو أكثر ولكن أقل من 100,000 دولار: جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عامًا.
- 100,000 دولار أو أكثر: جناية تصل عقوبتها إلى السجن عشرين سنة
الاختلاس جريمة خطيرة تثير في كثير من الأحيان مخاوف قانونية معقدة. إذا كنت مذنبًا ، فقد تواجه ليس فقط عقوبة السجن والعقوبات. أيضًا ، سيكون عليك واجب دفع تعويض (أو سداد) للضحية. علاوة على ذلك ، الإضرار بسمعتك وفرص العمل المستقبلية وسجل جنائي دائم.
قد تؤثر إدانة الاختلاس على قدرتك على التصويت أو امتلاك سلاح ناري في بعض المواقف. من الأهمية بمكان أن تقوم بتعيين محامي متخصص في الاختلاس في Grand Rapids لقضيتك. لا تترك قضيتك أو مستقبلك للصدفة.
اتهامات الاختلاس الفيدرالي
غالبية الأشخاص المدانين بالاختلاس لا يتناسبون مع الصورة النمطية للمجرم. وفقًا لمسح وطني لتهم الاختلاس في الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة ؛ من المرجح أن يكون مرتكب الاختلاس امرأة في الأربعينيات من عمرها ليس لها تاريخ إجرامي. المغالطة السائدة هي أن معظم الناس يسرقون المال لدعم عادة مخدرات أو قمار أو إدمان. في الحقيقة ، ثلثا المذنبين بالاختلاس يفعلون ذلك للحفاظ على مستوى معيشتهم. يقوم البعض الآخر بذلك لسداد نفقاتهم و / أو التزاماتهم المستحقة.
لكي تكون تهمة الاختلاس جريمة فيدرالية ، يجب أن تكون بلا شك ضد حكومة الولايات المتحدة. ربما يكون الأمر الذي يتبع اعتبارات انتهاك الجرائم الفيدرالية الأخرى من قبل الأفراد المكلفين بالرقابة على الممتلكات.
عندما يرتكب شخص ما الاختلاس الفيدرالي ، يتم حساب قيمة الجريمة باستخدام علامة 1000 دولار. هذا يحدد ما إذا كان الفعل الإجرامي متهم بكونه جناية أو جنحة. فقط الجرائم تخضع لغرامات قصوى تصل إلى 250,000 دولار ، في حين أن الجنح تواجه عقوبات أقل. إذا كان مذنبًا ، يمكن أن تتراوح العقوبة من بضعة أشهر إلى 30 عامًا ، اعتمادًا على نوع الجريمة. قد تشمل بعض العوامل وقت الأنشطة ومدة السرقة وظروف القضية. بالإضافة إلى ذلك ، مقدار الثقة على الشخص لمنصبه ، وما إذا كان لديه تاريخ إجرامي أم لا.
مثال على رسوم الاختلاس الفيدرالية
يمكن أن يبدأ أحد الأمثلة على تهم الاختلاس الفيدرالية التي تتبع معايير الجرائم الأخرى التي تمت مقاضاتها في المحاكم الفيدرالية بدعوى احتيال عبر الإنترنت. إذا كان الجاني موظفًا فيدراليًا مكلفًا بالإشراف على الأموال أو الممتلكات الفيدرالية من خلال استخدام "الأسلاك" (الهاتف ، الكمبيوتر ، وما إلى ذلك) ، يمكن للحكومة رفع اتهامات على أنها اختلاس فيدرالي ، أو احتيال إلكتروني ، أو كليهما.
يجب على الأفراد الذين يواجهون تهماً فيدرالية بالاختلاس استشارة محامي دفاع جنائي فيدرالي. قد يكون قادرًا على التفاوض على ترتيب الإقرار بالذنب للجاني الذي يخفف عقوبة السجن. ثانيًا ، قد يتوصل إلى اتفاق يوافق فيه المدعى عليه على تعويض الأموال مقابل الحرية. علاوة على ذلك ، يمكنه تقديم دفاع قانوني قوي لتقديمه في محاكمة المدعى عليه.
هل الاختلاس جناية في ولاية تينيسي؟
سلع أو خدمات بقيمة 500 دولار أو أقل: جنحة من الدرجة الأولى ، يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 11 شهرًا و / أو غرامات تصل إلى 2,500 دولار. تعتبر الممتلكات أو الخدمات التي تزيد قيمتها عن 500 دولار ولكن أقل من 1,000 دولار من جرائم الفئة هـ وتخضع للسجن لمدة 1-6 سنوات و / أو غرامات تصل إلى 3,000 دولار.
هل يحقق مكتب التحقيقات الفدرالي في الاختلاس؟
يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشكل متكرر بالتحقيق في جرائم الاحتيال في المؤسسات المالية مثل الاختلاس والاستخدام غير السليم للأموال.
هل من الصعب إثبات الاختلاس؟
يجب على المدعين العامين في محاكمة الاختلاس إثبات الجرم بما لا يدع مجالاً للشك ، تمامًا كما يجب عليهم في أي جرائم ارتكبت على المستوى الفيدرالي أو مستوى الولاية. في المحكمة الجنائية ، قد يكون تقديم الأدلة مفيدًا في إقناع هيئة المحلفين. قد تنجم قضية الاختلاس الضعيفة عن ضعف الأدلة ، مما قد يجعل الإدانة أكثر صعوبة.
ما هو أكثر أشكال الاختلاس شيوعًا؟
تشمل أكثر أنواع الاختلاس شيوعًا سرقة النقود والاستخدام غير المصرح به لبطاقات الائتمان التجارية للإنفاق الشخصي. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم بعض المختلسون بتعديل أنظمة الكمبيوتر باستخدام التكنولوجيا التي تمكنهم من القيام بعمليات غير قانونية.
كيف يمكن كشف الاختلاس؟
افحص أحدث وأقدم بيانات مصرفية وبطاقة ائتمان. يتم توثيق جميع المدفوعات التي تقوم بها شركة ما للبائعين في سجلات البنوك وبطاقات الائتمان. سجلاتك المحاسبية التي لا تتطابق مع البيانات الموجودة في كشوف حسابك المصرفي وبطاقتك الائتمانية هي علامة على الاختلاس.
كم من الوقت الفدرالي يراقبك؟
كم من الوقت يراقبك الفدائيين؟ قانون التقادم هو خمس سنوات لغالبية الجرائم الفيدرالية. مدة التقادم على الاحتيال المصرفي عشر سنوات. كما تخضع جرائم الحرق العمد وجرائم الهجرة لمدة عشر سنوات كحد أقصى.
ما هي المدة التي تستغرقها قضية الاختلاس للمحاكمة؟
مر 34 يومًا بين توجيه الاتهام وجلسة الاستماع الأولية. مرت تسعة أيام بين الجلسة الأولى وانتهائها أمام القضاة. أُحيلت القضية إلى محكمة التاج ، وبدأت المحاكمة بعد 119 يومًا. استمرت المحاكمة 50 يومًا من وقت بدئها حتى انتهائها.
وفي الختام
رأيت معنى الاختلاس والتهمة التي ترافقه. لقد تعلمت أيضًا الطرق المحتملة التي يمكن للمرء أن يخرج بها من تهم الاختلاس الموجهة إليه. يعتبر الاختلاس على المستويين الفيدرالي ومستوى الولايات عملاً احتياليًا ، وكما رأينا في هذا المنشور ، يتم التعامل مع تهم الاختلاس بشكل مختلف في مدينتي ميتشجان وتكساس بالولايات المتحدة. ومع ذلك ، فهي جريمة يعاقب عليها القانون ويجب تجنبها بأي ثمن.
مقالات ذات صلة
- كيفية الحصول على رخصة تجارية في تكساس: دليل خطوة بخطوة
- كيفية وضع علامة تجارية على الشعار: أفضل الممارسات والمتطلبات الأمريكية وما يجب أن تعرفه
- الشيكات المعلقة: كيفية حساب الشيكات المعلقة مع الأمثلة.
- ما هو الراكيترينغ؟ شرح الاتهامات والجمل
- عقارات الإيجار: نصائح لاستثمار العقارات الإيجارية المربحة
ما هي الأدلة اللازمة للاختلاس
لإثبات هذا العنصر ، يجب على المدعي العام تقديم دليل على أن الضحية يمتلك بالفعل العقار المعني ، وأنه قد نقله إليك عمداً. قام المالك بذلك لأنه وثق بك
ما هي أمثلة الاختلاس
- تزوير الشيكات. في هذا النوع من الاختلاس ، يكتب الموظف شيكًا للشركة لنفسه ، ثم يطبخ الكتب لإخفاء السرقة.
- صرف شيكات العميل. في هذه الحالة ، يؤيد أحد الموظفين شيكات العميل ويصرفها ، ثم يحتفظ بالمال. ...
- العملاء المبالغة في الفوترة.
ما هو معدل عقوبة الاختلاس
بالنسبة للاختلاس 100,000 دولار أو أقل ، يواجه المجرم ما يصل إلى 15 عامًا في السجن وعقوبة قدرها 25,000 دولار كحد أدنى. بالنسبة للاختلاس الذي يزيد عن 100,000 دولار ، تصل العقوبة إلى 20 عامًا في السجن وغرامة لا تقل عن 50,000 دولار.
