الاختلاس هو عندما يأخذ شخص ما مال شخص آخر ويستخدمه لتحقيق مكاسب شخصية. من المرجح أن يحدث في مكان العمل. إذا تم اتهامك بالاختلاس ، فيحق لك الحصول على مساعدة قانونية ممتازة. يمكن أن يؤدي اتهامك بسرقة الثقة وإساءة استخدامها إلى الإضرار بحريتك وقدرتك على العثور على عمل في المستقبل. حتى لو كنت بريئًا ، فإن اتهامك بارتكاب جريمة يمكن أن يكون له عواقب سلبية. لهذا السبب كتبنا هذا المنشور لمساعدتك في كل ما تحتاج لمعرفته حول رسوم الاختلاس الفيدرالية.
ما هو الاختلاس؟
الاختلاس هو نوع من جرائم أصحاب الياقات البيضاء حيث يقوم شخص ما أو شيء ما باختلاس الأصول التي عُهد بها إليهم. يحصل المختلس على الأموال بشكل قانوني وله الحق في حيازتها في هذا النوع من الاحتيال ، ولكن يتم استخدام الأصول بعد ذلك لأسباب غير مرغوب فيها. الاختلاس هو انتهاك للمسؤولية الائتمانية للفرد.
نبذة
يُطلب من الأفراد الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أموال المنظمة الحفاظ على هذه الأموال آمنة واستخدامها في الاستخدام المقصود. يحظر الوصول إلى ذلك مال بهدف تحويله إلى استخدام شخصي. يعد تحويل الأموال النقدية إلى حسابات يبدو أنها مرخصة لتلقي المدفوعات أو التحويلات أحد الأمثلة على هذا النشاط.
الحساب ، من ناحية أخرى ، هو مجرد واجهة يمكن للفرد أو الطرف الثالث الذي يشترك معه تلقي الأموال من خلالها. لإخفاء تحويل الأموال كمعاملة حقيقية ، يمكن للمختلس إصدار فواتير وإيصالات للعمليات التجارية التي لم تحدث مطلقًا أو الخدمات التي لم تتم رؤيتها من قبل.
يجوز للمختلس العمل مع شريك تم تعيينه على أنه consultants أو المقاول على الفواتير ويتلقى الدفع ولكنه لا يقدم أبدًا الخدمات التي يتم الدفع مقابلها.
يمكن أن يتخذ الاختلاس عدة أشكال ، صغيرة وكبيرة. يمكن أن يكون اختلاس الأموال بسيطًا مثل أمين الصندوق الذي يحصل على بضعة دولارات من السجل. يحدث الاختلاس على نطاق أوسع عندما يقوم الرؤساء التنفيذيون للشركات الضخمة بإنفاق ملايين الدولارات بشكل خاطئ وتحويل الأموال إلى حسابات شخصية. أيضًا ، يمكن أن يؤدي الاختلاس إلى غرامات كبيرة وسنوات في السجن ، اعتمادًا على شدة الجريمة.
رسوم الاختلاس
تختلف العقوبات الجزائية حسب كون الاختلاس جناية أو جنحة. كثيرا ما تؤدي الإدانات بجناية إلى فرض المحكمة عقوبات أعلى. الإدانات السابقة ، والقيمة الإجمالية للأموال أو الأشياء المختلسة ، وأي ظروف مخففة تؤخذ في الاعتبار. فيما يلي أمثلة على العقوبات:
- السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة بحد أقصى 500 دولار في الجنحة البسيطة
- السجن لمدة تصل إلى عام واحد ، وغرامة تصل إلى 1 دولار أمريكي ، وما يصل إلى عام واحد من المراقبة لارتكاب جنحة كاملة
- إلى السجن 18 شهرًا في جناية من الدرجة الرابعة
- ما يصل إلى 3 سنوات في السجن لجناية من الدرجة الثالثة
- ما يصل إلى 9 سنوات في السجن لجناية من الدرجة الثانية
أنواع الاختلاس في نيويورك
تحدد كمية المال المأخوذة كجزء من تهمة الاختلاس مستوى الخطورة المخصص للجريمة. يمكن أن يكون لمثل هذه العقوبات تأثير كبير على المدى القصير والطويل على حياة الشخص.
إذا تم اتهامك بأي شكل من أشكال الاختلاس في نيويورك ، فمن الأهمية بمكان أن تطلب المشورة القانونية في أسرع وقت ممكن. يمكن لمحامي السرقة في نيويورك المساعدة في تطوير قضية لمساعدة موكله في الحصول على نتيجة إيجابية.
# 1. درجات التهمة
السرقة الكبرى من الدرجة الرابعة هي عندما يسرق شخص ما يزيد عن 1,000 دولار. تهمة كهذه تستلزم عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلث وأربع سنوات. إنها جناية من فئة E.
إذا كانت كمية المال أكثر من 3,000 دولار ولكن أقل من 50,000 دولار ، يتم تصنيف الجريمة على أنها جناية من الفئة D ، يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وثالث إلى سبع سنوات.
ومع ذلك ، تحدث غالبية حالات الاختلاس بين 50,000 و 1,000,000 دولار. يمكن لخسارة بهذا الحجم أن تكون كارثية للعديد من الشركات. هذا المبلغ مذهل للعديد من المدعين العامين والقضاة ، وهو في التماسات الكفالة وإصدار الأحكام. السرقة الكبرى من الدرجة الثانية هي الجناية المعنية ، ويعاقب عليها بالسجن من خمس إلى 15 سنة.
السرقة الكبرى من الدرجة الأولى هي عندما يأخذ الشخص أكثر من مليون دولار. هذه جناية من الفئة ب يعاقب عليها بالسجن ثماني سنوات وثالث إلى أربعة وعشرين عامًا. في مدينة نيويورك ، يعد هذا أحد أخطر أنواع تهم الاختلاس الفيدرالي.
# 2. حيازة الممتلكات المسروقة
في نيويورك ، من ناحية أخرى ، يمكن معاقبة أي شخص بتهم الاختلاس الفيدرالي إذا كان يمتلك ممتلكات ليست ملكه. الأموال هي ملكية في سياق رسوم الاختلاس الفيدرالية. ستكون الجريمة أكبر إذا لم يكن لدى الجاني الآن كل الأموال في حسابه المصرفي أو إذا حدث الاختلاس على مدى بضع سنوات.
على الرغم من أن الجاني قد يكون قد ارتكب العديد من الجرائم المختلفة ، إلا أنه يمكن الجمع بين السرقة الفعلية والسرقة. على سبيل المثال ، إذا قام شخص بسرقة 10,000 دولار في ست سرقات منفصلة ، يتم اتهام الجريمة كجناية واحدة من الفئة C بدلاً من ست جرائم من الفئة D لأن الجاني سرق أكثر من 50,000 دولار.
في الوقت نفسه ، قد تكون هناك ست تهم تتعلق بالتزوير من الدرجة الثانية وتصنيع مستندات الشركة من الدرجة الأولى. هذه جنايات من الفئة D و E على التوالي.
هذا المال ، سواء كان في شكل نقدي في شقة الفرد أو منزله أو تم إنفاقه ، لا يجب أن يكون موجودًا ماديًا حتى يكون الشخص مرتكبًا للجريمة. المال لمدة النشاط.
# 3. تزوير السجلات التجارية
تزوير سجلات الشركة من الدرجة الأولى هو نوع آخر من الجرائم التي يمكن تضمينها في لائحة اتهام الاختلاس في مدينة نيويورك. عندما يقوم شخص ما بتغيير سجلات شركة أو مؤسسة ، أو عندما يقوم بحذف أو مسح السجلات ، يحدث هذا.
يمكن أن تنشأ التهمة أيضًا إذا فشل الشخص في إجراء إدخال في السجلات وكان الغرض منه ارتكاب جريمة أخرى ، مثل السرقة أو السرقة أثناء ارتكاب مثل هذا الفعل.
وهي جناية إذا كان الجاني يحاول إخفاء حقيقة أنه يسرق أو يحاول تعزيز السرقة. هذه هي جريمة جناية من الدرجة E من اختلاق وثائق العمل في الأول الدرجة العلمية. بالنسبة لكل سجل تجاري تم تغييره أو تزييفه ، فإن تهمة من هذا النوع يعاقب عليها بالسجن من ثلث إلى أربع سنوات.
كيف يحدث الاختلاس
عندما يقوم شخص ما بسرقة أو اختلاس شيء ما تم تكليفه بإدارته أو الحفاظ عليه ، فهو اختلاس. لا يشترط الاختلاس أن تكون الممتلكات أو الأصول ذات قيمة كبيرة. على الرغم من أن الاختلاس مشابه للاحتيال ، إلا أنه يختلف من حيث أن المختلس لديه إذن لاستخدام أو إدارة الممتلكات أو الموارد المالية.
يمكن أن يكون الاختلاس مع أنواع أخرى من الاحتيال ، مثل مخططات بونزي ، في بعض الحالات. في مثل هذه الظروف ، يخدع المختلس المستثمرين لتكليفهم بأصولهم. حتى يتمكنوا من الاستثمار نيابة عنهم ، ولكن المال بدلاً من ذلك هو لتحقيق مكاسب شخصية وإثراء. يتطلب الحفاظ على الخداع في كثير من الأحيان العثور على مستثمرين جدد لجلب المزيد من الأموال لإرضاء المستثمرين السابقين.
بصرف النظر عن المال ، يجوز للمختلس نقل أصول أخرى. يجوز للمختلس المطالبة بالعقارات والمركبات التجارية والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المملوكة للشركة ، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، للاستخدام الشخصي.
يجوز للموظفين في القطاع الحكومي ارتكاب رسوم اختلاس اتحادية عن طريق أخذ أموال محلية أو حكومية أو وطنية لأنفسهم. عندما تكون هناك حاجة إلى المال لإكمال العقود أو دعم المشاريع ، ويقوم أحد أعضاء فريق العمل باختلاس بعض الأموال التي تم تخصيصها ، فقد يحدث هذا.
هل الاختلاس جناية في إلينوي؟
يمكن مقاضاة الجريمة على أنها أي شيء من مخالفة بسيطة إلى جناية من أعلى فئة ممكنة. في إلينوي ، تقع جريمة الاختلاس ضمن اختصاص قانون السرقة (720 ILCS 5 / 16-1). يرتكب السرقة أو الاختلاس من قبل شخص عند توفر الظروف التالية: للمختلس والضحية علاقة تتسم بالثقة والاعتماد على بعضهما البعض.
ما هي أمثلة الاختلاس؟
يجوز لمرتكبي الاختلاس اختلاق فواتير وإيصالات لأفعال لم تحدث ، ثم استخدام الأموال المدفوعة مقابل هذه العمليات لدفع تكاليفهم الشخصية. يتم تمثيل أحد أنواع الاختلاس بواسطة عمليات احتيال بونزي. إتلاف بيانات الموظف أو سرقة أموال الشركة مثالان آخران. تكلف السرقة الشركات الأمريكية ما يقرب من 400 مليار دولار كل عام.
ما هو أكثر أشكال الاختلاس شيوعًا؟
تشمل أكثر أنواع الاختلاس شيوعًا سرقة النقود واستخدام بطاقات الائتمان التجارية للنفقات الشخصية. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم بعض الأشخاص الذين يسرقون الأموال التكنولوجيا لإجراء تغييرات غير مصرح بها على أنظمة الكمبيوتر ، مما يمنحهم القدرة على تنفيذ العمليات المالية.
كيف يتم إثبات الاختلاس؟
ضع في اعتبارك أنه من أجل إثبات الاختلاس ، يجب على المدعي العام أولاً إثبات أن المدعى عليه كان يقصد الضحية ألا تكون قادرة على استخدام الممتلكات المعنية مرة أخرى. من الممكن إثبات أن المدعى عليه لم يقصد حرمان المدعي من ممتلكاته إذا أمكن إثبات أن الممتلكات ضاعت بعد تسليمها إلى المدعى عليه عن طريق الصدفة.
كيفية منع الاختلاس
تكلف السرقة والاختلاس الشركات 400 مليار دولار سنويًا وهي مسؤولة عن أكثر من نصف حالات فشل الأعمال. 2 يمكن لأصحاب العمل ، من ناحية أخرى ، وضع تدابير لمكافحة جرائم ذوي الياقات البيضاء.
يبدأ الاختلاس بانتهاك الثقة من قبل شخص عهد إليه بمسؤولية رعاية ممتلكات أو أموال شخص آخر. أحد أكثر الإجراءات الأولية المعقولة التي يمكن أن تتخذها الشركة هو إجراء فحص شامل للعمال المحتملين. بالإضافة إلى إجراء فحوصات خلفية كاملة ، يمكن استخدام اختبارات الشخصية لفحص سمات الشخصية وكشف العادات غير المرغوب فيها.
يمكن أن يساعد برنامج الأمن والمراقبة ، خاصة عندما يتم تنفيذه بواسطة فريق إدارة مخاطر محترف أو طرف ثالث محايد ، في ردع جرائم الشركات. تراقب الضوابط الداخلية السلوكيات وتسمح بالإبلاغ المجهول عن النشاط المشكوك فيه. وكذلك عمليات تدقيق دورية تكشف عن اختلاس
يقلل الاكتشاف المبكر من الخسائر ويحمي العلامة التجارية للشركة وكذلك الأشخاص الذين تخدمهم. يجب على أصحاب العمل أن يوضحوا أن لديهم سياسة عدم التسامح مطلقًا مع السلوك غير القانوني مثل الاختلاس وأن العقوبات على مثل هذه الانتهاكات يتم تمريرها. يجب على كل عمل أن يرعى جوًا من الصدق والإنصاف فيما بينه الموظفين. حثهم على توخي اليقظة والإبلاغ عن أي حالات مخالفة.
رسوم الحياة بعد الاختلاس
على الرغم من حقيقة أن معظم جرائم ذوي الياقات البيضاء ليس لها نفس الدلالات السلبية مثل الجرائم الأخرى. لا يزال بإمكانهم التأثير بشكل كبير على حياة الشخص. اتهامات الاختلاس. على سبيل المثال ، لديك عادة سيئة تتمثل في متابعة الأشخاص إلى أجل غير مسمى دون أمل في التخلص منهم. لا تشبه مزاعم السرقة أي نشاط آخر قد يجعل شخصيتك موضع تساؤل. إذا كنت متهمًا برسوم الاختلاس الفيدرالي ، فيجب عليك طلب المشورة من محامٍ خبير في قانون الشركات. يمكنهم مساعدتك في الدفاع عن نفسك ضد الاتهامات التي قد تضر بسمعتك وشخصيتك بشكل دائم.
الاختلاس هو أحد الجرائم العديدة المصنفة على أنها أضرار متعمدة. في حين أن هذه الجرائم شائعة جدًا في القطاع الخاص. لديهم القدرة على الإضرار بسمعة الفرد وقدرته على العثور على عمل في مكان آخر. بعد كل شيء ، من يريد العمل لدى شخص متهم بالسرقة من صاحب عمل سابق؟ من يريد أن يعمل لدى صاحب عمل يسرق من موظفيه؟ لا أحد ، على وجه الدقة. ونظرًا لأن مزاعم الاختلاس يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على الحياة المهنية للشخص ، فمن الأهمية بمكان أن يجد أولئك الذين يواجهون هذه التهم تمثيلًا قانونيًا قويًا ومؤهلًا.
هناك دفاع عن اتهامات الاختلاس. يمكن للأفراد الذين يواجهون ادعاءات كاذبة إعادة تأهيل أنفسهم وسمعتهم من خلال التعامل مع محامي قانون تجاري متمرس. يتمتع المحامون الذين يمارسون قانون الأعمال بالمهارات والخبرة لاكتشاف الأخطاء. في الادعاءات الكاذبة والاستفادة منها لتقويض قضية المدعي العام.
رسوم الاختلاس الفيدرالية
الاختلاس هو نقل أموال أو ممتلكات لشخص أو مجموعة استولت عليها من الطرف الذي كان له سند قانوني وقت السرقة.
لكي يشكل الاختلاس جريمة فيدرالية ، يجب أن يكون سرقة مباشرة ضد حكومة الولايات المتحدة. أو الذي يتبع عوامل انتهاك الجرائم الفيدرالية الأخرى من قبل الأفراد المكلفين بمراقبة الأصول المعنية. الاختلاس هو في الأساس سرقة مقترنة بخيانة الأمانة من قبل شخص أو مجموعة في موقع الثقة لمراقبة البضائع ذات القيمة.
إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك أو أي شخص قريب منك تشك في فتح تحقيق فيدرالي. أو أنه تم إلقاء القبض على هذا النوع من الجرائم الفيدرالية ، يمكن لمحامي الاختلاس الفيدرالي في فورت لودرديل مساعدتك في محاربة اتهامات الحكومة الفيدرالية.
أحد الأمثلة على اتهام فيدرالي بالاختلاس يتبع مبادئ الجرائم الفيدرالية الأخرى التي يتم التعامل معها في المحاكم الفيدرالية هو تهمة الاحتيال عبر الأسلاك. إذا استخدم موظف فيدرالي مكلف بالإشراف على الأموال أو الممتلكات الفيدرالية "الأسلاك" (الهاتف والكمبيوتر وما إلى ذلك) لارتكاب الجريمة المزعومة ، فقد يتهم الادعاء بالاختلاس الفيدرالي أو الاحتيال عبر الأسلاك أو كليهما. وبالمثل ، نظرًا لأن الاحتيال الإلكتروني يعد دائمًا جريمة فيدرالية ، يمكن للحكومة رفع قضية اختلاس ضد أي شخص أو أي منظمة تختلس أموالًا أو ممتلكات ، حتى لو كانت الجريمة لا تتناسب مع المعايير المذكورة أعلاه.
ضباط المحكمة
يواجه أي شخص يُدان باختلاس أكثر من 1,000 دولار من محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة غرامة تصل إلى 250,000 ألف دولار أو ضعف المبلغ المختلس (أيهما أكبر) ، أو السجن لمدة عشر سنوات ، أو كليهما. الغرامات التي تصل إلى 100,000 دولار أو السجن لمدة عام أو كليهما هي عقوبات محتملة لمبالغ أقل من 1,000 دولار.
وبالمثل ، فإن الإخفاق في الإيداع السريع للأموال المتلقاة في دور رسمي لموظف حكومي قد يؤدي إلى إدانة بالاختلاس. إن تلقي وديعة أو قرض أو أي أموال أخرى مملوكة للمحكمة من موظف محكمة بقصد اختلاسها يعتبر أيضًا سببًا للاختلاس. الغرامات التي تصل إلى 250,000 دولار ، أو ما يصل إلى المبلغ المختلس (أيهما أكبر) ، أو السجن لمدة 10 سنوات ، أو كلاهما هي عقوبات محتملة لاختلاس أكثر من 1,000 دولار. غرامة مالية تصل إلى 100,000 دولار. سنة في السجن ، أو كلاهما عقوبة محتملة للأموال المختلسة التي تقل عن 1,000 دولار. 645 و 646 و 647 USCA)
كيف تثبت أن شخصًا ما يختلس الأموال؟
عند محاولة إثبات أن شخصًا ما مذنب بالاختلاس الفيدرالي في مقاطعة كولومبيا ، سيركز الادعاء عادةً شهادته على السجلات الشخصية للمدعى عليه. على سبيل المثال ، يمكن أن تثبت السجلات المالية أن فردًا ما أخذ أموالًا من شخص آخر وقام بإيداعها في حسابه المصرفي الخاص. علامة أخرى هي عندما ينفق الفرد أموالاً أكثر مما ينبغي أن يسمح له راتبه بإدارته.
هل اقتراض المال وعدم رده سرقة؟
عندما اقترضت الشيء المعني في البداية ، يجب أن يكون لديك غرض محدد وهو عدم إعادة ما أخذته إلى المالك حتى تثبت إدانتك بالسرقة. إذا لم تكن لديك هذه النية ، فلن تتم إدانتك بالسرقة. أنت لا تفي بمتطلبات نية معينة إذا اقترضت شيئًا ثم نسيت إعادته إلى الشخص الذي أعطاك إياه.
ما هو الاختلاس في البنوك؟
ما هو الاختلاس؟ يشير إلى جريمة أصحاب الياقات البيضاء التي يقوم فيها فرد أو كيان بخداع واختلاس الأصول الموكلة إليهم. على الرغم من أن الأصول يتم الحصول عليها بشكل قانوني ، إلا أن استخدامها لأغراض غير متوقعة تحددها على أنها اختلاس. إنه خرق صارخ للالتزامات الائتمانية.
لماذا يبتعد الناس عن الاختلاس؟
ما أسباب إفلات الناس من الاختلاس؟ السبب الرئيسي هو الثقة التي طوروها مع زملائهم في العمل وأصحاب العمل وأفراد الأسرة. غالبًا ما يعملون كموظفين على المدى الطويل جديرين بالثقة وملتزمين تجاه الشركة. يتجاهل زملاؤهم في العمل الإجراءات والاحتياطات القياسية المطبقة من أجل سلامتهم لأن لديهم إيمانًا تامًا بالفرد.
الأسئلة الشائعة
هل الاختلاس جناية خطيرة؟
يعتبر الاختلاس جناية جريمة أخطر بكثير ، وينتج عنها غرامات أكبر وعقوبات أطول. سيواجه المتهمون جناية اختلاس إذا اتهموا بـ: اختلاس أكثر من 1,000 دولار. اختلاس ملكية مشتركة.
هل تذهب دائما إلى السجن بتهمة الاختلاس؟
يعتبر اختلاس ممتلكات أو أموال أو خدمات والعديد من العناصر المعددة التي تزيد قيمتها عن 950 دولارًا بمثابة سرقة كبرى. يعاقب بالإدانة بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة (جنحة). لكن عقوبة السجن لمدة 16 شهرًا أو سنتين أو 2 سنوات ممكنة أيضًا في جناية السرقة الكبرى. أقل من 3 دولار.
كم من المال المسروق يعتبر جناية؟
من أجل أن تكون جريمة سرقة ، يجب أن تتجاوز قيمة الممتلكات الحد الأدنى للمبلغ الذي يحدده قانون الولاية ، وعادة ما يتراوح بين 500 دولار و 1,000 دولار. على سبيل المثال ، إذا كان لدى الولاية حد سرقة جناية 600 دولار ، فإن الشخص الذي يسرق دراجة بقيمة 400 دولار قد ارتكب جنحة.
مقالات ذات صلة
